证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-054 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日在 巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-053）。公司定于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场表决与网络投票相结 合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日 9:15-9：25，9：30-11 ...

A股医药股表现 - 医药股全线上涨，福瑞股份20CM涨停，博济医药涨14%，济民健康、康缘药业10CM涨停，新天药业、诚意药业、北陆药业涨超8%，赛升药业、塞力医疗涨超7%，司太立涨超6%，海特生物、仟源医药、舒泰神涨超5% [1] 个股涨幅及市值 - 福瑞股份涨幅20%，总市值191亿，年初至今涨幅129.01% [2] - 博济医药涨幅14.05%，总市值48.19亿，年初至今涨幅43.33% [2] - 济民健康涨幅10%，总市值56.60亿，年初至今涨幅58.76% [2] - 康缘药业涨幅9.98%，总市值112亿，年初至今涨幅45.59% [2] - 新天药业涨幅8.54%，总市值36.59亿，年初至今涨幅60.03% [2] - 诚意药业涨幅8.24%，总市值54.17亿，年初至今涨幅119.99% [2] - 北陆药业涨幅8.02%，总市值63.72亿，年初至今涨幅83.94% [2] - 赛升药业涨幅7.30%，总市值75.04亿，年初至今涨幅122.25% [2] - 塞力医疗涨幅7.10%，总市值61.11亿，年初至今涨幅343.07% [2] - 司太立涨幅6.24%，总市值51.47亿，年初至今涨幅36.39% [2] - 海特生物涨幅5.58%，总市值78.69亿，年初至今涨幅153.67% [2] - 仟源医药涨幅5.60%，总市值31.39亿，年初至今涨幅44.46% [2] - 舒泰神涨幅5.04%，总市值279亿，年初至今涨幅687.45% [2]

主营业务与产品结构 - 主营业务涵盖医药及保健食品研发生产销售、医学诊断、基因保存和孕环境检测等医疗健康服务[2] - 核心产品以泌尿系统药为主占比23.41%，肾病药占比2.94%[2] 财务表现 - 2020年营收8.48亿元，2024年营收8.47亿元，营收规模保持稳定[3] - 归母净利润从2011年0.35亿元增长至2024年0.42亿元，累计增幅19.37%[2] - 2020年归母净利润亏损2.62亿元，2024年实现扭亏为盈至0.42亿元[3] - 上市14年间出现3年亏损，盈利增长年份占比42.86%[2] 市值与股价变动 - 上市至今市值累计增长0.32倍[5] - 2015年6月15日市值达峰值105.13亿元，股价65.48元[5] - 当前市值29.72亿元，较峰值减少75.41亿元，市值蒸发71.73%[5] - 最新股价11.97元[5]

公司动态 - 仟源医药第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 仟源医药将于2025年8月26日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等多项议案 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以通讯表决方式召开第五届董事会第三十一次会议，会议由董事长黄乐群主持，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因1名激励对象离职，公司决定回购注销其已获授但未解除限售的6万股限制性股票，回购价格为4.73元/股并支付银行同期定期存款利息 [1] - 该回购注销将导致公司注册资本和股本总数变更，董事会同意同步修订《公司章程》并办理工商变更登记 [2] 2025年限制性股票首次授予 - 董事会以2025年8月8日为首次授予日，向激励对象授予不超过795万股限制性股票，授予价格为5.60元/股 [3] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年8月26日召开第四次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式审议上述议案 [3] 表决结果 - 所有议案均获董事会全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），需提交临时股东会审议 [1][2][3]

