无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-042 无锡和晶科技股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

会议与议案 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年10月24日通讯召开，3名监事实到[1] - 《2025年第三季度报告》议案3票同意通过[1][2] - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意，尚需股东大会审议[3][4] 公司章程修订 - 不再设置“监事会”，职权由“董事会审计委员会”承接[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[8] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[10] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可就子公司损失诉讼[12] 重大事项决策 - 股东大会审议一年内购、售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 董事会获授权决定向特定对象发行融资不超20%最近一年末净资产且不超1亿元股票，授权次年股东会召开日失效[14] - 多种担保情形需董事会审议后提交股东大会[14] 股东提案与选举 - 单独或合并持1%以上股份股东有权提案，可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16][18] - 董事会10日内反馈独立董事召开临时股东会提议，同意则5日内发通知[18] - 现任董事会、持1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[19] 董事任职与责任 - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[23] - 多种犯罪及破产等情况人员一定期限内不能担任董事[21] - 董事执行职务违规给公司或他人造成损失需担责[24] 财务资助与关联交易 - 提供财务资助需三分之二以上董事同意，特定情况需股东会审议[26] - 关联交易“提供财务资助”按发生额连续12个月累计计算[26] - 资助合并报表内持股超50%控股子公司且其他股东无控股股东等可免相关规定[26] 委员会运作 - 审计、提名、薪酬与考核委员会决议需成员过半数同意[31][32] - 独立董事行使职权及相关事项需全体独立董事过半数同意[29][30] - 审计委员会负责审核财务信息，特定事项需全体成员过半数同意后提交董事会[30][31] 利润分配与资本变动 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[33] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[33] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议（另有规定除外）[34] 公司解散与清算 - 持全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[37] - 公司出现解散事由10日内公示，特定情形15日内成立清算组[37][39] - 清算组按规定通知债权人，债权人申报债权[39]

会议与报告 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年10月24日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 《2025年第三季度报告》财务数据未经审计，将与决议公告同日刊载[1] - 《关于<2025年第三季度报告>的议案》获9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 公司董事会定于2025年11月14日15:00召开2025年第一次临时股东大会[25] 制度修订 - 公司将修订《公司章程》，不再设监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，该议案尚需提交股东大会审议[3][4] - 多项内部制度修订议案需股东大会审议，如《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》等[5][6][7][8][9][10][11] - 多项内部制度修订议案无需股东大会审议，如《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事长工作细则>的议案》等[12][13] - 修订《无锡和晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等多项制度[15][16][17][18][19] - 制定《无锡和晶科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[24] 股东与权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[29] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[29] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[32] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[33] 股东会职权 - 股东会有权选举和更换非职工代表董事并决定报酬[34] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[34] - 股东会对公司增减注册资本、发行公司债券等事项作出决议[34] - 股东会审议批准一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 股东会审议批准变更募集资金用途事项[34] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需董事会审议通过后提交股东大会审议[35] - 公司发生的财务资助事项，若被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%等情况需董事会审议通过后提交股东会审议[36] 董事相关 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[41] - 因贪污等犯罪被判刑等情况不能担任董事[41] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[43] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效[45] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[51] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[52] - 审计委员会等各委员会作出决议，应当经成员的过半数同意后通过[52][53] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[55] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[57] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[57][58] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[59] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[59] - 公司出现解散事由应在10日内公示，解散应在15日内成立清算组开始清算[59]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为4.03亿元，同比下降19.48%[5] - 2025年前三季度营业总收入为13.23亿元，同比下降15.5%[25] - 2025年前三季度营业利润为8090.27万元，同比增长9.4%[26] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6548.66万元，同比增长23.84%[5] - 2025年前三季度净利润为6525.48万元，同比增长24.3%[26] - 综合收益总额本期为65,254,791.40元，上期为52,487,509.65元，同比增长24.3%[27] - 基本每股收益为0.1339元，较上期的0.1081元增长23.9%[27] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末财务费用为411.97万元，同比下降76.41%，主要因贷款规模及贷款利率下降[9] - 2025年前三季度财务费用为411.97万元，同比大幅下降76.4%[26] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比下降32.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为108,432,317.61元，较上期的160,829,434.12元下降32.6%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,403,937,419.65元，较上期的1,655,518,812.42元下降15.2%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,019,931,311.20元，较上期的1,209,442,677.85元下降15.7%[29] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为3689.65万元，同比大幅增长229.13%，主要因收回投资增加及购置设备减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额为36,896,540.01元，上期为净流出28,573,614.63元，实现由负转正[29] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，同比大幅下降1028.38%，主要因降低贷款规模[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出210,256,702.14元，上期为净流入22,647,800.87元[29] - 公司取得借款收到的现金为366,000,000.00元，较上期的548,000,000.00元下降33.2%[29] - 现金及现金等价物净增加额为净减少63,848,199.65元，上期为净增加155,815,122.09元[29] - 期末现金及现金等价物余额为285,539,980.46元，较期初的349,388,180.11元减少18.3%[29] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 报告期末总资产为19.33亿元，较上年度末下降11.73%[5] - 2025年9月30日资产总计为19.33亿元，较期初减少11.7%[23][24] - 报告期末货币资金为3.58亿元，较期初下降30.11%，主要因降低贷款规模、归还银行借款[8] - 2025年9月30日货币资金为3.58亿元，较期初减少30.1%[22] - 2025年9月30日应收账款为4.93亿元，较期初减少5.8%[23] - 报告期末短期借款为1.76亿元，较期初下降54.66%，主要因降低贷款规模、归还银行借款[8] - 2025年9月30日短期借款为1.76亿元，较期初大幅减少54.7%[23] - 2025年9月30日负债合计为8.97亿元，较期初减少26.4%[24] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为10.36亿元，较期初增长6.7%[24] 其他财务与投资表现 - 年初至报告期末投资收益为1293.84万元，同比大幅增长236.68%，主要因参股公司持有股票价格变化[9] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,280户[13] - 控股股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为17.05%，持股数量为83,370,000股[13] - 股东陈柏林持股比例为9.17%，持股数量为44,856,287股，其全部股份处于质押及冻结状态[13] - 股东宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.89%，持股数量为14,138,305股，其中10,114,478股为限售股[13] - 股东淮北市成长型中小企业基金有限公司持股比例为2.07%，持股数量为10,114,478股，全部为限售股[13] - 股东淮北盛大建设投资有限公司持股比例为1.41%，持股数量为6,905,642股，其中4,045,791股为限售股[13] - 公司期末限售股份总数合计为26,430,035股[17] - 股东宁波隆华汇、淮北市成长型中小企业基金及淮北盛大建设投资有限公司的限售股均因发行股份购买资产承诺锁定，拟解除限售日期为2025年12月29日[16] 其他重要事项 - 控股股东荆州慧和已就陈柏林未清偿的质押借款提起诉讼，并获得一审胜诉，涉及陈柏林持有的公司全部44,856,287股股票[19] - 公司股票不属于融资融券标的证券[14]

