无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-060 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽 高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），无锡和晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向 5 名获得配售的特定对象发行人民币普通股 8,699,633 股（以 下简称"本次发行"），发行价格为 5.46 元/股，募集资金总额 47,499,996.18 元，募集资金净额 42,444,126.74 元。 公司董事、监事及高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持有公司股份数量未发生变化，持股比例因股本总额增加而 被动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- ...

无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年十一月 1 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行； 二、发行价格为 5.46 元/股； 三、发行数量为 8,699,633 股； 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 10 月 27 日受 理公司本次募集配套资金发行股份对应的新增股份登记申请材料，相关股份登记 到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次发行股份数量为 8,699,633 股（有 限售条件的流通股），本次发行后公司的股份数量为 489,099,490 股。本次发行涉 及的新增股份上市时间为 2023 年 11 月 6 日，上市地点为深交所。根据深交所相 关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制； 五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，在其限售期满的次一交易日可 在深圳证券交易所上市交易，限售期自新增股份上市首日起开始计算；本次发行 完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 实施情况 之 法律意见书 二〇二三年十一月 北京天驰君泰律师事务所法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 实施情况之法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡和晶科技股份有限 公司有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"上市公司"或"和晶科技"）的 委托，作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、 "本次重组"或"本次发行"）项目的专项法律顾问。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所已经出具了《北京天驰君泰律师事务所关于无锡 和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之法律意见书》以及相 关补充法律意见书、《北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》《北京天 驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金之实施情况之法律 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年十一月 声明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本独立财务顾问"） 接受无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"或"上市公司"）委托， 担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独 立财务顾问经过审慎核查，出具了本独立财务顾问核查意见。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-059 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情 况暨新增股份上市公告书》已于 2023 年 11 月 3 日在深圳证券交易所法定信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 3 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 无锡和晶科技股份有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年十一月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 冯红涛 徐宏斌 顾群 曾智 赵秀丽 杨晗 曾会明 刘江涛 刘渊 全体监事签字： 吴坚 黄妙淼 徐喜喜 全体高级管理人员签字： 徐宏斌 顾群 吴江枫 王大鹏 白林 2023 年 11 月 3 日 2 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行； 二、发行价格为 5.46 元/股； 三、发行数量为 8,699,633 股； 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 10 月 27 日受 理公司本次募集配套资金发行股份对应的新增股份登记申请材料，相关股份登记 到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次发行股份数量为 8,699,633 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.62亿元，同比增长13.87%；年初至报告期末营业收入14.94亿元，同比增长4.84%[5] - 营业总收入14.94亿元，较上期14.25亿元增长4.84%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2044.79万元，同比增加955.78%；年初至报告期末为4126.95万元，同比增加149.04%，实现扭亏为盈[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1948.17万元，同比增加1987.32%；年初至报告期末为3597.39万元，同比增加140.19%[5] - 营业利润5958.04万元，上期亏损7147.23万元[17] - 利润总额5959.21万元，上期亏损7145.08万元[17] - 净利润4078.50万元，上期亏损8227.05万元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1001.23万元，同比减少61.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10,012,299.49元，较上期减少16,234,877.79元，变动比例为 -61.85%，主要因本期公司盈利及销售增加导致支付的各项税费增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12,276,174.23元，较上期增加10,724,279.66元，变动比例为46.63%，主要因本期相关固定资产投资减少[9] - 经营活动现金流入小计本期为16.3451919357亿元，上期为15.4775254208亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为16.2450689408亿元，上期为15.2150536480亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1001.229949万元，上期为2624.717728万元[19] - 投资活动现金流入小计本期为9.32万元，上期为32.1811万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为1236.937423万元，上期为2332.226489万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1227.617423万元，上期为 - 2300.045389万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为5.73亿元，上期为7.42亿元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为6.3818880980亿元，上期为8.2101559247亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6518.880980万元，上期为 - 7901.559247万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6671.216228万元，上期为 - 7441.790593万元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产23.85亿元，较上年度末减少2.59%；归属于上市公司股东的所有者权益8.72亿元，较上年度末增加4.97%[5] - 其他非流动资产期末余额30.25万元，较期初减少80.01%，主要是预付工程设备款减少[8] - 截至2023年9月30日，货币资金389999948.15元，较1月1日的457995767.43元减少[14] - 截至2023年9月30日，应收票据163545186.01元，较1月1日的164296456.50元略有减少[14] - 截至2023年9月30日，应收账款565831568.99元，较1月1日的548457141.99元增加[14] - 截至2023年9月30日，存货514064946.97元，较1月1日的507048443.22元增加[14] - 截至2023年9月30日，流动资产合计1756010769.33元，较1月1日的1802728781.82元减少[14] - 2023年第三季度公司资产总计23.85亿元，较年初24.49亿元有所下降[15] - 流动负债合计15.02亿元，较年初15.43亿元略有减少[15] - 非流动负债合计1030.85万元，较年初7292.74万元大幅降低[15] 负债情况 - 应付票据期末余额1.62亿元，较期初增加61.67%，主要是智能制造业务票据结算增加[8] 费用情况 - 管理费用本期金额5981.39万元，较上期增加34.79%，主要是本期公司开展境外业务支出有所增加[8] - 研发费用本期金额7702.82万元，较上期增加31.79%，主要是本期公司加大研发投入[8] 收益情况 - 投资收益本期金额 - 122.79万元，较上期增加98.96%，主要是上期参股公司持有富吉瑞的股票价格发生较大变化[8] - 资产处置收益为81,543.72元，较上期增加77,169.36元，变动比例为1764.13%，主要因本期处置折旧未到期的固定资产增加[9] 营业外收支情况 - 营业外收入为30,841.20元，较上期减少60,005.89元，变动比例为 -66.05%，主要因本期收到与日常活动无关政府补助减少[9] - 营业外支出为19,182.53元，较上期减少50,154.83元，变动比例为 -72.33%，主要因上期处置折旧到期的固定资产较多[9] 所得税情况 - 所得税费用为18,807,118.42元，较上期增加7,987,444.95元，变动比例为73.82%，主要因本期利润总额增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,922，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为17.35%，持股数量为83,370,000股[9] - 陈柏林持股比例为9.34%，持股数量为44,856,287股，其将所持股份表决权委托给荆州慧和，委托期限为2023年3月26日至2026年3月25日[9][11] 股权交易情况 - 公司于2022年经相关会议审议通过发行股份购买和晶智能31.08%股权并募集配套资金事项，2022年12月获中国证监会同意注册批复[12] - 2022年12月完成购买和晶智能31.08%股权的资产过户及股份发行事宜，募集配套资金不超4750万元事项尚在推进[13] - 2023年8月相关会议审议通过将交易的股东大会决议有效期及授权期限延长至2023年12月6日[13] - 本次发行最终获配发行对象5名，发行价5.46元/股，新增股份8699633股，募集资金47499996.18元[13] 法律诉讼情况 - 2023年10月全资子公司和晶智能因业务承揽合同纠纷起诉，请求判令北方超能支付货款等损失4529.50万元，恩易浦承担连带清偿责任[13] - 法院裁定冻结北方超能、恩易浦4700万元财产或查封同等价值财产，已开始执行[13] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0859元，上期为 - 0.1918元[18] - 稀释每股收益0.0859元，上期为 - 0.1918元[18] 营业成本情况 - 营业总成本14.30亿元，较上期13.83亿元增长3.4%[16]

