参会股东情况 - 出席会议股东及代表115名，持股49,955,263股，占比10.2137%[5] - 现场参会股东及代表3名，持股3,222,718股，占比0.6589%[5] - 网络投票股东112名，持股46,732,545股，占比9.5548%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[6][7][9][10][12][14][17][18][19][20] - 《2025年度董事薪酬方案》等中小股东同意率超86%[17][18][19][21] 其他要点 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[22] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[23]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-023 无锡和晶科技股份有限公司 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2025年5月16日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成 决议如下： 一、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》 根据公司的整体战略发展，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管 理水平，对公司现有组织架构进行调整如下：将公司的原证券及投资发展部改为 证券事务部，同时增设投资 ...

股东减持计划 - 公司副董事长兼总经理徐宏斌持有公司股份2,100,000股，占总股本比例0.43% [2] - 徐宏斌计划减持不超过525,000股，占总股本比例0.11%，减持方式为集中竞价或大宗交易 [2] - 减持股份来源为首次公开发行前股份及权益分派送转股份 [2] - 若减持期间公司发生送股或转增股本，减持数量将相应调整 [2] 股东承诺履行情况 - 徐宏斌严格遵守首次公开发行时的股份限售承诺，包括上市后12个月内不转让股份 [3] - 在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25% [3] - 离职后根据申报时间不同，有6-18个月不等的锁定期 [3] - 目前不存在违反承诺的情形 [3] 减持计划说明 - 减持计划存在时间、价格及实施进度不确定性 [5] - 减持行为将严格遵守相关法律法规及交易所规则 [5] - 减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [5] - 减持不会导致公司控制权变更 [5]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-021 无锡和晶科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,100,000 股（占 公司总股本比例 0.43%）的副董事长兼总经理徐宏斌先生计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 525,000 股，即不超过公司总股本的 0.11%。 公司于近日收到副董事长兼总经理徐宏斌先生的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，徐宏斌先生持有公司股份 2,100,000 股，占公司总股本 的 0.43%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1、减持股份原因：个人资金需求。 2、减持股份来源： 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 5、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月之内（即 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 9 月 ...

公司业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5227.72万元，2025年第一季度为3835.78万元 [2] 公司盈利增长点 - 持续聚焦主业，深耕智能制造和智能信息化两大业务板块实现内生增长 [3] - 智能制造业务优化市场和客户结构，巩固家电领域业务，拓展非家电领域，重点突破汽车电子尤其新能源汽车产业链 [3] - 智能信息化业务推进“传统业务 + 新兴产品”双轮驱动，推广智慧安全综合管控平台，拓展客户群和业务范围，打造样板工程 [3] - 推进并购重组战略，落实内生增长和外延并购双轮驱动发展战略 [3] 行业发展前景 - 公司主营涵盖物联网软硬件研发、制造、应用及服务，产品包括智能控制器、智能信息化解决方案 [3] - 智能控制器应用于多领域，推动传统设备向智能化闭环控制演进；软件和信息技术服务为物联网应用场景提供服务 [3] - 在“双碳”战略及全球智能化浪潮驱动下，行业经历技术迭代带来发展机遇，公司将把握机遇推动业务发展 [3]

无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | ...

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2024 年年度报告》 全文及其摘要将与本公告同日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-006 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡和晶科技股份有限公司（以简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等 规章制度的规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责的情况进行监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力 保障。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 法律法规和规范性文件的规定，全体监事出席了历次会议，会议由监事会主席负 责召集，均以现场结合通讯方式召开。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案一、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-011 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2024 年度（自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材 料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2022]3086 号），公司非公开发行 8,699,633 股普通股（A 股），每股发 行价为 5.46 元/股，募集资金总额为 47,499,996.18 元，扣除承销费 5,300,000.00 元（含税）后的募集金额为 42,199,996.18 元。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 20 日对 ...

报告与说明会安排 - 公司于2025年4月19日刊登2024年年度报告全文及其摘要[1] - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 说明会相关信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目召开[1] - 出席人员有副董事长兼总经理等[1] 投资者提问方式 - 可提前5个交易日起登录“互动易”平台提问[2] - 可拨打热线电话0510 - 85259761预提问[2] - 可发送邮件至指定邮箱预提问[2]