无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-055 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 强靖雅 为无锡和晶 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-054 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘渊 为无锡和晶科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-053 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘民 为无锡和晶科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-056 一、本人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 声明人 刘民 ，作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人_无锡和晶科技股份有限公司董事会 提名为无锡 和晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月30日15:00[2] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[2] - 会议登记时间为2024年12月24日 - 12月26日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 选举信息 - 选举公司第六届董事会非独立董事应选人数为6人[4] - 选举公司第六届董事会独立董事应选人数为3人[4] - 选举公司第六届监事会非职工代表监事应选人数为2人[4] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[4,16] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[4,16] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[4,17] 投票相关 - 网络投票代码为350279，投票简称为和晶投票[15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[18] - 通过本所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[20] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”[20] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[27] - 企业法人委托或受托需由法定代表人签名并加盖公章[27] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[27]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度完善治理结构和加强管理能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情管理工作组由董事长任组长、总经理任副组长[3] - 舆情工作小组由董事会秘书任组长负责采集和实施[4] 处理原则与措施 - 舆情信息处理遵循及时性等原则[6] - 一般舆情由工作小组灵活处置[7] - 重大舆情由工作组决策控制传播[7] 保密与追责 - 内部人员及相关知情人负有保密义务[10] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[10]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年12月12日召开，9名董事实到[1] - 提名冯红涛等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2][3][5][6][7][8] - 提名刘渊等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[9][10][11] - 审议通过制定《无锡和晶科技股份有限公司舆情管理制度》[11][12] - 定于2024年12月30日15:00召开2024年第二次临时股东大会[13][14] 人员与股权 - 冯红涛主导或联合实施的境内外投资总额逾70亿美元[17] - 徐宏斌持有公司210万股股份，持股比例为0.43%[20] - 公司控股股东为荆州慧和股权投资合伙企业，陈柏林与其有一致行动关系[18] 人员履历 - 刘渊获多项科技奖及荣誉称号，截至会议日未持股且无关联[27][28] - 刘民发表论文、历任多职，截至会议日未持股且无关联[29][30] - 强靖雅历任多职，截至会议日未持股且无关联[30][31]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-058 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 强靖雅 ，作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_无锡和晶科技股份有限公司董事会 提名为无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-050 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 公司于近日与中国光大银行股份有限公司无锡分行完成签订了《最高额保证 合同》，在 2023 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为全资子公司 中科新瑞向中国光大银行股份有限公司无锡分行办理具体授信业务提供最高债 权本金为 1,000 万元的连带责任保证。 1 / 4 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司本次为中科新瑞提供担保事项属于上述公司董事会和股东大会已审议 通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。在前述已审议 的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司中科新瑞提供的担保情况 如下： 单位：万元 | 被担保方 | 经审议的担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 被担保方的担 | 可用担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方的 ...

法律判决 - 二审驳回上诉维持原判，被告付转让款58,814,210元及逾期违约金[3] - 原告付被告损失68,466.10元及逾期解质押违约金[3] 费用分担 - 一审本诉、反诉及二审案件受理费等公司与上海一什分担[8][9] 坏账准备 - 公司对上海一什未付款项20 - 23年计提坏账[11] - 2024年或再计提影响利润[3] 未决诉讼 - 子公司业务承揽合同纠纷诉讼未判决[10]