证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-018 山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召 开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员，共同组成了公司 第六届董事会。公司于 2026 年 1 月 26 日以邮件方式发出了第六届董事会第一次 会议的预通知，2026 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开本次会议，应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。经全体董事共同推举，会议由 董事黄乐群先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证 ...

股东会安排 - 2026年1月13日决定1月29日召开第一次临时股东会，1月14日公告通知[10] - 网络投票时间为1月29日多个时段，现场会议14:30在上海徐汇区召开[10][11] - 股权登记日为1月22日，公司有表决权股份总数256,108,563股[15] 参会情况 - 112名股东及代理人出席，代表31,828,940股，占比12.4279%[15] 议案表决 - 三项议案同意比例均超99%，全部议案获通过[14][21][22][27] 表决相关 - 采取现场和网络投票结合，现场表决推举计票和监票人员[27] - 对中小投资者单独计票，表决程序和结果合法有效[27] 其他 - 2026年1月29日出具法律意见书，正本一式三份[28]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-017 山西仟源医药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年1月29日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 ...

会议时间 - 2026年1月29日召开第一次临时股东会，现场会议下午2:30开始[1] - 股权登记日为2026年1月22日[2] - 现场会议登记时间为2026年1月26日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网系统）[1][13][14] - 网络投票代码为“350254”，投票简称为“仟源投票”[12] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[14] 审议事项 - 包括变更注册资本、董事会换届选举等议案[3][19] - 第六届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选4人[19] - 有回购注销限制性股票、修订独立董事工作制度等议案待审议[3][19]

公司研发管线布局 - 公司通过子公司仟源亿药已启动抗衰老及减肥两条创新药管线的项目研究 [2] - 公司计划后期加大投入以增加创新药研发管线数量 [2] - 公司计划加速推进创新药研发进程 [2]

公司治理与股权激励调整 - 公司于2026年1月13日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案 [1][2] - 回购注销原因为激励计划中有2名激励对象因离职已不具备激励对象资格 [2] - 涉及回购注销的股份为上述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票，数量为5.00万股 [2]

公司公告 - 仟源医药将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司公告核心内容 - 仟源医药董事会审议通过议案 拟回购注销5.00万股限制性股票 [1] - 回购原因为2名激励对象离职 不再具备激励资格 [1][2] - 回购价格为授予价5.6元/股并支付银行同期定期存款利息 [1][4] - 回购资金来源于公司自有资金 预计不会对日常经营现金流产生重大影响 [1][5] - 相关议案尚需提交公司股东会审议批准 [6] 回购注销具体细节 - 拟回购注销数量为5.00万股 全部为离职激励对象已获授但尚未解除限售的股份 [3] - 回购依据为公司《2025年限制性股票激励计划》相关规定 [2] - 法律顾问认为 本次回购注销已取得现阶段必要批准 且依据、数量、价格、资金来源符合相关法规及《激励计划》规定 [6] 影响与市场观点 - 回购注销完成后 公司总股本将相应减少 股权结构将发生微小调整 [6] - 此举不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [6] - 市场人士表示 此举是公司严格执行股权激励计划相关规定的体现 有利于维护激励计划的严肃性和公平性 [6]

公司治理动态 - 仟源医药于2026年1月13日晚间发布公告，宣布召开了第五届第三十六次董事会会议 [1] - 会议以通讯表决方式召开，审议了包括《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》在内的文件 [1] 光伏行业现状 - 部分光伏企业面临“春节也要加班，抢在4月1日前交货”的紧张生产状态，以抢出口 [1] - 有光伏企业因白银等原材料成本激增而面临决策困难 [1]

公司战略与增资安排 - 为加快精麻药研发进程、优化产品结构、提升综合竞争力、调动研发团队积极性、合理分配资源及降低研发成本，公司对子公司仟源研发进行增资[1] - 增资方包括公司、专业投资人荣亮、投资机构梧桐三江二期、董事长黄乐群设立的江苏维嘉以及公司研发团队设立的仟源研创[1] - 各方增资金额分别为：公司1,870万元、荣亮1,980万元、梧桐三江二期990万元、江苏维嘉2,970万元、仟源研创990万元，总计8,800万元[1] - 其中8,000万元计入注册资本，其余800万元计入资本公积[1] 增资后股权结构 - 增资完成后，仟源医药持有仟源研发30%股权，荣亮持有20%，梧桐三江二期持有10%，江苏维嘉持有30%，仟源研创持有10%[1]