董事会换届 - 2024年4月24日审议通过董事会换届及选举独立董事议案[2] - 开山控股提名林猛、谭跃进、钟承江为独立董事候选人[2] - 第六届董事会董事任期三年，就任前第五届继续履职[4][5] 候选人情况 - 林猛、钟承江有资格证书，谭跃进承诺选举后获取[3] - 三人履历丰富，均无股份、关联及违规失信情况[8][9]

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议地点为上海临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室[4] 议案相关 - 会议审议18项议案，涉及选举非独立董事4人等[5] - 议案需二分之一以上表决权通过，部分议案有特殊表决方式[6] 投票信息 - 网络投票时间为5月17日9:15 - 15:00，代码350257[1][16] - 深交所交易系统有特定投票时段[18] - 股东选一种投票方式，重复以首次有效[8] 登记信息 - 登记时间为5月17日9:00 - 11:00[7] - 登记及委托书送达地点同会议地点[8] 其他 - 会议联系人电话021 - 62261893等[11] - 会议预期半天，股东费用自理[12]

授信申请 - 2024年4月24日公司审议通过申请2024年度综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟向多家机构申请综合授信额度[1] - 综合授信额度总计不超过80亿元，期限1 - 3年[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3] - 董事会提议授权办理相关手续并签署文件[3]

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2084 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券采用向特定对象发行股票的方式，向特定 对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 135,635,018 股，发行价为每股人民币 8.11 元，共计募集资金 1,099,999,995.98 元， 坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（不含税金额 23,584,905.66 元）后的募集 资金为 1,074,999,995.98 元，已由主承销商中信证券于 2020 年 12 月 24 日汇入公 司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他 发行费用 3,441,681.30 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,072,973,409.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2020〕639 号）。 中信证券股份有限公司 关于开山集团股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- ...

业绩相关 - 2023年度拟核销1笔应收账款，账面余额1232.71万元，账面价值0元[1] - 核销坏账已全额计提，不影响2023年度损益[2] 核销情况 - 核销原因是账龄超5年且无法收回，不涉及关联方[1][2] - 多部门建备查账，保留追索资料[3] 审批情况 - 董事会、审计委员会、监事会均同意核销议案[5][6][7]

会议相关 - 开山集团于2024年4月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] 资金与交易 - 报告期内及以前年度无控股股东及关联方非经营性占用资金和担保情况[2] - 公司与关联方关联交易以市场公允价定价[2] - 控股股东向公司提供财务资助定价合理公允[3] 议案审议 - 独立董事同意多项议案并提交董事会审议[2][3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事申江、方怀宇、林猛独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2024-003 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份有 限公司（以下简称"开山控股"）持有公司 566,162,342 股，占公司股份总数的 56.98%。本次质押后，开山控股持有上市公司股份累计质押数量为 271,009,375 股，占其持有公司股份数量的 47.87%，占公司总股本的 27.27%。 一、 股东股份质押基本情况 开山集团股份有限公司近日接到控股股东开山控股集团股份有限公司的通 知，获悉开山控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相关质押登记 手续已办理完毕。具体事项如下： | | 是否为 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | 为限 | | | | | | | | ...

关于开山集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求对开山集团 股份有限公司（以下简称"开山股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：唐青、何康 （三）培训方式：采用授课与发放课件自学相结合的方式，授课时间为 2023 年 12 月 29 日 （四）培训人员：何康 （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员 （六）培训内容：本次培训重点结合相关案例，对上市公司董监高内幕交易、 违规占用上市公司资金、信息披露等方面的行为规范监管要求进行宣讲。本次培 训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上 市公司日常规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-002 开山集团股份有限公司 关于 SorikMarapi 地热能有限公司 2023 年度发电情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 4 月通过新加坡 KSORKA 公司（以下简称"KS ORKA"）收购了 SorikMarapi 地热能有限公司 （以下简称"SMGP"）。SMGP 和印尼电力公司（以下简称"PLN"）的购电 协议（以下简称"PPA"）明确，SMGP 项目规模 240MW，分五期实施，基准 电价 8.1 美分/千瓦时（其中 25%根据美国通货膨胀指数浮动），90%照付不议， 运营期限 32 年。SMGP 第一至四期机组已投入商业运营（以下简称 COD，详见 巨潮资讯网公告：2019-049，2021-077，2022-059，2024-001）。 自 SMGP 第一期机组实现 COD 以来，电站设备设施运行状况良好，完全达 到设计要求。2023 年全年 SMGP 累积发电量接近 1,000,000 兆 ...