本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 23 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式或直接送达方式送达全体 监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生 主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-043 无锡和晶科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》将与本决议 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-046 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等 相关规定，现将公司 2024 年前三季度资产减值准备计提情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、为真实反映公司财务状况和资产价值，公司及下属子公司对 2024 年 9 月末的各类存货、应收款项、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对相 关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定对相关资产进行计提减值准备。 2、根据公司会计估计及减值测试结果，计入 2024 年 1 月至 9 月（即报告期） 期间损益的是计提信用减值损失及资产减值损失共计 16,922,181.17 元（未经审 计），具体如下： | 种类 | 项目 | 报告 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-042 本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 23 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式或直接送达方式送达全 体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表 决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 《2024 年第三季度报告》中的财务数据未经审计，《2024 年第三季度报告》 将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.0040985946亿元，同比减少11.03%；年初至报告期末为15.670953486亿元，同比增加4.88%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2121.052143万元，同比增加3.73%；年初至报告期末为5287.943538万元，同比增加28.13%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为1.6082943412亿元，同比增加1506.32%[2] - 本报告期末总资产22.0314987667亿元，较上年度末减少3.71%；归属于上市公司股东的所有者权益9.7230301039亿元，较上年度末增加5.98%[2] - 营业收入为15.67亿元，较上期14.94亿元增长4.88%[18] - 营业成本为12.89亿元，较上期12.31亿元增长4.71%[18] - 营业利润为7395.70万元，较上期5958.04万元增长24.13%[19] - 利润总额为7365.70万元，较上期5959.21万元增长23.60%[19] - 净利润为5248.75万元，较上期4078.50万元增长28.69%[19] - 归属于母公司股东的净利润为5287.94万元，较上期4126.95万元增长28.13%[19] - 基本每股收益为0.1081元，较上期0.0859元增长25.84%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计666.082617万元，年初至报告期期末为832.669756万元[3] 资产项目变化 - 货币资金期末余额5.1499764922亿元，较期初增加63.47%，主要因本期销售增加及加强收款等[5] - 应收款项融资期末余额2750.825653万元，较期初减少83.09%，主要是本期质押的银行汇票减少[5] - 期末货币资金为514,997,649.22元，期初为315,040,102.11元[15] - 期末应收票据为47,564,053.86元，期初为51,466,251.27元[15] - 期末应收账款为510,367,205.68元，期初为524,039,889.02元[15] - 期末存货为393,242,996.02元，期初为512,825,562.01元[15] 税金及附加变化 - 税金及附加本期金额913.560473万元，较上期增加65.11%，主要是本期智能板块业务出口退税减少等[6] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2857.361463万元，较上期减少132.76%，主要是本期墨西哥基地固定资产投资增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2264.780087万元，较上期增加134.74%，主要是上年期末归还银行借款本期借出[7] - 经营活动现金流入小计本期为16.91亿元，上期为16.35亿元[20] - 经营活动现金流出小计本期为15.31亿元，上期为16.25亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.61亿元，上期为1001.23万元[20] - 投资活动现金流入小计本期为1170.93万元，上期为9.32万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为4028.30万元，上期为1236.94万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2857.36万元，上期为 - 1227.62万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为5.48亿元，上期为5.73亿元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为5.25亿元，上期为6.38亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2264.78万元，上期为 - 6518.88万元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.56亿元，上期为 - 6671.22万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,694名[8] - 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例17.05%，持股数量83,370,000股，质押44,856,287股[8] - 陈柏林持股比例9.17%，持股数量44,856,287股，股份被冻结[8] - 淮北市成长型中小企业基金有限公司持股比例3.55%，持股数量17,339,105股，限售股数量10,114,478股[8] - 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）持股比例3.55%，持股数量17,339,105股，限售股数量10,114,478股[8] 限售股情况 - 顾群期初限售股数4,202,453股，本期解除限售1,050,000股，本期增加限售1,050,818股，期末限售股数4,203,271股[10] - 徐宏斌期初限售股数2,100,000股，本期解除限售525,000股，期末限售股数1,575,000股[11] - 财通基金管理有限公司4,197,802股限售股已于2024年5月6日解除限售[11] - 诺德基金管理有限公司1,831,501股限售股已于2024年5月6日解除限售[11] - 谢恺1,465,201股限售股已于2024年5月6日解除限售[11] - 上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定远1号私募基金持有股份289,379股，已于2024年5月6日解除限售[12] 子公司股权及往来款情况 - 公司将持有的深圳市阖金科技有限公司36%股权转让给李双喜，持股比例由60%变更为24%[13] - 截至协议签署日，标的子公司与公司的往来款570万元未清偿完毕，后尚余560万元[13] - 标的子公司需在2024年1月31日前偿还公司110万元，6月30日前偿还450万元[13] - 截至2024年6月30日，标的子公司已清偿120万元，未清偿450万元[14] - 公司请求法院判令标的子公司归还往来款本金450万元及支付逾期付款违约金10.26万元[14] 资产负债情况 - 资产总计为22.03亿元，较上期22.88亿元有所下降[16] - 流动负债合计为11.57亿元，较上期13.61亿元减少[16] - 非流动负债合计为7450.91万元，较上期920.28万元大幅增加[16]

公司于近日分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司 无锡分行完成签订了《最高额保证合同》，在 2023 年度股东大会审议通过的担 保额度范围内，公司为全资子公司和晶智能向江苏银行股份有限公司无锡分行办 理具体授信业务提供最高债权本金为 5,000 万元的连带责任保证；为全资子公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-041 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议、2024 年 5 月 31 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2024 年度（即召开 2024 年度股东大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，公司与合并报表范围内 的子公司之间提供担保的总 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-040 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议、2024 年 5 月 31 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》。根据公司及子公司预计 2024 年度（即召开 2024 年度股东大会之前）向金融机构申请的综合授信总额度，公司与合并报表范围内 的子公司之间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元，其中，公司对合并 报表范围内的子公司提供担保的总额度预计不超过 75,000 万元（在有效担保额 度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司为全资子公 司无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不超过 65,000 万 元担保，为 ...

股权变动 - 2022年4月28日公司将标的子公司36%股权转让，持股降至24%[3] 往来款情况 - 截至协议签署日，标的子公司570万元往来款未清偿[3] - 2024年6月30日，未清偿450万元[3] 法律诉讼 - 公司起诉标的子公司归还450万元本金及10.26万元违约金[5] - 2024年9月2日收到传票，9月19日参加庭前会议[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 报告情况 - 《2024年半年度报告》全文及其摘要财务数据未经审计[2] - 《2024年半年度报告》等与决议公告同日刊载[2][3] - 《2024年半年度报告》等议案同意9票，反对0票，弃权0票[2][3]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[131] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,066,685,489.14元，上年同期为931,734,774.81元，同比增长14.48%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为31,668,913.95元，上年同期为20,821,655.95元，同比增长52.10%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,003,042.56元，上年同期为16,492,236.39元，同比增长81.92%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为147,333,663.82元，上年同期为22,969,108.23元，同比增长541.44%[31] - 