公司信息 - 证券代码300258，简称为精锻科技；债券代码123174，简称为精锻转债[1] 会议情况 - 第五届董事会第二次会议于2024年5月29日召开，7名董事全到[2] 转股价格 - 截至2024年5月29日，公司股票触发“精锻转债”转股价格向下修正条件[3] - 董事会决定本次不向下修正，2024.5.30 - 2024.11.29再触发也不修正[3] - 2024年12月2日重新起算，再触发董事会再决定是否修正[4]

可转债发行 - 2023年2月15日发行可转债980万张，总额9.80亿元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格13.09元/股，经两次调整现为12.82元/股[5][6][7] 转股价格修正 - 2024年5月29日触发修正条件，本次不修正，特定时段再触发也不修正[3]

融资情况 - 2023年2月15日发行980万张可转换债券，总额98000万元[2] 转股与股本变更 - 截至2023年12月31日，813张债券转6263股[2] - 总股本由481770753股变为481777016股[2] 注册资本变更 - 注册资本由48177.0753万元变为48177.7016万元[2] - 2024年5月20日完成工商变更，变更后为48177.7016万元[3]

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于因利润分配调整"精锻转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要提示： 1、债券代码：123174 2、债券简称：精锻转债 3、调整前转股价格：人民币 12.97 元/股 4、调整后转股价格：人民币 12.82 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 24 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，江苏太平洋精锻科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月15日向不特定对象发行了980万 张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元。经深圳证券交易所同意， 公司98,000.00万元可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"。 根据《江苏太平洋精 ...

权益分派 - 2023年度以481,777,016股为基数，每10股派1.5元含税，共派72,266,552.40元含税[2] - 本次以481,777,170股为基数，每10股派1.5元现金含税[4] - 深股通等每10股派1.35元，个人股息红利税差别化征收[5] - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日2024年5月24日[5] - A股股东红利2024年5月24日划入资金账户[7] - 业务申请期2024年5月15日至2024年5月23日[8] 转股价格调整 - “精锻转债”转股价格由12.97元/股调为12.82元/股[9] 股息补缴 - 持股1个月含以内每10股补缴0.3元，1个月以上至1年含每10股补缴0.15元[5]

股东大会信息 - 2024年5月13日14点30分召开2023年度股东大会[5] - 出席股东及代表18人，代表股份244,319,893股，占总股份50.7122％[5] 投票情况 - 现场投票股东9人，代表股份229,047,496股，占总股份47.5422％；网络投票股东9人，代表股份15,272,397股，占总股份3.1700％[5] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等6项议案总表决同意股数均为244,319,893股，占出席会议股东所持股份100.0000％[7][9][11][15][20] - 2023年度利润分配预案总表决同意244,314,893股，占99.9980％；反对5,000股，占0.0020％[17] - 2024年度向银行申请贷款额度议案总表决同意244,175,993股，占99.9411％；反对143,900股，占0.0589％[22] 选举情况 - 选举第五届董事会非独立董事，各候选人同意股份数均为244,267,293股，中小股东同意股份数均为26,158,397股[24][25] - 选举第五届董事会独立董事，各候选人同意股份数均为244,267,293股，中小股东同意股份数均为26,158,397股[26] - 选举任德君、赵军华为第五届监事会非职工代表监事，总表决同意股份数均为244,267,293股，中小股东表决同意股份数均为26,158,397股[27] 制度修订 - 修订《公司章程》部分条款议案总表决同意244,319,893股，占比100.0000％[31] - 修订《董事会议事规则》议案总表决同意244,175,993股，占比99.9411％，反对143,900股，占比0.0589％[33] - 修订《独立董事工作制度》议案总表决同意244,175,993股，占比99.9411％，反对143,900股，占比0.0589％[36] 决议效力 - 律师认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[38]

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 ...

人事变动 - 2024年4月17日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[2] - 2024年5月13日召开2023年度股东大会选举第五届董事会董事及非职工代表监事[2] - 2024年5月13日第五届董事会第一次会议选举夏汉关为董事长[3] - 2024年5月13日第五届监事会第一次会议选举任德君为监事会主席[6] - 聘任夏汉关为总经理，赵红军等为副总经理，毛新宇为财务总监[7] - 聘任董义为董事会秘书，田海燕为证券事务代表[8] 股权情况 - 截止2024年3月31日，夏汉关直接持股1808.32万股，占总股本3.75%，持控股股东42.02%股权[12] - 截止2024年3月31日，赵红军直接持股102.36万股，占总股本0.21%，持控股股东4.63%股权[13] - 截止2024年3月31日，任德君持控股股东2.27%股权[20] - 截止2024年3月31日，董义直接持股109.875万股，占总股本0.23%[22] - 田海燕持控股股东1.15%股权[25] 人员关系 - 夏敏未持股，与董事长夏汉关为父女关系[14] - 郭民未持股，与公司相关方无关联关系[15] 人员兼职 - 张金现任中国锻压协会执行副理事长兼秘书长等职，兼任多家公司独立董事[16]

公司治理 - 2024年5月13日召开第五届董事会第一次会议，7名董事全到[2] - 推选夏汉关为董事长，任期三年[2] - 选举各专门委员会委员及召集人，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任夏汉关为总经理，任期三年[6] - 聘任赵红军等为副总经理，毛新宇为财务总监，任期三年[7] - 聘任董义为董事会秘书，田海燕为证券事务代表，任期三年[9]

公司信息 - 公司证券代码为300258，简称为精锻科技，债券代码为123174，简称为精锻转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第一次会议于2024年5月13日17点召开[2] - 会议推选任德君为监事会主席，任期三年[2] - 独立董事专门会议3票同意推选任德君为监事会主席[3]