证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-006 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过 去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票3月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票3月12日9:15 - 15:00[16] 股权相关 - 股权登记日为2025年3月6日[4] - 放弃表决权总数54,331,600股，瞿建国两次承诺放弃[6] - 表决权委托/受托总数2,888.68万股，占5%，瞿亚明比例增至5%[7] 会议登记 - 会议登记时间为2025年3月11日8:30 - 17:00[8] - 会议登记地点为上海市浦东新区川大路518号董事会办公室[8] 审议议案 - 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等三项议案[5] - 非累积投票提案含三议案[19] 其他 - 网络投票代码为350272，投票简称为开能投票[13] - 委托有效期至股东大会结束[19] - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[19]

会议信息 - 第六届监事会第十七次会议通知于2025年2月19日以邮件发出[1] - 会议于2025年2月24日在上海公司会议室召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 以3票同意通过续聘2024年度会计师事务所议案，拟聘天职国际一年[4] - 以3票同意通过公司2025年度日常关联交易预计议案，交易正常合理[7]

会议安排 - 第六届董事会第二十次会议2月19日通知，2月24日召开[2] - 拟于2025年3月12日14:30召开第一次临时股东大会[9][10] 议案审议 - 续聘天职国际为2024年度审计机构，任期一年[3][4] - 2023年员工持股计划议案提交股东大会审议[6][7] - 通过2025年度日常关联交易预计议案，金额约3000万元[8]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限自2022年4月26日起三年[2] 理财情况 - 兴银理财产品购2000万，收益1.90万元[2] - 厦门国际银行产品购2000万，收益3.27万元[2] - 上海农商银行产品购4000万，收益4.57万元[4] 过往理财 - 公告日前12个月内，除本次赎回外无其他自有资金买理财[4]

员工持股计划 - 2023年11 - 12月相关会议审议通过员工持股计划议案[3] - 2023年12月21日10370000股过户至员工持股计划，价4.31元/股[4][5] - 2024年12月22日10370000股解锁，占持股100%，总股本1.80%[6] - 2025年1月2日10370000股过户至141名持有人[3][7]

可转债发行与转股 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额25000万元[2] - 转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日，最新转股价5.40元/股[2] - 2024年Q4，508张“开能转债”转成9287股[2][8] - 截至2024年末，“开能转债”剩余2496911张，总额24969.11万元[2][8] 转股价格与来源 - 开能转债初始转股价5.67元/股，调至5.4元/股[5][6] - 2024年8月26日变更转股来源为优先用回购股份[7] 股份回购 - 截至2024年9月4日，回购账户持股1215.452万股，占比2.1057%[7] - 截至2024年末，回购账户持股1214.5015万股，占比2.1041%[8] 权益分派 - 2024年实施多次权益分派，涉及每10股派现0.55元、1元、0.5元、0.7元[5][6]

资金运用 - 2022年4月26日审议通过用不超3亿闲置资金委托理财，期限三年可滚动[2] - 近日买兴银理财产品2000万，预计年化收益率2.23%-2.77%[2] - 买厦门国际银行结构性存款2000万，预计年化收益率1.35%-2.2%[2] - 奔泰水处理买上海农商银行理财产品4000万，预计年化收益率2.0%-3.5%[4] 其他情况 - 现金管理已通过审议，无需另行提交[5] - 与受托方无关联关系，不构成关联交易[6] - 委托理财有风险，公司采取风控措施[7] - 委托理财不影响主业，利于提效增收[8] - 公告日前十二个月内无自有资金现金管理情形[8]

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 签订厂房租赁合同暨关联交易的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐人"）对开能健康关于签订厂房租赁合同暨关联交易进 行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）为满 足生产经营及整体发展需要，近日与上海原壹能智能设备制造有限公司（以下简称 "原壹能"）续签《房屋租赁合同》，公司以每年租金 1,461.06 万元的价格向原壹能 租入使用面积为 28,434.29 平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 相关规定，公司董事长 瞿建国先生为原壹能之母公司原能生物之实际控制人和董事长，故公司董事长瞿建 国先生及总经理Qu Raymond Ming（瞿亚明 ...

资金使用 - 公司同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限自2024年8月26日起12个月[2] - 公司用1.1亿购兴业银行结构性存款，期限2024年12月25日至2025年3月25日[3] 收益情况 - 2024年9 - 12月，兴业证券凭证本金1000万，收益5.44万[10] - 2024年9 - 12月，兴业银行存款本金5000万，收益27.42万[10] - 2024年9月起三月定存本金4000万，收益15.50万[10]