人员变动 - 王德瑞因个人原因辞去公司独立董事职务，原定任期2022年12月30日至2025年12月29日[2] - 董事会提名毕华书为第五届董事会独立董事候选人[4] 候选人信息 - 毕华书1977年12月出生，会计学博士[7] - 曾在大连出版社任职，现于嘉兴大学商学院任教[7] - 毕华书未持股，与公司其他相关方无关联关系[7]

独立董事提名 - 公司提名委员会审阅补选第五届董事会独立董事议案[1] - 独立董事候选人毕华书具备任职条件和资格[1][2] - 提名委员会同意提名并提交议案审议[2]

会议情况 - 公司于2024年3月6日召开第五届监事会第五次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2][3] - 此议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 审议通过变更全资子公司物联科技经营范围议案，表决同前[5][6]

董事会提名 - 吴通控股提名毕华书为第5届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[18][19] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及关联方任职[20] - 不属特定比例股东及相关股东任职人员[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无特定处罚[27][33] 其他限制 - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

独立董事提名 - 毕华书被提名为吴通控股第5届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[22][23] - 近十二个月无禁止任职情形[28] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[34] - 担任独董境内上市公司不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[40] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[40] - 不符资格将及时报告并辞职[40]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为3月25日15:30[3] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年3月18日[7] - 现场会议登记时间为2024年3月22日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[13] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场投票和网络投票相结合[4] - 审议事项包括补选董事、变更住所等议案[10] 投票规则 - 议案2为特别决议，需三分之二以上通过，其他为普通决议，需二分之一以上通过[12] - 投票代码为“350292”，简称为“吴通投票”[24] - 深交所交易系统投票时间为3月25日多个时段[26] - 互联网投票系统投票时间为3月25日9:15 - 15:00[27] 委托投票 - 授权委托代表出席时间为2024年3月25日[30] - 授权委托书需签名或盖章，有效期至会议闭会[30][33]

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公 司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 3 月 6 日下 午 16:30 时在公司六号楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-003 吴通控股集团股份有限公司 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到公司独立董事王德瑞先生提交的辞职申请书。由于王德瑞 ...

吴通控股集团股份有限公司 章 程 吴通控股集团股份有限公司 二〇二四年三月 1 目 录 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-007 吴通控股集团股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公 司章程>的议案》，公司拟变更住所、营业范围及修订《公司章程》，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下： 一、公司住所变更的情况 因行政区域规划调整，公司拟变更住所名称，具体情况如下： 原住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号。 变更后住所：苏州市漕湖街道太东路 2596 号。 最终登记住所以工商部门核准意见为准。 二、公司经营范围变更的情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 原经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电 子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服 务与系统集成；物 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-008 由于物联科技经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，物联科技也 吴通控股集团股份有限公司 关于变更全资子公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》， 根据全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称"物联科技"）经营发展 的需要，物联科技将对经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部门核准意 见为准），具体情况如下： 原经营范围：研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件 及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光 通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通 信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系 统与室分系统的集成和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（ ...