股东会召开通知 - 公司将于2025年8月26日（星期二）下午3:00召开2025年第四次临时股东会，现场会议地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 [1] - 网络投票时间为2025年8月26日上午9:15至下午15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [1][6] - 股权登记日为2025年8月19日（星期二）下午15:00，登记在册的股东有权出席或委托代理人参会 [2] 会议审议事项 - 本次股东会审议两项非累积投票议案：《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [8] - 股东表决需明确选择同意、反对或弃权，重复投票以第一次有效投票结果为准 [6][7] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，自然人股东需持本人身份证或授权委托书办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记地址为山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街2号证券部，邮编037000 [4][5] - 登记联系人：薛媛媛、张莉静，联系电话0352-6116426，邮箱xyy1934@163.com [5] 网络投票流程 - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证后参与互联网投票 [6] - 投票规则明确：若对总议案和分议案重复投票，以第一次有效投票为准；分议案已投票的以分议案结果优先 [6][7] - 未表决的议案将视为弃权，网络投票与现场投票重复时以第一次投票结果为准 [7] 授权委托要求 - 授权委托书需明确指示表决意见，未作具体指示的由受托人自主决定投票 [8] - 委托书需包含委托人/代理人身份证号、股东账号、持股数量及签署日期等完整信息 [8]

公司限制性股票激励计划回购注销事项 - 公司于2024年5月16日通过第五届董事会第十七次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划草案》及相关议案，监事会出具核查意见 [5] - 2024年6月3日第四次临时股东大会批准激励计划草案，同日董事会通过授予限制性股票议案，监事会核实激励对象名单 [5][6] - 2024年9月6日董事会及监事会决议通过回购注销部分限制性股票议案，涉及离职激励对象资格问题 [6] - 2025年7月17日董事会确认第一个解除限售期条件达成，8月8日再次通过回购注销议案，涉及1名离职激励对象的6万股未解限股票 [6][7] 回购注销具体条款 - 依据激励计划规定，离职激励对象（含主动辞职/合同终止/过错解聘）未解限股票需按授予价4.73元/股回购注销，并支付同期定期存款利息 [7] - 本次回购6万股限制性股票，资金来源为公司自有资金，需经股东会审议批准后执行 [7][9] - 回购程序需后续完成注销登记、减资程序及信息披露义务，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [9] 法律意见结论 - 国浩律所认为公司已履行现阶段必要审批程序，回购依据、数量、价格及资金来源符合《激励计划》及监管规定 [6][7][9] - 最终法律意见书于2025年8月8日签署，正本三份由负责人徐晨及经办律师吴焕焕、程思琦签发 [10]

仟源医药2025年限制性股票激励计划首次授予事项 核心观点 - 公司实施2025年限制性股票激励计划，首次授予171名核心骨干人员795万股限制性股票，占总授予量的86.89%，占公司总股本的3.20% [9] - 激励计划有效期最长60个月，分三批次解除限售（12个月40%、24个月30%、36个月30%）[7] - 授予条件已满足，公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形 [6][7] 计划审批与执行 - 计划已通过董事会、监事会及2025年第三次临时股东会审议，并完成10天公示程序 [4][5] - 独立财务顾问确认审批程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规要求 [4][10] 授予细节 - 首次授予总量915万股（含预留120万股），占公司总股本3.68%，单个激励对象获授不超过总股本1% [9] - 限售期内股票不得转让/担保/偿债，未达解除限售条件的股票将回购注销 [7][8] 财务影响 - 股权激励费用需按《企业会计准则第11号》计提，可能对公司财务状况产生摊薄效应 [9] 后续安排 - 授予完成后需向深交所及中国结算深圳分公司办理信息披露及登记手续 [10]

本次激励计划首次授予事项的批准和授权 - 公司于2025年7月21日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及相关议案 [3] - 2025年8月7日公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案 [4] - 2025年8月8日公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 [4] 本次激励计划首次授予的内容 - 授予条件包括公司未出现财务报告被出具否定意见、内部控制失效、违规利润分配等情形 [4] - 激励对象需满足最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规行为等条件 [5] - 授予日为2025年8月8日，向171名激励对象授予795万股限制性股票，授予价格为5.60元/股 [6] 结论意见 - 本次激励计划首次授予事项已取得必要授权和批准，符合《管理办法》《监管指南》等规定 [6] - 授予日、对象、数量及价格等要素符合相关法律法规及《激励计划》要求 [6] - 授予条件已成就，公司向激励对象授予限制性股票的程序合法合规 [6]