内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司制度建设 - 建立以三会为基础的法人治理结构并制定系列制度[6] - 制定人力资源、资产管理等系列制度[8][9] - 制定《子公司管理制度》规范子公司事项[13] 合规运营情况 - 2024年关联方交易及时披露，无损害公司利益情形[12] - 2024年对外担保无违规，无大股东占用资金情况[12] - 严格履行对外重大投资审批及信息披露程序[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报占营收比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接损失占资产总额比例划分[17][18] 报告期结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制缺陷[19] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20]

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-013 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 本次担保经无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议 通过后，公司及合并报表范围内的下属公司的累计有效担保额度将为人民币 80,000 万元及 350 万美元（其中 65,000 万元由公司为合并报表范围内的下属公 司提供担保，10,000 万元由公司全资子公司为公司提供担保，350 万美元由公司 全资子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计（2024 年度）净资产的 85.03%。 除此之外，公司及子公司未有其他对外担保事项，公司及控股子公司不存在对合 并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保情形。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二 次会议审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》。 为进 ...

特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《2025 年第 一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》将与本公告同日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台，敬请投资者注 意查阅。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-014 董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-017 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等 相关规定，现将公司 2024 年度资产减值准备计提情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、为真实反映公司财务状况和资产价值，公司及下属子公司对 2024 年 12 月末的各类存货、应收款项、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对相 关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定对相关资产进行计提减值准备。 2、根据公司会计估计及减值测试结果，计入 2024 年 1 月至 12 月期间损益 的是计提信用减值损失及资产减值损失共计 60,103,654.80 元（经审计），具体 如下： 单位：元 | 种类 | 项目 | 本期计提金额 | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-018 无锡和晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准—基本准则》 和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 1 / 2 （一）变 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-012 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构（含内控审计），本议案 需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、从业人员总数 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 公司从事的主要业务涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、 应用及服务。智能控制器业务在稳固国内市场的情况下，继续加强与现有国外客 户合作，同时密切关注非美地区潜在客户，积极拓展，争取有所突破；在产品线 方面，依托公司在智能控制器领域多年积累，争取逐步延伸到目前的家电、新能 源汽车领域，丰富产品系列，争取在智能控制器领域实现进一步发展。提升墨西 哥生产基地效率，降低运营成本，利用好"美墨加"贸易协定下服务美国客户的 机会，保留拓展非美客户的可能性。智能信息化业务方面，公司整合内部资源， 提升管理效率，在国家大力扩展内需的有利条件下积极寻求与大客户合作，力争 实现业务有较大增长。 2025年，公司将面临国际贸易形势严峻、国内内需不振的复杂经营环境，对 生产经营活动带来巨大挑战，公司将充分评估，积极应对，在稳固目前经营水平 情况下继续提升内部管理水平，努力拓展客户、拓宽产品线，积极推动主业发展， 努力实现归属于上市公司股东的净利润稳步增长。 特别提示：上述财务预算不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-016 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通 ...

《2024 年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-005 无锡和晶科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年4月18日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席黄妙淼女士主持。本次 会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董 ...

无锡和晶科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，会议由独立董事刘渊先生主持。本次会议的召集召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定。经与会独立董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易、担保事项的核查情况》 2024 年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益 的行为。 2024 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通 过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；除公司与合并报表范围内的下 属子公司之间发生的担保事项外，公司及合并报表范围内的下属子公司无其他对 外担保情形。报告期内发生的担保事项，均已经公司董事会、股东大会审议通过， 不存在违规担保情形。 无锡和晶科技股份有限公 ...