无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-047 无锡和晶科技股份有限公司 关于控股股东提起诉讼事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"荆州慧和"）的通知，根据 荆州慧和与陈柏林先生于 2018 年签署的《股份质押借款协议》，因陈柏林先生未 能按期清偿前述质押借款，荆州慧和于 2024 年 11 月 14 日向深圳市中级人民法 院提交了民事起诉状，请求法院判令陈柏林先生归还全部本金、利息及罚息，并 请求判令拍卖、变卖陈柏林先生（即被告）持有的无锡和晶科技股份有限公司 44,856,287 股股票，并判令荆州慧和（即原告）有权就拍卖价款在请求总金额 范围内优先受偿。相关情况说明如下： 一、公司控股股东荆州慧和本次提起诉讼事项 1、荆州慧和与陈柏林先生分别于 2018 年 4 月 12 日、2018 年 6 月 4 日签署 了《股份质押借款协议》，陈柏林先生（即债务人） ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-048 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 无锡和晶科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次交易情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 23 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司北京和晶宏智 产业投资有限公司对外投资的议案》。全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公 司（以下简称"和晶宏智"）与浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称"浩鲸 科技"）、国信曙光生态技术研究院（北京）有限公司（以下简称"国信曙光"， 现更名为"北京中合通供应链管理有限公司"）、睿合致远（深圳）企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"睿合致远"）于 2021 年 7 月 26 日签署《睿合私募 股权基金管理（深圳）有限公司合资协议》，各方计划共同投资 1,000 万元（币 种：人民币，下同）设立睿合私募股权基金管理（深圳）有限公司（以下简称"深 圳睿合"），其中和晶宏智、浩鲸科 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-042 本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 23 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式或直接送达方式送达全 体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表 决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 《2024 年第三季度报告》中的财务数据未经审计，《2024 年第三季度报告》 将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.0040985946亿元，同比减少11.03%；年初至报告期末为15.670953486亿元，同比增加4.88%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2121.052143万元，同比增加3.73%；年初至报告期末为5287.943538万元，同比增加28.13%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为1.6082943412亿元，同比增加1506.32%[2] - 本报告期末总资产22.0314987667亿元，较上年度末减少3.71%；归属于上市公司股东的所有者权益9.7230301039亿元，较上年度末增加5.98%[2] - 营业收入为15.67亿元，较上期14.94亿元增长4.88%[18] - 营业成本为12.89亿元，较上期12.31亿元增长4.71%[18] - 营业利润为7395.70万元，较上期5958.04万元增长24.13%[19] - 利润总额为7365.70万元，较上期5959.21万元增长23.60%[19] - 净利润为5248.75万元，较上期4078.50万元增长28.69%[19] - 归属于母公司股东的净利润为5287.94万元，较上期4126.95万元增长28.13%[19] - 基本每股收益为0.1081元，较上期0.0859元增长25.84%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计666.082617万元，年初至报告期期末为832.669756万元[3] 资产项目变化 - 货币资金期末余额5.1499764922亿元，较期初增加63.47%，主要因本期销售增加及加强收款等[5] - 应收款项融资期末余额2750.825653万元，较期初减少83.09%，主要是本期质押的银行汇票减少[5] - 期末货币资金为514,997,649.22元，期初为315,040,102.11元[15] - 期末应收票据为47,564,053.86元，期初为51,466,251.27元[15] - 期末应收账款为510,367,205.68元，期初为524,039,889.02元[15] - 期末存货为393,242,996.02元，期初为512,825,562.01元[15] 税金及附加变化 - 税金及附加本期金额913.560473万元，较上期增加65.11%，主要是本期智能板块业务出口退税减少等[6] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2857.361463万元，较上期减少132.76%，主要是本期墨西哥基地固定资产投资增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2264.780087万元，较上期增加134.74%，主要是上年期末归还银行借款本期借出[7] - 经营活动现金流入小计本期为16.91亿元，上期为16.35亿元[20] - 经营活动现金流出小计本期为15.31亿元，上期为16.25亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.61亿元，上期为1001.23万元[20] - 投资活动现金流入小计本期为1170.93万元，上期为9.32万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为4028.30万元，上期为1236.94万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2857.36万元，上期为 - 