财务资助与股份相关 - 公司拟为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[3] 股东权利与诉讼 - 股东对内容违反法律法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序、表决方式违法违规或内容违反章程的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或自行诉讼[3] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[3] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[3] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[4] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[4] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定[4] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] 股东会召集与提案 - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议或提案后，应在10日内书面反馈是否同意召开[6] - 董事会同意召开临时股东会，将在决议后5日内发出通知，变更提议需征得审计委员会同意[6] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发出通知，变更提案需征得相关股东同意[6] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决恢复的优先股等）的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[7] 董事选举与任职 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东会选举董事应采用累积投票制[8] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制度[8] - 董事候选人所得表决票数必须超过出席该次股东会所代表的表决权的二分之一才能当选[8] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等多种情况不能担任董事[9] - 若当选人数少于应选人数但满足最低人数，缺额在下次股东大会另行选举[9] - 若当选人数少于应选人数且不足最低人数，应在两个月内召开临时股东大会另行选举[9] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司2日内（两个交易日）向股东披露情况[10] - 若董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，改选出的董事就任前原董事仍履职[10] - 公司需在董事提出辞职之日起60日内完成补选[11] - 董事任期结束后1年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[11] 董事会组成与会议 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[11] - 独立董事占全体董事人数的二分之一[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[11] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[12] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，对外担保事项须经无关联关系董事的三分之二以上同意[12] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[12] 独立董事任职与职权 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[13] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[13] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[13] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权，需经全体独立董事过半数同意[14] - 应当披露的关联交易等事项，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 专门委员会 - 公司董事会设立审计等专门委员会，成员全为董事，审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[12] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[15] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[15] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[15] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[15] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[16] 利润分配与其他财务事项 - 利润分配方案需经全体董事过半数以上表决通过后提交股东会，由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过[17] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 公司合并支付价款不超过公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[18] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[18] - 公司弥补亏损后仍有亏损可减资弥补，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本百分之五十前不得分配利润[18] - 公司发行新股增加注册资本时，股东一般不享有优先认购权[18] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[19] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[19] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额超过50%或表决权足以影响股东会决议的股东[19]

业绩总结 - 2024年公司计提各项资产减值准备共计13,280,633.88元[1] - 本次计提减少2024年度合并报表利润总额13,137,532.84元[9] 财务处理 - 计提应收账款等多项坏账及存货、商誉减值准备[1][2][5][6][8] - 计提事项符合规定，监事会同意并提交2024年股东大会审议[10][11]

2024年情况 - 监事会设3名监事，召开十次会议[1] - 股东大会、董事会运作规范[4] - 财务制度健全，状况良好[4] - 募集资金使用合规[4] - 无重大关联交易[5] - 完成限制性股票计划相关工作[5] - 建立内幕信息管理制度[6] - 完善治理结构和内控体系[6] - 内控自我评价报告客观[6] 2025年展望 - 监事会强化监督管理职能[7]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-017 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 日的股东名册。 | 日的股东名册。 | | --- | --- | | 第五十六条 监事会或股东自行召集的股东 | 第六十一条 审计委员会或股东自行召集的 | | 大会，会议所必需的费用由本公司承担。 | 股东会，会议所必需的费用由本公司承担。 | | 第五十八条 公司召开股东大会，董事会、 | 第六十三条 公司召开股东会，董事会、审 | | 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 | 计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股 | | 的股东，有权向公司提出提案。 | 份（含表决恢复的优先股等）的股东，有权向公 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 司提出提案。 | | 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 | 单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表 | | 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 | 决恢复的优先股等）的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-015 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2273 号）批复，本公司以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募 集资金总额 139,9 ...

会议相关 - 2025年4月12日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议[2] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[2]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-021 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9：25，9：3 ...

内部控制 - 公司建立较完善内控体系，符合法规要求[1] - 内控为业务运行和风控提供保障，维护股东利益[1] - 《2024年度内控自评报告》能反映内控实际情况[1]

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 以邮件方式发出第五届监事会第十九次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日下午 公司以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会 议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润4219.01万元，母公司净利润 - 2567.26万元[8] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 - 27361.38万元，合并报表未分配利润 - 24115.94万元[8] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[9] 决策事项 - 多项2024年度报告相关议案表决全票通过[3][5][6][7][10][11] - 董事会同意续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[20] 会议安排 - 公司将于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[21] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决全票通过[21]