板块整体表现 - 家电零部件板块在当日整体表现疲软，较上一交易日下跌4.87% [1] - 板块表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内资金呈现主力净流出态势，净流出金额达14.77亿元，而游资和散户资金分别净流入1.24亿元和13.53亿元 [2] 领跌个股情况 - 禾盛新材领跌板块，跌幅为8.71%，成交额为5.99亿元 [2] - 宏昌科技和三花智控跌幅紧随其后，分别下跌7.03%和6.95%，其中三花智控成交额巨大，为95.77亿元 [2] - 海达尔、海立股份、康盛股份等个股跌幅均超过4% [2] 少数上涨个股及资金流向 - 东贝集团、春光科技、星帅尔等少数个股逆势上涨，涨幅分别为2.03%、1.59%和1.41% [1] - 在资金流向上，星帅尔、春光科技和东贝集团获得主力资金净流入，净流入额分别为1376.06万元、1339.14万元和1035.58万元 [3] - 珠城科技获得游资净流入959.12万元，游资净占比达9.41% [3]

公司股价表现 - 10月14日公司股价下跌3.24%至7.17元/股，成交额7548.72万元，换手率2.23%，总市值35.07亿元 [1] - 公司股价连续3天下跌，区间累计跌幅达6.76% [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为家电智能控制器的研发、生产和销售，以及智能化工程、系统集成等业务 [1] - 公司主营业务收入构成为：家电类智能控制器97.48%，软件和信息技术服务业2.52% [1] 基金持仓情况 - 东方基金旗下东方量化成长灵活配置混合A（005616）二季度减持2700股，持有股数5.24万股，占基金净值比例0.44%，为公司第二大重仓股 [2] - 该基金在10月14日单日浮亏约1.26万元，连续3天下跌期间累计浮亏2.72万元 [2] - 该基金今年以来收益36.55%，近一年收益52.81%，成立以来收益117.22% [2]

公司股权结构 - 公司控股股东为荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 控股股东的普通合伙人为深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司[1] - 控股股东的单一有限合伙人为深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] 公司控制权状况 - 国调招商对荆州慧和具有实际控制力[1] - 国调招商自身不存在实际控制人[1] - 因此荆州慧和不存在实际控制人[1] - 具体说明详见公司于2020年3月25日披露的相关公告文件[1]

公司业务构成 - 智能制造业务主要服务家电、汽车电子、通讯、工业控制及新兴消费电子行业领域客户 [1] - 提供智能控制器产品服务且服务链条完整 [1] 机器人领域进展 - 在机器人领域已形成少量销售订单 [1] - 机器人业务在公司整体营收中占比较小 [1]

公司业务范围 - 智能制造业务覆盖家电 汽车电子 通讯 工业控制和新兴消费电子等行业领域 [1] - 提供智能控制器产品服务且服务链条完整 [1] 机器人业务现状 - 在机器人领域已形成少量销售订单 [1] - 机器人业务在公司整体营收中占比较小 [1]

司法判决 - 陈柏林十日内偿还借款本金460,009,097元[4] - 陈柏林十日内偿还利息112,519,485.43元，年利率6%[4] - 陈柏林十日内偿还违约金，年利率14.6%[4] - 陈柏林十日内赔偿律师费340,000元[4] - 案件受理费3,093,990.46元由陈柏林负担[5] 股权相关 - 荆州慧和有权拍卖陈柏林44,856,287股公司股票[2][4] - 截至披露日，荆州慧和持股83,370,000股，占比17.05%[7] - 诉讼后若陈柏林不持股，荆州慧和表决权股占比17.05%[7] - 诉讼后荆州慧和仍为控股股东，控制权不变[7]