公司公告核心内容 - 仟源医药董事会审议通过议案 拟回购注销5.00万股限制性股票 [1] - 回购原因为2名激励对象离职 不再具备激励资格 [1][2] - 回购价格为授予价5.6元/股并支付银行同期定期存款利息 [1][4] - 回购资金来源于公司自有资金 预计不会对日常经营现金流产生重大影响 [1][5] - 相关议案尚需提交公司股东会审议批准 [6] 回购注销具体细节 - 拟回购注销数量为5.00万股 全部为离职激励对象已获授但尚未解除限售的股份 [3] - 回购依据为公司《2025年限制性股票激励计划》相关规定 [2] - 法律顾问认为 本次回购注销已取得现阶段必要批准 且依据、数量、价格、资金来源符合相关法规及《激励计划》规定 [6] 影响与市场观点 - 回购注销完成后 公司总股本将相应减少 股权结构将发生微小调整 [6] - 此举不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [6] - 市场人士表示 此举是公司严格执行股权激励计划相关规定的体现 有利于维护激励计划的严肃性和公平性 [6]

公司治理动态 - 仟源医药于2026年1月13日晚间发布公告，宣布召开了第五届第三十六次董事会会议 [1] - 会议以通讯表决方式召开，审议了包括《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》在内的文件 [1] 光伏行业现状 - 部分光伏企业面临“春节也要加班，抢在4月1日前交货”的紧张生产状态，以抢出口 [1] - 有光伏企业因白银等原材料成本激增而面临决策困难 [1]

公司战略与增资安排 - 为加快精麻药研发进程、优化产品结构、提升综合竞争力、调动研发团队积极性、合理分配资源及降低研发成本，公司对子公司仟源研发进行增资[1] - 增资方包括公司、专业投资人荣亮、投资机构梧桐三江二期、董事长黄乐群设立的江苏维嘉以及公司研发团队设立的仟源研创[1] - 各方增资金额分别为：公司1,870万元、荣亮1,980万元、梧桐三江二期990万元、江苏维嘉2,970万元、仟源研创990万元，总计8,800万元[1] - 其中8,000万元计入注册资本，其余800万元计入资本公积[1] 增资后股权结构 - 增资完成后，仟源医药持有仟源研发30%股权，荣亮持有20%，梧桐三江二期持有10%，江苏维嘉持有30%，仟源研创持有10%[1]

公司战略与增资概述 - 公司为加快精麻药研发进程、优化产品结构、提升综合竞争力、调动研发团队积极性、合理分配资源及降低研发成本，对子公司仟源医药研究发展（上海）有限公司进行增资[1] - 增资方包括公司自身、专业投资人荣亮、投资机构梧桐三江二期、董事长黄乐群设立的江苏维嘉科技技术有限公司以及公司研发团队设立的南通仟源研创投资合伙企业[1] - 各方增资金额分别为：公司1,870万元、荣亮1,980万元、梧桐三江二期990万元、江苏维嘉2,970万元、仟源研创990万元，总计增资8,800万元[1] 增资结构与股权变化 - 在总计8,800万元增资款中，8,000万元计入注册资本，其余800万元计入资本公积[1] - 增资完成后，公司持股比例降至30%，荣亮持股20%，梧桐三江二期持股10%，江苏维嘉持股30%，仟源研创持股10%[1]

限制性股票回购 - 2026年1月13日审议通过回购注销2025年部分限制性股票议案[1] - 2名激励对象离职，公司将回购注销5万股[1] - 回购价格为5.6元/股[1] 合规与决策 - 回购注销符合规定，履行必要决策程序[2] - 薪酬与考核委员会同意回购注销[2]

限制性股票回购 - 回购数量为5.00万股，价格5.6元/股并支付银行同期定期存款利息[2] - 回购资金总额28.38万元，用自有资金[5] 限制性股票授予 - 2025年9月26日，授予166人，数量785万股[4] 股份数量变更 - 变更前后总股本、无限售条件股份数基本不变，有限售条件等股份数和比例有变化[6] 回购原因及影响 - 2名激励对象离职，5.00万股未解除限售股票被回购注销[5] - 不影响财务、经营及激励计划实施[7] 后续程序 - 需股东会审议，办理注销登记及减资程序并披露信息[9]

激励计划进展 - 2025年7 - 8月通过激励计划草案等相关议案并获股东会批准[10] - 2026年1月通过回购注销部分限制性股票议案[11] 回购情况 - 2名激励对象离职，拟回购注销5.00万股，价格5.6元/股[12][13] - 用自有资金回购，尚需股东会审议[14] 后续事项 - 需办理注销登记、减资程序并披露信息[15] - 2026年1月13日出具法律意见书，正本一式三份[17]

独立董事设置与资格 - 公司设四名独立董事，占全体董事人数二分之一以上，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[13][14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 特定事项需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[18] - 每年现场工作不少于十五日[26] 会议相关规定 - 独立董事专门会议提前3日发书面通知，紧急事由除外[21] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[23] - 董事会专门委员会开会原则上提前三日提供资料[32] 委员会职责 - 提名委员会就董事提名任免提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[24] - 薪酬与考核委员会就董事薪酬等提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[24] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[29] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[32] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[33] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员股东[37] - 本制度经股东会审议通过后生效及修改，自通过之日起施行[38][40]

经营管理执行委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加 强公司经营管理的民主性、科学性，提高经营管理效率，保证董事会相关决策的有效贯彻 执行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等有关法律法规与公司规定，公司设立经营管理执行委员会（以下 简称"经管委"）。对董事会负责，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则是经管委的行为准则，适用于全体经管委委员。 第二章 人员组成 第三条 经管委由公司董事长、副董事长、总裁、副总裁和董事会秘书等人员组成， 经管委委员均由董事长及总裁提名，并经董事会审议通过后，由董事会聘任或解聘其经管 委委员职务。 第四条 经管委设主任委员和副主任委员各一名，分别由公司董事长和总裁担任，由 董事会任命，可连聘连任。 第五条 经管委委员任期三年，与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 经董事长提议，并经董事会审议通过，可以终止经管委委员职务。 第三章 职责权限 第六条 经管委对董事会负责，并在董事会授 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二六年一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制定本章 程。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人。担任 公司法定代表人的董事或者总裁辞职的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 辞职的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2010 年 6 月 6 日由山西仟源制药有限公司变更发起设立的；公司在大 同市市场监督管理局注册登记，领取统一社会信用代码为 91140200770127753X 的 《营业执照》。 第三条 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 8 月 8 日首次公开 发行人民币普通股 3,380 万股，公司股票于 2 ...