募集资金情况 - 非公开发行8,699,633股普通股，每股5.46元，募集47,499,996.18元，扣除承销费后42,199,996.18元[10] - 报告期内支出4,070.75元，截至2024年12月31日累计使用42,204,066.93元[11] - 2024年1月23日募集资金全部使用完毕，专户销户[11] 募集资金管理 - 2022年12月16日确定账户议案，2023年10月24日签三方监管协议[12] - 专户开户行为浦发银行无锡分行，账号84010078801000002030，初始余额42,199,996.18元[12] - 制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度[13] 其他情况 - 报告期内投资项目实施地点、方式、先期投入及置换、闲置资金补流均无变更[15][16][17] - 累计变更用途资金总额为0元，比例为0%[1] - 承诺投资项目（补充流动资金）投资进度为100%[1]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事（第五届董事会独立董事的任期已届满离任），在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行 独立董事职责，关注公司的生产经营和发展状况，积极出席相关会议，对董事会 及相关专门委员会审议的相关事项发表了独立客观意见，充分发挥独立董事及专 业委员会的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曾会明，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，北京大学本科学历，已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人历任无锡和晶科技股份有限公司董 事及独立董事、国家广电总局信息网络中心节目信息部副主任、中广影视传输网 络有限公司广电在线事业 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、六届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法 规和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营 和发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发 表了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加会议情况 1、董事会 刘渊，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，江南大学教授、博士生导师，已 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人 2008 年获中国电子科技集 团公司科技奖三等奖，2011 年获中国商业联合会科技奖一等奖，获 2009-2011 无锡 ...

本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 强靖雅，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，法学、工商管理学硕士，已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。强靖雅女士历任深圳发展银行中小 企业事务部业务经理、广东卓尚律师事务所合伙人律师、深圳大学继续教育学院 兼职讲师等职务；现任公司独立董事、上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人 律师。 在本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事（第五届董事会独立董事的任期已届满离任），在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行 独立董事职责，关注公司的生产经营和发展状况，积极出席相关会议，对董事会 及相关专门委员会审议的相关事项发表了独立客观意见，充分发挥独立董事及专 业委员会的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人对 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘江涛，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历、长 江商学院 EMBA，具有中国注册会计师资格，已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。本人历任无锡和晶科技股份有限公司独立董事、华泰证券固收 部业务经理、北京京都会计师事务所项目经理、北京新星时空网络技术有限公司 财务总监 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司董事会 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事 刘渊先生、刘民先生、强靖雅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘渊先生、刘民先生、强靖雅女士的任职经历以及 其签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事（含董事会专门委 员会委员）以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事刘渊先生、刘民先生、强靖雅女士符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘民，男，1970 年 7 月出生，中国香港籍，经济学博士，已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。