股东大会安排 - 2025年4月21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[3] - 2025年4月22日在巨潮资讯网刊登召开2024年度股东大会的通知[4] - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月30日下午14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人9名，代表股份数559,717,556股，占比56.3303%[7] - 网络投票的股东95名，代表股份数22,625,686股，占比2.2771%[7] - 现场和网络出席股东大会的股东合计104名，代表股份数582,343,242股，占比58.6074%[8] - 中小投资者101名，拥有及代表股份数35,183,272股，占比3.5409%[8] 议案审议情况 - 股东大会审议了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等12项议案[10] - 各项议案同意、反对、弃权股份数及占比有详细数据[12][13][15][16][17][18][19][21] - 股东大会审议的议案均获通过[24] 合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定[25] - 本次股东大会表决结果合法有效[24][25]

财报披露 - 公司2025年第一季度报告4月29日在指定创业板信息披露网站披露[1] - 4月28日第六届董事会第八次会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] 资讯网址 - 巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn [1]

会议信息 - 开山集团第六届监事会第七次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议通知于2025年4月11日发出[1] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[1] 审议情况 - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] - 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长12.5%，从2024年一季报的0.0800元增至2025年一季报的0.0900元 [1] - 每股净资产同比增长4.75%，从6.31元增至6.61元 [1] - 每股未分配利润同比增长10.45%，从2.20元增至2.43元 [1] - 营业收入同比增长6%，从10.34亿元增至10.96亿元 [1] - 净利润同比增长7.32%，从0.82亿元增至0.88亿元 [1] - 净资产收益率同比增长3.05%，从1.31%增至1.35% [1] - 每股公积金保持稳定，维持在2.41元 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例70.45%，较上期减少390.07万股 [1] - 开山控股集团股份有限公司为第一大股东，持股59.31%，持股数量不变 [2] - 林垂楚持股减少289.92万股，持股比例降至1.91% [2] - 香港中央结算有限公司持股增加151.12万股，持股比例升至0.89% [2] - 东方红远见价值混合A持股减少261.27万股，持股比例降至0.75% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

会议信息 - 开山股份第六届董事会第八次会议于2025年4月28日通讯召开[1] - 应参加表决董事7人，实际7人参加[1] - 会议通知于2025年4月11日送达全体董事[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] - 议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入10.96亿元，较上年同期增长6.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8831.42万元，同比增长7.94%[5] - 报告期内公司营业收入109,629.16万元，同比上升6.03%；净利润8,831.42万元，同比上升7.94%[15] - 公司营业总收入从10.34亿元增至10.96亿元，同比增长5.99%[20] - 公司净利润从8147.22万元增至8947.29万元，同比增长9.82%[21] - 公司基本每股收益从0.08元增至0.09元，同比增长12.50%[22] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本从9.26亿元增至9.92亿元，同比增长7.08%[20] - 公司研发费用从2090.40万元增至2610.48万元，同比增长24.88%[21] - 公司利息费用从6457.45万元增至9744.32万元，同比增长50.89%[21] 现金流量相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额2403.02万元，较上年同期增长190.62%[5] - 公司经营活动现金流入小计从12.84亿元增至13.17亿元，同比增长2.58%[24] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金从9.90亿元增至11.26亿元，同比增长13.70%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为24030210.95元，上年为 - 26516135.90元[1] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 92873528.75元，上年为 - 69959250.34元[1] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为117459730.61元，上年为213614695.30元[1] - 公司支付的各项税费为69168137.84元，上年为60650239.95元[1] - 公司取得借款收到的现金为988390000.00元，上年为1558970000.00元[1] - 公司偿还债务支付的现金为712692309.56元，上年为1263215488.36元[1] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为147041938.72元，上年为70806066.34元[1] - 公司现金及现金等价物净增加额为50403779.50元，上年为122140033.10元[1] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产174.26亿元，较上年度末增长2.04%[5] - 报告期末公司总资产1,742,648.67万元，同比上升2.04%；所有者权益661,000.99万元，同比上升0.83%[15] - 其他非流动资产期末数1438.57万元，较期初增长149.64%，系本期预付设备款等增加所致[9] - 应付职工薪酬期末数4485.31万元，较期初减少43.19%，系本期末应付职工薪酬减少所致[9] - 投资收益本期数373.68万元，较上年同期增长19071.76%，系本期联营企业权益法核算的长期股权投资收益增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额3,305,318,717.95元，期初余额3,224,209,062.76元[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额926,444,238.19元，期初余额897,249,260.22元[17] - 2025年3月31日存货期末余额1,554,450,841.13元，期初余额1,455,580,744.66元[17] - 2025年3月31日短期借款期末余额3,509,111,619.81元，期初余额3,402,328,879.81元[18] - 2025年3月31日应付账款期末余额976,069,912.36元，期初余额979,087,782.39元[18] - 公司负债合计从105.23亿元增至108.16亿元，同比增长2.79%[19] - 公司少数股东权益从3238.03万元增至4088.77万元，同比增长26.27%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15917[11] - 开山控股集团股份有限公司持股比例56.98%，为第一大股东[11] - 开山控股集团持股566,162,342股，占公司总股本56.98%，是控股股东；曹克坚持有开山控股82.34%股权，是实际控制人[12] 限售股相关信息 - 杨建军期初限售股数898,221股，本期解除限售898,221股[13] - 曹克坚期末限售股数37,350,000股，限售原因为高管锁定股[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计278.37万元[6]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会、1次股东大会[3] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[4] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年5月17日提名委员会同意聘任TANG, YAN先生为总经理[5] - 2024年5月17日提名委员会同意聘任杨建军为副总经理、董秘[5] - 2024年5月17日提名委员会同意聘任周明为财务总监[5] - 2024年5月17日聘任万诗琪、李翰林为证券事务代表[10] 独立董事工作 - 督促公司完善信息披露管理制度[11] - 听取公司生产经营汇报[11] - 未对董事会议案提异议[11] - 积极参与重大事项决策[11] - 将继续履职维护股东权益[11]

