证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-004 山西仟源医药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2026 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立 董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查， 发表了同意的独立意见。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黄乐群先生、钟海荣先生、 赵群先生为公司第六届董事会非独立 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-006 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名黄栋先生为 山西仟源医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名娄祝坤先生 为山西仟源医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-005 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能影响独立履职情形的密切关系。 山西仟源医药集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-013 山西仟源医药集团股份有限公司 关于与关联方等共同向子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据公司战略规划，为加快精麻药研发进程，优化公司产品结构，提升公司 综合竞争力，以及充分调动研发团队的积极性，同时合理分配公司资源、降低研 发成本，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"仟源医药"） 与专业投资人/投资机构荣亮先生和苏州梧桐三江二期创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"梧桐三江二期"）、董事长黄乐群先生设立的江苏维嘉科技技 术有限公司（以下简称"江苏维嘉"）、公司研发团队设立的南通仟源研创投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"仟源研创"，正在办理设立登记手续）共同向子 公司仟源医药研究发展（上海）有限公司（以下简称"仟源研发"）增资。公司、 荣亮、梧桐三江二期、江苏维嘉和仟源研创分别向仟源研发增资 1,870 万元、1,980 万元、990 万元、2,970 万元和 990 万元，其中 8,0 ...

山西仟源医药集团股份有限公司提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为山西仟源医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对第六届董事会 独立董事候选人的资格及相关情况进行了审查，现发表审查意见如下： 1、本次第六届董事会独立董事候选人娄祝坤先生、黄栋先生、武进锋先生、 杨波先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，以 及被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满等情况，也不存 在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任董事的情形。 2、上述被提名人的独立董事具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，具备相应的教育背景和工作经验，独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求。 综上，提名委员 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月13日召 开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交公司2026年第一次临时 股东会审议。 一、公司注册资本变更情况 根据公司 2025 年限制性股票激励计划及股东会相关授权，公司实施激励计划 导致注册资本调整，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职 不具备激励对象资格条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 50,000 股限制性股票进行回购注销。本次调整后，公司注册资本变更为 256,058,563 股 （具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。 二、《公司章程》修订情况 山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 特此公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-012 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波先生作为山西仟源医药集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解同意由提名人山西仟源医药集团股份有限公司提名为 山西仟源医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-007 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能影响独立履职情形的密切关系。 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名武进锋先生 为山西仟源医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-009 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人娄祝坤先生作为山西仟源医药集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解同意由提名人山西仟源医药集团股份有限公司提名 为山西仟源医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-008 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名杨波先生为 山西仟源医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...