业绩总结 - 报告期内营业收入202,522.60万元，同比减少3.72%[2] - 国内产品销售收入较上年增长1.41%，出口产品销售收入同比减少13.91%[2] - 2024年末货币资金1,580,490,212.86元，占总资产比22.29%，较年初比重增加4.65%[4] - 报告期投资额719,065,602.27元，上年同期投资额827,384,336.33元，变动幅度-13.09%[5] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来将扩大出口项目生产能力、加速海外产能布局，开拓配套业务并投资未来产业[20][21] - 2025年经营目标为集团总营收稳定增长，本部持续增长，天津公司增收减亏，重庆精工多作贡献，宁波电控新品上量，泰国工厂顺利出产[23] - 2025年将巩固和拓展国内新能源电动车产品市场开发，在轴齿等领域加快技术研发和市场布局[24][25] 新产品和新技术研发 - 推进机器人智能关节模组业务研发和市场开拓，新设子公司已完成工商登记注册[29] 市场扩张和并购 - 泰国生产基地6月开始小批试生产，下半年批量供货，已调研规划在北非建立生产基地[26] - 将紧抓战略并购机会扩大市占率，开发新兴产业增长业务[22] 其他新策略 - 加大铝合金材料及锻件市场推广力度，释放相关产能[27]

公司信息 - 证券代码为300258，简称为精锻科技，债券代码为123174，简称为精锻转债[1] 报告披露 - 2025年4月19日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年4月30日15:00 - 17:00举办，地点为“价值在线”，方式为网络互动[2][3] - 出席人员有董事长等4人[3] - 投资者可参与互动交流、会前提问[4] 联系方式 - 联系人是证券部田海燕，有电话、传真、邮箱[6] 会后查看 - 投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

业绩总结 - 2024年公司计提信用减值准备606.11万元[2][3] - 2024年公司计提资产减值准备1434.98万元[3] - 2024年计提两项减值准备合计2041.09万元，减少利润总额同数[3][5] 决策相关 - 2025年4月17日董事会通过计提减值准备议案[2] - 审计委员会和董事会均同意该事项[7][8]

募集资金情况 - 2020年11月向特定22名认购对象发行76,770,573股普通股，募集资金100,800.00万元，净额99,120.74万元[3] - 2023年2月向不特定对象发行980万张可转换公司债券，募集资金98,000.00万元，净额96,812.74万元[4] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，2020年定增项目已使用85,385.17万元，2023年可转债项目已使用56,873.99万元[6] - 2024年，2020年定增项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”投入150.21万元，累计投入38,762.86万元[7] - 2024年，2020年定增项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”投入16,915.26万元，累计投入41,464.82万元[7] - 2024年，2023年可转债项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”投入13,522.27万元，累计投入47,560.79万元[8] - 截至2024年12月31日，2020年定增项目累计投入102,450.64万元，节余1,356.82万元补充流动资金[9] - 截至2024年12月31日，2023年可转债项目累计投入70,396.26万元，未使用金额27,391.87万元[9] 理财及利息收入 - 2020年定增项目专户理财及利息收入46,941,819.42元，扣除手续费74,546.37元[15] - 2023年可转债项目专户理财及利息收入9,757,051.51元，扣除手续费3,084.90元[15] 项目延期原因 - 2020年定增募投项目因土地规划调整延期，2023年可转债募投项目因行业竞争和客户需求放缓延期[18] 自筹资金置换 - 2020年11月6日，公司以自筹资金预先投入“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”3048.85万元，11月27日同意用募集资金置换[20] - 2023年3月10日，公司以自筹资金预先投入“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”21786.73万元，3月17日同意用募集资金置换[21] 闲置资金使用 - 公司同意使用不超2亿元闲置募集资金投资短期理财产品，截至2024年12月31日，已购买未到期理财产品15000万元，办理定期存单9000万元[23] 项目节余及结项 - 2024年9月，公司完成2020年向特定对象发行股票项目节余募集资金永久性补充流动资金事项办理[26] - 2024年8月24日公司审议通过对“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”和“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”结项并将节余资金永久补流[36] 项目效益及进度 - 新能源汽车轻量化关键零部件生产项目承诺投资38,540.00万元，本年度投入16,915.26万元，累计投入41,464.82万元，投资进度107.59%，本年度实现效益87.63万元[36] - 年产2万套模具及150万套差速器总成项目承诺投资38,260.00万元，本年度投入150.21万元，累计投入38,762.86万元，投资进度101.31%，本年度实现效益 - 230.32万元[36] - 偿还银行贷款承诺投资24,000.00万元，调整后投资总额22,320.74万元，本年度投入0.00万元，累计投入22,222.96万元，投资进度99.56%[36] - 新能源汽车电驱传动部件产业化项目承诺投资74,000.00万元，本年度投入13,522.27万元，累计投入47,560.79万元，投资进度64.27%[38] - 偿还银行贷款承诺投资24,000.00万元，调整后投资总额22,812.74万元，本年度投入22,835.47万元，累计投入22,835.47万元，投资进度100.10%[38] 项目延期及审议 - 新能源汽车电驱传动部件产业化项目实际投资进度与承诺进度有差异，因行业竞争及客户需求变化，项目完成日期延至2025年12月[38] - 2024年8月，公司审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[38]

