无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-058 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资 金发行情况报告书披露的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定 对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》已于 2023 年 10 月 25 日在深圳证 券交易所法定信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 ...

向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问（主承销商） 二〇二三年十月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 冯红涛 | 徐宏斌 | 顾群 | | --- | --- | --- | | 曾智 | 赵秀丽 | 杨晗 | | 曾会明 | 刘江涛 | 刘渊 | | 全体监事签字： | | | | 吴坚 | 黄妙淼 | 徐喜喜 | | 全体高级管理人员签字： | | | | 徐宏斌 | 顾群 | 吴江枫 | | 王大鹏 | 白林 | | 释义 | 和晶科技/公司/上市公司/发行人 | 指 | 无锡和晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行/本次向特定对象发 | 指 | 无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产 | | 行/本次向特定对象发行股票 | | 并募集配套资金之向特定对象发行股票的行为 | | 本发行情况报告书、本报告书 | 指 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-057 无锡和晶科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高 新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），核准公司发行股份购买资产并募集配 套资金不超过 4,750 万元的注册申请；公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议 的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专 项账户，用于本次向特定对象发行股份募集资金的存放、管理和使用（具体内容 详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 17 日刊登在深圳证券交易 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和 全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第十六次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司投资建设墨西哥生产基地事宜的独立意见 经审核，我们认为公司本次投资建设墨西哥生产基地，有利于提升公司海外 基地的产能支撑能力和供货效率，有助于公司更好地服务和拓展海外客户，提升 公司在国内外市场中的竞争力，促进公司长期持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意公司本次投资建设墨西哥生产基地事宜。 二、关于公司组织架构调整的独立意见 我们认为，本次组织架构调整有利于进一步完善公司治理结构，提升运营效 率和管理水平，强化部门职能，以便提高管理的专业性和工作效率，符合公司及 全体股东利益，同意本次组织架构调整 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3086 号文同意注册，无锡和 晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"发行人"或"公司"）向符合中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其 他符合相关法律、法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定投资者发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。 发行人本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"、"独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）按照《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、 规范性文件的要求及发行人有关本次发行的董事会、股 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-054 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司组织架构调整的议案》，根据公司的整体战略发展，为进一步完善公司治理结 构，提升运营效率和管理水平，对公司现有组织架构进行调整如下： 公司总部设置企业管理部、证券及投资发展部、财务管理部、综合管理部、 审计部，各部门可设置下级部门。 1 / 2 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 2 / 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 24 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。 本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于投资建设墨西哥生产基地事宜的议案》 为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结 合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投 资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资建设。本次将以全资子公司 和晶国际（香港）有限公司或（和）无锡和晶智能科技有限公司为实施主体，负 责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作。本期投资建设规模为不超过 1.5 亿元（币种：人民币，包括前期已投资部分），资金将用于 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-051 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 24 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并 签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于投资建设墨西哥生产基地事宜的议案》 为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结 合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投 资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资建设。公司本次将以全 ...

总经理工作细则 第一章 总则 无锡和晶科技股份有限公司 第一条为完善无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法 权益，特制定本细则。 第二条本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他现行有关法律法规的规定制定。 第三条本细则所称总经理与公司章程所称总经理相对应。总经理根据董事 会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行业务范围内，是公司行 政工作负责人。 第四条本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第五条公司设总经理1人，对董事会负责，由董事会聘任或解聘。 第六条有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司根据整体战略规划，对全资子公司深圳市和晶教 育发展有限公司（更名前）进行增资并对其公司名称、经营范围等进行修改。深 圳市和晶投资发展有限公司（更名后）现已办理完成前述事项的工商变更登记程 序，并于近日收到深圳市市场监督管理局颁发的新营业执照，具体信息如下： 1、名称：深圳市和晶投资发展有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5GD4HW2Y 3、类型：有限责任公司（法人独资） 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-050 无锡和晶科技股份有限公司 9、经营范围：电子商务；教育软件、计算机软件、信息系统软件的技术开 发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研 发。信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询； 企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；国内贸易（不 含专营、专卖、专控商品）；初级农产品批发、销售；服装、纺 ...