会议安排 - 2025年1月20日发第五届董事会第二十五次会议通知及议案，23日通讯表决召开[2] - 2025年2月10日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票同意，待股东大会审议[3] - 《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》全票同意[5] - 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票同意[5] 股权交易 - 嘉逸医药股东拟9516万元转让13%股权给成都鼎兴[4] - 子公司拟放弃优先受让权并与成都鼎兴签股东协议[5]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2月5日[3] - 登记时间为2月7日09:00 - 17:00[5] - 网络投票代码“350254”，简称“仟源投票”[13] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，须2/3以上表决权通过[3][4]

公司章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案待股东大会审议[1] - 修订后经营范围新增药品互联网信息服务[1] - 收购本公司股份修订后仅通过公开集中竞价交易[2][3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[2][3][4] - 交易标的营收、净利润等多项指标达一定比例和金额需董事会审议[2][3][4] 经营管理执行委员会 - 设立经营管理执行委员会，委员任期三年[5] - 主任和副主任由董事长和总裁担任，可连聘连任[5] - 经管委审核多项金额以上事项[6] 其他 - 利润分配注重中小股东回报[8] - 董事会提请授权办理工商变更及章程备案[9]

新策略 - 2024年11月25日公司审议通过设立上海全资子公司议案[2] - 子公司仟源医药研究发展（上海）有限公司近日完成工商注册[3] - 子公司注册资本1000万元，成立于2024年12月10日[3]

融资情况 - 公司以简易程序向2名特定对象发行19,662,921股A股，每股7.12元，募资139,999,997.52元，净额133,580,564.63元[2] 产品进展 - 截至2024年12月3日，子公司获“精氨酸培哚普利片（5mg、10mg）”《药品注册证书》及精氨酸培哚普利《化学原料药上市申请批准通知书》[5] 资金使用 - 2022年终止项目，剩余资金永久补充流动资金[6] - 截至2024年9月30日，永久补充流动资金投入6576.85万元，进度100%[8] - 截至2024年9月30日，新药研发投入3109.54万元，进度74.83%[8] - 截至2024年9月30日，偿还银行贷款投入1858.08万元，进度100%[8] 项目延期 - “新药研发项目之罗沙司他及胶囊”延期至2026年12月[9] - 2024年12月24日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

新产品和新技术研发 - 新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊预定可使用时间延至2026年12月[3] 其他新策略 - 公司向招行上海分行申请5000万综合授信额度，子公司等提供担保[3][4]

新产品和新技术研发 - 子公司杭州仟源保灵药业“麦芽酚铁胶囊”获临床试验批准[1] - 规格30mg（以铁计），注册分类为化学药品3类[1] - 适用于成人缺铁性贫血治疗，可降低不耐受性[2][3] - 国内暂无同品种药品获批上市[3] - 公司将推进研发并披露后续进展[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年12月24日下午召开[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 审议事项 - 会议审议《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 监事会同意部分募集资金投资项目延期[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

财务数据 - 2023年营收7.99亿元，净利润2519.56万元[8] - 2024年前三季度营收6.09亿元，净利润4415.33万元[8] - 2023年末资产14.33亿元，负债6.55亿元，净资产6.00亿元[8] - 2024年9月末资产15.27亿元，负债6.75亿元，净资产6.49亿元[8] 授信担保 - 向招行上海分行申请5000万元综合授信，期限12个月[2][5][6] - 子公司及董事长、总裁提供连带责任保证担保[2][5][6] - 累计对外担保25700万元，占最近一期经审计净资产42.82%[7] 其他信息 - 公司注册资本2.48亿元[3] - 截至2024年12月24日信用良好[4] - 担保事项经2024年12月24日董事会会议审议通过[2]

资金募集 - 2020年向2名特定对象发行19,662,921股，每股7.12元，募资139,999,997.52元，净额133,580,564.63元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，永久补充流动资金投入6576.85万元，进度100%[7] - 截至2024年9月30日，新药研发投入3109.54万元，进度74.83%[7] - 截至2024年9月30日，偿还银行贷款投入1858.08万元，进度100%[7] 项目变更与延期 - 2021年变更“杭州仟源保灵药业药品研发项目”[5] - 2022年终止“杭州仟源保灵药业生产线技改项目”[6] - 公司将“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”延期至2026年12月[8] 新产品进展 - 2024年12月3日子公司获“精氨酸培哚普利片”《药品注册证书》[5] 审批情况 - 2024年12月24日审议通过部分募投项目延期议案[2] - 保荐机构认为项目延期合规，无损害投资者利益情形[11]