无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-012 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构（含内控审计），本议案 需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、从业人员总数 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-016 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通 ...

《2024 年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-005 无锡和晶科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年4月18日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席黄妙淼女士主持。本次 会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董 ...

无锡和晶科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，会议由独立董事刘渊先生主持。本次会议的召集召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定。经与会独立董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易、担保事项的核查情况》 2024 年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益 的行为。 2024 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通 过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；除公司与合并报表范围内的下 属子公司之间发生的担保事项外，公司及合并报表范围内的下属子公司无其他对 外担保情形。报告期内发生的担保事项，均已经公司董事会、股东大会审议通过， 不存在违规担保情形。 无锡和晶科技股份有限公 ...

《2024 年度董事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 公司现任独立董事刘渊先生、刘民先生、强靖雅女士，以及在报告期内任职 的独立董事曾会明先生（董事会换届离任）、刘江涛先生（董事会换届离任）向 公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会 上述职。独立董事述职报告将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息 披露平台。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-004 无锡和晶科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2025年4月18日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-010 无锡和晶科技股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表报告期末的未分配利润均为负值， 同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故 2024 年度不进行利润分配，以保障 公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。 三、董事会的意见 董事会经审议认为：为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案：公司计划不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、独立董事的独立意见 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-019 无锡和晶科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项相关承诺的履行情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"） 以发行股份方式购买无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"或"标 的公司"）31.08%股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）于 2022 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限 合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意公司发行股份购买资产事项。公司已于 2022 年 12 月 14 日 办理完成本次交易标的公司 31.08%股权过户的相关工商变更登记手续，公司向 本次交易对方发行的新增股份已于 2022 年 12 月 29 日上市；公司向特定对象发 行股份募集 ...

无锡和晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于无锡和晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10971 号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 我们审计了无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"和晶科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10969 号的 无保留意见审计报告。 和晶科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是和晶科技管理层 的 ...

内部控制审计 - 审计公司对和晶科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错的可能，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为和晶科技该日保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入207,960.16万元[6] - 2024年末公司资产总计21.90亿元，较上年末22.88亿元下降4.28%[14] - 2024年末公司负债合计12.19亿元，较上年末13.70亿元下降11.04%[17] - 2024年末公司所有者权益合计9.71亿元，较上年末9.18亿元增长5.83%[17] - 公司本期营业总收入为20.7960159795亿元，上期为20.0474238240亿元，同比增长3.73%[1] - 本期净利润为5237.840404万元，上期为4385.250744万元，同比增长19.44%[1] 财务指标 - 2024年12月31日，公司应收账款原值为57,118.07万元，坏账准备为4,777.77万元[6] - 2024年12月31日，公司长期股权投资账面余额为45,842.14万元，减值准备为31,704.06万元[6] - 2024年末公司货币资金为5.12亿元，较上年末3.15亿元增长62.59%[14] - 公司本期基本每股收益为0.1069元/股，上期为0.0931元/股，同比增长14.82%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.73亿元，上期为0.74亿元，同比增长268.9%[31] 公司股权 - 截至2024年12月31日，公司第一大股东为荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)，无实际控制人[56] - 2024年股本为489,099,490.00元，上期为490,555,850.00元[42][45] 会计政策 - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量等三类金融资产[81] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益等两类金融负债[82] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理[96] - 存货发出时按加权平均法计价[100] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，按各单项履约义务分摊交易价格计量[148] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%、20%、25%、16.5%[192] - 无锡和晶智能科技等三家子公司所得税税率为15%，江苏睿杰斯信息科技为20%，HODGEN INTERNATIONAL (HK)LIM为16.5%[193] - 公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”税办法，出口退税率为13%[194] - 无锡和晶信息技术等两家子公司软件产品销售，增值税实际税负超过3%部分即征即退[194]