独立董事提名 - 刘渊被提名为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

监事会会议 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 监事选举 - 提名姜叶、徐喜喜为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] - 两人均全票当选，任期自股东大会通过起三年[3][4] 候选人信息 - 姜叶1985年生，现任财务经理；徐喜喜1992年生，现任监事等[9] - 截至会议日两人均未持有公司股份[9][10]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-055 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 强靖雅 为无锡和晶 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-054 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘渊 为无锡和晶科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-053 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘民 为无锡和晶科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-056 一、本人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 声明人 刘民 ，作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人_无锡和晶科技股份有限公司董事会 提名为无锡 和晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月30日15:00[2] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[2] - 会议登记时间为2024年12月24日 - 12月26日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 选举信息 - 选举公司第六届董事会非独立董事应选人数为6人[4] - 选举公司第六届董事会独立董事应选人数为3人[4] - 选举公司第六届监事会非职工代表监事应选人数为2人[4] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[4,16] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[4,16] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[4,17] 投票相关 - 网络投票代码为350279，投票简称为和晶投票[15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[18] - 通过本所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[20] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”[20] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[27] - 企业法人委托或受托需由法定代表人签名并加盖公章[27] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[27]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度完善治理结构和加强管理能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情管理工作组由董事长任组长、总经理任副组长[3] - 舆情工作小组由董事会秘书任组长负责采集和实施[4] 处理原则与措施 - 舆情信息处理遵循及时性等原则[6] - 一般舆情由工作小组灵活处置[7] - 重大舆情由工作组决策控制传播[7] 保密与追责 - 内部人员及相关知情人负有保密义务[10] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[10]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年12月12日召开，9名董事实到[1] - 提名冯红涛等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2][3][5][6][7][8] - 提名刘渊等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[9][10][11] - 审议通过制定《无锡和晶科技股份有限公司舆情管理制度》[11][12] - 定于2024年12月30日15:00召开2024年第二次临时股东大会[13][14] 人员与股权 - 冯红涛主导或联合实施的境内外投资总额逾70亿美元[17] - 徐宏斌持有公司210万股股份，持股比例为0.43%[20] - 公司控股股东为荆州慧和股权投资合伙企业，陈柏林与其有一致行动关系[18] 人员履历 - 刘渊获多项科技奖及荣誉称号，截至会议日未持股且无关联[27][28] - 刘民发表论文、历任多职，截至会议日未持股且无关联[29][30] - 强靖雅历任多职，截至会议日未持股且无关联[30][31]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-058 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 强靖雅 ，作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_无锡和晶科技股份有限公司董事会 提名为无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...