仟源医药(300254)

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仟源医药(300254) - 太平洋证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告
2025-01-24 00:00
现场检查 - 现场检查对应期间为2024年,检查时间为2024年12月9日 - 2024年12月31日[2] 内部审计制度 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 内部审计部门在会计年度结束前二月提交次年计划[3] - 内部审计部门在会计年度结束后二月提交年度报告[3] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[3] 三方监管协议 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[3]
仟源医药(300254) - 太平洋证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司2024年度持续督导培训情况报告
2025-01-24 00:00
培训情况 - 太平洋证券2024年12月24日对仟源医药部分人员培训[1] - 培训对象为部分董监高、中层以上管理人员等[1] - 培训地点在仟源医药会议室[1] 培训内容 - 涉及2024年新法规、上市公司规范运作规则及违规案例[1] - 涵盖市值管理、股东及董监高买卖股票等监管规则及案例[1] 培训作用 - 有助于提升仟源医药规范运作水平[2]
仟源医药(300254) - 关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的公告
2025-01-24 00:00
股权交易 - 嘉逸投资拟9516万元转让嘉逸医药13%股权给成都鼎兴[2] - 交易后南通恒嘉药业、南通广嘉医药、成都鼎兴分别持股51%、36%、13%[9] 公司数据 - 嘉逸医药注册资本18772.934737万元[6] - 2024年9月30日资产22232.34万元、负债6120.97万元、净资产16111.37万元[8] - 2024年1 - 9月营收5629.81万元、净利润2929.40万元[8] 其他要点 - 仟源医药间接控股股东承诺收购成都鼎兴持有的嘉逸医药股权[11] - 成都鼎兴有权提名一名嘉逸医药董事候选人[11] - 本次交易不影响公司对嘉逸医药控股权和报表范围[13]
仟源医药(300254) - 公司章程(2025年1月)
2025-01-24 00:00
公司基本信息 - 公司于2010年6月6日由山西仟源制药有限公司变更发起设立,2011年8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为人民币248318563元[6] - 公司经营范围包括许可项目药品生产和一般项目技术服务等[9] 股权结构 - 公司发起设立时,翁占国等6人出资及占注册资本比例情况[12] - 公司股份总数为248318563股,全部为普通股[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份,自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等人员任职期间及离职后股份转让限制[21] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东,特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程,股东有权请求法院撤销[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次,需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 6种情形下公司需召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东(含代理人)所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成,设董事长1人,副董事长1人[78] - 独立董事占全体董事人数的二分之一[78] - 董事会每年至少召开两次会议,会议召开10日前书面通知全体董事和监事[84] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成,职工代表比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议,决议需半数以上监事通过[100] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 成熟期无重大资金支出安排,现金分红比例最低80%;有重大资金支出安排,最低40%;成长期有重大资金支出安排,最低20%[108] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报,上半年结束后2个月内披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,由股东大会决定,审计费用也由股东大会决定[117][119]
仟源医药(300254) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告
2025-01-24 00:00
会议安排 - 2025年1月20日发第五届董事会第二十五次会议通知及议案,23日通讯表决召开[2] - 2025年2月10日召开第一次临时股东大会,现场与网络投票结合[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票同意,待股东大会审议[3] - 《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》全票同意[5] - 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票同意[5] 股权交易 - 嘉逸医药股东拟9516万元转让13%股权给成都鼎兴[4] - 子公司拟放弃优先受让权并与成都鼎兴签股东协议[5]
仟源医药(300254) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-24 00:00
股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日召开[1] - 现场会议14:30开始,网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2月5日[3] - 登记时间为2月7日09:00 - 17:00[5] - 网络投票代码“350254”,简称“仟源投票”[13] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,须2/3以上表决权通过[3][4]
仟源医药(300254) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2025-01-24 00:00
公司章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案待股东大会审议[1] - 修订后经营范围新增药品互联网信息服务[1] - 收购本公司股份修订后仅通过公开集中竞价交易[2][3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[2][3][4] - 交易标的营收、净利润等多项指标达一定比例和金额需董事会审议[2][3][4] 经营管理执行委员会 - 设立经营管理执行委员会,委员任期三年[5] - 主任和副主任由董事长和总裁担任,可连聘连任[5] - 经管委审核多项金额以上事项[6] 其他 - 利润分配注重中小股东回报[8] - 董事会提请授权办理工商变更及章程备案[9]
仟源医药:关于设立全资子公司的进展公告
2024-12-26 16:35
新策略 - 2024年11月25日公司审议通过设立上海全资子公司议案[2] - 子公司仟源医药研究发展(上海)有限公司近日完成工商注册[3] - 子公司注册资本1000万元,成立于2024年12月10日[3]
仟源医药:太平洋证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见
2024-12-24 18:13
融资情况 - 公司以简易程序向2名特定对象发行19,662,921股A股,每股7.12元,募资139,999,997.52元,净额133,580,564.63元[2] 产品进展 - 截至2024年12月3日,子公司获“精氨酸培哚普利片(5mg、10mg)”《药品注册证书》及精氨酸培哚普利《化学原料药上市申请批准通知书》[5] 资金使用 - 2022年终止项目,剩余资金永久补充流动资金[6] - 截至2024年9月30日,永久补充流动资金投入6576.85万元,进度100%[8] - 截至2024年9月30日,新药研发投入3109.54万元,进度74.83%[8] - 截至2024年9月30日,偿还银行贷款投入1858.08万元,进度100%[8] 项目延期 - “新药研发项目之罗沙司他及胶囊”延期至2026年12月[9] - 2024年12月24日,董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]
仟源医药:第五届董事会第二十四次会议决议公告
2024-12-24 18:13
新产品和新技术研发 - 新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊预定可使用时间延至2026年12月[3] 其他新策略 - 公司向招行上海分行申请5000万综合授信额度,子公司等提供担保[3][4]