无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-003 无锡和晶科技股份有限公司 2、上市公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审本诉原告、反诉被告、 二审上诉人）； 3、涉案的金额：详见下文一、二审判决结果的相关内容； 4、对上市公司损益产生的影响：公司与律师、会计师将根据本次再审可能 产生的判决结果以及本次诉讼的已有判决结果，并结合被告的被执行能力、法院 已进行财产保全的资产变动情况以及实际变现价值的可能性等因素，审慎判断是 否需在 2024 年度对上海一什尚未支付的款项进行再计提坏账准备，如需再计提， 则将会对公司 2024 年度的利润产生不利影响。本次诉讼的再审判决结果以及实 际执行情况对公司的最终利润影响尚存在不确定性。 一、诉讼的基本情况 无锡和晶科技股份有限公司（简称"公司"）因与上海一什智能科技有限公 司（简称"上海一什"）、上海澳润信息科技有限公司（简称"澳润科技"）的股 权转让纠纷，公司依据相关合同约定于2021年3月向上海市第二中级人民法院提 交了诉讼材料，请求法院判令上海一什向公司支付澳润科技100%股权交易事项的 第三期转让对价款58 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称"和晶宏智"） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 1 / 3 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-002 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和晶科技"）分别于 2015 年 2 月 11 日、2015 年 10 月 28 日与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海兆韧"）、李嘉、童华签订了关于合作设立苏州兆戎空天创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州空天"）的相关合伙协议，其中公 司认缴出资人民币（下同）3,000 万元（认缴出资比例 58.14%）、李嘉认缴出资 1,000 万元（认缴出资比例 19.38%）、童华认缴出资 1,000 万元（认缴出资比例 19.38%）为苏州空天的有限合伙人，上海兆韧认缴出资 160 万元（认缴出资比例 3.10%）为苏州空天的普通合伙人。而后于 ...

诉讼情况 - 2024年11月14日，荆州慧和起诉陈柏林，请求归还本息及罚息并拍卖其44,856,287股公司股票[2] - 2025年2月11日，诉讼获法院受理，未开庭审理[3] 股权情况 - 截至公告披露日，荆州慧和持股83,370,000股，占总股本17.05%[4] - 截至公告披露日，荆州慧和拥有表决权股份128,226,287股，占总股本26.22%[4] - 诉讼完成若陈柏林不再持股，荆州慧和表决权股份变为83,370,000股，占比17.05%，仍为控股股东[5]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-061 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二 次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事 会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式； 5、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会 议室； 6 ...

公司治理 - 2024年12月30日完成第六届董事会、监事会换届选举[2] - 第六届董监高任期三年[2][3] - 刘江涛、曾会明、吴坚任期届满离任[4] - 冯红涛任第六届董事会非独立董事、董事长[2] 人员信息 - 吴坚持有公司股份490,000股[4] - 董事会秘书为白林，代表为吴凡[7] 联系方式 - 办公地址为江苏无锡新吴区汉江路5号 - 1号楼 - 5楼[7] - 联系电话0510 - 85259761，传真0510 - 85258772[7] - 董秘邮箱bailin@hodgen - china.com，代表邮箱wufan@hodgen - china.com[7]

监事会选举 - 2024年12月30日召开职工代表大会，选举黄妙淼为第六届监事会职工代表监事，任期三年[1] - 2024年12月30日召开第二次临时股东大会，选举姜叶、徐喜喜为第六届监事会非职工代表监事，任期三年[1] - 公司第六届监事会由黄妙淼、姜叶、徐喜喜共同组成[1] 监事情况 - 黄妙淼历任多职，现任公司监事、投资主管[5] - 截至会议召开日，黄妙淼未持股，与相关方无关联关系[5] - 黄妙淼无不符合担任监事规定的情形[5]

会议安排 - 2024年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年12月13日刊登召开2024年第二次临时股东大会的通知[6] - 2024年12月30日15:00召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，所持股份131,126,805股，占比26.8098%[11] - 网络投票股东67人，代表股份8,285,579股，占比1.6940%[12] - 现场和网络投票股东共72人，合计持有表决权股份139,412,384股，占比28.5039%[12] 会议相关 - 本次股东大会召集人为董事会，有召集资格[14] - 无临时议案[15] - 采取现场和网络投票结合、记名投票表决，议案均获通过[16][18][20] - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[21]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-063 无锡和晶科技股份有限公司 三、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会下 设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举公司第六届 董事会专门委员会的委员如下： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 30 日在无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式或直接送 达方式送达全体候选董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，经半数以上 董事推举，会议由董事冯红涛先生主持，公司监事以及高级管理人员候选人列席 了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-064 无锡和晶科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2024 年 12 月 30 日 1 / 2 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 30 日在无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式或直接送达 方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司职工代 表监事黄妙淼女士主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如 下： 一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举黄妙淼女 士（个人简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 无锡和晶科 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司全资孙公司安徽和晶智能科技有限公司于近日 办理完成了法定代表人的工商变更登记事项，并取得了由淮北市烈山区市场监督 管理局颁发的新《营业执照》。主要信息如下： 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-060 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 1、统一社会信用代码：91340600MA8LHAJ28C（1-1） 2、名称：安徽和晶智能科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：安徽省淮北市烈山区宋疃镇青龙山电子产业园创业路 1 号 5、法定代表人：朱帅帅 6、注册资本：25,000 万元整 7、成立日期：2021 年 05 月 10 日 8、经营范围：一般项目：科技中介服务；电子元器件制造；电子元器件批 发；智能控制系统集成；智能车载设备制造；半导体照明器件制造；照明器具生 产专用设备销售；广 ...