无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-062 无锡和晶科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 职工代表大会，审议并通过了选举黄妙淼女士（个人简历详见附件）为公司第六 届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起生效。 公司于同日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了选举姜叶女士、 徐喜喜女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举通 过之日起生效。 由此，公司第六届监事会由黄妙淼女士、姜叶女士、徐喜喜女士共同组成。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 监事会 1/ 2 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 附件：职工代表监事简历 黄妙淼，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。黄妙淼女士历任江苏爱康太阳能科技股份有限公司董秘助理、投资专员， 同仁医疗产业集团有限公司投资 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 1、第六届董事会 | 姓名 | 职务 | 任期 | | --- | --- | --- | | 冯红涛 | 非独立董事、董事长 | | | 徐宏斌 | 非独立董事、副董事长 | | | 曾智 | 非独立董事 | | | 杨晗 | 非独立董事 | 任期三年，自公司 2024 | | 赵秀丽 | 非独立董事 | 年第二次临时股东大会 | | 吴江枫 | 非独立董事 | 审议通过之日生效 | | 刘渊 | 独立董事 | | | 刘民 | 独立董事 | | | 强靖雅 | 独立董事 | | 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-065 无锡和晶科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第六届董事会、监事会和高级管理人员 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开 2024 年第二次临时股东大会、职工代表大会，审议并通过了关于公司第六届 董事会和第六届监事会的换届选举事宜；并于同日召 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-061 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二 次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事 会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式； 5、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会 议室； 6 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-064 无锡和晶科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2024 年 12 月 30 日 1 / 2 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 30 日在无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式或直接送达 方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司职工代 表监事黄妙淼女士主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如 下： 一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举黄妙淼女 士（个人简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 无锡和晶科 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二○二四年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称和晶科技、公司）委托，指派律师列席和晶科技于 2024 年 12 月 30 日召开的二〇二四年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《无锡和 晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《无锡和晶科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜进行见证，并 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司全资孙公司安徽和晶智能科技有限公司于近日 办理完成了法定代表人的工商变更登记事项，并取得了由淮北市烈山区市场监督 管理局颁发的新《营业执照》。主要信息如下： 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-060 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 1、统一社会信用代码：91340600MA8LHAJ28C（1-1） 2、名称：安徽和晶智能科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：安徽省淮北市烈山区宋疃镇青龙山电子产业园创业路 1 号 5、法定代表人：朱帅帅 6、注册资本：25,000 万元整 7、成立日期：2021 年 05 月 10 日 8、经营范围：一般项目：科技中介服务；电子元器件制造；电子元器件批 发；智能控制系统集成；智能车载设备制造；半导体照明器件制造；照明器具生 产专用设备销售；广 ...

独立董事提名 - 刘渊被提名为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

监事会会议 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 监事选举 - 提名姜叶、徐喜喜为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] - 两人均全票当选，任期自股东大会通过起三年[3][4] 候选人信息 - 姜叶1985年生，现任财务经理；徐喜喜1992年生，现任监事等[9] - 截至会议日两人均未持有公司股份[9][10]

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-056 一、本人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 声明人 刘民 ，作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人_无锡和晶科技股份有限公司董事会 提名为无锡 和晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-053 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘民 为无锡和晶科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 ...