财务表现 - 2024年第一季度，和晶科技营业收入为53.04亿元，同比增长31.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.83亿元，同比下降13.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增长531.40%[5] - 总资产为219.67亿元，较上年末下降3.99%[5] 业务表现 - 营业收入主要增长来源于智能制造业务销售增加[8] - 营业成本增加主要是由于智能制造业务销售增加，成本同步增加[8] - 财务费用减少主要是受益于智能制造业享受政策减少[8] - 投资收益大幅下降主要是由于富吉瑞股票价格变化[8] - 现金流量净额增加主要是由于本期销售回款增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,400股，前十名股东中荆州慧和股权投资合伙企业持股占比最高，为17.05%[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人[11] - 本期解除限售股份中，淮北市成长型中小企业基金有限公司、宁波隆华汇股权投资管理有限公司等公司的限售股份数量均为10,114,478.0股[11] - 董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份每年按照上年末持股总数的75%予以锁定，其中顾群持有的高管锁定股份数量为3,152,453.00股[12] 资产状况 - 2024年第一季度，无锡和晶科技股份有限公司的流动资产合计为1,567,545,689.87元，较期初下降了88,496,731.94元[13] - 公司的非流动资产合计为629,191,582.34元，较期初下降了2,819,324.19元[14] 季度变化 - 本期营业总收入为530,444,392.81元，较上期增长127,669,326.54元[15] - 无锡和晶科技股份有限公司2024年第一季度净利润为8,137,194.93元，较上一季度下降了1,320,363.40元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为33,784,446.11元，较上一季度增加了28,433,715.24元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,133,181.43元，较上一季度增加了58,962,482.68元[19]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方 式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由公司监事会主席吴坚先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认 形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律法规和中国 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-022 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 年 5 月 31 日上午 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2 ...

无锡和晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 无锡和晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11519 号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

无锡和晶科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于无锡和晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11521号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "和晶科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 和晶科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曾会明，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，北京大学本科学历，已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人历任公司董事、国家广电总局信息 网络中心节目信息部副主任、中广影视传输网络有限公司广电在线事业部副总经 理、国家广电总局《广播电视信息》杂志社社长、新一代广电数据服务有 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 经核查公司独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事（含董事会专门委员 会委员）以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 无锡和晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事 曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）作 为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"和晶科技"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，结合和晶科技 2023 年年度报告，出具本持续督导意见 暨持续督导总结报告（以下简称"本报告书"）。 本独立财务顾问所出具本报告书的依据是上市公司、交易对方、标的公司等本次 交易相关各方提供的资料。上市公司及本次交易相关方 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项相关承诺的履行情况公告 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"） 以发行股份方式购买无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"或"标 的公司"）31.08%股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）于 2022 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限 合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意公司发行股份购买资产事项。公司已于 2022 年 12 月 14 日 办理完成本次交易标的公司 31.08%股权过户的相关工商变更登记手续，公司向 本次交易对方发行的新增股份已于 2022 年 12 月 29 日上市；公司向特定对象发 行股份募集 ...