仟源医药(300254)

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仟源医药(300254) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告
2025-01-24 00:00
会议安排 - 2025年1月20日发第五届董事会第二十五次会议通知及议案,23日通讯表决召开[2] - 2025年2月10日召开第一次临时股东大会,现场与网络投票结合[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票同意,待股东大会审议[3] - 《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》全票同意[5] - 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票同意[5] 股权交易 - 嘉逸医药股东拟9516万元转让13%股权给成都鼎兴[4] - 子公司拟放弃优先受让权并与成都鼎兴签股东协议[5]
仟源医药(300254) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-24 00:00
股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日召开[1] - 现场会议14:30开始,网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2月5日[3] - 登记时间为2月7日09:00 - 17:00[5] - 网络投票代码“350254”,简称“仟源投票”[13] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,须2/3以上表决权通过[3][4]
仟源医药(300254) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2025-01-24 00:00
公司章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案待股东大会审议[1] - 修订后经营范围新增药品互联网信息服务[1] - 收购本公司股份修订后仅通过公开集中竞价交易[2][3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[2][3][4] - 交易标的营收、净利润等多项指标达一定比例和金额需董事会审议[2][3][4] 经营管理执行委员会 - 设立经营管理执行委员会,委员任期三年[5] - 主任和副主任由董事长和总裁担任,可连聘连任[5] - 经管委审核多项金额以上事项[6] 其他 - 利润分配注重中小股东回报[8] - 董事会提请授权办理工商变更及章程备案[9]
仟源医药:关于设立全资子公司的进展公告
2024-12-26 16:35
新策略 - 2024年11月25日公司审议通过设立上海全资子公司议案[2] - 子公司仟源医药研究发展(上海)有限公司近日完成工商注册[3] - 子公司注册资本1000万元,成立于2024年12月10日[3]
仟源医药:太平洋证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见
2024-12-24 18:13
融资情况 - 公司以简易程序向2名特定对象发行19,662,921股A股,每股7.12元,募资139,999,997.52元,净额133,580,564.63元[2] 产品进展 - 截至2024年12月3日,子公司获“精氨酸培哚普利片(5mg、10mg)”《药品注册证书》及精氨酸培哚普利《化学原料药上市申请批准通知书》[5] 资金使用 - 2022年终止项目,剩余资金永久补充流动资金[6] - 截至2024年9月30日,永久补充流动资金投入6576.85万元,进度100%[8] - 截至2024年9月30日,新药研发投入3109.54万元,进度74.83%[8] - 截至2024年9月30日,偿还银行贷款投入1858.08万元,进度100%[8] 项目延期 - “新药研发项目之罗沙司他及胶囊”延期至2026年12月[9] - 2024年12月24日,董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]
仟源医药:第五届董事会第二十四次会议决议公告
2024-12-24 18:13
新产品和新技术研发 - 新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊预定可使用时间延至2026年12月[3] 其他新策略 - 公司向招行上海分行申请5000万综合授信额度,子公司等提供担保[3][4]
仟源医药:关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
2024-12-24 18:13
新产品和新技术研发 - 子公司杭州仟源保灵药业“麦芽酚铁胶囊”获临床试验批准[1] - 规格30mg(以铁计),注册分类为化学药品3类[1] - 适用于成人缺铁性贫血治疗,可降低不耐受性[2][3] - 国内暂无同品种药品获批上市[3] - 公司将推进研发并披露后续进展[4]
仟源医药:第五届监事会第十八次会议决议公告
2024-12-24 18:13
会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年12月24日下午召开[2] - 应到监事3名,实到监事3名[2] 审议事项 - 会议审议《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 监事会同意部分募集资金投资项目延期[3] 表决结果 - 同意3票,反对0票,弃权0票[3]
仟源医药:关于子公司为上市公司银行授信提供担保的公告
2024-12-24 18:13
财务数据 - 2023年营收7.99亿元,净利润2519.56万元[8] - 2024年前三季度营收6.09亿元,净利润4415.33万元[8] - 2023年末资产14.33亿元,负债6.55亿元,净资产6.00亿元[8] - 2024年9月末资产15.27亿元,负债6.75亿元,净资产6.49亿元[8] 授信担保 - 向招行上海分行申请5000万元综合授信,期限12个月[2][5][6] - 子公司及董事长、总裁提供连带责任保证担保[2][5][6] - 累计对外担保25700万元,占最近一期经审计净资产42.82%[7] 其他信息 - 公司注册资本2.48亿元[3] - 截至2024年12月24日信用良好[4] - 担保事项经2024年12月24日董事会会议审议通过[2]
仟源医药:关于部分募投项目延期的公告
2024-12-24 18:13
资金募集 - 2020年向2名特定对象发行19,662,921股,每股7.12元,募资139,999,997.52元,净额133,580,564.63元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日,永久补充流动资金投入6576.85万元,进度100%[7] - 截至2024年9月30日,新药研发投入3109.54万元,进度74.83%[7] - 截至2024年9月30日,偿还银行贷款投入1858.08万元,进度100%[7] 项目变更与延期 - 2021年变更“杭州仟源保灵药业药品研发项目”[5] - 2022年终止“杭州仟源保灵药业生产线技改项目”[6] - 公司将“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”延期至2026年12月[8] 新产品进展 - 2024年12月3日子公司获“精氨酸培哚普利片”《药品注册证书》[5] 审批情况 - 2024年12月24日审议通过部分募投项目延期议案[2] - 保荐机构认为项目延期合规,无损害投资者利益情形[11]