本报告期基本每股收益为0.0647元/股，上年同期为0.0433元/股，同比增长49.42%[31] - 本报告期末总资产为2,219,914,803.25元，上年度末为2,288,053,328.34元，同比减少2.98%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为951,092,488.96元，上年度末为917,472,301.73元，同比增长3.66%[31] - 报告期内公司实现营业收入106,668.55万元，较上年同期增长14.48%，归属净利润3,166.89万元，较上年同比增长52.10%[62] - 本报告期营业收入10.67亿元，较上年同期增长14.48%；营业成本8.82亿元，较上年同期增长13.66%[72] - 财务费用833.64万元，较上年同期下降42.54%，主要因本期借款利率下降及票据贴现业务减少[72] - 经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，较上年同期增长541.44%，主要因本期销售增加及加强收款[72] - 投资收益 - 1055.91万元，占利润总额比例 - 24.33%，主要系参股公司权益法确认投资收益[78] - 货币资金本报告期末4.62亿元，占总资产比例20.80%，较上年末比重增加7.03%[80] - 存货本报告期末4.10亿元，占总资产比例18.47%，较上年末比重减少3.94%[80] - 在建工程本报告期末2363.20万元，占总资产比例1.06%，较上年末比重增加0.74%，主要因本期智能板块固定资产待验收及墨西哥工厂装修工程待完工[80] 其他财务收支情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,529,674.19元[35] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -296,389.73元[35] 业务线布局与发展 - 公司持续聚焦物联网板块业务，主营智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务[42] - 智能控制器产品在家电领域，冰箱单片机主板控制器、显示控制器出货量多年领先，近年冰箱变频器细分领域形成领先优势，产品从白色家电拓展到其他家电[43] - 智能控制器产品在汽车电子领域，现有产品分乘用车和工程车辆应用，间接供货比亚迪、蔚来等国内外整车和配套企业，未来将加大投入拓展[44] - 智能控制器产品在其他领域，应用于通讯、工业控制和新兴消费电子，间接供货诺基亚、爱立信等客户，未来将推动业务并丰富产品种类[45] - 智能信息化解决方案及服务包括智慧城市下的智能化工程业务、智慧安全业务，服务对象覆盖32个行业领域[46][47] - 公司在智能控制器领域有超20年行业积累，与家电、汽车、通讯等企业建立稳定合作关系[52] - 公司在家电领域与海尔、海信等国内品牌及BSH、GE家电等国外品牌合作，海外业务项目储备和服务范围扩大，多个合作项目逐步放量[52] - 公司在汽车电子、通信和工业控制器等领域间接供货比亚迪、蔚来等高端优质客户群体，为非家电领域业务发展提供坚实基础[52] - 公司已形成无锡、淮北、墨西哥跨区域、跨国别生产基地布局[54][67] - 淮北制造基地过渡期项目已投入6条产线并达产[67] - 公司2022年启动墨西哥增设海外制造基地事宜，完成第一阶段主要目标[67] - 公司智能制造业务主要客户包括BSH、GEA等，产品间接供货蔚来、特斯拉等[59] - 公司智能信息化方案为政府、教育等行业企事业单位客户提供服务[59] 各业务线数据关键指标变化 - 智能制造业务实现营业收入103,627.91万元，较上年同期增长15.25%[65] - 家电领域实现营业收入84,905.77万元[65] - 汽车电子领域实现营业收入10,319.06万元[66] - 其他领域实现营业收入8,403.08万元[67] - 智能信息化业务本报告期营业收入3040.64万元，较上年同期下降6.72%[68] - 微电脑智能控制器营业收入10.36亿元，较上年同期增长15.25%；毛利率17.13%，较上年同期增加0.70%[74] - 系统集成营业收入3040.64万元，较上年同期下降6.72%；毛利率23.15%，较上年同期减少1.18%[74] 子公司财务情况 - 和晶国际（香港）有限公司期末总资产为1.61亿元，本报告期净利润为585.13万元，境外资产占公司净资产比重为16.97%[84] - 无锡和晶智能科技有限公司注册资本638,414,275.25元，总资产1,934,893,740.15元，净资产1,009,485,328.58元，营业收入1,015,858,684.87元，营业利润56,139,226.81元，净利润44,768,315.01元[110] - 江苏中科新瑞科技股份有限公司注册资本24,000,000元，总资产189,662,102.19元，净资产58,570,500.77元，营业收入30,406,409.98元，营业利润6,385,841.33元，净利润6,385,956.72元[110] - Hodgen International (HK) Limited注册资本43,207,246.68元，总资产161,374,477.93元，净资产28,870,409.73元，营业收入65,267,981.05元，营业利润5,851,276.87元，净利润5,851,276.87元[110] - 苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）注册资本193,800,000元，总资产181,765,454.10元，净资产181,575,166.53元，净利润10,585,548.50元[110] - 苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）注册资本51,600,000元，总资产54,430,715.76元，净资产26,210,985.36元，净利润6,292,622.97元[110] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初数为1,635,788.00元，计入权益的累计公允价值变动为2,155,927.73元，本期出售金额为3,791,715.73元，期末数为0.00元[86] - 公司全资子公司和晶智能转让上海绿联361,900股股份，交易完成后不再持有其股份，上海绿联在公司其他权益工具投资的期末余额变为0[110] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为4,750万元，报告期投入0.41万元，已累计投入4,220万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[91] - 