北京天驰君泰律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金 二〇二三年十月 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡和晶科技股份有限 公司有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"上市公司"或"和晶科技"）的 委托，作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、 "本次重组"或"本次发行"）项目的专项法律顾问。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所已经出具了《北京天驰君泰律师事务所关于无锡 和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之法律意见书》以及相 关补充法律意见书、《北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》《北京天 ...

无锡和晶科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章总则 第一条为明确董事长职责权限，确保董事长依法履行职责，进一步完善无锡 和晶科技股份有限公司（以下简称"公司")治理结构，保证公司经营决策和日常 管理的高效衔接，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、 行政法规、规范性文件及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对公司及公司董 事长具有约束力。 第二章董事长任职资格和义务 第三条董事长由董事会选举产生，对董事会负责，全体董事的过半选举产生。 董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股东大会的授权，全面负责公司 法人财产事项和重大决策事项。除非出现董事长因违反国家法律法规、本细则和 《公司章程》规定而被解职或董事长自行辞职的情形，否则不得在任期内无故罢 第四条公司设董事长一名，任期三年，可连选连任。 第五条董事长的任职资格按照《公司法》、《公司章程》及国家法律法规的有 关规定执行。有下列情形之一的，不得担任本公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-053 无锡和晶科技股份有限公司 关于投资建设墨西哥生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、根据公司智能制造业务的经营需求及战略规划需要，公司推进跨地区、 跨国别的产能布局，并于 2022 年度启动了在墨西哥增设海外生产基地事宜的相 关工作。公司在墨西哥增设海外生产基地的第一阶段主要目标是巩固维护公司在 北美市场的重要海外客户，并通过与该客户的深度合作进而"以点带面"助力公 司更好地拓展北美市场。基于此，公司结合客户订单计划、实际经营情况以及国 际贸易等因素，在 2022 年度以全资子公司和晶国际（香港）有限公司（以下简 称"香港和晶"）为运营主体并对其增资 480 万美元（本次投资在董事长的审批 权限范围内），发挥香港和晶的区位优势为墨西哥基地项目的落地、运营提供了 有效助力。原先由公司国内基地为相关海外客户订单提供的产能支持正在有序过 渡转移至公司墨西哥基地承接提供，保证了公司与重要海外客户的稳定合作。 为进一步提高公 ...