激励计划基本情况 - 2025年8月8日向171名激励对象授予795.00万股限制性股票，授予价格5.60元/股[3][5][16] - 激励计划拟授予限制性股票总计不超915.00万股，占公司股本总额3.68%[7] - 首次授予795.00万股，约占公司股本总额3.20%，约占授予权益总额86.89%[7] - 预留120.00万股，约占公司股本总额0.48%，约占授予权益总额13.11%[7] 限售期与解除限售条件 - 首次授予部分限售期为12、24、36个月，三批次解除限售比例40%、30%、30%[7][16] - 2025 - 2027年为2025年首次授予限制性股票解除限售考核年度[8] - 个人绩效70分及以上解除限售比例100%，未达70分则为0%[10] 业绩考核目标 - 2025年营业收入较2024年增长率不低于8.57%或扣非净利润增长率不低于25.43%[8] - 2026年营业收入较2024年增长率不低于18.02%或扣非净利润增长率不低于71.04%[8] - 2027年营业收入较2024年增长率不低于27.57%或扣非净利润增长率不低于133.96%[8] 费用摊销 - 795.00万股限制性股票需摊销总费用5191.35万元，2025 - 2028年分别摊销1405.99万元、2509.15万元、973.38万元、302.83万元[21] 流程与资金用途 - 2025年7月23日至8月1日对首次授予激励对象名单公示10天，无异议[12] - 2025年8月7日，2025年第三次临时股东会审议通过激励计划相关议案[12] - 授予限制性股票筹集资金用于补充流动资金[22] 专业意见 - 国浩律师认为首次授予事项已取得必要授权和批准，授予条件已成就[23] - 上海荣正认为首次授予相关事项已取得必要批准与授权，无损害公司及全体股东利益情形[24]

激励计划 - 2024年5月16日相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2024年6月3日股东大会审议通过激励计划议案[11] 回购注销 - 因1名激励对象离职拟回购注销6.00万股未解除限售股票[15] - 回购价格4.73元/股并支付利息，资金为自有资金[16][17] - 2024 - 2025多次会议审议回购注销议案[12] 后续程序 - 回购注销需股东会审议，办理注销登记及减资[14][19]

激励计划流程 - 2025年7月21日，第五届董事会第三十次会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年7月23日至8月1日，激励对象名单公示10天无异议[11] - 2025年8月7日，2025年第三次临时股东会审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年8月8日，第五届董事会第三十一次会议审议通过首次授予限制性股票议案[12] 激励条件 - 公司需最近一个会计年度财务报告无否定或无法表示意见审计报告[15] - 激励对象需最近12个月未被认定为不适当人选[15] 授予信息 - 首次授予日为2025年8月8日[18] - 首次授予股数795.00万股，授予人数171名，授予价格5.60元/股[18] - 激励计划有效期最长不超60个月，首次授予分三批次解除限售，比例40%、30%、30%[18] 股份分配 - 核心骨干人员获授795万股，占本计划授予限制性股票总数86.89%，占本计划授予时3.20%[21] - 预留授予部分120万股，占本计划授予限制性股票总数13.11%，占本计划授予时0.48%[21] - 本激励计划授予的限制性股票总数915万股，占本计划授予时3.68%[21] 限制规定 - 任何一名激励对象获授股票未超草案公告时公司总股本1%[21] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超草案公告时公司股本总额20%[21] 后续事项 - 独立财务顾问认为本次授予符合规定，无损害公司及股东利益情形[23] - 授予完成后需按要求信息披露并办理后续手续[24]

激励计划进程 - 2025年7 - 8月多次会议审议通过激励计划相关议案[12][13] - 激励计划于2025年8月7日获股东会批准[12] 激励计划授予 - 首次授予日为2025年8月8日[18] - 向171名对象授予795万股，价格5.60元/股[19] 授予条件 - 公司财报及内控审计报告等需符合规定[15] - 激励对象近12个月无不良行为[16] 法律意见书 - 国浩律所8月8日出具意见书，一式三份[22] - 律所负责人徐晨，经办律师吴焕焕、程思琦[23]

公司基本信息 - 公司于2010年6月6日由山西仟源制药有限公司变更发起设立[5] - 2011年8月8日首次公开发行人民币普通股3380万股，8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为人民币248,258,563元[6] - 公司股份总数为248,258,563股，全部为普通股[14] 股东与股权 - 公司发起设立时，翁占国等多名股东按不同金额出资并占相应注册资本比例[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[19] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有相关限制[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] - 多种担保及交易情形须股东会审议[36][39][43][44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占全体董事人数的二分之一或以上[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[91] - 多种交易情形应提交董事会审议[88][89] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[115] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红占比要求[118] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[130] 其他 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[106] - 经管委委员任期三年，与董事会任期一致，可连选连任[110] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[113]

股份变动 - 公司拟回购注销6.00万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至248,258,563股[2] - 回购注销后注册资本减至248,258,563元[2] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订，注册资本和股份总数为248,258,563元/股[3] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[4] 会议安排 - 2025年8月8日召开第五届董事会第三十一次会议[1] - 《关于变更注册资本等议案》提交2025年第四次临时股东会审议[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理工商变更等事宜[4] - 授权有效期至手续办理完毕[4]

临时股东会信息 - 2025年8月26日召开第四次临时股东会，现场会议下午3:00开始[1] - 股权登记日为2025年8月19日[2] - 召开地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[3] 会议审议及投票 - 审议回购注销部分限制性股票等议案[3] - 中小投资者表决结果单独计票披露[4] - 网络投票代码“350254”，简称“仟源投票”[11]

会议安排 - 公司于2025年8月5日发第五届董事会第三十一次会议通知及议案，8日通讯表决召开会议[2] - 公司于2025年8月26日召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合表决[6] 限制性股票 - 2024年限制性股票激励计划1人离职，6.00万股限制性股票将被回购注销，回购价4.73元/股并支付利息[3] - 以2025年8月8日为首次授予日，以5.60元/股价格向激励对象首次授予不超795.00万股限制性股票[6] 工商登记 - 回购注销部分限制性股票致公司注册资本和股本总数变更，将变更注册资本、修订章程并办理工商登记[5]

股价及交易数据 - 截至2025年8月8日收盘，公司股价报收于12.13元，上涨0.41% [1] - 换手率为12.03%，成交量27.33万手，成交金额3.29亿元 [1] - 主力资金净流出1112.48万元，占比成交额3.38% [1] - 超大单净流出82.83万元、占成交额0.25%，大单净流出1029.65万元、占成交额3.13% [1] - 中单净流出1094.59万元、占成交额3.33%，小单净流入17.89万元、占成交额0.05% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.82亿元，同比减少4.09% [1] - 归属净利润1039.04万元，同比减少43.17% [1] - 扣非净利润279.04万元，同比减少82.48% [1] - 流动比率0.960，速动比率0.647，资产负债率64.67% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2005年，位于大同市，从事医药制造业 [1] - 注册资本24831.8563万人民币，实缴资本13380万人民币 [1] - 法定代表人为赵群 [1] 公司业务拓展 - 对外投资11家企业 [2] - 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息57条，专利信息16条 [2] - 拥有行政许可67个 [2]

公司治理变动 - 公司于8月7日晚间召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于变更注册地址及修订的议案》等多项议案 [2] - 议案涉及注册地址变更及公司章程修订 [2]