公司非公开发行8,699,633股普通股（A股），每股发行价5.46元/股，共募集资金47,499,996.18元，扣除费用后实际募集资金净额为42,199,996.18元[93] - 截至2024年1月23日，公司本次募集资金已累计使用42,204,066.93元（含利息）[93] - 补充流动资金项目募集资金净额4,220万元，承诺投资总额4,220万元，报告期投入0.41万元，累计投入4,220万元，投资进度100.00%[95] - 募集资金结余金额4,070.75元为利息收入[99] - 截至2024年1月23日，公司本次募集资金已全部使用完毕并办理完成专用账户销户手续[99] 商誉及坏账准备计提情况 - 2022年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值4,432.85万元[115] - 公司与上海一什股权交易诉讼，2020年度计提坏账准备1,176.28万元，2022年度再计提1,764.43万元，2023年度再计提735.18万元[117] - 和晶智能在2023年度对与北方超能业务承揽合同纠纷诉讼涉及的应收账款及相关存货计提减值准备1217.89万元[118] 订单情况 - 截至报告期末，中科新瑞2024年的订单规模（推进中或在手）已过亿元[116] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.23%，召开日期为2024年1月19日[126] - 2023年度股东大会投资者参与比例为27.28%，召开日期为2024年5月31日[126] 人员变动情况 - 顾群于2024年4月24日因个人原因离任董事、副总经理职务[127] - 吴江枫于2024年5月31日被选举为公司第五届董事会非独立董事[127] - 张华林于2024年4月24日被聘任为公司副总经理[127][129][130] - 白林于2024年4月24日被聘任为公司副总经理[130] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[132] 环保情况 - 公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[136] 股份锁定承诺情况 - 发行股份募集配套资金的融资认购对象股份锁定承诺于2024年5月6日履行完毕[141] 资金占用及担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[142] - 公司报告期无违规对外担保情况[143] - 公司为香港和晶墨西哥厂房租赁协议提供连带责任担保，担保总责任额不超过350万美元[164] - 2024年1月香港和晶签署租赁协议，租赁期限7年，和晶智能提供340万美元连带责任保证[165] - 报告期内审批的对外担保额度合计15000万元，实际发生额合计6000万元[169] - 报告期末已审批的对外担保额度合计15000万元，实际对外担保余额合计6000万元[169] - 2022年12月16日公告和晶科技对外担保额6000万元，实际担保金额5900万元[169] - 2024年4月25日公告和晶科技对外担保额6000万元，实际担保金额6000万元[169] - 2022年4月8日公告和晶智能对子公司担保额9000万元，实际担保金额7000万元[169] - 2022年4月8日公告和晶智能对子公司担保额18000万元，实际担保金额13000万元[169] - 2022年11月8日公告安徽和晶对子公司担保额3000万元，实际担保金额800万元[172] - 2023年4月21日公告和晶智能对子公司担保额3000万元，实际担保金额3000万元[172] - 2023年4月21日公告和晶智能对子公司担保额5000万元，实际担保金额5000万元[172] - 报告期内审批对子公司担保额度合计75000元，担保实际发生额合计46300元，报告期末已审批对子公司担保额度合计75000元，实际担保余额合计37500元[178] - 报告期内另一项审批对子公司担保额度合计2545元，担保实际发生额合计2472元，报告期末已审批对子公司担保额度合计2545元，实际担保余额合计2472元[181] - 报告期内审批担保额度合计92545元，报告期内担保实际发生额合计54772元，报告期末已审批担保额度合计92545元，报告期末实际担保余额合计45972元[181] - 实际担保总额占公司净资产的比例为48.34%[181] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[181] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为2472元[181] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为44990元[181] - 上述三项担保金额合计47462元[181] 项目投资情况 - 2021年4月9日公司与淮北市烈山区人民政府签署智造项目投资及补充协议，项目分三期实施[189] - 2021年度公司在淮北新设全资子公司安徽和晶，注册资本2.50亿元[190] - 智造项目过渡期预计容纳7条生产线，2021年9月投产并盈利，目前已投入6条生产线且达产[190] - 2022年度公司启动在墨西哥增设海外生产基地工作[191] - 公司计划以全资子公司为主体，对墨西哥生产基地投资不超过1.5亿元[192] - 2024年1月香港和晶等签署墨西哥场地租赁协议，租赁期限7年[193] 对外投资情况 - 2015年公司以有限合伙人身份参与设立苏州兆戎，认缴出资额3000万元，认缴出资比例58.14%[195] - 2016年公司以有限合伙人身份参与设立苏州空空[195] - 公司空的认缴出资额为10000万元，认缴出资比例为51.60%[197]

募集资金情况 - 非公开发行8,699,633股普通股，每股5.46元，募资47,499,996.18元[1] - 扣除承销费后募资42,199,996.18元[1] 资金使用情况 - 报告期内支出4,070.75元，截至2024年6月30日累计使用42,204,066.93元[2] - 2024年1月23日资金全部使用完毕，专户销户[4] 资金用途 - 补充流动资金42,199,996.18元，专户期末余额为0[4] - 补充流动资金项目投资进度达100%[14] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额及比例为0[14] - 募集资金结余4,070.75元为利息收入[15]