证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-030 开山集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。公司第六届董事会第二次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日下午 14：00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-033 开山集团股份有限公司 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议决定于 2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年7月16日（星期二）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月16日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-028 开山集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 17 日下午以现场方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第一次会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体拟任董事送达。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会选举顾宏宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具 体选举及组成情况如下： 1、战 ...

股东大会基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开，现场与网络投票结合[3] - 参加股东大会股东及代表20名，代表股份589,200,581股，占总股本59.2975％[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数588,483,981股，占比99.8784%[6] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意票数588,349,981股，占比99.8556％[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数588,373,981股，占比99.8597％[7] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》同意票数588,483,981股，占比99.8784%[8] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数21,298,911股，占比96.6348％[9] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意票数588,422,923股，占比99.8680％[10] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票数588,548,881股，占比99.8894％[10] - 《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案》同意票数588,124,881股，占比99.8174％[10] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数588,448,023股，占比99.8723％[11] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》同意票数588,124,881股，占比99.8174％[12] 人员选举情况 - 选举顾宏宇为非独立董事，同意票数588,152,583股，占比99.8221%[12] - 选举曹克坚为非独立董事，同意票数588,455,983股，占比99.8736%[13] - 选举谭跃进为独立董事，同意票数588,472,983股，占比99.8765%[16] - 选举方燕明为非职工代表监事，同意票数588,405,983股，占比99.8651%[16] - 选举赵晓伟为非职工代表监事，同意票数588,422,983股，占比99.8680%[18] 其他 - 开山集团发布2023年年度股东大会决议[22] - 国浩律师（杭州）事务所出具相关法律意见书[22] - 公告发布时间为2024年5月17日[23]

开山集团股份有限公司 第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议 二〇二四年五月十七日 我们一致同意聘任周明先生为公司财务总监，刘广园先生为公司内审部负责 人，并提交公司董事会审议。 审计委员会：林猛、顾宏宇、钟承江 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会2024 年第一次会议于2024年5月17日以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会审计委员 会就公司聘任周明先生为财务总监、刘广园先生为内审部负责人的议案进行审议： 经审核财务总监、内审部负责人候选人的简历及相关资料，我们认为周明先 生、刘广园先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法 规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担 任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形， 不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-029 开山集团股份有限公司 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司监事会选举方燕明先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。简历附后。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月十七日 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届监事会 第一次会议于 2024 年 5 月 17 日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式通知职工代表监事和全体拟任监事，应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会半数以上监事推选方 燕明主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 附件： 第六届监事会主席简历 方燕明先生，1968年3月出生，中国 ...

人事变动 - 公司拟聘任TANG, YAN先生为总经理[1] - 公司拟聘任杨建军先生为副总经理、董事会秘书[1] - 公司拟聘任周明先生为财务总监[1] 会议信息 - 开山集团第六届董事会提名委员会2024年第一次会议于2024年5月17日现场召开[1] - 提名委员会成员为钟承江、顾宏宇、谭跃进[2]

国浩律师（杭州）事务所 开山股份 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 开山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：开山集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受开山集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股 东大会规则》）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称《治理准则》）和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （2020 年修订）（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范性文件 及现行有效的《开山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《开山集 团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出 具法律意见 ...

中信证券股份有限公司关于 开山集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 一、发行人基本情况 | 名称 | 开山集团股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 851 号 | | 法定代表人 | 顾宏宇 | | 注册资本 | 993,635,018 元人民币 | | 股票代码 | 300257.SZ | | 股票简称 | 开山股份 | | 经营范围 | 一般项目：膨胀机、膨胀发电机的制造和销售；气体压缩机械制造；泵及真 | | | 空设备制造；风机、风扇制造；制冷、空调设备制造；机械设备销售；机械 | | | 电气设备销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；机械设备租赁；电子、 | | | 机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | 技术转让、技术推广；空气压缩机站工程、地热电站工程的施工及运营维护； | | | 物业管理；企业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外， | | | 凭营业执照依法自主 ...

中信证券股份有限公司 关于开山集团股份有限公司 2023 年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 开山集团股份有限公司： （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于开山集团股份有限公司 2023 年 持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 中信证券股份有限公司 年 月 日 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为对贵公 司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。经过持续督 导现场检查工作，中信证券认为：2023 年，贵公司在公司治理、内控制度、三会 运作、信息披露、独立性、关联交易、募集资金使用、经营状况等重要方面总体 运行良好，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关要求。 基于 2023 年度现场检查，中信证券提请贵公司关注以下事 ...