刘民先生先后在多种经济及金融杂志发表过各 类关于金融、经济等研究主题的论文，历任香港中文大学系统工程和工程管理系 助理教授及金融学习助理教授、密苏里大学经济学系副教授、深圳高等金 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为20.80亿元，同比增长3.73%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5227.72万元，同比增长16.75%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4359.63万元，同比增长19.93%[19] - 基本每股收益为0.1069元/股，同比增长14.82%[19] - 加权平均净资产收益率为5.54%，同比上升0.42个百分点[19] - 公司报告期内实现营业收入207,960.16万元，同比增长3.73%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为5,227.72万元，同比增长16.75%[50] - 2024年营业收入为20.80亿元，同比增长3.73%，其中电子行业收入占比93.17%，软件和信息技术服务业收入占比6.83%[58] - 家电类智能控制器收入15.75亿元，同比增长4.09%，占营业收入75.74%[58] - 汽车电子类智能控制器收入1.92亿元，同比下降30.96%，占营业收入9.25%[58] - 国内销售收入15.73亿元，同比下降2.40%，占营业收入75.62%[58] - 出口及境外销售收入5.07亿元，同比增长28.83%，占营业收入24.38%[58] - 公司前五名客户销售额合计10.88亿元，占年度销售总额52.31%[66] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-60.23万元[21] 成本和费用（同比环比） - 电子行业毛利率16.14%，同比增加1.13个百分点[60] - 软件和信息技术服务业毛利率21.11%，同比增加3.41个百分点[60] - 财务费用同比下降25.25%，主要系归还部分银行借款及利率下降影响[68] - 2024年研发投入金额为83,663,116.42元，占营业收入比例为4.02%，较2023年下降7.27%[70] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，同比增长270.71%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长270.71%，达到273,108,078.79元，主要由于回款增加[72] - 公司净利润5237.84万元与经营活动现金流净额27310.81万元差异22072.97万元，主因信用减值6010.37万元、存货减少8757.32万元及折旧摊销4195.19万元等非现金项目影响[73] 投资和筹资活动现金流 - 2024年投资活动现金流入同比增长2,259.94%至43,157,677.23元[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比改善329.28%，达到162,843,118.49元[72] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额较2023年度增加2148.51万元，增幅74.16%，主要因收回投资金额增加[73] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额较2023年度增加1027.38万元，增幅8.85%，主要因银行借款利息支付减少[73] 资产和负债结构 - 2024年末资产总额为21.90亿元，同比下降4.28%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.71亿元，同比增长5.82%[19] - 货币资金占总资产比例从2024年初的13.77%增至年末23.39%，增加9.62个百分点，主要因加强收款及材料款支付减少[76] - 存货占总资产比例从22.41%降至17.74%，减少4.67个百分点，反映库存管理优化[76] - 短期借款占总资产比例从23.30%降至17.73%，减少5.57个百分点[76] - 长期股权投资占总资产比例从7.82%降至6.46%，减少1.36个百分点[76] - 使用权资产占比从0.03%增至0.64%，主要因墨西哥基地新增厂房租赁[76] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为-604,249.31元，2023年为-843,682.84元，2022年为1,372,252.83元[25] - 计入当期损益的政府补助2024年为16,139,624.08元，2023年为11,574,948.74元，2022年为8,427,027.98元[25] - 其他营业外收入和支出2024年为-5,735,035.00元，2023年为-520,347.42元，2022年为1,630,460.77元[25] - 所得税影响额2024年为1,093,939.78元，2023年为1,780,345.38元，2022年为2,035,313.28元[25] - 少数股东权益影响额2024年为25,555.75元，2023年为6,065.94元，2022年为145,433.92元[25] - 非经常性损益合计2024年为8,680,844.24元，2023年为8,424,507.16元，2022年为9,248,994.38元[25] - 公司对合并中科新瑞形成的商誉计提减值789.57万元[57] - 2022年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值4,432.85万元[99] - 2024年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值789.57万元[100] - 2020年度对上海一什尚未支付的款项计提坏账准备1,176.28万元[103] - 2022年度对上海一什尚未支付的款项计提坏账准备1,764.43万元[103] - 2023年度对上海一什尚未支付的款项计提坏账准备735.18万元[103] 业务线表现 - 智能制造业务营业收入为193,764.38万元，同比增长2.05%[51] - 家电领域营业收入为157,516万元[51] - 汽车电子领域营业收入为19,227.34万元[53] - 其他领域（通讯、工业控制、新兴消费电子）营业收入为17,021.05万元[54] - 智能信息化业务营业收入为14,195.78万元，同比增长33.84%[56] - 2024年度智能信息化业务营业收入14,195.78万元，同比增长33.84%[100] 