会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事召集1次提名委员会会议[5] 会议审议事项 - 2024年4月24日核查相关事宜并提交董事会审议[7] - 2024年1月6日听取2023年度财务报告审计计划[6] - 2024年4月24日审阅多项2023年度报告相关议案[6] - 2024年4月24日审议董事会换届选举及董事候选人议案[6] - 2024年4月25日审阅2024年第一季度报告议案[6] 会议决议 - 2024年4月24日通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月24日同意接受控股股东财务资助暨关联交易事项[10] - 2024年4月24日同意续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[11] - 2024年4月24日通过核销部分应收款项议案[11] - 2024年4月24日通过董事会换届选举及提名董事候选人议案[12] - 2024年4月24日通过公司2024年度高级管理人员薪酬议案[12] 独立董事情况 - 2021年5月至2024年5月方怀宇任公司独立董事[2] - 2024年度独立董事对审议议案均投赞成票[4] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[14] - 2024年度独立董事未对相关事项提出异议[14] 信息披露 - 公司按要求披露财务会计报告等报告[11]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会[3] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议、召集1次提名委员会会议[4] 人员聘任 - 2024年5月17日聘任周明为财务总监等多人[5][10] 信息披露 - 公司按要求披露财务等报告，内容真实准确完整[9] 独立董事履职 - 2024年度未提异议，将继续履职维护股东权益[11]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事召集6次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[5] 审计委员会决议 - 2024年1月6日审计委员会听取2023年度财务报告审计计划并提修改意见[6] - 2024年4月24日审计委员会同意续聘2024年度审计机构等议案[6] - 2024年4月25日审计委员会同意2024年第一季度报告议案[6] - 2024年5月17日审计委员会同意聘任周明为财务总监等[6] - 2024年8月22日审计委员会同意2024年半年度报告议案[6] - 2024年10月23日审计委员会同意2024年第三季度报告议案[6] 董事会决议 - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意日常关联交易计划[11] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意继续接受控股股东财务资助[11] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[12] - 2024年5月17日第六届董事会第一次会议聘任周明为财务总监，任期三年[12] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议同意核销坏账[13] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议提名第六届董事会候选人[14] - 2024年5月17日第六届董事会第一次会议聘任总经理等人员，任期三年[14] - 2024年4月24日第五届董事会第二十五次会议审议通过公司2024年度高级管理人员薪酬议案[15] 独立董事工作 - 独立董事持续关注公司信息披露工作[16] - 2024年度独立董事未对议案提出异议[16]

会议相关 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年4月24日召开提名、薪酬与考核委员会等会议[7][8] - 2024年召开第五届董事会第二十五次会议[11] 议案审议 - 2024年第五届董事会第二十五次会议通过日常关联交易预计议案[11] - 2024年第五届董事会第二十五次会议同意接受控股股东财务资助事项[11] - 2024年4月24日同意续聘天健会计师事务所为财务审计机构[12] - 2024年4月24日同意核销部分应收款项[12] - 2024年4月24日通过董事会换届选举及提名候选人议案[13] - 2024年4月24日通过2024年度高级管理人员薪酬议案[13] 人员相关 - 2021年5月至2024年5月申江任公司独立董事[2] - 开山控股提名顾宏宇等为第六届董事会候选人[13] 其他 - 公司按要求披露财务等报告[12] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[15]

业绩总结 - 2024年度公司运作规范，董事和高管履职合规[2] 会议情况 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[1][2] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督职能维护股东权益[4]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[2] - 天健截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次[4] 人员情况 - 项目合伙人李正卫近三年签或复核14家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师修鸿儒近三年签或复核3家[6] - 项目质量复核人员马章松近三年签或复核12家[6] 审计费用 - 2024年度审计收费250万元，预计2025年250万元[9]

关联交易预计与实际发生额 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额不超3.85亿元，2024年预计4.35亿元，实际发生1.489505亿元[2] - 2025年向关联人采购商品、接受服务预计3亿元，已发生3754.13万元，上年实际发生1.235109亿元[4] - 2025年向关联人销售商品、提供服务预计6250万元，已发生411.27万元，上年实际发生1657.32万元[4] - 2025年向关联人销售燃料和动力预计2000万元，已发生210.68万元，上年实际发生784.33万元[5] - 2025年租赁资产（上市公司为出租人）预计250万元，已发生0万元，上年实际发生102.31万元[5] 2024年关联交易差异情况 - 2024年浙江开山银轮换热器有限公司货物采购实际发生与预计金额差异 -61.98%[7] - 2024年浙江开山重工股份有限公司货物销售实际发生与预计金额差异 -54.73%[8] - 2024年浙江开山重工股份有限公司电力销售实际发生与预计金额差异 -60.84%[8] - 2024年浙江开山钎具有限公司租赁房屋实际发生与预计金额差异 -76.14%[8] 公司财务状况（截至2024年12月31日） - 开山控股集团股份有限公司总资产183,261.97万元，净资产65,735.10万元，营业收入794.98万元，净利润417.68万元[10] - 浙江开山重工股份有限公司总资产74,297.88万元，净资产28,757.11万元，营业收入65,267.19万元，净利润4,921.38万元[10] - 浙江开山银轮换热器有限公司总资产22,599.72万元，净资产16,592.93万元，营业收入15,827.86万元，净利润1,556.16万元[12] - 浙江同荣节能科技服务有限公司总资产8,704.92万元，净资产3,047.89万元，营业收入2,593.42万元，净利润 -304.62万元[12] - 浙江开山钎具有限公司总资产8,736.36万元，净资产2,119.78万元，营业收入3,616.52万元，净利润13.54万元[12] - 湖北开山重工有限公司总资产8,538.86万元，净资产7,406.80万元，营业收入4,725.04万元，净利润373.36万元[13] - TTG总资产14,926.41万元，净资产3,485.41万元，营业收入527.64万元，净利润 -954.48万元[13] 其他事项 - 本次关联交易需提请股东大会审议，不构成重大资产重组，无需有关部门批准[3] - 租赁资产关联交易实际发生额为0，预计金额为100，差异为 -100.00%[9] - 2025年4月21日独立董事同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议[17] - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易计划[17]

会计政策变更 - 公司2025年4月21日审议通过会计政策变更议案[2][6] - 因财政部2024年12月6日发布准则解释第18号变更[2] - 变更自2024年1月1日起施行[3] 影响与意见 - 变更不影响财务等状况，无需股东大会审议[2][6][7] - 董事会、监事会认为合理，同意变更[8][9]

开山集团股份有限公司第六届董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事林猛、谭跃进、钟承江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林猛、谭跃进、钟承江的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 ...

审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为天健，上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] 审计相关决策 - 2024年4月24日，第五届审计委员会同意续聘天健并提交董事会审议[5] - 2025年4月21日，第六届审计委员会审议通过2024年度报告等议案并提交董事会[6] 客户数据 - 2024年公司同行业上市公司审计客户中制造业544家[2] 审计工作评价 - 董事会审计委员会认为天健2024年报审计工作客观、完整、清晰、及时[7]