激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[10] 业绩目标 - 首次授予部分2024 - 2026年营收目标分别不低于18.80亿、22.56亿、27.07亿元[6] - 预留部分2024年Q3后授予，2025年营收目标不低于22.56亿元[6] 归属规则 - 子公司业绩合格归属比例100%，不合格为0[7] - 个人绩效S、A、B档归属100%，C、D档取消当期额度[7] 其他规定 - 对考核结果有异议可5个工作日内申诉[12] - 考核结果保密，计划结束三年后销毁[13]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-010 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议， 于 2024 年 2 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯的方式召开。 公司于 2 月 19 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人， 会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 1 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 损害公司及全体股东利益的情形。 经审核，监事会认为：《 ...

电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing, China | 100004 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年二月 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 关于北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：北京华宇软件股份有限公司 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受北京华宇软件股份有限公司 （以下简称"华宇软件"或"公司"）的委托，担任华宇软件 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位为嘉实基金、人保资产等机构的 8 位投资者和分析师 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 28 日，地点为线上会议，上市公司接待人员为董事会秘书韦光宇 [1] 2023 年业绩情况 - 2023 年预计扣非净利润亏损，主要市场恢复不及预期，全年订单和收入降低，业务规模收缩致交付成本上升，且受计提减值因素影响 [1] 应对措施 - 公司全年采取多方面针对性措施，包括应对市场竞争、聚焦调整，保障数字化和人工智能等技术产品研发，加强重点市场工作，加强业务活动与资金管理 [1] 未来业绩恢复动力 - 公司主要客户中长期需求受多方面支撑，受益于治理能力现代化等相关政策 [1] - 公司作为智慧信息服务专家，具备软件服务能力、洞察客户需求、应用创新等优势 [1] - 以“大模型”为代表的人工智能技术在行业场景持续创新落地，为业务发展注入动力 [1][2] 大模型进展 - 华宇万象法律大模型是法律领域专业大语言模型 [2] - 2023 年 7 月 10 日发布万象 1.0 版本，对外输出八大能力、五大场景 [2] - 9 月 20 日发布 2.0 版本及场景应用产品 [2] - 11 月 30 日发布 2.5 版本，增加合规管制能力并优化场景能力 [2] - 目前已在多个客户现场试用打磨，在部分场景反馈良好，获共创试点客户高度评价 [2] 风险提示 - 对行业发展趋势、公司发展规划等内容的预测不构成承诺和保证，新技术对业绩影响不确定 [2] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，所有信息以指定媒体刊登为准 [2]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资 产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、合同资产、 其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次计提减值准备的范围和总金额 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-007 北京华宇软件股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 公司按照企业会计准则的相关要求以及证监会《会计监管风险提示第8号— —商誉减值》的要求，对2023年度存在减值迹象的资产 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-005 北京华宇软件股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告 段岩峰，项目合伙人及签字注册会计师：2014 年 7 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2014 年 7 月开始在本所执业，近三年未签署或 复核上市公司审计报告。 樊小刚，签字注册会计师：2018 年 12 月成为注册会计师，2018 年 12 月 开始从事上市公司审计，2018 年 12 月开始在本所执业，近三年签署或复核的上 市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次。 叶立萍，质量控制复核人：2013 年 7 月成为注册会计师，2008 年 10 月开 始从事上市公司审计，2018 年 12 月开始在本所执业，近三年签署或复核的上市 公司和挂牌公司审计报告超过 3 家次。 三、独立性和诚信情况 段岩峰、叶立萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 3、本次股权投资基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-004 北京华宇软件股份有限公司 关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次事项属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2、本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 为顺应公司战略发展要求，进一步完善公司的产业布局，加强公司的投资能 力，实现业务稳定持续增长，公司拟与北京华宇科创私募基金投资有限公司（以 下简称"华宇科创"）、安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）（以下简称 " ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的 议案》 经审核，监事会认为：北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称 "股权投资基金"）减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的事项履行了必要的 审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，符合股权投资基金经营运作及项目投资的需要，符合公司参与 投资设立股权投资基金时的战略意图，不会对既有投资项目造成重大不利影响， 不会对公司自身的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金减资暨重新签署 合伙协议涉及关联交易的公告》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-002 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-003 北京华宇软件股份有限公司 关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 一、交易的基本情况 2017 年 3 月 31 日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资产业基金的议案》，同意 公司参与投资设立北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称"股权投资 基金"）。股权投资基金重点围绕公司战略及业务布局，对具有高成长性的新兴产 业进行投资。详见 2017 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资产业 基金的公告》（公告编号：2017-076）。 2017 年 9 月 29 日，股权投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资 基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备 案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：ST4 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-001 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议， 于 2024 年 1 月 8 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通 讯方式召开。 公司于 1 月 4 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢绚丽、 王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊、刘刚、任刚、郭秀华、 罗炜。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的 议案》 同意北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称"股权投 ...