公司战略与增资概述 - 公司为加快精麻药研发进程、优化产品结构、提升综合竞争力、调动研发团队积极性、合理分配资源及降低研发成本，对子公司仟源医药研究发展（上海）有限公司进行增资[1] - 增资方包括公司自身、专业投资人荣亮、投资机构梧桐三江二期、董事长黄乐群设立的江苏维嘉科技技术有限公司以及公司研发团队设立的南通仟源研创投资合伙企业[1] - 各方增资金额分别为：公司1,870万元、荣亮1,980万元、梧桐三江二期990万元、江苏维嘉2,970万元、仟源研创990万元，总计增资8,800万元[1] 增资结构与股权变化 - 在总计8,800万元增资款中，8,000万元计入注册资本，其余800万元计入资本公积[1] - 增资完成后，公司持股比例降至30%，荣亮持股20%，梧桐三江二期持股10%，江苏维嘉持股30%，仟源研创持股10%[1]

限制性股票回购 - 2026年1月13日审议通过回购注销2025年部分限制性股票议案[1] - 2名激励对象离职，公司将回购注销5万股[1] - 回购价格为5.6元/股[1] 合规与决策 - 回购注销符合规定，履行必要决策程序[2] - 薪酬与考核委员会同意回购注销[2]

限制性股票回购 - 回购数量为5.00万股，价格5.6元/股并支付银行同期定期存款利息[2] - 回购资金总额28.38万元，用自有资金[5] 限制性股票授予 - 2025年9月26日，授予166人，数量785万股[4] 股份数量变更 - 变更前后总股本、无限售条件股份数基本不变，有限售条件等股份数和比例有变化[6] 回购原因及影响 - 2名激励对象离职，5.00万股未解除限售股票被回购注销[5] - 不影响财务、经营及激励计划实施[7] 后续程序 - 需股东会审议，办理注销登记及减资程序并披露信息[9]

激励计划进展 - 2025年7 - 8月通过激励计划草案等相关议案并获股东会批准[10] - 2026年1月通过回购注销部分限制性股票议案[11] 回购情况 - 2名激励对象离职，拟回购注销5.00万股，价格5.6元/股[12][13] - 用自有资金回购，尚需股东会审议[14] 后续事项 - 需办理注销登记、减资程序并披露信息[15] - 2026年1月13日出具法律意见书，正本一式三份[17]

独立董事设置与资格 - 公司设四名独立董事，占全体董事人数二分之一以上，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[13][14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 特定事项需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[18] - 每年现场工作不少于十五日[26] 会议相关规定 - 独立董事专门会议提前3日发书面通知，紧急事由除外[21] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[23] - 董事会专门委员会开会原则上提前三日提供资料[32] 委员会职责 - 提名委员会就董事提名任免提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[24] - 薪酬与考核委员会就董事薪酬等提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[24] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[29] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[32] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[33] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员股东[37] - 本制度经股东会审议通过后生效及修改，自通过之日起施行[38][40]

经营管理执行委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加 强公司经营管理的民主性、科学性，提高经营管理效率，保证董事会相关决策的有效贯彻 执行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等有关法律法规与公司规定，公司设立经营管理执行委员会（以下 简称"经管委"）。对董事会负责，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则是经管委的行为准则，适用于全体经管委委员。 第二章 人员组成 第三条 经管委由公司董事长、副董事长、总裁、副总裁和董事会秘书等人员组成， 经管委委员均由董事长及总裁提名，并经董事会审议通过后，由董事会聘任或解聘其经管 委委员职务。 第四条 经管委设主任委员和副主任委员各一名，分别由公司董事长和总裁担任，由 董事会任命，可连聘连任。 第五条 经管委委员任期三年，与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 经董事长提议，并经董事会审议通过，可以终止经管委委员职务。 第三章 职责权限 第六条 经管委对董事会负责，并在董事会授 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二六年一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制定本章 程。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人。担任 公司法定代表人的董事或者总裁辞职的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 辞职的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2010 年 6 月 6 日由山西仟源制药有限公司变更发起设立的；公司在大 同市市场监督管理局注册登记，领取统一社会信用代码为 91140200770127753X 的 《营业执照》。 第三条 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 8 月 8 日首次公开 发行人民币普通股 3,380 万股，公司股票于 2 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-004 山西仟源医药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2026 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立 董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查， 发表了同意的独立意见。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黄乐群先生、钟海荣先生、 赵群先生为公司第六届董事会非独立 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-006 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名黄栋先生为 山西仟源医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名娄祝坤先生 为山西仟源医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-005 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能影响独立履职情形的密切关系。 山西仟源医药集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...