山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山西仟源医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运作。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和山西仟源医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

2024 年董事会工作报告 山西仟源医药集团股份有限公司 （二）审计委员会履职情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"仟源医 药"）董事会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章 制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的 发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、报告期内公司经营情况： 2024 年，公司紧紧围绕年初制定的战略和经营目标，统筹推进各项生产经 营工作，通过加强研发创新、优化产品结构、落实提质增效等措施，推动公司经 营业绩持续向上发展，为企业高质量发展夯实了根基。 报告期内，公司实现营业收入 84,660.62 万元，同比增长 5.92%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,219.01 万元，同比增长 67.45%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,522.87 万元，同比增 ...

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年4月30日15:00 - 17:00[1][2] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有总裁赵群等[2] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月30日前访问网址或扫小程序码会前提问[3]

会议相关 - 2025年4月12日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议[2] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[2]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-021 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9：25，9：3 ...

内部控制 - 公司建立较完善内控体系，符合法规要求[1] - 内控为业务运行和风控提供保障，维护股东利益[1] - 《2024年度内控自评报告》能反映内控实际情况[1]

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 以邮件方式发出第五届监事会第十九次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日下午 公司以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会 议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润4219.01万元，母公司净利润 - 2567.26万元[8] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 - 27361.38万元，合并报表未分配利润 - 24115.94万元[8] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[9] 决策事项 - 多项2024年度报告相关议案表决全票通过[3][5][6][7][10][11] - 董事会同意续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[20] 会议安排 - 公司将于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[21] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决全票通过[21]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润4219.01万元，母公司净利润 - 2567.26万元[3] - 2024年营业收入84660.62万元，2023年为79930.51万元[5] - 近三个会计年度平均净利润为 - 1704.49万元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2022 - 2024年现金分红总额均为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入7503.98万元，2023年为6129.67万元[5] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例7.86%[5]