证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-045 开山集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2023年8月22日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2023 年8月7日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加 会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司在2023年上半年度的实际运营状况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于<2023 ...

开山集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为开山集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工 作态度，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二十二次会议审议相关 事项发表如下独立意见： 2023年1-6月，公司与控股股东及关联方之间的资金往来属正常的经营性资 金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金的情况。 2、关于对外担保情况的独立意见 报告期内，公司与子公司及子公司之间的担保实际发生额合计40,000万元人 民币，截止报告期末公司与子公司及子公司之间实际担保余额为217,604.16万 元，占2022年12月31日经审计净资产的37.43%。 报告期内，公司担保事项符合相关法律、法规的要求，担保事项是为 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-044 开山集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十二次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以 电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确， 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同 ...

中信证券股份有限公司 关于开山集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：开山股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐青 | 联系电话：0571-85783745 | | 保荐代表人姓名：何康 | 联系电话：0571-85783745 | 2 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-042 开山集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十一次会议通知已于 2023 年 7 月 31 日以 电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于下属公司 Kaishan Renewable Energy Development PTE. LTD.与 Symbion Power Holdings LLC 签署收购 Orpower Twenty Two Limited 公司 100%股份协议的议案》 董事会同意 KRED 向 Symbion 支付 330 万美元，收购 Orpower22 公司 100%的 股份；在交割后、签署协议后 60 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-041 开山集团股份有限公司关于下属公司 Kaishan Renewable Energy Development PTE.,LTD.与 Symbion Power Holdings LLC 签署收购 Orpower Twenty Two Limited 公司 100%股份协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股权收购不构成关联交易。 2、根据《公司章程》等相关规定，本次股权收购需提交公司董事会审议批 准，无需股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 大资产重组。 一、交易概述 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）设立在新加坡的全资下属公司 Kaishan Renewable Energy Development Pte., Ltd.（以下简称"KRED"或"买方"） 与Symbion Power Holdings LLC （以下简称"Symbion Power"或"卖方"）于2023 年8月11日签署了《Orpower Twen ...

| 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司开山股份 2022 年度网上业绩说明会的投 | | 员姓名 | 资者 | | 时间 | 2023 年 05 月 22 日（星期一）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "开山股份投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：曹克坚先生 | | 姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：杨建军先生 | | | 财务总监：周明先生 | | | 独立董事：林猛先生 | | | 1、印尼PGE关于低产热井项目是否有进展？目前处 | | | 于什么阶段？ | | | 印尼两大国有地热公司PGE和Geo Dipa均有低产井 | | | 和应用汽轮机地热电站的尾水。目前我公司与Geo Dipa | | | 已签署保密协议，本周双方将开始第一次专业团队讨 | | 投资者关系活动主 | 论。 | | 要内容介绍 | 与PGE低产井、 ...

理、董事会秘书杨建军先生；财务总监周明先生；独立董事林猛先生。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-029 开山集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告已于2023年4 月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布。为了让广大投资者进一 步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司定于2023年5月22日（星期一）下 午15:00-17:00举行2022年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），本次 说明会将采用网络远程方式召开，具体方式如下： 为做好中小投资者保护工作、增进投资者对公司的了解和认同，现就公司 2022年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。提问通道自发出公告之日 起开放，投资者可登陆"开山股份投资者关系"小程序进入公司本次说明会页面 进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者依据提示，授权登入"开山股份投资者关系"小 ...

整体财务关键指标变化 - 公司2023年第一季度营业收入937,460,521.11元，同比上升5.20%[14][25] - 归属于上市公司股东的净利润76,304,442.03元，同比下降27.48%[14][25] - 经营活动产生的现金流量净额125,596,947.71元，同比增长49.18%[10][25] - 总资产本报告期末13,394,274,061.05元，较上年度末增长2.15%[25] - 公司2023年第一季度营业总收入937,460,521.11元，较上期891,092,218.86元增长5.20%[44] - 第一季度营业总成本848,879,898.33元，较上期774,964,425.79元增长9.54%[44] - 第一季度营业利润90,643,051.65元，较上期116,938,622.84元下降22.49%[45] - 第一季度净利润77,391,187.95元，较上期106,550,969.67元下降27.37%[45] - 第一季度其他综合收益的税后净额为 -115,708,251.65元，较上期 -29,627,544.99元减少290.54%[45] - 第一季度综合收益总额为 -38,317,063.70元，较上期76,923,424.68元下降149.81%[45] - 第一季度基本每股收益0.0768元，较上期0.1059元下降27.48%[46] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -261,225,859.67元，较上期 -413,804,565.65元有所改善[48] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额为273,012,666.82元，较上期266,290,266.25元增长2.52%[48] - 第一季度现金及现金等价物净增加额为124,988,961.81元，上期为 -106,573,729.21元[48] 资产负债项目关键指标变化 - 其他非流动资产期末数32,435,666.25元，较期初数增长255.55%[10] - 其他应付款期末数66,549,156.34元，较期初数增长45.96%[10] - 其他流动负债期末数35,747,717.94元，较期初数增长74.18%[10] - 期末货币资金816,885,348.27元，年初为683,919,393.05元[33] - 期末应收票据5,567,364.54元，年初为1,246,398.84元[33] - 期末流动资产合计3,695,283,836.50元，年初为3,525,023,136.43元[33] - 期末非流动资产合计9,698,990,224.55元，年初为9,587,296,688.97元[34] - 期末负债合计7,619,207,179.38元，年初为7,298,151,305.38元[34] 收益费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期数14,257,426.09元，较上年同期增长68.60%[10] - 财务费用本期数55,419,229.39元，较上年同期增长94.77%[10] - 其他收益本期数10,086,438.64元，较上年同期增长119.67%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,775名[28] - 开山控股集团股份有限公司持股比例57.25%，持股数量568,900,942股，质押股份277,621,875股[28] - 曹克坚持股比例5.01%，持股数量49,800,000股，其中有限售条件股份37,350,000股[28] 业务线利润变化 - 肯尼亚35兆瓦Sosian - Menengai项目报告期内确认利润较上年同期减少约3,000万元[32] - LMF一季度相较去年多亏1,000多万元人民币[32]