关联交易预计 - 2025年预计关联采购金额2965万元，已发生800.3万元，2024年发生1913.86万元[4] - 2025年预计接受劳务金额40万元，已发生0万元，2024年发生12.01万元[5] - 2025年预计经营租赁金额1500万元，已发生282.05万元，2024年发生1237.69万元[5] - 2025年预计销售商品金额120万元，已发生36.17万元，2024年发生93.3万元[5] 材料采购情况 - 2024年智造新材材料采购实际发生额1476.24万元，占比1.88%，与预计差异-47.28%[6] - 2024年开宇塑业材料采购实际发生额240.65万元，占比0.31%，与预计差异-39.84%[6] - 2024年博晶化工材料采购实际发生额196.97万元，占比0.25%，与预计差异-21.21%[6] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，智造新材总资产189633110.02元，净资产 -43912019.33元，主营收入83269045.67元，净利润 -5485726.61元[7] - 截至2024年12月31日，大洋精机总资产172779918.07元，净资产36345464.57元，主营收入10020033.94元，净利润 -2838544.33元[10] - 截至2024年12月31日，开宇塑业总资产2809885.18元，净资产1805896.74元，主营收入4867107.52元，净利润104144.51元[14] - 截至2024年12月31日，泰州博晶化工总资产6354124.27元，净资产4049319.01元，2024年主营收入6128027.55元，净利润184261.79元[21] 其他要点 - 泰州博晶化工注册资本200万元，自2025年5月起不再为关联方[21] - 关联交易价格参照市场价格协商确定并调整，2025年度预计遵循市场定价及公允原则[23][25] - 2025年4月17日，第五届监事会第四次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[28] - 保荐机构认为精锻科技日常关联交易符合经营需要，定价公允，履行必要决策程序[29]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 风险与制度建设 - 重点关注采购、销售和资产管理高风险领域[6] - 完善法人治理结构形成内控机制[6] - 建立人力资源、采购付款等多项制度[8][11][12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[15][16] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分[17] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 无其他内控相关重大事项说明[20]

股份发行 - 2011年8月4日公司首次向社会公众发行人民币普通股2500万股[1] - 2020年9月23日公司向特定对象发行股票数量76,770,753股[1] - 2023年2月公司向不特定对象发行可转换债券14980万张，每张面值100元，发行总额98,000万元[1] 股份相关数据 - 截止2024年12月31日，公司总股份为481,777,232股[1] - 公司注册资本为人民币481,777,232元[1] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司收购本公司股份，部分需股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，收购后按不同情形处理[3] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[4] - 首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的本公司股份；第7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不得转让[4] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，股东有权要求董事会30日内执行收回[5] 股东权利与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利和利益分配[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议，有时间限制[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等向法院诉讼，紧急时可自己名义诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，应对公司债务承担连带责任[10] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%等多种担保情况需交股东会审议[13][14] - 被资助对象资产负债率超70%、单次或连续十二个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%，财务资助需交股东大会审议，控股子公司满足条件可免[15] 临时股东大会 - 董事人数不足规定、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[16] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在十日内反馈，同意后按规定发出通知[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持临时股东大会，需备案[18] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，持有该比例股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[19] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[19] 股东大会规则 - 股东大会或股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[20] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知应披露候选人详细资料[20] - 股东出席会议需按规定出示证件，授权委托书有要求[21] - 股东大会由董事长主持，有相应主持规则，会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[22][23] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会工作报告等，非经特别决议，公司不与特定人员订立重要业务管理合同[24] - 股东会选举董事实行累积投票制，表决时计票、监票并当场公布结果，现场结束时间不得早于网络或其他方式[25] 董事相关 - 无民事行为能力等7种情形的自然人不能担任公司董事，董事任期三年，可连选连任[26][27] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事人数总计不得超公司董事总数二分之一[27] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提名董事候选人，1%以上股东可提出独立董事候选人[27] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，辞职应提交书面报告，因辞职致董事会低于法定人数，原董事继续履职[31][32] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿，董事辞职或任期届满后三年，忠实义务方可解除[33] - 公司董事会设三名独立董事，成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[33] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人并经股东大会选举决定，也可对独立董事提出质疑或罢免提议[34] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意，连任时间不得超过六年[36] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，一名职工董事[38] - 关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产值的5%且金额在3000万元以上，需股东会决策[39] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[40] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名以上，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议[41] 监事会 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[44] - 监事任期每届为三年，可连选连任，公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表一名，设监事会主席一名[45][46] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期半年度财务会计报告[47] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[48] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 董事会审议利润分配预案，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意，方案由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过[49] 公司合并、分立等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[52] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒介公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[52][53] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[51] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，公司出现解散事由应公示，修改章程或决议使公司存续需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[54] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权有时间规定[55]

