独立董事评估 - 公司董事会对独立董事申江、方怀宇、林猛独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2024-003 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份有 限公司（以下简称"开山控股"）持有公司 566,162,342 股，占公司股份总数的 56.98%。本次质押后，开山控股持有上市公司股份累计质押数量为 271,009,375 股，占其持有公司股份数量的 47.87%，占公司总股本的 27.27%。 一、 股东股份质押基本情况 开山集团股份有限公司近日接到控股股东开山控股集团股份有限公司的通 知，获悉开山控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相关质押登记 手续已办理完毕。具体事项如下： | | 是否为 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | 为限 | | | | | | | | ...

关于开山集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求对开山集团 股份有限公司（以下简称"开山股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：唐青、何康 （三）培训方式：采用授课与发放课件自学相结合的方式，授课时间为 2023 年 12 月 29 日 （四）培训人员：何康 （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员 （六）培训内容：本次培训重点结合相关案例，对上市公司董监高内幕交易、 违规占用上市公司资金、信息披露等方面的行为规范监管要求进行宣讲。本次培 训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上 市公司日常规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-002 开山集团股份有限公司 关于 SorikMarapi 地热能有限公司 2023 年度发电情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 4 月通过新加坡 KSORKA 公司（以下简称"KS ORKA"）收购了 SorikMarapi 地热能有限公司 （以下简称"SMGP"）。SMGP 和印尼电力公司（以下简称"PLN"）的购电 协议（以下简称"PPA"）明确，SMGP 项目规模 240MW，分五期实施，基准 电价 8.1 美分/千瓦时（其中 25%根据美国通货膨胀指数浮动），90%照付不议， 运营期限 32 年。SMGP 第一至四期机组已投入商业运营（以下简称 COD，详见 巨潮资讯网公告：2019-049，2021-077，2022-059，2024-001）。 自 SMGP 第一期机组实现 COD 以来，电站设备设施运行状况良好，完全达 到设计要求。2023 年全年 SMGP 累积发电量接近 1,000,000 兆 ...

业绩相关 - 孙公司SMGP第四机组完成测试投入运营，净发电功率27.07兆瓦[1] - SMGP前四期机组总净发电功率141.53兆瓦[1] 运营问题 - AAE05井致AAE平台回温慢，三口生产井间断供蒸汽[2] - T - 07ST井蒸汽压力未达并入管网要求[2] 未来规划 - SMGP正钻探平台V第一口井，为第五机组供热源[2] 其他情况 - SMGP报告热源情况获修改功率批准，免罚款[2]

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2023-058 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份有 限公司（以下简称"开山控股"）持有公司 566,162,342 股，占公司股份总数的 56.98%。本次质押后，开山控股持有上市公司股份累计质押数量为 243,009,375 股，占其持有公司股份数量的 42.92%，占公司总股本的 24.46%。 一、 股东股份质押基本情况 开山集团股份有限公司近日接到控股股东开山控股集团股份有限公司的通 知，获悉开山控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相关质押登记 手续已办理完毕。具体事项如下： | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | 是否 为限 售股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

市场扩张和并购 - 2023年8月13日审议通过收购Orpower22公司100%股份协议[3] - 2023年12月28日交易交割条件满足，收购款足额支付[5] - 2023年12月28日交易交割工作依约完成，获股份证书及董事任免文件[5] 未来展望 - 标的公司将申请审批，满足PISSA、PPA生效条件[6] - 标的公司将遴选35兆瓦地热发电项目供应商、分包商[6] - 标的公司将开始地热模块发电设备设计及制造工作[6]

委员会设置 - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[2] - 各委员会均由三名董事组成[4] 人员要求 - 薪酬与考核、审计、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会成员应至少包括一名会计专业人士[4] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[16] - 提名、薪酬与考核、战略委员会需时可开临时会议，由召集人或三分之二以上委员提议且三分之二以上委员出席[16] - 董事会专门委员会会议决议需经全部委员过半数通过方有效[16] 会议流程 - 证券投资部提前5天通知各委员参会，通知方式多样[16] - 委员会委员可委托其他委员出席会议并表决，授权委托书不迟于表决前提交[16] 其他规定 - 会议表决事项与委员有利害关系时该委员应回避且无表决权，无法形成有效审议意见时相关事项由董事会直接审议[17] - 董事会专门委员会召开会议可邀请公司其他人员列席[18] - 董事会专门委员会会议应有会议记录并由出席委员和记录人签字[17] - 会议通过的议案须遵循相关规定，以书面形式报告董事会[18] - 会议文件、决议、记录交董事会秘书统一存档，至少保存十年[18] - 委员会委员对所议事项及决议负有保密义务[18] - 公司应为专门委员会提供必要工作条件，必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[18] - 本细则由董事会负责制定和解释，自审议通过之日起生效[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2023年12月18日通讯召开[1] - 会议通知于2023年12月4日以邮件及电话发出[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 担保决策 - 监事会同意为子公司贷款提供1600万美元和4.3亿元人民币担保[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议组织 - 独立董事至少每年开一次专门会议，提前三天通知[2] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议职权 - 行使特别职权需经专门会议过半数同意[3] - 关联交易等事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，才可提交董事会[4] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[5] 会议协助 - 证券投资部协助专门会议召开，负责联络等工作[6] 制度相关 - 出席会议的独立董事有保密义务[10] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[13]