投票情况 - 现场和网络投票股东108人，代表股份31,074,666股，占比12.5140％[2] - 现场投票股东17人，代表股份29,096,686股，占比11.7175％[2] - 网络投票股东91人，代表股份1,977,980股，占比0.7965％[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》议案同意30,918,846股，占比99.4986％[5] - 《关于公司未弥补亏损》议案同意30,887,546股，占比99.3978％[7] 中小股东情况 - 现场和网络投票中小股东107人，代表股份17,372,774股，占比6.9962％[4] 决议效力 - 见证律师认为本次股东会决议合法有效[10]

股东会安排 - 2025年第二次临时股东会6月11日召开，现场下午3:00，网络9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年6月6日[2] - 召开地点为上海徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[3] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[3] 登记与投票 - 现场会议6月9日登记，地点山西大同公司证券部[5] - 网络投票代码“350254”，简称“仟源投票”[12] 计票披露 - 股东会对中小投资者表决结果单独计票并披露[4]

公司基本信息 - 公司于2011年8月8日首次公开发行3380万股人民币普通股，8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为248318563元[6] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[9] 股权结构 - 公司发起设立时，翁占国等6人分别出资并占相应注册资本比例[13] - 公司股份总数为248318563股，全部为普通股[14] 股份回购与转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形回购股份有不同期限规定[18] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事占二分之一[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[91] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[106] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[107] 经营管理委员会相关 - 经管委委员任期三年，与董事会任期一致[110] - 经管委审核多项不同金额的经营事项[112] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[115] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[116] 重大投资与支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%属重大投资计划或支出[118] 股东回报规划 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[118] 审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[127] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[130] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[135] - 清算组成立后10日内通知债权人，60日内公告[141]

董事离职 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出日生效[4] 离职交接 - 离职生效后3个工作日内移交文件并签署确认书[7] 义务与限制 - 忠实义务任期结束后两年内仍有效[9] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案追偿损失[12] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后生效实施[14]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-029 山西仟源医药集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025] 第 ZA10807 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -241,159,399.65 元，实收股本为 248,318,563 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项须提 交公司股东会审议。 1、深化全渠道营销布局，开拓多元化业务增长点 公司将在巩固院内市场的基础上，加大非标等新市场业务的开发，积极拓展 OTC 市场和家庭药师品牌业务，不断引进新品以便更好地推动网上商城的运营 ...

公司章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，新增董事忠实义务内容[1][2] - 控股股东、实际控制人执行事务适用董事义务规定[2] - 董事会职权及负责事项明确，大额现金捐款需董事会决定[2][3] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记及章程备案[4] - 授权有效期至手续办理完毕[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会将于2025年6月11日召开[1] - 现场会议下午3:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年6月6日[2] - 会议地点在上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[3] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案[3] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年6月9日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区公司证券部[5] 网络投票 - 网络投票代码为“350254”，简称为“仟源投票”[11] - 按股东账户统计结果，重复投票以第一次有效投票为准[14]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-027 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十八次会议通知及议案，2025 年 5 月 26 日公 司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，与会董事同意：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月20日14:00 - 17:00通过“全景路演”网站以网络远程方式举行 [2] - 参与人员为线上参加“山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日”的投资者，上市公司接待人员有总裁赵群、董事会秘书俞俊贤、财务总监贺延捷 [2] 研发情况 - 2024年公司研发费用5653.34万元，同比增长13.19%，研发项目包括精氨酸培哚普利片（2024年12月获批上市）、麦芽酚铁胶囊等 [2] 经营与业绩 - 2024年实现营业收入8.47亿元，同比增长5.92%，归母净利润4219.01万元，同比增长67.45%，业绩增长因素为营业收入增长、金融负债相关财务费用减少以及收到的政府补助增加 [5] - 2025年业绩增长看点和业务拓展计划详见2024年年度报告“未来发展的展望”部分 [2] 财务问题 - 公司净资产下降较大主要是由于受让控股子公司少数股东股权以及承担控股子公司少数股东股权回购义务所致，具体情况详见2024年年度报告第十节财务报告相关内容 [4] 增发问题 - 关于公司及董事长今年是否完成增发，均请以公司公告信息为准 [3][4] 股东回报与规划 - 公司所处医药行业竞争激烈，未来将在保持业绩持续稳定增长的同时，继续加大新产品研发等投资 [5] 戒烟药相关 - 戒烟药酒石酸伐尼克兰片在各营销渠道的市场占有率情况详见2025年5月15日披露的《投资者关系活动记录表》 [6] - 目前国内市场上有三家企业在销售戒烟药酒石酸伐尼克兰片 [6] - 戒烟药酒石酸伐尼克兰片是公司重点产品，多渠道销售，预计今年将持续高比例增长 [6] 其他问题 - 公司股东人数情况会在定期报告中披露 [6] - 公司目前暂无并购重组计划，未来如有会及时披露 [6]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括申万医药、光大保德信等多家机构 [2] - 活动时间为2025年5月15日14:00 - 16:20，地点在公司上海办公室 [2] - 上市公司接待人员为总裁赵群和董秘俞俊贤 [2] 戒烟药产品疗效与市场潜力 - 戒烟药酒石酸伐尼克兰片是世卫组织推荐的一线戒烟药物，北京朝阳医院临床试验显示，坚持服药3个月者1 - 3个月持续戒烟率可达51.4%，与原研药结果接近 [2] - 中国烟民约3.5亿，2022年15岁及以上人群吸烟率为24.1%，“健康中国2030”规划纲要提出到2030年15岁以上人群吸烟率降到20%，戒烟药市场潜力巨大 [2] 戒烟药销售情况 零售端OTC市场 - 公司戒烟药坚持双品牌多渠道销售，已进入近9万家OTC门店 [3] - 2025年1季度销售额达2700万元，同比增长549.7% [3] - 2024年和2025年1季度零售端市场份额分别达95.6%和98.5% [3] 线上B2C市场 - 2024年和2025年1季度线上B2C市场份额分别为13%和23.6% [3] 医院市场 - 开拓了300余家医院，2024年市场份额为90.32% [3] 互动交流相关信息 财务与人员情况 - 2024年戒烟药营业收入为6415.84万元，毛利率为88.12% [3] - 负责戒烟药销售的人员有160余人 [3] - 戒烟药总销售费用率在30%左右 [3] 销售情况 - 有动销的OTC门店占比约50% [3] - 从去年下半年到今年1季度，国内主要大型连锁药房开始销售公司戒烟药 [4] 产品原理与副作用 - 酒石酸伐尼克兰片是通过调节大脑尼古丁受体帮助戒烟的处方药，核心原理是作为α4β2尼古丁受体部分激动剂，缓解戒断症状并减少吸烟快感 [3] - 有胃肠道不适（20%发生率）等副作用，餐后服用可减轻不适 [4] 市场情况 - 戒烟药在国内多个省份增长较快，目前销量最好的省份是河南省 [4] 推广限制 - 酒石酸伐尼克兰片是处方药，不可以发布广告或在抖音等互联网平台推广 [4]