无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 治理结构，确保公司的良好运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 207,960.16 万元，比上年同期增加 3.73%，归 属于上市公司股东的净利润为 5,227.72 万元，比上年同期增长 16.75%。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会运作情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 要求规范运作。具体召开情况如下： | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-009 无锡和晶科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-916,009,859.13 元；合并报表中的未分配 利润为-747,931,377.99 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2024年度，公司实现营业收入207,960.16万元，比上年同期增长3.73%；归 属于上市公司股东的净利润为5,227.72万元，比上年同期增长16.75%。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在 ...

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》2025年4月19日在深交所披露[1][3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[4][6][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][8] - 公司将在2024年度财报追溯调整并披露相关情况[9]

业绩总结 - 2024年1 - 12月计提信用及资产减值损失共60103654.80元[1][2] - 本次计提减值减少2024年度利润总额60103654.80元[13] 数据详情 - 应收账款坏账损失 - 8283498.37元，其他应收款坏账损失 - 4321221.29元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失 - 36807208.67元[2] - 长期股权投资减值损失 - 3571793.00元，商誉减值损失 - 7895747.27元[2] - 存货中原材料本期计提2528.33万元，库存商品本期计提1146.50万元，发出商品本期计提5.89万元[3] - 对并购中科新瑞商誉计提减值准备789.57万元[3][8][10] - 中科新瑞对应资产组账面价值4336.88万元，商誉账面价值12909.69万元[10] - 包含商誉的中科新瑞资产组可回收金额16457.00万元[10] 其他 - 2025年4月16日召开第六届董事会审计委员会第二次会议[14] - 会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[14] - 公司本次计提符合《企业会计准则》及相关会计政策规定[14]

财务规划 - 公司制定2025年度财务预算报告[1] - 财务预算不代表盈利预测，实现存在不确定性[3] 业务策略 - 业务涵盖物联网软硬件研发、制造、应用及服务[3] - 智能控制器业务稳固国内市场，拓展国外客户[3] - 智能控制器业务延伸到家电、新能源汽车领域[3] - 提升墨西哥生产基地效率，降低运营成本[3] - 智能信息化业务整合资源，寻求与大客户合作[3] 未来展望 - 2025年面临复杂经营环境，力争净利润增长[3] 报告发布 - 董事会于2025年4月19日发布报告[4]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-012 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构（含内控审计），本议案 需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、从业人员总数 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-016 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为 -9.16亿元，合并报表未分配利润为 -7.48亿元[7] - 2025年度公司监事年津贴每人1.2万元，监事会主席年津贴2.4万元[9] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[7] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司预计申请综合授信不超10亿元[10] - 公司及子公司预计担保总额度不超8亿元[11] - 公司为和晶智能担保不超6.5亿元，为中科新瑞担保不超5000万元[11] 会议相关 - 第六届监事会第二次会议2025年4月18日召开，4月9日通知监事[2] - 多项议案同意3票，反对、弃权0票[2][3][5][6][7][8][10][11][13][15][16] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》[17] 其他 - 立信会计师事务所继续担任2025年度审计机构[8]

无锡和晶科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，会议由独立董事刘渊先生主持。本次会议的召集召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定。经与会独立董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易、担保事项的核查情况》 2024 年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益 的行为。 2024 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通 过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；除公司与合并报表范围内的下 属子公司之间发生的担保事项外，公司及合并报表范围内的下属子公司无其他对 外担保情形。报告期内发生的担保事项，均已经公司董事会、股东大会审议通过， 不存在违规担保情形。 无锡和晶科技股份有限公 ...