北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京 华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且 本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整 后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，监事会同意 公司对本次激励计划进行的调整。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励 计划相关事项的公告》。 监事张妍女士因近亲属为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-026 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议， 于 2024 年 3 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯的方式召开。 公司于 3 月 7 日 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-025 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议，于 2024 年 3 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 公司于 3 月 7 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、王琰、 赵晓明、郭秀华；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊、刘刚、任刚、罗炜、 谢绚丽。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 议案表决结果：同意票 9 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-028 北京华宇软件股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下。 一、公司限制性股票激励计划的审议情况 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了 《关于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于<北京华宇 软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。 2、2024 年 2 月 26 ...

北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项 之 法律意见书 二〇二四年三月 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 关于北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项之 法律意见书 致：北京华宇软件股份有限公司 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受北京华宇软件股份有限公司 （以下简称"华宇软件"或"公司"）的委托，担任华宇软件 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证 ...

2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项 证券简称：华宇软件 证券代码：300271 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京华宇软件股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 | | 7 | | （二）首次授予条件成就情况的说明 | | 7 | | （三）本激励计划首次授予情况 | | 8 | | （四）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | | 9 | | （五）结论性意见 | | 9 | 一、释义 | 华宇软件、本公司、公司、上 | 指 | 北京华宇软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股 | 指 | ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-029 北京华宇软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 12 日召开的第八 届董事会第十一次会议审议通过的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以 2024 年 3 月 12 日为首次授予 日，向 884 名激励对象授予 2,259.75 万股第二类限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2024 年限制性股票激励计划简述 《激励计划（草案）》已经公司 2024 年第一次临时股东 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-024 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2024 年第一次临时股东大会，现场会议于 2024 年 3 月 12 日 14:30 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 12 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、 监事、高级 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-022 北京华宇软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取 了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人 及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 8 月 23 日至 2024 年 2 月 23 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体 情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责 ...

北京市伟拓律师事务所 Beijing Skanda Law Firm 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座 E 座二区 16 层 邮政编码：100020 电话：（86-10）65518899 传真：（86-10）65518899 北京市伟拓律师事务所 关于北京华宇软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 伟拓法意专字[2024]1309号 致：北京华宇软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下可简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下可简 称"《股东大会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所（下可简称"本所"） 接受北京华宇软件股份有限公司（下可简称"公司"）的委托，指派律师参加了 公司2024年第一次临时股东大会（下可简称"本次会议"）。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公 司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公 司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程 序、表决结果是否合法有效发表意见。本法律意见书仅供公司本次会议相关事项 的合 ...

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-021 北京华宇软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指 南第 1 号》"等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监 事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如 下： 一、公示情况 1、公司于2024 年2 月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告了《2024 年限制性股票激励计划首次授 ...