会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2][6] - 准则解释第17号自2024年1月1日起施行[3] - 变更后准则解释第17号所涉事项按其执行，未涉及部分不变[5] 相关意见 - 本次变更无需提交股东大会审议，符合规定，无重大影响[2][6][7] - 董事会和监事会认为变更合理，同意变更[8][9]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，决定换届选举[2] - 提名方燕明、赵晓伟为非职工代表监事候选人[2] - 第六届监事会任期三年，就任前第五届继续履职[2][3] 候选人信息 - 方燕明1968年3月生，现任开山控股党委副书记，无公司股票[6] - 赵晓伟1969年10月生，现任开山控股办公室主任，无公司股票[6][7]

开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第五 届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司2024年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-011 开山集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润158,153,437.75元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积15,815,343.78元[1] 利润分配 - 拟以993,635,018股为基数，每10股派现1元，共派现99,363,501.80元[2] - 剩余未分配利润1,617,286,968.66元结转[2] 会议决议 - 第五届董事会、监事会会议通过利润分配预案[3][4]

财务分配 - 拟以993,635,018股为基数，每10股派发现金红利1元，派现99,363,501.80元，剩余利润结转[7][8] 授信担保 - 同意公司及子公司2024年度申请80亿元综合授信额度[17] - 2024年度为子公司提供不超过6亿元担保[18] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案全票通过[2][3][4][5][6][8][9][10][12][13][14][17] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》非关联董事全票通过[16] 其他事项 - 2023年度无控股股东及关联方非经营性占用资金和担保情况[12] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[14] - 同意会计政策变更[13] - 2023年度募集资金使用无违规[10] - 公司法人治理和内控制度完善有效[9] - 核销部分应收款项合规无重大影响[20] - 继续接受控股股东财务资助暨关联交易[21] - 制定《会计师事务所选聘制度》[22] - 确定2024年度高级管理人员薪酬[23] - 出具独立董事独立性情况专项意见[24] - 提名顾宏宇等4人为第六届董事会非独立董事候选人[25] - 提名林猛等3人为第六届董事会独立董事候选人[27] - 2024年5月17日下午14：00召开2023年度股东大会[28]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3890 号 开山集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 开山股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-021 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2024年4月24日召开职工 代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举刘广园先生为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 刘广园先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期3年。 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 开山集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工代表监事简历 截至目前，刘广园先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证 监会及其他有 ...

业绩分配 - 公司拟以993,635,018股为基数，每10股派发现金红利1元，派现99,363,501.80元，剩余利润结转[6] 授信担保 - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度80亿元[15] - 公司及子公司2024年度为子公司提供不超6亿元担保[16] 会议议案 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分尚需股东大会审议[1][2][3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17][19][20] 审计机构 - 公司2023年继续聘用天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] 会计政策 - 本次会计政策变更按最新准则合理变更，对财报无重大影响[11] 监事会换届 - 第五届监事会任期将满，将换届选举，提名非职工监事候选人，需股东大会选举[18]

开山集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 开山集团股份有限公司全体股东： 一、公司基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械 有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2002 年 7 月 11 日在浙江省 工商行政管理局登记注册。2021 年 5 月 13 日，公司完成了工商变更登记并换发 营业执照，名称由浙江开山压缩机股份有限公司改为开山集团股份有限公司。 2021 年 12 月 9 日，公司注册地址由浙江省衢州市迁至上海市自由贸易试验区临 港新片区。公司现持有统一社会信用代码为 9133000074100296XK 的营业执照， 注册资本 99363.5018 万元，股份总数 993,635,018 股（每股面值 1 元）。公司股 票于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属于通用机械制造行业。经营范围：膨胀机、膨胀发电机的制造和销 售，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造，风机、风扇制造，制冷、空调设备 制造，机械设备销售，机械电气设备销售，机械零件、零部件销售，润滑油销售， 机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设 ...

业绩总结 - 2023年营业收入416,658.39万元，同比上升10.98%[2] - 2023年营业利润48,128.81万元，同比上升5.82%[2] - 2023年利润总额47,730.71万元，同比上升5.18%[2] - 2023年净利润43,326.90万元，同比上升6.02%[2] - 2023年末总资产1,423,946.67万元，同比上升8.60%[2] - 2023年末股东权益621,123.72万元，同比上升6.83%[2] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议，审议通过26项议案[3] - 2023年召开1次年度股东大会[7] - 2023年4月杨建军辞去非独立董事职务，提名顾宏宇为候选人[5] - 2023年5月曹克坚辞去董事长职务，顾宏宇当选董事长[6] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常工作，推进转型战略[11][12] - 2024年做好信息披露，提升规范运作水平[11] - 2024年加强董监高培训，提升履职能力[11] - 2024年完善法人治理，加强内控制度建设[12] - 2024年维护投资者权益，加强互动交流[12]