市场扩张和并购 - 2024年9月通过投资设子公司暨受让嘉逸医药部分股权议案[1] - 投资11500万元设立南通广嘉医药有限公司[1] - 南通广嘉拟26352万元受让嘉逸医药36%股权[1] 其他信息 - 南通广嘉完成工商注册，注册资本11500万元，成立于2024年9月23日[2]

股东大会安排 - 2024年9月6日决定9月23日召开第六次临时股东大会并于9日7日公告[14] - 网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[14] - 现场会议于9月23日14:30在上海徐汇召开[15] - 股权登记日为9月18日，有表决权股份总数248,668,563股[20] 参会情况 - 123名股东及代理人出席，代表56,120,990股，占比22.5686%[20] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司优先购买权...》同意48,180,509股，占比85.8511％[19] - 《关于拟投资设立全资子公司...》同意48,231,609股，占比85.9422％[20] - 《关于拟设立全资子公司向银行...》同意47,974,709股，占比85.4844％[21] - 《关于回购注销2024年限制性...》同意51,066,209股，占比90.9931％[22] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>...》同意51,087,409股，占比91.0308％[23] 结果情况 - 表决程序及结果合法有效，议案均获通过[27][29] - 特别决议议案经三分之二以上通过[29] - 对中小投资者单独计票，计票议案与公告一致[29]

股权变动 - 2024年3人因离职不具激励资格，35.00万股限制性股票将被回购注销[1] - 公司总股本由248,668,563股减至248,318,563股[2] - 公司注册资本由248,668,563元减至248,318,563元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 申报登记地点为山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区公司证券部[3] - 申报时间为2024年9月23日－11月6日（工作日9:00—11:30；14:00—17:00）[3] - 申报联系人是薛媛媛，电话0352 - 6116426，邮箱xyy1934@163.com[3]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-089 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、主持人：副董事长钟海荣先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月23日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于9月23日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为9月18日[3] 会议地点与登记 - 现场会议在上海徐汇区龙耀路召开[4] - 登记时间为9月20日09:00 - 17:00[6] - 登记地点在山西大同经济技术开发区[6] 议案与投票 - 会议审议5项议案，4、5需2/3以上表决权通过[4][5] - 网络投票代码为"350254"，简称为"仟源投票"[14] 委托事项 - 可委托代表参加股东大会[21] - 委托股东表决意见以打勾为准[21] - 授权委托书下载或自制均有效[21]

业绩相关 - 子公司西藏仟源2024年9月9日获300万元企业扶持资金[2] - 扶持资金占公司最近一期审计净利润的11.91%[2] - 预计对公司2024年度损益影响金额为300万元[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 列席公司股东大会次数为2次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表独立意见次数为3次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 其他情况 - 培训次数为0次[3] - 首次公开发行、2020年和2021年再融资时承诺均已履行[5][6] - 保荐代表人未变更[7] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[7]

市场扩张和并购 - 公司拟投资11500万元设立南通广嘉药业有限公司[3] - 南通广嘉拟以26352万元受让嘉逸医药36%股权[3] 业绩总结 - 嘉逸医药2023年12月31日资产总额16865.56万元，负债13121.13万元[6] - 嘉逸医药2024年6月30日资产总额21343.98万元，负债15229.24万元[6] - 嘉逸医药2023年度营收6254.61万元，2024年上半年营收3931.97万元[6] - 嘉逸医药2023年净利润2615.10万元，2024年上半年净利润2108.12万元[7] 评估数据 - 嘉逸医药资产基础法评估增值8670.74万元，增值率66.08％[7] - 嘉逸医药收益法评估增值60078.87万元，增值率457.88%[8] - 两种评估方法差异金额51408.13万元，差异率70.23%[8] - 本次评估以收益法确定嘉逸医药股东全部权益价值为73200万元[9][10] 支付安排 - 受让方应于批准交易后10日内付首期款3000万元至专用账户[13] - 剩余23352万元可分期支付，最迟于2025年2月28日付清[13] 流程与违约 - 受让方付首期款等后3日内准备购付汇文件[13] - 完税后文件无误，受让方应在通知后2个工作日提交申请[15] - 受让方争取每期付汇10个工作日内获核准[15] - 受让方代扣代缴税，取得文件次日出示并提供复印件[16] - 受让方汇出税额获凭证3日内提供给转让方[16] - 交割条件满足2日内，转让方和目标公司递交变更登记文件[18] - 未付清价款或未履行义务构成违约[19][20]

股份回购 - 公司拟回购注销35.00万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至248,318,563股[2] - 回购注销后注册资本减至248,318,563元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本、实收资本、股份总数均为248,318,563元/股[3] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等事宜，有效期至手续完毕[4] - 相关议案经第五届董事会二十一次会议通过，将提交2024年第六次临时股东大会审议[1]

激励计划进展 - 2024年5 - 6月相关会议审议通过激励计划及授予限制性股票议案[13] - 2024年9月会议审议通过回购注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[14] 回购情况 - 因3名激励对象离职，拟回购注销35.00万股限制性股票[16] - 回购价格4.73元/股并付利息，资金为自有资金[17][18]