股东会议事规则 山西仟源医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，提高股东会议事效率，确保股东会能够依法行使职权和依法决议，根据 《公司法（2023 年）》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定及本规则 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方国伟） 尊敬的各位股东、公司领导及同仁： 本人方国伟，作为山西仟源医药集团股份有限公司的独立董事，现谨就 2024 年度履职情况向大家进行详细汇报。在过去的一年里，我始终严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规，以及《公司章程》的具体要求，切实履行独立董事职责，积极发挥自身专业 优势，致力于维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于 1956 年 10 月，拥有美国国籍及中国永久居留权，遗传学博士学 历，在感染性疾病及分子诊断学领域具备深厚的专业知识。过往工作经历丰富， 曾在艾迪康医学检验中心、康圣环球医学技术有限公司担任首席技术官，在苏州 达麦迪生物医学科技有限公司担任总经理，现任上海兰卫医学检验所股份有限公 司副总裁。自 2023 年 6 月 30 日起，担任公司独立董事一职，将自身专业经验与 行业见解融入公司治理工作中。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人严格恪守独立性原则。除独立董事及董事会 专 ...

经营管理执行委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加 强公司经营管理的民主性、科学性，提高经营管理效率，保证董事会相关决策的有效贯彻 执行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等有关法律法规与公司规定，公司设立经营管理执行委员会（以下 简称"经管委"）。对董事会负责，并制定本工作细则。 （二）拟定公司未来发展规划，年度经营计划和年度预算，并根据《公司章程》规定 报公司董事会或股东会审议。 （三）拟定公司财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 本工作细则是经管委的行为准则，适用于全体经管委委员。 第二章 人员组成 第三条 经管委由公司董事长、副董事长、总裁、副总裁和董事会秘书等人员组成，经 管委委员均由董事长及总裁提名，并经董事会审议通过后，由董事会聘任或解聘其经管委 委员职务。 第四条 经管委设主任委员和副主任委员各一名，分别由公司董事长和总裁担任，由 董事会任命，可连聘连任。 第五条 经管委委员任期三年，与董 ...

重大信息内部报告制度 山西仟源医药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 4.公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 5.其他可能接触重大信息的相关人员。 第一章 总 则 第一条 为规范山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 1.公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致性行动人； 2.公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 3 ...

会议信息 - 公司于2025年1月23日召开第五届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司完成增加经营范围的工商变更登记手续[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整[1] - 公司成立日期为2005年3月23日[1]

股东大会信息 - 2025年2月10日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 现场会议地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东146人，代表股份49358270股，占比19.8770％[2] - 中小股东144人，代表股份19883969股，占比8.0074％[4] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意49110150股，占比99.4973％[5] - 中小股东同意19635849股，占比98.7522％[6]

企业资质 - 嘉逸医药通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202432014625，2024年12月16日发证，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年嘉逸医药按15%税率缴纳企业所得税，2024年度已按此申报[1][2] 业绩影响 - 重新认定对公司2024年度经营业绩和财务数据无影响[2]

股东大会安排 - 2025年1月23日决定2月10日召开第一次临时股东大会[14] - 1月24日公告股东大会通知[14] - 网络投票时间为2月10日多个时段[14] - 现场会议于2月10日14:30在上海徐汇区召开[15] 股权相关 - 本次股东大会股权登记日为2月5日，有表决权股份总数248,318,563股[20] - 出席股东及代理人146名，代表有表决权股份49,358,270股，占比19.8770%[20] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意、反对、弃权情况[19] - 采取现场和网络投票结合，网络表决2月10日下午3时结束[24] - 现场表决由相关人员计票和监票[24] - 审议议案均获通过[24]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月10日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[3] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，须2/3以上表决权通过[3][4] 其他信息 - 会议登记时间为2025年2月7日09:00 - 17:00[5] - 投票代码为“350254”，简称为“仟源投票”[13]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为4000.00万元–5200.00万元，比上年同期增长58.76%-106.39%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2200.00万元–3400.00万元，比上年同期增长215.74%-278.88%[4] - 2024年下半年实施员工股权激励计划，导致归属于母公司的净利润减少约800万元[7] - 报告期内预计非经常性损益对净利润的影响约1800万元，主要为资产处置收益和政府补贴[7] 营业收入情况 - 公司坚持全渠道营销策略，拓展新业务，营业收入较上年有所增长[6] 财务费用情况 - 2023年7月起不再计提金融负债对应的财务费用，报告期内财务费用利息支出较上年减少[7]