公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。上述意见 与《关于购买控股股东资产暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于2023年12月22日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于2023年12月15日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应 出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长 张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金及自筹资金向通 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于购买控股股东资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以自有资金及 自筹资金向通光集团有限公司（以下简称"通光集团"）、黄永平、徐镇江购买 其共同持有的四川通光光纤有限公司（以下简称"通光光纤"）100%股权，本次 收购股权的交易总价为 21,900 万元，交易完成后，通光光纤将成为公司全资子 公司并纳入公司合并报表范围。 2、本次交易对手方之一为公司控股股东通光集团有限公司，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需取得有关部门批准。 4、本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。通光光纤可能面 临经济环境、宏观政策、行业发展 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）13:30 召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，并于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）， 经事后审核发现，上述公告文件存在差错，公司现按照《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2023 年 8 月修订）的要求对上 述公告更正如下： 附件三、授权委托书中表格 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前： | | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通光电子线缆 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 江苏通光电子线缆股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东大会有关 决议设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和条件以及程序进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以过半数董事同意选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

（一）财务资助事项 2023 年 9 月，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）与公司参股公司江 苏海通达海洋工程有限公司（以下简称"海通达"）签订借款协议，海洋光电向海 通达提供借款，借款总额 650 万，借款时间自 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 19 日止，借款利率为年息 3.45%。该笔借款用于支持海通达业务顺利开展。海通 达其他股东之一通光集团有限公司（以下简称"通光集团"）为本次借款事项提供 全额担保。截至 2023 年 10 月 12 日，公司已全部收回本次财务资助事项的本金 及利息。 本次财务资助事项不影响公司及子公司正常业务开展和资金使用，也不属于 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提供财务资助 的情形。 （二）关联关系说明 中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 追认提供财务资助暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 附件 施海峰先生：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 级工程师职称。曾任上海汇众汽车有限公司技术员、北京锐安凯科技有限公司技 术员，江苏通光强能输电线科技有限公司技术员、质检部经理、质检中心主任、 总工办主任等职务。现任江苏通光强能输电线科技有限公司副总工程师。施海峰 先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单。 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐正国作为江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通光电子线缆股份有限公司董事会现就提名和敬涵女士为江苏 通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加 强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以盈利或保值增值为目的，通过货 币资金、实物资产、无形资产、公积金及未分配利润等方式进行的各种形式的投 资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）公司经营性项目及资产投资； （五）委托理财； （六）法律法规规定的其他对外投资。 第三条 本公司下属全资子 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人和敬涵作为江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 江苏通光电子线缆股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...