证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2024-012 开山集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司预计 2024 年度与关联方开山控股集团股份有限公司、浙江开山重 工股份有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、浙江 同荣节能科技服务有限公司、浙江开山钎具有限公司、开山矿山设备澳大利亚私 人有限公司等公司发生日常关联交易金额不超过人民币 43,500 万元。公司及子 公司 2023 年同类日常关联交易预计总金额 47,000 万元（其中，与关联方浙江开 山银轮换热器有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 33,150 万元，详见 2023 年 3 月 10 日公司于巨潮资讯网发布的公告，编号 2023-008），实际发生总 金额 18,120.84 万元（其中，与关联方浙江开山银轮换热器有限公司发生日常关 联交易金额 13 ...

开山集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | ...

业绩总结 - 2023年营业收入416,658.39万元，同比上升10.98%[2] - 2023年营业利润48,128.81万元，同比上升5.82%[2] - 2023年利润总额47,730.71万元，同比上升5.18%[2] - 2023年净利润43,326.90万元，同比上升6.02%[2] - 2023年末总资产1,423,946.67万元，同比上升8.60%[2] - 2023年末股东权益621,123.72万元，同比上升6.83%[2] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议，审议通过26项议案[3] - 2023年召开1次年度股东大会[7] - 2023年4月杨建军辞去非独立董事职务，提名顾宏宇为候选人[5] - 2023年5月曹克坚辞去董事长职务，顾宏宇当选董事长[6] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常工作，推进转型战略[11][12] - 2024年做好信息披露，提升规范运作水平[11] - 2024年加强董监高培训，提升履职能力[11] - 2024年完善法人治理，加强内控制度建设[12] - 2024年维护投资者权益，加强互动交流[12]

开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 （方怀宇） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、董事会 战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会召集人，2023年度 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在2023年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人方怀宇，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2003年2月至今任浙江浙经律师事务所律师。2021年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业总收入41.67亿元，同比增长10.98%[19] - 2023年度公司合并营业总成本36.58亿元，同比增长11.35%[19] - 2023年度公司合并净利润4.35亿元，同比增长4.60%[19] - 2023年度公司母公司营业收入6.56亿元，同比增长20.17%[21] - 2023年度公司母公司净利润1.58亿元，同比下降72.39%[21] - 2023年度公司合并基本每股收益0.44元，同比增长7.32%[19] - 2023年度公司合并综合收益总额5.19亿元，同比下降41.40%[19] 财务数据 - 2023年末货币资金为629,057,432.09元，上年年末为683,919,393.05元[17] - 2023年末应收账款为1,117,727,643.61元，上年年末为717,906,577.11元[17] - 2023年末流动资产合计为3,579,998,559.31元，上年年末为3,525,023,136.43元[17] - 2023年末流动负债合计为6,082,967,011.72元，上年年末为5,438,472,827.60元[17] - 2023年末负债合计为8,028,229,480.15元，上年年末为7,298,151,305.38元[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为6,192,098,116.58元，上年年末为5,788,573,799.52元[17] - 2023年末所有者权益合计为6,211,237,221.59元，上年年末为5,814,168,520.02元[17] - 2023年末资产总计为14,239,466,701.74元，上年年末为13,112,319,825.40元[17] 项目情况 - 截至2023年12月31日，地热项目资产账面价值为866,370.61万元，占固定资产和在建工程账面价值合计数的90.26%，占期末资产总额的60.84%[7] - 印尼SMGP地热项目累计投入占预算比例108.04%，工程进度90%，利息资本化累计3.15亿美元[157] - 印尼SGI地热项目累计投入占预算比例92.34%，工程进度76%，利息资本化累计2793.85万美元[157] - 美国StarPeak一期地热改造项目累计投入占预算比例95.66%，工程进度90%[157] 其他要点 - 公司将80家子公司纳入2023年合并财务报表范围[28] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[130] - 公司以300万美元收购子公司KS ORKA公司4%少数股权，以21.8万美元收购子公司LMF公司1%少数股权[179] - 公司以总股本993,635,018股为基数，每10股派发现金股利1元，共计派发现金股利99,363,501.80元[183]

选聘规定 - 选聘会计师事务所需经董事会和股东大会审议，审计委员会全体成员过半数同意[2] - 选聘的事务所应符合《证券法》要求，具备多项条件[4] 选聘方式与程序 - 可采用多种方式选聘，公开选聘应发布文件并公示结果[7][8] - 基本程序包括提出要求、报送资料、多层审核及签订约定书等[8] 后续管理 - 受聘事务所聘期一年，可续聘，需按约定完成审计业务[10] - 改聘需审计委员会过半数同意，经董事会审议后提交股东大会[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[10]

