现场检查 - 现场检查对应期间为2024年，检查时间为2024年12月9日 - 2024年12月31日[2] 内部审计制度 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 内部审计部门在会计年度结束前二月提交次年计划[3] - 内部审计部门在会计年度结束后二月提交年度报告[3] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[3] 三方监管协议 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[3]

培训情况 - 太平洋证券2024年12月24日对仟源医药部分人员培训[1] - 培训对象为部分董监高、中层以上管理人员等[1] - 培训地点在仟源医药会议室[1] 培训内容 - 涉及2024年新法规、上市公司规范运作规则及违规案例[1] - 涵盖市值管理、股东及董监高买卖股票等监管规则及案例[1] 培训作用 - 有助于提升仟源医药规范运作水平[2]

股权交易 - 嘉逸投资拟9516万元转让嘉逸医药13%股权给成都鼎兴[2] - 交易后南通恒嘉药业、南通广嘉医药、成都鼎兴分别持股51%、36%、13%[9] 公司数据 - 嘉逸医药注册资本18772.934737万元[6] - 2024年9月30日资产22232.34万元、负债6120.97万元、净资产16111.37万元[8] - 2024年1 - 9月营收5629.81万元、净利润2929.40万元[8] 其他要点 - 仟源医药间接控股股东承诺收购成都鼎兴持有的嘉逸医药股权[11] - 成都鼎兴有权提名一名嘉逸医药董事候选人[11] - 本次交易不影响公司对嘉逸医药控股权和报表范围[13]

公司基本信息 - 公司于2010年6月6日由山西仟源制药有限公司变更发起设立，2011年8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为人民币248318563元[6] - 公司经营范围包括许可项目药品生产和一般项目技术服务等[9] 股权结构 - 公司发起设立时，翁占国等6人出资及占注册资本比例情况[12] - 公司股份总数为248318563股，全部为普通股[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等人员任职期间及离职后股份转让限制[21] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东有权请求法院撤销[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 6种情形下公司需召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[78] - 独立董事占全体董事人数的二分之一[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[84] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[108] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[117][119]

会议安排 - 2025年1月20日发第五届董事会第二十五次会议通知及议案，23日通讯表决召开[2] - 2025年2月10日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票同意，待股东大会审议[3] - 《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》全票同意[5] - 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票同意[5] 股权交易 - 嘉逸医药股东拟9516万元转让13%股权给成都鼎兴[4] - 子公司拟放弃优先受让权并与成都鼎兴签股东协议[5]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2月5日[3] - 登记时间为2月7日09:00 - 17:00[5] - 网络投票代码“350254”，简称“仟源投票”[13] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，须2/3以上表决权通过[3][4]

公司章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案待股东大会审议[1] - 修订后经营范围新增药品互联网信息服务[1] - 收购本公司股份修订后仅通过公开集中竞价交易[2][3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[2][3][4] - 交易标的营收、净利润等多项指标达一定比例和金额需董事会审议[2][3][4] 经营管理执行委员会 - 设立经营管理执行委员会，委员任期三年[5] - 主任和副主任由董事长和总裁担任，可连聘连任[5] - 经管委审核多项金额以上事项[6] 其他 - 利润分配注重中小股东回报[8] - 董事会提请授权办理工商变更及章程备案[9]

新策略 - 2024年11月25日公司审议通过设立上海全资子公司议案[2] - 子公司仟源医药研究发展（上海）有限公司近日完成工商注册[3] - 子公司注册资本1000万元，成立于2024年12月10日[3]

融资情况 - 公司以简易程序向2名特定对象发行19,662,921股A股，每股7.12元，募资139,999,997.52元，净额133,580,564.63元[2] 产品进展 - 截至2024年12月3日，子公司获“精氨酸培哚普利片（5mg、10mg）”《药品注册证书》及精氨酸培哚普利《化学原料药上市申请批准通知书》[5] 资金使用 - 2022年终止项目，剩余资金永久补充流动资金[6] - 截至2024年9月30日，永久补充流动资金投入6576.85万元，进度100%[8] - 截至2024年9月30日，新药研发投入3109.54万元，进度74.83%[8] - 截至2024年9月30日，偿还银行贷款投入1858.08万元，进度100%[8] 项目延期 - “新药研发项目之罗沙司他及胶囊”延期至2026年12月[9] - 2024年12月24日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

新产品和新技术研发 - 新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊预定可使用时间延至2026年12月[3] 其他新策略 - 公司向招行上海分行申请5000万综合授信额度，子公司等提供担保[3][4]