舆情管理 - 公司制定舆情管理制度完善治理结构和加强管理能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情管理工作组由董事长任组长、总经理任副组长[3] - 舆情工作小组由董事会秘书任组长负责采集和实施[4] 处理原则与措施 - 舆情信息处理遵循及时性等原则[6] - 一般舆情由工作小组灵活处置[7] - 重大舆情由工作组决策控制传播[7] 保密与追责 - 内部人员及相关知情人负有保密义务[10] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[10]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年12月12日召开，9名董事实到[1] - 提名冯红涛等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2][3][5][6][7][8] - 提名刘渊等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[9][10][11] - 审议通过制定《无锡和晶科技股份有限公司舆情管理制度》[11][12] - 定于2024年12月30日15:00召开2024年第二次临时股东大会[13][14] 人员与股权 - 冯红涛主导或联合实施的境内外投资总额逾70亿美元[17] - 徐宏斌持有公司210万股股份，持股比例为0.43%[20] - 公司控股股东为荆州慧和股权投资合伙企业，陈柏林与其有一致行动关系[18] 人员履历 - 刘渊获多项科技奖及荣誉称号，截至会议日未持股且无关联[27][28] - 刘民发表论文、历任多职，截至会议日未持股且无关联[29][30] - 强靖雅历任多职，截至会议日未持股且无关联[30][31]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-055 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 强靖雅 为无锡和晶 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月30日15:00[2] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[2] - 会议登记时间为2024年12月24日 - 12月26日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 选举信息 - 选举公司第六届董事会非独立董事应选人数为6人[4] - 选举公司第六届董事会独立董事应选人数为3人[4] - 选举公司第六届监事会非职工代表监事应选人数为2人[4] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[4,16] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[4,16] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[4,17] 投票相关 - 网络投票代码为350279，投票简称为和晶投票[15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[18] - 通过本所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[20] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”[20] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[27] - 企业法人委托或受托需由法定代表人签名并加盖公章[27] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[27]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-054 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘渊 为无锡和晶科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-058 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 强靖雅 ，作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_无锡和晶科技股份有限公司董事会 提名为无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-050 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 公司于近日与中国光大银行股份有限公司无锡分行完成签订了《最高额保证 合同》，在 2023 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为全资子公司 中科新瑞向中国光大银行股份有限公司无锡分行办理具体授信业务提供最高债 权本金为 1,000 万元的连带责任保证。 1 / 4 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司本次为中科新瑞提供担保事项属于上述公司董事会和股东大会已审议 通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。在前述已审议 的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司中科新瑞提供的担保情况 如下： 单位：万元 | 被担保方 | 经审议的担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 被担保方的担 | 可用担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方的 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-049 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司提起诉讼暨公司公开挂牌转让上海澳润信息科技有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 5 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 交了诉讼材料，请求法院判令上海一什向公司支付澳润科技100%股权交易事项的 第三期转让对价款58,814,210.00元（币种：人民币，下同）及相应的违约金（暂 计至2021年3月1日的金额为1,940,868.93元），并由澳润科技承担相应的连带赔 偿责任；公司同时向上海市第二中级人民法院提交了关于本次诉讼的财产保全申 请，请求法院查封、扣押、冻结上海一什、澳润科技的银行存款60,755,078.93 元或其他等值财产（具体内容详见公司于2021年3月30日披露在深圳证券交易所 法定信息披露平台上的相关公告文件）。 公司于2021年7月收到上海市第二中级人民法院送达的《应诉通知书》、《举 证通知书》等相关材料，获悉上海一什作为反诉原告（即本诉被告）就前 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-048 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 无锡和晶科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次交易情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 23 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司北京和晶宏智 产业投资有限公司对外投资的议案》。全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公 司（以下简称"和晶宏智"）与浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称"浩鲸 科技"）、国信曙光生态技术研究院（北京）有限公司（以下简称"国信曙光"， 现更名为"北京中合通供应链管理有限公司"）、睿合致远（深圳）企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"睿合致远"）于 2021 年 7 月 26 日签署《睿合私募 股权基金管理（深圳）有限公司合资协议》，各方计划共同投资 1,000 万元（币 种：人民币，下同）设立睿合私募股权基金管理（深圳）有限公司（以下简称"深 圳睿合"），其中和晶宏智、浩鲸科 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-047 无锡和晶科技股份有限公司 关于控股股东提起诉讼事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"荆州慧和"）的通知，根据 荆州慧和与陈柏林先生于 2018 年签署的《股份质押借款协议》，因陈柏林先生未 能按期清偿前述质押借款，荆州慧和于 2024 年 11 月 14 日向深圳市中级人民法 院提交了民事起诉状，请求法院判令陈柏林先生归还全部本金、利息及罚息，并 请求判令拍卖、变卖陈柏林先生（即被告）持有的无锡和晶科技股份有限公司 44,856,287 股股票，并判令荆州慧和（即原告）有权就拍卖价款在请求总金额 范围内优先受偿。相关情况说明如下： 一、公司控股股东荆州慧和本次提起诉讼事项 1、荆州慧和与陈柏林先生分别于 2018 年 4 月 12 日、2018 年 6 月 4 日签署 了《股份质押借款协议》，陈柏林先生（即债务人） ...