1227.62万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为5.48亿元，上期为5.73亿元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为5.25亿元，上期为6.38亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2264.78万元，上期为 - 6518.88万元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.56亿元，上期为 - 6671.22万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,694名[8] - 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例17.05%，持股数量83,370,000股，质押44,856,287股[8] - 陈柏林持股比例9.17%，持股数量44,856,287股，股份被冻结[8] - 淮北市成长型中小企业基金有限公司持股比例3.55%，持股数量17,339,105股，限售股数量10,114,478股[8] - 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）持股比例3.55%，持股数量17,339,105股，限售股数量10,114,478股[8] 限售股情况 - 顾群期初限售股数4,202,453股，本期解除限售1,050,000股，本期增加限售1,050,818股，期末限售股数4,203,271股[10] - 徐宏斌期初限售股数2,100,000股，本期解除限售525,000股，期末限售股数1,575,000股[11] - 财通基金管理有限公司4,197,802股限售股已于2024年5月6日解除限售[11] - 诺德基金管理有限公司1,831,501股限售股已于2024年5月6日解除限售[11] - 谢恺1,465,201股限售股已于2024年5月6日解除限售[11] - 上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定远1号私募基金持有股份289,379股，已于2024年5月6日解除限售[12] 子公司股权及往来款情况 - 公司将持有的深圳市阖金科技有限公司36%股权转让给李双喜，持股比例由60%变更为24%[13] - 截至协议签署日，标的子公司与公司的往来款570万元未清偿完毕，后尚余560万元[13] - 标的子公司需在2024年1月31日前偿还公司110万元，6月30日前偿还450万元[13] - 截至2024年6月30日，标的子公司已清偿120万元，未清偿450万元[14] - 公司请求法院判令标的子公司归还往来款本金450万元及支付逾期付款违约金10.26万元[14] 资产负债情况 - 资产总计为22.03亿元，较上期22.88亿元有所下降[16] - 流动负债合计为11.57亿元，较上期13.61亿元减少[16] - 非流动负债合计为7450.91万元，较上期920.28万元大幅增加[16]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用及资产减值损失共16,922,181.17元（未经审计）[1][2] - 本次计提将减少2024年前三季度利润总额16,922,181.17元（未经审计）[6] 其他新策略 - 2024年10月23日会议审议通过计提资产减值准备议案[7] - 审计委员会认为计提符合规定，体现谨慎性原则[7]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 23 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式或直接送达方式送达全体 监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生 主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-043 无锡和晶科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》将与本决议 ...

担保信息 - 公司与子公司担保总额度不超9亿元，公司对子公司不超7.5亿，和晶智能对公司不超1.5亿[2] - 公司为和晶智能向江苏银行、苏州银行分别提供最高5000万、3000万连带责任保证[3][4] - 经审议和晶智能担保额度6.5亿，本次担保前后余额2.9亿、3.2亿，可用3.3亿[5] - 公司与江苏、苏州银行担保合同债权确定期及金额、期限等[9][10] - 截至披露日，公司及控股子公司担保额度9亿及350万美元，余额4.23亿及340万美元，占净资产48.70%[11] 业绩数据 - 2023年和晶智能营收19.28亿，利润1.15亿，净利润9612.5万等[8] - 2024年1 - 6月和晶智能营收10.16亿，利润5613.92万，净利润4476.83万等[8] 其他信息 - 和晶智能注册资本63841.43万元[6] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期及涉诉担保[11]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-040 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议、2024 年 5 月 31 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2024 年度（即召开 2024 年度股东大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，公司与合并报表范围内 的子公司之间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元，其中，公司对合并 报表范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过 75,000 万元（在有效担保额 度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公 司无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不超过 65,000 万 元担保，为 ...

股权变动 - 2022年4月28日公司将标的子公司36%股权转让，持股降至24%[3] 往来款情况 - 截至协议签署日，标的子公司570万元往来款未清偿[3] - 2024年6月30日，未清偿450万元[3] 法律诉讼 - 公司起诉标的子公司归还450万元本金及10.26万元违约金[5] - 2024年9月2日收到传票，9月19日参加庭前会议[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 报告情况 - 《2024年半年度报告》全文及其摘要财务数据未经审计[2] - 《2024年半年度报告》等与决议公告同日刊载[2][3] - 《2024年半年度报告》等议案同意9票，反对0票，弃权0票[2][3]