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事召集1次提名委员会会议[5] 会议审议事项 - 2024年4月24日核查相关事宜并提交董事会审议[7] - 2024年1月6日听取2023年度财务报告审计计划[6] - 2024年4月24日审阅多项2023年度报告相关议案[6] - 2024年4月24日审议董事会换届选举及董事候选人议案[6] - 2024年4月25日审阅2024年第一季度报告议案[6] 会议决议 - 2024年4月24日通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月24日同意接受控股股东财务资助暨关联交易事项[10] - 2024年4月24日同意续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[11] - 2024年4月24日通过核销部分应收款项议案[11] - 2024年4月24日通过董事会换届选举及提名董事候选人议案[12] - 2024年4月24日通过公司2024年度高级管理人员薪酬议案[12] 独立董事情况 - 2021年5月至2024年5月方怀宇任公司独立董事[2] - 2024年度独立董事对审议议案均投赞成票[4] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[14] - 2024年度独立董事未对相关事项提出异议[14] 信息披露 - 公司按要求披露财务会计报告等报告[11]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会[3] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议、召集1次提名委员会会议[4] 人员聘任 - 2024年5月17日聘任周明为财务总监等多人[5][10] 信息披露 - 公司按要求披露财务等报告，内容真实准确完整[9] 独立董事履职 - 2024年度未提异议，将继续履职维护股东权益[11]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事召集6次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[5] 审计委员会决议 - 2024年1月6日审计委员会听取2023年度财务报告审计计划并提修改意见[6] - 2024年4月24日审计委员会同意续聘2024年度审计机构等议案[6] - 2024年4月25日审计委员会同意2024年第一季度报告议案[6] - 2024年5月17日审计委员会同意聘任周明为财务总监等[6] - 2024年8月22日审计委员会同意2024年半年度报告议案[6] - 2024年10月23日审计委员会同意2024年第三季度报告议案[6] 董事会决议 - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意日常关联交易计划[11] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意继续接受控股股东财务资助[11] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[12] - 2024年5月17日第六届董事会第一次会议聘任周明为财务总监，任期三年[12] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意核销坏账[13] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议提名第六届董事会候选人[14] - 2024年5月17日第六届董事会第一次会议聘任总经理等人员，任期三年[14] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议审议通过公司2024年度高级管理人员薪酬议案[15] 独立董事工作 - 独立董事持续关注公司信息披露工作[16] - 2024年度独立董事未对议案提出异议[16]