会议信息 - 公司于2025年1月23日召开第五届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司完成增加经营范围的工商变更登记手续[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整[1] - 公司成立日期为2005年3月23日[1]

股东大会信息 - 2025年2月10日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 现场会议地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东146人，代表股份49358270股，占比19.8770％[2] - 中小股东144人，代表股份19883969股，占比8.0074％[4] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意49110150股，占比99.4973％[5] - 中小股东同意19635849股，占比98.7522％[6]

企业资质 - 嘉逸医药通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202432014625，2024年12月16日发证，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年嘉逸医药按15%税率缴纳企业所得税，2024年度已按此申报[1][2] 业绩影响 - 重新认定对公司2024年度经营业绩和财务数据无影响[2]

股东大会安排 - 2025年1月23日决定2月10日召开第一次临时股东大会[14] - 1月24日公告股东大会通知[14] - 网络投票时间为2月10日多个时段[14] - 现场会议于2月10日14:30在上海徐汇区召开[15] 股权相关 - 本次股东大会股权登记日为2月5日，有表决权股份总数248,318,563股[20] - 出席股东及代理人146名，代表有表决权股份49,358,270股，占比19.8770%[20] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意、反对、弃权情况[19] - 采取现场和网络投票结合，网络表决2月10日下午3时结束[24] - 现场表决由相关人员计票和监票[24] - 审议议案均获通过[24]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月10日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[3] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，须2/3以上表决权通过[3][4] 其他信息 - 会议登记时间为2025年2月7日09:00 - 17:00[5] - 投票代码为“350254”，简称为“仟源投票”[13]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为4000.00万元–5200.00万元，比上年同期增长58.76%-106.39%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2200.00万元–3400.00万元，比上年同期增长215.74%-278.88%[4] - 2024年下半年实施员工股权激励计划，导致归属于母公司的净利润减少约800万元[7] - 报告期内预计非经常性损益对净利润的影响约1800万元，主要为资产处置收益和政府补贴[7] 营业收入情况 - 公司坚持全渠道营销策略，拓展新业务，营业收入较上年有所增长[6] 财务费用情况 - 2023年7月起不再计提金融负债对应的财务费用，报告期内财务费用利息支出较上年减少[7]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年，检查时间为2024年12月9日 - 2024年12月31日[2] 内部审计制度 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 内部审计部门在会计年度结束前二月提交次年计划[3] - 内部审计部门在会计年度结束后二月提交年度报告[3] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[3] 三方监管协议 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[3]

培训情况 - 太平洋证券2024年12月24日对仟源医药部分人员培训[1] - 培训对象为部分董监高、中层以上管理人员等[1] - 培训地点在仟源医药会议室[1] 培训内容 - 涉及2024年新法规、上市公司规范运作规则及违规案例[1] - 涵盖市值管理、股东及董监高买卖股票等监管规则及案例[1] 培训作用 - 有助于提升仟源医药规范运作水平[2]

股权交易 - 嘉逸投资拟9516万元转让嘉逸医药13%股权给成都鼎兴[2] - 交易后南通恒嘉药业、南通广嘉医药、成都鼎兴分别持股51%、36%、13%[9] 公司数据 - 嘉逸医药注册资本18772.934737万元[6] - 2024年9月30日资产22232.34万元、负债6120.97万元、净资产16111.37万元[8] - 2024年1 - 9月营收5629.81万元、净利润2929.40万元[8] 其他要点 - 仟源医药间接控股股东承诺收购成都鼎兴持有的嘉逸医药股权[11] - 成都鼎兴有权提名一名嘉逸医药董事候选人[11] - 本次交易不影响公司对嘉逸医药控股权和报表范围[13]

公司基本信息 - 公司于2010年6月6日由山西仟源制药有限公司变更发起设立，2011年8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为人民币248318563元[6] - 公司经营范围包括许可项目药品生产和一般项目技术服务等[9] 股权结构 - 公司发起设立时，翁占国等6人出资及占注册资本比例情况[12] - 公司股份总数为248318563股，全部为普通股[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等人员任职期间及离职后股份转让限制[21] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东有权请求法院撤销[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 6种情形下公司需召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[78] - 独立董事占全体董事人数的二分之一[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[84] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[108] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[117][119]