证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-058 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 债券代码：123174 债券简称：精锻转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可202345号"文核准，江苏太平洋精锻科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月15日向不特定对象发行了980万 张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元。经深圳证券交易所同意， 公司98,000.00万元可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"。 根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），当公司发生派送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派 发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累 积调整，具体调整办法如下： 假设调整前转股价为P0，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保 ...

特别提示： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益分派实施后，每股现金红利=本次现金分红总额÷总股本（含回购专用证 券账户持有股份）= 20,977,038.12元÷532,407,461股≈0.0394003元/股（以截至2025年6 月3日公司总股本532,407,461股，剔除公司已回购股份7,981,508股为基数，共派发现金 =（532,407,461股-7,981,508股）×0.04元/股=20,977,038.12元）。本次权益分派实施后除 权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0394003元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-057）。 一、回购公司股份方 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于因利润分配调整"精锻转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则： 重要提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，江苏太平洋精锻科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月15日向不特定对象发行了980万 张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元。经深圳证券交易所同意， 公司98,000.00万元可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"。 根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），当公司发生派送红股、转增股本、 增发新股（不包括因 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 1、截至 2025 年 6 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本为 532,407,461 股，其中公司回购专用证券账户中的股份 7,981,508 股不参与 本次权益分派，因而剔除公司回购专用账户中的股份数量后，公司本次利润分配的总 股本基数为 524,425,953 股。 2、本次权益分派实施按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购专用证券账户持 有股份）×10 股= 20,977,038.12 元÷ 532,407,461 股×10 股≈0.394003 元（含税，保留 到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。 3、本次权益分派实施 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 5 月 30 日下午 3:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董 事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份 有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 《关于对外投资的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次董事会经审议 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 30 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技" 或"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公 司对外投资参股武汉格蓝若智能机器人有限公司（以下简称"标的公司"），并于 2025 年 6 月 1 日与交易各方签署了相关增资认股协议和股东协议。具体情况如下： 一、对外投资概况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次 对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 1、武汉格蓝若智能技术股份有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：窦峭奇 注册资本：人民 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2025年6月3日 1、债券代码：123174；债券简称：精锻转债 2、转股起止日期：2023年8月21日至2029年2月14日 3、暂停转股期间：2025年6月4日起至2024年年度权益分派股权登记日止 4、恢复转股日期：2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 附件：《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款： 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债 券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的 先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 关于实施权益分派期间"精锻转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 截至2025年5月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份7,981,508股， 占公司总股本的比例为1.4991%，成交的最低价格为8.37元/股，成交的最高价格为 11.39元/股，支付的总金额约为8,284.17万元。 上述回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、 十八条的相关规定。具体如下： 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召 开第五届董事会第五次会议，于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 1、股东出席的总体情况 出席本次年度股东大会的股东及股东代表共 316 人，代表股份 225 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...