业绩数据 - 2024年公司营业收入207,960.16万元，同比增加3.73%[2] - 2024年利润总额6,832.30万元，同比增加4.86%[2] - 2024年净利润5,237.84万元，同比增加19.44%[2] - 2024年归属于普通股股东的净利润5,227.72万元，同比增加16.75%[2] - 2024年基本每股收益0.1069元/股，同比增加14.82%[3] - 2024年稀释每股收益0.1069元/股，同比增加14.82%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0891元/股，同比增加17.86%[3] 资产数据 - 2024年末货币资金余额较2023年末增加19,722.37万元，增加62.60%[4] - 2024年末应收款项融资余额较2023年末减少11,695.42万元，减少71.90%[4][5] - 2024年末在建工程较2023年末减少597.55万元，减少80.81%[4][5] - 2024年末使用权资产较2023年末增加1,333.72万元，增加1799.00%[4][5] - 2024年末合同负债余额较2023年末增加388.42万元，增加179.54%[6][7] 费用数据 - 2024年销售费用25,988,472.19元，同比增加14.01%[9] - 2024年管理费用77,786,526.45元，同比增加2.65%[9] - 2024年财务费用17,437,834.02元，同比减少25.25%[9] - 2024年所得税费用15,944,643.34元，同比减少25.16%[9] 研发数据 - 2024年研发投入83,663,116.42元，占营业收入比例为4.02%[10] 其他数据 - 2024年资产负债率55.65%，较2023年的59.89%下降4.24%[3][15] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，较2023年度增加270.71%[12] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -748.69万元，较2023年度增加74.16%[12] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，较2023年度增加8.85%[12] - 2024年汇率变动对现金的影响为307.40万元，较2023年度增加664.24%[12] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.63亿元，较2023年度增加329.28%[12] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.49亿元，较2023年末增加87.29%[12] - 2024年流动比率为1.41，较2023年提高15.57%[14] - 2024年速动比率为1.06，较2023年提高26.19%[15] - 2024年每股经营活动现金流量为0.5584元/股，较2023年增加270.78%[15]

董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事 会审计委员会对公司会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度审计的会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 1、基本信息： 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"） 2）成立日期：1927 年 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

担保情况 - 公司及合并报表范围内下属公司累计有效担保额度为8亿元及350万美元，占2024年度净资产的85.03%[2] - 2025年度公司与子公司间担保总额度预计不超8亿元，公司对合并报表内子公司担保预计不超7亿元[3] - 公司为和晶智能提供不超65000万元担保，为中科新瑞提供不超5000万元担保，和晶智能对公司提供担保预计不超10000万元[3] - 公司对和晶智能新增担保额度65000万元，占最近一期净资产比例64.40%[5] - 公司对中科新瑞新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例4.95%[5] - 和晶智能对公司新增担保额度10000万元，占最近一期净资产比例9.91%[5] - 本次担保事项审批通过后，公司及控股子公司担保额度总金额为80000万元及350万美元[18] - 公司及控股子公司累计对外担保总余额为30750万元及340万美元，占最近一期经审计净资产的34.23%[18] 业绩数据 - 2024年营业收入为2079601597.95元，2025年1 - 3月为459911920.32元[14] - 2024年营业利润为74058082.38元，2025年1 - 3月为43009450.60元[14] - 2024年净利润为52277152.29元，2025年1 - 3月为38357822.03元[14] - 2024年末资产总额为2190153803.23元，2025年3月末为2127623373.57元[14] - 2024年末负债总额为1218916744.89元，2025年3月末为1118095853.46元[14] - 2024年末净资产为970909162.57元，2025年3月末为1009266984.60元[14] 子公司业绩 - 和晶智能2024年营业收入19.14亿元，营业利润1.15亿元，净利润1.02亿元，资产总额19.94亿元[9] - 和晶智能2025年1 - 3月营业收入4.21亿元，营业利润0.24亿元，净利润0.19亿元，资产总额19.72亿元[9] - 中科新瑞2024年营业收入1.42亿元，营业利润 - 0.88亿元，净利润 - 0.99亿元，资产总额2.18亿元[11] - 中科新瑞2025年1 - 3月营业收入0.75亿元，营业利润 - 0.29亿元，净利润 - 0.28亿元，资产总额1.99亿元[11] 公司股权 - 公司注册资本为48909.9490万元[13] - 控股股东拥有公司表决权股份128226287股，占总股本26.22%[13]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司制度建设 - 建立以三会为基础的法人治理结构并制定系列制度[6] - 制定人力资源、资产管理等系列制度[8][9] - 制定《子公司管理制度》规范子公司事项[13] 合规运营情况 - 2024年关联方交易及时披露，无损害公司利益情形[12] - 2024年对外担保无违规，无大股东占用资金情况[12] - 严格履行对外重大投资审批及信息披露程序[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报占营收比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接损失占资产总额比例划分[17][18] 报告期结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制缺陷[19] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 治理结构，确保公司的良好运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 207,960.16 万元，比上年同期增加 3.73%，归 属于上市公司股东的净利润为 5,227.72 万元，比上年同期增长 16.75%。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会运作情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 要求规范运作。具体召开情况如下： | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-009 无锡和晶科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-916,009,859.13 元；合并报表中的未分配 利润为-747,931,377.99 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2024年度，公司实现营业收入207,960.16万元，比上年同期增长3.73%；归 属于上市公司股东的净利润为5,227.72万元，比上年同期增长16.75%。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在 ...

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》2025年4月19日在深交所披露[1][3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[4][6][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][8] - 公司将在2024年度财报追溯调整并披露相关情况[9]

业绩总结 - 2024年1 - 12月计提信用及资产减值损失共60103654.80元[1][2] - 本次计提减值减少2024年度利润总额60103654.80元[13] 数据详情 - 应收账款坏账损失 - 8283498.37元，其他应收款坏账损失 - 4321221.29元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失 - 36807208.67元[2] - 长期股权投资减值损失 - 3571793.00元，商誉减值损失 - 7895747.27元[2] - 存货中原材料本期计提2528.33万元，库存商品本期计提1146.50万元，发出商品本期计提5.89万元[3] - 对并购中科新瑞商誉计提减值准备789.57万元[3][8][10] - 中科新瑞对应资产组账面价值4336.88万元，商誉账面价值12909.69万元[10] - 包含商誉的中科新瑞资产组可回收金额16457.00万元[10] 其他 - 2025年4月16日召开第六届董事会审计委员会第二次会议[14] - 会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[14] - 公司本次计提符合《企业会计准则》及相关会计政策规定[14]

财务规划 - 公司制定2025年度财务预算报告[1] - 财务预算不代表盈利预测，实现存在不确定性[3] 业务策略 - 业务涵盖物联网软硬件研发、制造、应用及服务[3] - 智能控制器业务稳固国内市场，拓展国外客户[3] - 智能控制器业务延伸到家电、新能源汽车领域[3] - 提升墨西哥生产基地效率，降低运营成本[3] - 智能信息化业务整合资源，寻求与大客户合作[3] 未来展望 - 2025年面临复杂经营环境，力争净利润增长[3] 报告发布 - 董事会于2025年4月19日发布报告[4]