| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日下 午4:30在公司会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议经由公司半数 以上董事共同推举董事张忠先生主持，本次会议的召开及表决符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议并表决，一致形成决议如 下： 成员：李远慧女士（主任委员）、唐正国先生、张强先生 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举张忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：7票赞成、0票反对、 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 重大合同预中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2023 年 12 月 26 日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光光缆有限公司（以 下简称"通光光缆"）、江苏通光信息有限公司（以下简称"通光信息"）于近 日参与了"国家电网有限公司 2023 年第一百零三批采购（输变电项目第六次线 路装置性材料招标采购）"、"国家电网有限公司 2023 年新增第二十二批采购 （输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）"、"国家电网有限 公司 2023 年特高压工程新增第七批采购（哈密-重庆等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李远慧女士为公司第六届独立董 事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，李远慧女士尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李远慧女士已书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内 容详见公司于2023年12月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上（ht ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏通光电子线缆股份有限公司 拟收购四川通光光纤有限公司 100%股权涉及的 四川通光光纤有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 1987 号 (共1册,第1册) 业资产评估有限公司 北京大使 PAN-CHINAASSETSAPPRAISALCO.,LTD I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301486 | | --- | --- | | 合同编号: | 2102023054 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第1987号 | | 报告名称: | 江苏通光电子线缆股份有限公司 拟收购四川通光 米纤有限公司100%股权涉及的 四川通光光纤有限 | | | 公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 219.853.954.15元 | | 评估报告日: | 2023年12月02日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:11120091 马扬 (资产评估师) | | | (资产评估师 ...

四川通光光纤有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 2022 年度至 2023 年 1-9 月 四川通光光纤有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 9 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-3 | | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-53 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZB50841 号 江苏通光电子线缆股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川通光光纤有限公司(以下简称通光光纤)按照财 务报表附注二、(一)所述编制基础编制的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日及 2023年9月30 日的资产负债表,2 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议于2023年12月22日上午10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应 参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席徐雪平先生 主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》 与会监事一致认为，公司向控股股东购买资产的关联交易遵循了自愿平等、 诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审 议过程，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届监事会第二十六 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 购买控股股东资产暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，对公司购买控股股东资产暨关联交易的事项进行了审慎核查，具 体内容如下： 一、关联交易概述 2023 年 12 月 22 日，公司与通光集团有限公司（以下简称"通光集团"）、 黄永平、徐镇江以及通光光纤于江苏省南通市海门区共同签订了《江苏通光电子 线缆股份有限公司支付现金购买四川通光光纤有限公司 100%股权的协议书》， 基于公司长期战略规划所需，公司拟以自有资金及自筹资金支付方式向通光集团、 黄永平、徐镇江收购其共同持有的通光光纤 100%股权。根据北京天健兴业资产 评估有限公司出具的《江苏通光电子线缆股份有限公司拟收购四川通光光纤有限 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 江苏通光电子线缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）13：30 召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5 ...

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。上述意见 与《关于购买控股股东资产暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于2023年12月22日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于2023年12月15日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应 出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长 张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金及自筹资金向通 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于购买控股股东资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以自有资金及 自筹资金向通光集团有限公司（以下简称"通光集团"）、黄永平、徐镇江购买 其共同持有的四川通光光纤有限公司（以下简称"通光光纤"）100%股权，本次 收购股权的交易总价为 21,900 万元，交易完成后，通光光纤将成为公司全资子 公司并纳入公司合并报表范围。 2、本次交易对手方之一为公司控股股东通光集团有限公司，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需取得有关部门批准。 4、本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。通光光纤可能面 临经济环境、宏观政策、行业发展 ...