独立董事提名 - 公司董事会提名武进锋为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合股份、任职、经验、资格等多项条件[6][7][8][9]

候选人资格 - 需通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备五年以上法律等相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 不持有一定比例股份或在前十大股东中[7] - 不在特定股东处任职[7] 其他要求 - 最近三十六个月内未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10] - 辞职导致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名杨波为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司任独董未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[10]

公司变更 - 公司搬迁至新场所，注册地址变更[1] - 董事会成员由8名增至9名[1] 治理结构 - 独立董事占全体董事人数的二分之一或以上[1] - 董事长和副董事长由董事会选举产生[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理工商变更及章程备案[2] - 授权有效期至手续办理完毕[2]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会定于8月7日召开[1] - 现场会议下午2:00开始，地点在上海徐汇区[3] - 股权登记日为2025年8月1日[2] 投票信息 - 网络投票时间为8月7日多个时段[1][13][14] - 投票代码为“350254”，简称为“仟源投票”[12] 审议事项 - 审议变更注册地址、修订制度等议案[3][19] - 《关于增补独立董事候选人的议案》应选2人[19] 登记信息 - 现场会议登记时间为8月5日[5] - 登记地点在山西大同公司证券部[5]

会议安排 - 山西仟源医药2025年7月18日发第五届董事会第三十次会议通知[2] - 7月21日通讯表决召开会议，8名董事全部出席[2] - 公司将于2025年8月7日召开第三次临时股东会[15] 议案决策 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》等多个议案获全票通过，部分须提交临时股东会审议[3][5][6][9][10] - 同意增补武进锋、杨波为第五届董事会独立董事候选人[6] - 《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》获全票通过[8] 激励计划 - 终止公司限制性股票激励计划[13] - 2025年限制性股票激励计划相关议案获通过，需股东会授权办理多事项[11][13] 授权事项 - 除明确规定外，董事会授权董事长或其授权人士行使相关事项[14] - 授权事项表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[14]

人员变动 - 独立董事高昊因个人原因申请辞职，原定任期至第五届董事会届满[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 辞职将在股东会选新独立董事后生效，生效前仍履职[2] - 公司将推进独立董事补选工作[2] - 公司感谢高昊任职期间的贡献[3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年7月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长黄乐群主持，应出席董事8名，实际出席8名，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 [1] - 2024年限制性股票激励计划第一个限售期将于2025年7月25日届满，47名激励对象符合解除限售条件 [1] - 关联董事黄乐群、钟海荣、赵群、俞俊贤因参与激励计划回避表决，非关联董事4票全票通过 [2] 激励计划执行细节 - 解除限售事宜将依据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定办理 [1] - 议案已提前经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过 [2]

仟源医药2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期情况 激励计划核心内容 - 激励对象包括47名董事、高级管理人员及核心技术管理骨干，授予总量705万股，占公司总股本比例未披露[1][2] - 解除限售分三批次：首批12个月后解锁40%（268万股），24个月解锁30%，36个月解锁30%[2] - 董事及高管限售额外要求：任职期间年转让不超过持股25%，离职半年内禁止转让[2][3] 业绩考核达成情况 - 2024年考核目标超额完成：营业收入同比增长5.92%，扣非净利润同比激增275%，远超基准[9][10] - 47名激励对象个人考核全部合格（≥70分），解锁比例100%，无不合格案例[12] - 3名离职人员35万股已回购注销，剩余激励对象可解锁268万股，占总股本1.08%[12][13] 实施流程合规性 - 计划经2024年第四次临时股东大会审议通过，并完成授予登记（2024年7月26日上市）[1][6] - 董事会及监事会多次审议相关议案，律师出具合规法律意见[5][13][15] - 解锁程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划条款[13][15] 财务数据披露 - 扣非净利润计算剔除股份支付费用影响，以审计合并报表为准[9][10] - 首批解锁涉及170万股核心骨干份额（占其获授量40%）及98万股高管份额[13]

激励计划时间线 - 2024年5 - 6月通过激励计划相关议案[16][17] - 2024年9月通过回购注销部分限制性股票议案[17] - 2025年7月审议通过首个解除限售期条件成就议案[18] 业绩与考核 - 2024年营收较2023年增长5.92%，扣非净利润增275%[25] - 47名激励对象2024年绩效合格，解除限售比例100%[26] 解除限售情况 - 47人符合条件，可解除限售268万股，占总股本1.08%[27] - 9名董高获授270万股，本次解锁108万股，比例40%[28] - 38名骨干获授425万股，本次解锁170万股，比例40%[28] - 激励计划授予670万股，本次解锁268万股，比例40%[28]