山西仟源医药集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，董事会提请 2023 年年 度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序 向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）事宜包 括但不限于以下内容： 一、具体内容 （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对复杂严峻的外部环境，公司以立足专业、夯实基础，拉长短 板，筑牢护栏为主题，努力贯彻落实"研发提速、销售提量、生产精致、品质保 证、流程完善、考核量化、管理加强、内审深入、经营高效、发展和谐"等年初 工作要求，聚焦高端药品研发，持续加大研发力度，提升研发创新能力，不断丰 富公司产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力；适时调整经营策略，克服 各种困难和不利因素，有条不紊地开展各项工作。具体而言，报告期内公司开展 了以下几个方面的工作： （1）营销方面 面对政策变化带来的挑战和机遇，公司坚定执行全渠道营销策略，积极拓展 新业务和 OTC 新市场，调整销售策略，紧抓业务新的增长点，谋求业务增长。遴 选重点零售终端叠加药品销售；继续推进新产品市场开发，针对已经开发的终端 匹配市场投入，加快终端上量；加强营销顶层设计，优化经销商网络，强化重点 产品和新产品营销方案策划。加强内控和市场监督，确保销售过程合规，加强团 队专业化，提升员工能力，创新机制、提升品牌等措施，大力增强营销能力。 （2）研发方面 公司坚持以科技创新作为研发工作的核心驱动力， ...

山西仟源医药集团股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于山西仟源医药集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10225号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"仟源医药 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10221 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 仟源医药公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 仟源医药公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入 扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-022 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 以邮件方式发出第五届监事会第十次会议通知及议案，2024 年 3 月 16 日下午公 司以现场/通讯的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和 股东权益出发，认真地履 ...

保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《2023 年度内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山西仟源医药集团股 份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法 律、法规和规范性文件的要求，对仟源医药《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司 ...

山 西 仟 源 医 药 集 团 股份有限公司 2 0 23 年 度 监事会 工 作 报 告 2023 年度，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行监督职责,依法独立行使职权，监督公司规范运 作，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报 告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监 事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山西仟源医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项报告 董事会 二〇二四年三月十六日 经核查独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西仟源医药集团股份有限公司 ...

报告与说明会安排 - 《2023年年度报告及摘要》于2024年3月19日刊登[1] - 2023年度网上业绩说明会定于2024年4月8日15:00 - 17:00举办[1] - 说明会举办平台为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1] 说明会参与人员 - 出席人员有公司总裁、董事会秘书、财务总监、独立董事[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月8日前会前提问[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-023 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 具体情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 2,519.56 万元，母公司实现净利润 1,426.22 万元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润-26,220.34 万元，减去母公司 2023 年度利润分配发放 现金股利 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-24,794.13 万元， 合并报表未分配利润-28,334.95 万元。 根据中国 ...