公司战略规划 - 公司的战略目标是成为跨国公司和综合性压缩机公司，目前已在全球市场取得领先地位[3] - 公司计划未来3-5年海外地热电站年发电、运营收入达到3亿美元，海外压缩机业务年收入达到3亿美元，国内市场稳中有进[5] - 公司将尝试成为“氢能社会”建设的重要参与者，提供压缩机产品并探索参与利用地热绿色制氢的可能性[4] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到41.67亿元，同比增长10.98%[13] - 公司2023年净利润为4.33亿元，同比增长6.02%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.34亿元，同比增长80.99%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.44元，同比增长7.32%[13] - 公司2023年资产总额达到142.39亿元，同比增长8.60%[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益371,452.36元，政府补助35,857,775.60元，应收款项减值准备转回1,997,963.79元等[16] - 公司2023年合计其他非经常性损益项目为30,244,196.17元[17] 公司压缩机业务 - 公司在压缩机行业主要从事压缩机研发、制造、销售和地热发电业务，致力于扩大全球压缩机市场份额和在高端领域取得突破[19] - 公司历史上从小型气动凿岩机组起步，逐步发展成为全球第三、亚洲最大的压缩机综合企业，重点发展螺杆主机生产线和核心研发能力[23][24] - 公司在2019年推出了新国标，提高了能效标准，公司仍然是行业领先者，是唯一可以做到每个功率段的螺杆空压机都达到一级能效的制造商[27] 公司氢能发展 - 公司开始陆续推出拥有发明专利保护的第四代螺杆主机，该系列产品的能效将比新能效标准的一级能效还要高出5-10%[27] - 公司在氢能领域布局产品开发，成功应用纯氢高压往复压缩机于国内大型钢铁公司的变压吸附制氢系统，具有市场潜力[56] - 公司的氢气压缩机应用已积累200多套成功案例，覆盖工业、化工、天然气处理等多个领域，服务对象包括多家大型跨国公司[57] 公司地热发电业务 - 公司成功投运了Sosian的35兆瓦地热电站，外送净发电功率稳定在37兆瓦以上[40] - 公司收购了Orpower22项目，计划在Menengai地热田开工建设，积极进入东非地热市场[41] - 公司在2023年底运营或开发中的地热电力资产超过400兆瓦，是全球成长最快的地热独立开发商[76] 公司国际市场拓展 - 公司在全球市场布局方面取得初步成功，目前在美国、欧洲等地拥有压缩机制造基地和销售网络[70] - 公司收购澳洲压缩机销售服务商，进一步覆盖大洋洲市场，尽管澳大利亚市场在2023年最后一个季度下降21%，公司仍提高了市场份额，并在新西兰市场取得成就[71] - 公司在东盟及北亚市场成立了营销公司，成功成为中高端市场的选择产品，在不同国家采用不同营销策略，全面布局新市场[71] 公司研发创新 - 公司研发投入超过1.27亿元，拥有274项有效专利[104] - 公司主要研发项目包括大型工艺气螺杆压缩机项目、高压工艺螺杆压缩机项目、SKYe系列ORC螺杆膨胀机开发项目等[114] - 公司开发的各类新型号螺杆主机及部件项目、空氮一体式组合机组项目等有助于公司转型升级和进口替代[115][116]

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-018 开山集团股份有限公司 关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的公告 2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》，公司控股股东开山 控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）提名顾宏宇先生、曹克坚先生、 TANG,YAN先生、Bruce P.Biederman先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 （上述候选人简历见本公告附件）。 董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司章程规定董事 总数的二分之一。公司股东大会将采用累积投票制方式选举产生4名非独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 附 ...

公司基本信息 - 2002年7月11日注册，注册资本993,635,018元，股份总数993,635,018股[12] - 2011年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易[12] 股权结构 - 有限售条件流通股份A股39,256,281股，无限售条件流通股份A股954,378,737股[12] 员工情况 - 现有3,609名员工，其中高级职称19人，中级职称110人，初级职称54人[16] - 硕士及以上学历106人，本科学历474人，大专学历707人[16] 内部控制 - 2023年12月31日在重大方面保持有效内部控制[10] - 建立多种控制程序，对多业务有相应管理制度[19][22][23][24][25] - 拟采取措施改进内控问题[26]

薪酬方案审议 - 2024年4月24日会议审议通过2024年度董监高薪酬方案，董监薪酬尚需股东大会审议[2] 薪酬适用期限 - 董监薪酬适用至新方案审批，高管自会议通过至新方案审批[3] 薪酬标准 - 独立董事固定津贴每人10万元/年（含税）[5] 薪酬计算与发放 - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[9] 方案评价 - 董事会薪酬与考核委员会认为方案能提升公司绩效[10]