研发投入 - 2024年研发投入金额为83,663,116.42元，占营业收入比例为4.02%，较2023年下降7.27%[70] - 2024年研发人员数量为253人，占比11.11%，较2023年减少1人(-0.39%)[70] - 2024年本科及以上学历研发人员占比提升，其中硕士学历人员同比增长66.67%至5人[70] - 研发支出资本化金额连续三年为0元，资本化率为0%[71] - 智慧安全监管平台2.0已在20余个项目中验证可行[70] 生产基地和产能 - 公司在墨西哥基地投入6条产线并顺利达产[55] - 公司淮北制造基地过渡期项目已投入6条产线并顺利达产[55] - 公司构建了中国（无锡、淮北）和墨西哥的多区域生产基地布局，增强全球交付能力[43] - 公司建立独特的MES和ERP系统，确保供应链稳定性和产品交付效率[46] - 公司已形成无锡、淮北、墨西哥的跨区域生产基地布局[95] 客户和行业应用 - 公司在智能控制器行业深耕26年，是国内最早将单片机应用于家电智能控制领域的领军企业之一[30] - 公司智能控制器产品间接服务于全球著名终端厂商如BSH、GE家电、比亚迪、特斯拉等[30] - 公司在汽车电子领域的产品包括BMS、助力转向系统ECU等，间接供货比亚迪、蔚来、特斯拉等[33] - 公司在通讯、工业控制和新

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.599亿元，同比下降13.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3835.78万元，同比增长362.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3203.44万元，同比增长329.23%[5] - 营业总收入本期发生额为459,911,920.32元，较上期下降13.3%[21] - 营业利润同比增长198%至4300.95万元，上年同期为1438.15万元[22] - 净利润同比增长370.5%至3829.05万元，上年同期为813.72万元[22] - 基本每股收益为0.0784元/股，同比增长363.91%[5] - 基本每股收益同比增长364%至0.0784元，上年同期为0.0169元[23] - 加权平均净资产收益率为3.87%，同比增加2.97个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为382,908,988.74元，较上期下降13.9%[21] - 研发费用为2169.07万元，同比增长44.96%，主要因智能制造板块增加研发投入[10] - 研发费用本期发生额为21,690,661.15元，较上期增长45%[21] - 信用减值损失同比扩大2.2%至-81.24万元，上年同期为-79.48万元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4224.31万元，同比增长25.04%[5] - 经营活动现金流入同比下降9.6%至4.98亿元，上年同期为5.51亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25%至4224.31万元，上年同期为3378.44万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.8%至4.88亿元，上年同期为5.41亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为773.82万元，同比增长134.26%，主要因本期购置设备减少[10] - 投资活动现金流出同比下降85.3%至331.44万元，上年同期为2259.79万元[26] - 筹资活动现金流入同比下降48.8%至5120万元，上年同期为1亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比增长78.8%至4.17亿元，上年同期为2.33亿元[26] - 货币资金期末余额为542,433,145.80元，较期初增长5.9%[18] 投资收益 - 投资收益为1787.02万元，同比增长198.50%，主要因参股公司持有富吉瑞股票价格变化[10] 资产和负债 - 公司总资产为21.28亿元，较上年度末下降2.86%[5] - 应收账款期末余额为503,026,177.04元，较期初下降3.9%[18] - 存货期末余额为312,752,429.43元，较期初下降19.5%[18] - 流动资产合计期末余额为1,531,960,891.17元，较期初下降3.9%[18] - 短期借款期末余额为409,222,694.45元，较期初增长5.4%[19] - 应付账款期末余额为421,591,283.96元，较期初下降10.7%[19] - 未分配利润期末余额为-709,573,555.96元，较期初改善5.1%[20] 股东持股情况 - 荆州慧和股权投资合伙企业持有公司17.05%股份，共计83,370,000股[13] - 陈柏林持有公司9.17%股份，共计44,856,287股，且全部表决权委托给荆州慧和行使至2026年3月25日[13] - 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金持有公司3.15%股份，共计15,387,305股[13] - 淮北市成长型中小企业基金有限公司持有公司2.55%股份，共计12,471,678股[13] - 陈晓辉持有公司1.58%股份，共计7,726,280股[13] - 淮北盛大建设投资有限公司持有公司1.42%股份，共计6,935,642股[13] - 顾群持有公司0.85%股份，共计4,158,271股，其中3,118,703股为高管锁定股[13][15] - 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金和淮北市成长型中小企业基金有限公司各有10,114,478股限售至2025年12月29日[15] - 淮北盛大建设投资有限公司有4,045,791股限售至2025年12月29日[15] - 公司前10名无限售条件股东中，荆州慧和股权投资合伙企业持有83,370,000股，陈柏林持有44,856,287股[13]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.6亿元，同比下降13.30% [1] - 净利润3835.78万元，同比增长362.86% [1]