会议安排 - 2024年6月28日召开第六届董事会第二次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年6月28日刊登召开2023年度股东大会的通知[4] - 2024年7月16日下午14:00现场会议在上海临港召开[4][5] 股东情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份数573,074,170股，占比57.6745%[6] - 网络投票股东6名，代表股份数26,967,574股，占比2.7140%[6] - 中小投资者9名，代表股份数32,881,774股，占比3.3092%[8] 议案表决 - 审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》，获通过[9][12] - 该议案同意600,009,244股，占比99.9946%[11] - 中小投资者对该议案同意32,849,274股，占比99.9012%[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-034 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获 2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 开山集团股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配情况 2023 年年度权益分派实施公告 1、公司于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司拟以现有股本993,635,018股为 基数，按每10股派发现金红利1元（含税），本次派发现金红利总金额 99,363,501.80元，剩余未分配利润结转到以后年度分配。若在分配方案实施前 公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 4、本次权益分派方案实施距股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过 两个月。 ...

新策略 - 开山股份第六届战略委员会2024年第一次会议于6月28日召开[1] - 审议子公司拟发行境外债券议案，3票同意[1] - 控股子公司拟发行不超4亿美元境外债券，用于一般用途等[1]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》 经审议，监事会认为：控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 发 行不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的境外债券，有关募集资金将用于 SMGP 的一 般公司用途、债务置换、偿还设备采购款等，该事项有利于公司拓宽融资渠道及 优化融资结构，推动公司持续稳定运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。因此，同意公司本次境外债发行事宜，并同意提交公司股东 大会审议。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-031 开山集团 ...

境外债发行 - 控股子公司SMGP拟发行不超4亿美元境外债[1] - 期限不超15年[1] - 上市地点为新加坡或其他境外交易所[2] 审核与授权 - 发行事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1] - 股东大会决议及董事会授权有效期均为24个月[2][3][4] 资金用途与担保 - 募集资金用于一般公司用途、债务置换等[2] - 公司不为本次境外债提供担保[2] 审批情况 - 已取得国家发改委《企业借用外债审核登记证明》[5]

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-030 开山集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。公司第六届董事会第二次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日下午 14：00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-033 开山集团股份有限公司 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议决定于 2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年7月16日（星期二）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月16日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-028 开山集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 17 日下午以现场方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第一次会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体拟任董事送达。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会选举顾宏宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具 体选举及组成情况如下： 1、战 ...

股东大会基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开，现场与网络投票结合[3] - 参加股东大会股东及代表20名，代表股份589,200,581股，占总股本59.2975％[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数588,483,981股，占比99.8784%[6] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意票数588,349,981股，占比99.8556％[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数588,373,981股，占比99.8597％[7] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》同意票数588,483,981股，占比99.8784%[8] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数21,298,911股，占比96.6348％[9] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意票数588,422,923股，占比99.8680％[10] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票数588,548,881股，占比99.8894％[10] - 《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案》同意票数588,124,881股，占比99.8174％[10] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数588,448,023股，占比99.8723％[11] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》同意票数588,124,881股，占比99.8174％[12] 人员选举情况 - 选举顾宏宇为非独立董事，同意票数588,152,583股，占比99.8221%[12] - 选举曹克坚为非独立董事，同意票数588,455,983股，占比99.8736%[13] - 选举谭跃进为独立董事，同意票数588,472,983股，占比99.8765%[16] - 选举方燕明为非职工代表监事，同意票数588,405,983股，占比99.8651%[16] - 选举赵晓伟为非职工代表监事，同意票数588,422,983股，占比99.8680%[18] 其他 - 开山集团发布2023年年度股东大会决议[22] - 国浩律师（杭州）事务所出具相关法律意见书[22] - 公告发布时间为2024年5月17日[23]

开山集团股份有限公司 第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议 二〇二四年五月十七日 我们一致同意聘任周明先生为公司财务总监，刘广园先生为公司内审部负责 人，并提交公司董事会审议。 审计委员会：林猛、顾宏宇、钟承江 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会2024 年第一次会议于2024年5月17日以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会审计委员 会就公司聘任周明先生为财务总监、刘广园先生为内审部负责人的议案进行审议： 经审核财务总监、内审部负责人候选人的简历及相关资料，我们认为周明先 生、刘广园先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法 规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担 任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形， 不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。 ...