股份与资本 - 2011年8月26日公司在深交所创业板上市，首次发行2500万股[4] - 2020年11月26日向特定对象发行76770753股[4] - 2023年2月15日发行可转换债券980万张，发行总额9.8亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司总股份为481777232股[4] - 公司注册资本修订为481777232元[4] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司依照规定收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[8] - 股东提出书面查阅请求，公司应15日内书面答复并说明理由[9] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼，或自己直接诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 担保与资助审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东会审议[13][14] - 公司及其控股子公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[13][14] - 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[13][14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[13][14] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需审议[15] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[15] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定法定最低人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在两个月内召开临时股东大会[15] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在两个月内召开临时股东大会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[15] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，一名职工董事[32] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[24] - 公司董事会设3名独立董事，成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[29] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表一名，设监事会主席一名[39] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[40] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期半年度财务会计报告[40][41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 利润分配方案须经全体董事过半数、二分之一以上独立董事表决同意，由出席股东会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上表决通过[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[44] - 公司作出合并决议后十日内通知债权人，三十日内在指定媒介公告[44] - 公司作出分立决议后十日内通知债权人，三十日内在指定媒介公告[44] - 公司减资需编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内在指定媒介公告[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[46] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[46] 制度修订 - 公司将按修改内容修订《公司章程》，其他条款不变[49] - 公司根据《公司章程》修订情况同步修订《股东会议事规则》等多项制度[50][51] - 修订后的相关制度于公告同日在巨潮资讯网披露[51] - 拟废止《独立董事年报工作制度》等三项制度[51] - 修订《公司章程》等部分议案及废止《重大生产经营决策制度》需提交股东会审议[51]

业绩数据 - 2024年营业收入202,522.60万元，较2023年减少3.72%[3][6] - 2024年利润总额18,772.83万元，较2023年减少32.58%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者净利润15,968.95万元，较2023年减少32.79%[3][6] 资产负债 - 2024年12月31日资产总额709,205.99万元，较2023年增长13.37%[3] - 2024年12月31日总负债329,025.38万元，较2023年增长31.63%[3] - 2024年资产负债率46.39%，较2023年的39.96%上升[10] 其他指标 - 2024年财务费用3,868.95万元，较2023年增长106.19%[6] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -24,232.51万元，较2023年减少75.16%[9] - 2024年销售净利率7.87%，较2023年的11.23%下降[10] - 2024年加权平均净资产收益率4.22%，较2023年的6.97%下降[10]

资金募集 - 2023年2月15日发行980万张可转换债券，总额98000万元，净额96812.74万元[2] 项目投资 - 新能源汽车电驱传动部件产业化项目总投资74000万元，已投47560.79万元，节余27373.48万元[5] - 偿还银行贷款项目总投资24000万元，已投22835.47万元，节余18.39万元[5] 资金使用 - 拟用不超2亿元闲置募集资金买理财产品，额度滚动，期限不超12个月[2][6][13][15] 审议情况 - 第五届董事会第十次会议、监事会第四次会议通过买理财产品议案[2][13][14] - 保荐机构认为买理财产品符合规定，无异议[16]