无锡和晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 大业务板块继续深耕，力争实现持续内生增长，其中智能制造业务方面， 公司将持续优化市场布局和客户结构，深化市场纵深布局，动态优化国 内与海外市场的业务结构，巩固家电领域业务基本盘的同时，积极拓展 非家电领域业务，重点突破汽车电子尤其在新能源汽车产业链，在市场 结构和产品层面同步寻求并培养第二增长曲线；智能信息化业务方面， 推进"传统业务+新兴产品"双轮驱动模式，着重推广自主研发的智慧 安全综合管控平台，积极拓展客户群和业务范围，努力打造具有良好示 范效应且覆盖多行业场景的样板工程，推动业务突破发展。此外，公司 将同步推进并购重组战略拓展公司持续发展的新动力，稳步落实内生增 长和外延并购双轮驱动的发展战略，推动公司高质量发展。感谢关注！ 3、行业以后的发展前景怎样？ 答：您好，公司主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、 制造、应用及服务，主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案。 智能控制器的核心功能是提高各类终端产品的智能化、自动水平化，主 要应用于家用电器、工业设备、汽车电子、电动工具、智慧家居等领域， 在终端产品中扮演"神经中枢"和"大脑"的角色，推动 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-011 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2024 年度（自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材 料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2022]3086 号），公司非公开发行 8,699,633 股普通股（A 股），每股发 行价为 5.46 元/股，募集资金总额为 47,499,996.18 元，扣除承销费 5,300,000.00 元（含税）后的募集金额为 42,199,996.18 元。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 20 日对 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度母公司及合并的 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附表和附注已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将2024 年度财务决算的情况报告如下： 主要财务指标如下： 二、 财务状况 1、资产情况 1 / 6 单位：人民币元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减比 金额 比例 金额 比例 例 流动资产合计 1,594,220,600.05 72.79% 1,656,042,421.81 72.38% -3.73% 货币资金 512,263,763.72 23.39% 315,040,102.11 13.77% 62.60% 应收票据 46,459,135.11 2.12% 51,466,251.27 2.25% -9.73% 应收账款 523,403,035.07 23.90% 524,039,889.02 22.90% -0.12% 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 一、主要财 ...

无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | ...

董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事 会审计委员会对公司会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度审计的会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 1、基本信息： 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"） 2）成立日期：1927 年 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2024 年年度报告》 全文及其摘要将与本公告同日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-006 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 治理结构，确保公司的良好运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 207,960.16 万元，比上年同期增加 3.73%，归 属于上市公司股东的净利润为 5,227.72 万元，比上年同期增长 16.75%。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会运作情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 要求规范运作。具体召开情况如下： | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-009 无锡和晶科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-916,009,859.13 元；合并报表中的未分配 利润为-747,931,377.99 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2024年度，公司实现营业收入207,960.16万元，比上年同期增长3.73%；归 属于上市公司股东的净利润为5,227.72万元，比上年同期增长16.75%。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-020 无锡和晶科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可通过以下方式进行预提问： 1、提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行 提问，提问通道自业绩说明会前 5 个交易日起开放。 2、拨打公司投资者热线电话：0510-85259761。 3、发送邮件至电子邮箱：stock@hodgen-china.com、wufan@hodgen-china.com。 届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参会。 特此公告。 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在深 圳证券交易所法定信息披露网站上刊登了《无锡和晶科技股份有限公司 2024 年 年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者更全面 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡和晶科技股份有限公司（以简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等 规章制度的规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责的情况进行监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力 保障。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 法律法规和规范性文件的规定，全体监事出席了历次会议，会议由监事会主席负 责召集，均以现场结合通讯方式召开。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案一、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | ...