北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二〇二四年八月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一条 为进一步加强北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的 管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资子公司、控股子 公司或公司能够对其实施重大影响的参股公司，公司的董事、监事、高级管理 人员及其他相关人员（以下简称"公司相关部门及人员"），公司对外报送信 息涉及 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-093 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议，于 2024 年 8 月 22 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为王琰、赵晓明、 郭秀华；通讯方式出席会议的董事六人，为郭颖、陈俊、王昀、任刚、罗炜、谢 绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半 ...

股份锁定与转让 - 公司上市满一年，董监高年内新增无限售股按75%自动锁定[6] - 每年首交易日按董监高上年末持股25%算本年度可转让额度[6] - 董监高离任六个月内不得转让持有及新增股份[7] 买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股份[8] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股份[8] 股份增持 - 持股30%-50%股东一年后每十二个月可增持不超2%股份[11] - 控股股东等披露增持计划实施期限不超六个月[12] - 增持计划实施期限过半应披露进展公告[12] - 增持2%需通知公司并披露结果和核查意见[13] - 特定情形每累计增持2%需披露进展公告且公告前不得再增持[13] - 增持结果公告应含多项内容[14] - 定期报告发布时增持未完成需披露实施情况[14] - 发布增持完毕公告前增持主体不得减持[15] 信息申报 - 新任董监在任职通过后二日内委托公司申报个人及近亲属信息[5] - 新任高管在任职通过后二日内委托公司申报个人及近亲属信息[5] 其他规定 - 董监高确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[17] - 董监高及持股5%以上股东不得从事融资融券交易[17] - 股东、董监高违规公司可追究责任[18] - 公司完整记录违规行为及处理并报告或披露[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效[21]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-092 北京华宇软件股份有限公司 关于参与设立的股权投资基金成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司与北京华宇科创私募基金投资有限公司（以下简称"华宇科创"）、 安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）（以下简称"省种子基金"）、金安产 业发展投资有限公司和/或其指定主体（以下简称"金安产投"）共同设立股权投资 基金。华宇科创作为普通合伙人，拟出资不低于 1,600 万元人民币；公司作为有 限合伙人，拟出资不超过 5,000 万元人民币；省种子基金作为有限合伙人，拟出 资不低于 5,000 万元人民币；金安产投作为有限合伙人，拟出资不低于 2,900 万 元人民币。为保证本次参与设立股权 ...

市场扩张和并购 - 公司拟参与设股权投资基金，出资不超5000万元[2] 数据情况 - 2024.6.28首募完成，募资10793103.45元[3] - 基金认缴总额145000000元，各主体占比明确[4]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由81,954.4303万股减至81,627.5473万股[2] - 公司注册资本由81,954.4303万元减至81,627.5473万元[2] 股票回购注销 - 2024年2月26日完成3,268,830股限制性股票回购注销[2] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第八届董事会第十二次会议[2] - 2024年5月16日召开2023年度股东大会[2] - 审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[2] 工商登记 - 近日公司完成工商变更登记手续[2] - 取得北京市海淀区市场监督管理局《营业执照》[2] - 《营业执照》其他登记事项未变[2]

业绩总结 - 华宇科创2023年度营业收入为244.34万元，净利润为68.91万元，截至2023年12月31日净资产为2940.61万元[5] 市场扩张和并购 - 公司拟与多方共同设立股权投资基金，华宇科创拟出资不低于1600万元，公司拟出资不超过5000万元，省种子基金拟出资不低于5000万元，金安产投拟出资不低于2900万元[2] 投资基金情况 - 投资基金规模为1.45亿元，存续期为8年，投资期4年，退出期4年，期满可申请延长2次，每次1年[8] - 合伙企业总认缴出资额14500万元，华宇科创认缴1600万元，出资比例11.03%；省种子基金认缴5000万元，出资比例34.48%；公司认缴5000万元，出资比例34.48%；安徽金安产业引导基金有限公司认缴2600万元，出资比例17.93%；安徽工业技术创新研究院六安院认缴300万元，出资比例2.07%[9] - 合伙企业认缴出资分批次缴付，第一次首期出资额1000万元，第二次首期出资额3350万元，第二期出资额4350万元，第三期出资额5800万元[10] 投资决策与管理 - 投资决策委员会共5名委员，基金管理人委派3人，华宇软件和省种子基金各委派1人，金安产业基金委派观察员[20] - 投委会审议事项须经代表4/5名以上（含本数）有表决权的委员通过[20] 管理团队 - 管理团队关键人士共2名，分别为余晴燕、邵玙曦[23] - 关键人士离职，基金管理人应在30日内向全体合伙人报告，60日内推荐继任人选[23] 投资限制与要求 - 本基金完成70%投资进度前，被锁定人员和基金管理人有投资限制[24] - 投资种子期、初创期中小型科技创新型企业的投资额不低于基金投资额的70%[25] - 初创期企业需满足成立5年以内，且营业收入或资产总额不超过5000万元[25][26] 费用与收益分配 - 投资期基准管理费为合伙企业实缴出资额×2%/年[27] - 退出期基准管理费为合伙企业尚未收回的投资本金×1%/年[27] - 延长期不收取管理费[27] - 门槛收益率为年均收益率8%（单利、税前）[28] - 余下收益的80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%作为超额业绩奖励分配给基金管理人[28] - 合伙企业取得单笔或累计可分配收入达到100万元后，应在20日内进行分配[29] 退伙条件 - 合伙协议签署后超过6个月，未完成设立或增资手续，省种子基金及金安产业基金可要求整改或退伙[31] - 出资拨付本基金账户6个月以上，本基金未开展投资，省种子基金及金安产业基金可要求整改或退伙[31] 资金来源与影响 - 公司本次参与设立基金的资金来源为自有资金，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响[35]

激励计划审议 - 2024年2月23日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年3月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年5月23 - 24日审议通过预留授予限制性股票议案[9][11] 限制性股票处理 - 2024年3月12日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[10][11] - 2024年5月29日审议通过作废部分限制性股票议案[12][13] 作废情况 - 17名激励对象因个人情况变化需作废限制性股票[16] - 拟作废已获授但未归属的第二类限制性股票417,900股[16][17]

限制性股票授予 - 2024年3月12日向884名激励对象授予2259.75万股[4] - 2024年5月24日向11名激励对象授予188.18万股[4] 限制性股票作废 - 2024年5月29日拟作废417,900股，对财务和经营无实质影响[6][11] - 监事会同意作废处理，律师认为决议合法有效[12][13]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年5月29日召开[1] - 应到董事9人，实到8人，王昀委托郭颖代行使表决权[1] 议案审议 - 审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[1] - 因17人情况变化，作废417,900股第二类限制性股票[1] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]