公司业绩 - 公司2022年营业收入为3,754,252,369.52元，同比增长7.73%[11] - 公司2022年净利润为408,659,169.84元，同比增长34.58%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为350,464,899.79元，同比下降20.14%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.41元，同比增长32.26%[11] - 公司2022年资产总额为13,112,319,825.40元，同比增长12.96%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为5,788,573,799.52元，同比增长17.63%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为1,054,689,349.81元[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为70,798,109.57元[11] - 公司2022年非经常性损益项目中，政府补助金额为27,563,594.85元，较2021年略有下降[14] - 公司2022年总非经常性损益金额为24,598,296.57元，较2021年有所下降[15] 公司业务 - 公司主要业务包括压缩机研发、制造、销售和地热发电，致力于扩大全球关键压缩机市场份额和在高端领域取得突破[17] - 公司在地热行业贡献了全球超过25%的新增装机容量，地热模块电站设备在市场上已建立声誉，吸引国际合作机会[17] - 公司压缩机板块是公司主要业务之一，压缩机是重要的通用机械设备，市场需求巨大，全球生产的电力有40%以上被压缩机消耗[17] - 公司压缩机板块历史悠久，根据工作原理可分为速度式和容积式压缩机，容积式压缩机通过压缩气体内部容积缩小提高气体压力[17] - 公司压缩机板块根据介质和应用领域可分为空气压缩机、气体压缩机、工艺压缩机、冷媒压缩机和冷冻压缩机，空气压缩机电能消耗占全国总发电量的9.5-12%[17] 新能源发展 - 地热能源是一种清洁、可再生、可持续、低碳足迹的能源，具有低碳排放和热源直接来源于地下等优势[23] - 全球各国对能源的要求和期望日益提高，碳中和成为共识，各种能源的平准化度电成本降幅不同，地热能成本降幅较小[25] - 欧盟推动氢能发展，提出“欧洲氢气骨干网络”倡议，计划到2030年建成5个泛欧氢气供应和进口走廊[26] - 开山集团在中国宝武集团的富氧氢碳循环高炉技术改造实验项目中提供脱碳核心动力设备，成功完成后得到了更大规模的商业化实践项目订单[30] - 公司在全球三大钢铁集团之一的意大利达涅利集团与特诺恩联合开发的ENEGIRON技术中提供了开山工艺螺杆压缩机，实现了较低二氧化碳排放的目标[30] - 中国国家发展改革委员会和国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》，确定氢能清洁低碳发展原则，并提出发展目标[29] 研发投入与创新 - 公司研发人员数量为296人，占比8.22%，其中本科学历占比最高，为195人[98] - 公司研发投入金额为1.286亿元，占营业收入的比例为3.43%，研发投入占比逐年增长[98] - 公司开发了新型螺杆鼓风机和空氮一体式组合机组，提升了产品竞争力和市场应用范围[97] - 公司开发了低速版螺杆鼓风机和真空系统前处理设备，满足了市场需求并提高了产品效率[96] - 公司开发了大排量高效中压/两级单螺杆空气压缩机，达到一级能效标准，提升了产品竞争力和满足高端客户需求[95] - 公司开发了丁烷工质的ORC系统，降低了成本并满足工艺气市场需求[98] - 公司研发投入占营业收入比例逐年增长，显示公司对研发的重视和投入[98] - 公司研发人员构成中，30岁以下和30~40岁的人数较多，研发团队年轻化趋势明显[98] - 公司开发了压缩介质压缩技术，采用碳氢化合物替代R245fa工质，提升了产品竞争力和满足环保要求[98] - 公司开发了SKYe系列ORC膨胀机，拓展了产品谱系，提升了发电效率和产品竞争力[97] 公司治理与薪酬 - 公司董事、监事、高级管理人员共11人，2022年实际支付薪酬412.26万元[147] - 公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在同业竞争或者显失公平的关联交易[130] - 公司报告期末在职员工数量合计为3,603人，其中生产人员占比最高，达2,718人[170] - 公司薪酬政策以固定薪酬反映岗位价值，浮动薪酬反映业绩贡献，通过绩效考核方式促进公司业绩和员工利益密切相关[170] 内部控制与公司治理 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，