仟源医药(300254)

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仟源医药(300254) - 股东会议事规则(2025年4月)
2025-04-14 21:03
股东会议事规则 山西仟源医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"公司")股东合 法权益,提高股东会议事效率,确保股东会能够依法行使职权和依法决议,根据 《公司法(2023 年)》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定及本规则 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权,不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在两个月内召 ...
仟源医药(300254) - 2024年度独立董事述职报告(方国伟)
2025-04-14 21:03
山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (方国伟) 尊敬的各位股东、公司领导及同仁: 本人方国伟,作为山西仟源医药集团股份有限公司的独立董事,现谨就 2024 年度履职情况向大家进行详细汇报。在过去的一年里,我始终严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规,以及《公司章程》的具体要求,切实履行独立董事职责,积极发挥自身专业 优势,致力于维护公司整体利益,保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于 1956 年 10 月,拥有美国国籍及中国永久居留权,遗传学博士学 历,在感染性疾病及分子诊断学领域具备深厚的专业知识。过往工作经历丰富, 曾在艾迪康医学检验中心、康圣环球医学技术有限公司担任首席技术官,在苏州 达麦迪生物医学科技有限公司担任总经理,现任上海兰卫医学检验所股份有限公 司副总裁。自 2023 年 6 月 30 日起,担任公司独立董事一职,将自身专业经验与 行业见解融入公司治理工作中。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间,本人严格恪守独立性原则。除独立董事及董事会 专 ...
仟源医药(300254) - 经营管理执行委员会工作细则(2025年4月)
2025-04-14 21:03
经营管理执行委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"公司")治理,加 强公司经营管理的民主性、科学性,提高经营管理效率,保证董事会相关决策的有效贯彻 执行,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等有关法律法规与公司规定,公司设立经营管理执行委员会(以下 简称"经管委")。对董事会负责,并制定本工作细则。 (二)拟定公司未来发展规划,年度经营计划和年度预算,并根据《公司章程》规定 报公司董事会或股东会审议。 (三)拟定公司财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案; 第二条 本工作细则是经管委的行为准则,适用于全体经管委委员。 第二章 人员组成 第三条 经管委由公司董事长、副董事长、总裁、副总裁和董事会秘书等人员组成,经 管委委员均由董事长及总裁提名,并经董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘其经管委 委员职务。 第四条 经管委设主任委员和副主任委员各一名,分别由公司董事长和总裁担任,由 董事会任命,可连聘连任。 第五条 经管委委员任期三年,与董 ...
仟源医药(300254) - 重大信息内部报告制度(2025年4月)
2025-04-14 21:03
重大信息内部报告制度 山西仟源医药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 4.公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员; 5.其他可能接触重大信息的相关人员。 第一章 总 则 第一条 为规范山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"公司")重大信 息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准 确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的要求,结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定负有报告义 务的有关人员和公司,应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括: 1.公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致性行动人; 2.公司董事、高级管理人员、各部门负责人; 3 ...
仟源医药(300254) - 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2025-02-26 16:56
会议信息 - 公司于2025年1月23日召开第五届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司完成增加经营范围的工商变更登记手续[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整[1] - 公司成立日期为2005年3月23日[1]
仟源医药(300254) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-02-10 17:06
股东大会信息 - 2025年2月10日召开,现场会议14:30开始,网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 现场会议地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东146人,代表股份49358270股,占比19.8770%[2] - 中小股东144人,代表股份19883969股,占比8.0074%[4] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意49110150股,占比99.4973%[5] - 中小股东同意19635849股,占比98.7522%[6]
仟源医药(300254) - 关于嘉逸医药通过高新技术企业重新认定的公告
2025-02-10 17:06
企业资质 - 嘉逸医药通过高新技术企业重新认定,证书编号GR202432014625,2024年12月16日发证,有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年嘉逸医药按15%税率缴纳企业所得税,2024年度已按此申报[1][2] 业绩影响 - 重新认定对公司2024年度经营业绩和财务数据无影响[2]
仟源医药(300254) - 国浩律师(上海)事务所关于仟源医药2025年第一次临时股东大会之法律意见书
2025-02-10 17:06
股东大会安排 - 2025年1月23日决定2月10日召开第一次临时股东大会[14] - 1月24日公告股东大会通知[14] - 网络投票时间为2月10日多个时段[14] - 现场会议于2月10日14:30在上海徐汇区召开[15] 股权相关 - 本次股东大会股权登记日为2月5日,有表决权股份总数248,318,563股[20] - 出席股东及代理人146名,代表有表决权股份49,358,270股,占比19.8770%[20] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意、反对、弃权情况[19] - 采取现场和网络投票结合,网络表决2月10日下午3时结束[24] - 现场表决由相关人员计票和监票[24] - 审议议案均获通过[24]
仟源医药(300254) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
2025-02-07 16:50
股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月10日14:30,网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[3] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,须2/3以上表决权通过[3][4] 其他信息 - 会议登记时间为2025年2月7日09:00 - 17:00[5] - 投票代码为“350254”,简称为“仟源投票”[13]
仟源医药(300254) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-24 18:18
净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为4000.00万元–5200.00万元,比上年同期增长58.76%-106.39%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2200.00万元–3400.00万元,比上年同期增长215.74%-278.88%[4] - 2024年下半年实施员工股权激励计划,导致归属于母公司的净利润减少约800万元[7] - 报告期内预计非经常性损益对净利润的影响约1800万元,主要为资产处置收益和政府补贴[7] 营业收入情况 - 公司坚持全渠道营销策略,拓展新业务,营业收入较上年有所增长[6] 财务费用情况 - 2023年7月起不再计提金融负债对应的财务费用,报告期内财务费用利息支出较上年减少[7]