公司会议 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年6月17日召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 市场扩张和并购 - 公司以8400万元现金收购苏州市吴通智能电子有限公司20%股权[2] - 交易完成后公司将持有智能电子100%股权[2] - 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》表决7票同意[3]

担保额度 - 2025年度为子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度为10亿元[9] 智能电子担保 - 与浦发银行苏州分行签合同，为智能电子授信提供3000万元连带责任保证[4] - 对智能电子担保余额为200万元，剩余可用担保额度为1.98亿元[4] - 担保最高主债权限额为3000万元，保证方式为连带责任保证[6] 担保余额与占比 - 公司及子公司累计对外担保余额为2.65亿元[10] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的19.21%[10] 担保情况 - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保和涉及诉讼担保情况[10]

担保额度 - 2025年度为子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元，有效期一年[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度为10亿元[8] 担保余额 - 对国都互联担保余额为2.5亿元，剩余可用担保额度为3.5亿元[4] - 公司及子公司累计对外担保余额为2.63亿元，占最近一期经审计净资产的19.06%[8] 担保情况 - 为全资子公司国都互联3000万元流动资金贷款提供连带责任保证[4] - 保证范围包括主合同项下全部债务及相关费用[6] - 保证期间自合同生效至主合同债务履行期限届满后三年[7] - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保和涉及诉讼担保情况[8]

股东会基本信息 - 2024年度股东会由董事会于2025年4月23日决定召开并召集[4] - 股东会于2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开[5] 参会股东情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共288人，代表股份308,495,270股，占公司有表决权股份总数的22.9918%[8] 议案表决结果 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，同意305,704,370股，占比99.0953%[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意305,700,070股，占比99.0939%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意305,685,470股，占比99.0892%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意305,584,770股，占比99.0565%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意305,675,570股，占比99.0860%[18] - 《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意15,462,322股，占比84.4289%[20] - 《关于董事长万卫方先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》，同意15,268,522股，占比83.3707%[22] - 《关于原独立董事王德瑞先生2024年度薪酬分配的议案》同意305,450,470股，占比99.0130%[30] - 《关于独立董事夏永祥先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意305,240,470股，占比98.9449%[31] - 《关于独立董事王青先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意305,240,470股，占比98.9449%[33] - 《关于向银行申请综合授信的议案》同意305,456,070股，占比99.0148%[45] - 《关于开展资产池业务的议案》同意302,014,448股，占比97.8992%[47] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意305,439,970股，占比99.0096%[50] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意302,010,948股，占比97.8981%[52] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意305,679,470股，占比99.0872%[54] 会议结果 - 本次股东会审议的议案11已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过[55] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[57]

股东参会情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代表288人，持股308,495,270股，占比22.9918%[9] - 现场会议股东及代表3人，持股298,366,248股，占比22.2368%[10] - 网络投票股东285人，持股10,129,022股，占比0.7549%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意305,704,370股，占比99.0953%[13] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意305,700,070股，占比99.0939%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意305,685,470股，占比99.0892%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意305,584,770股，占比99.0565%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意305,675,570股，占比99.0860%[18] - 《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意15,462,322股，占比84.4289%[19] - 《关于董事长万卫方先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意15,268,522股，占比83.3707%；中小投资者同意7,083,522股，占比69.9329%[21] - 《关于副董事长万吉先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意15,290,322股，占比83.4897%；中小投资者同意7,105,322股，占比70.1482%[22] - 《关于董事张建国先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意297,945,870股，占比98.9869%；中小投资者同意7,079,622股，占比69.8944%[25] - 《关于董事沈伟新先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意304,758,870股，占比99.0087%；中小投资者同意7,077,622股，占比69.8747%[26] - 《关于原独立董事王德瑞先生2024年度薪酬分配的议案》同意305,450,470股，占比99.0130%；中小投资者同意7,084,222股，占比69.9398%[27] - 《关于独立董事夏永祥先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意305,240,470股，占比98.9449%；中小投资者同意6,874,222股，占比67.8666%[28] - 《关于独立董事王青先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意305,240,470股，占比98.9449%；中小投资者同意6,874,222股，占比67.8666%[29] - 《关于独立董事毕华书先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意305,238,370股，占比98.9443%；中小投资者同意6,872,122股，占比67.8459%[32] - 《关于原监事会主席沈玉良先生2024年度薪酬分配的议案》同意305,240,470股，占比98.9449%；中小投资者同意6,874,222股，占比67.8666%[33] - 《关于监事会主席肖炜丹先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意305,250,170股，占比98.9481%；中小投资者同意6,883,922股，占比67.9624%[35] - 《关于监事杭太华先生2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意305,250,170股，占比98.9481%；中小投资者同意6,883,922股，占比67.9624%[36] - 《关于监事李阳女士2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》同意305,252,470股，占比98.9488%；中小投资者同意6,886,222股，占比67.9851%[37] - 《关于向银行申请综合授信的议案》同意305,456,070股，占比99.0148%；中小投资者同意7,089,822股，占比69.9951%[38] - 《关于开展资产池业务的议案》同意302,014,448股，占比97.8992%；中小投资者同意3,648,200股，占比36.0173%[39] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》同意305,439,970股，占比99.0096%；中小投资者同意7,073,722股，占比69.8362%[42] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意302,010,948股，占比97.8981%；中小投资者同意3,644,700股，占比35.9827%[43] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意305,679,470股，占比99.0872%；中小投资者同意7,313,222股，占比72.2007%[44] 会议时间 - 现场会议时间为2025年5月16日14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 会议合法性及备查文件 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[47] - 公告备查文件有《吴通控股集团股份有限公司2024年度股东会会议决议》和法律意见书[47]

业绩总结 - 母公司2024年初未分配利润 -1,194,664,620.88元[1] - 2024年度净利润64,787,817.42元[1] - 2024年末可供分配利润 -1,129,876,803.46元[1] 利润分配 - 拟定2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 因利润和资金需求不进行分配[3] - 预案需股东会审议，有不确定性[7]

审计相关 - 审计对象为吴通控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

融资与资金使用 - 公司向7名特定对象发行66,914,498股，每股2.69元，募资179,999,999.62元，净额175,953,085.12元[1] - 募投项目拟投资29,754.99万元，拟用募集资金18,000.00万元[3] - 截至披露日，公司累计用5,082.00万元偿还银行贷款[4] 收购情况 - 公司曾拟12,902.93万元收购四九八科技90%股权，后终止[3][4] 资金管理 - 2024年4月公司同意用不超13,300万元闲置募集资金现金管理，未到期余额0.00万元[7] - 公司拟用不超13,600万元闲置募集资金择机买保本型投资产品[9][10] - 投资期限自董事会通过起不超12个月，单个产品不超6个月[12][21] 审议情况 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过闲置募集资金现金管理议案[21][22] - 监事会认为能提高资金效率获收益，无变相改变投向及损害利益情形[22] - 保荐机构认为符合法规程序，不影响募投和日常经营，无异议[24]

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年4月21日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司2024年期初往来资金余额总计657万元[7] - 公司2024年度往来累计发生金额总计10505万元[7] - 公司2024年期末往来资金余额总计11162万元[7] 其他新策略 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2025年4月21日获董事会批准[7]

募集资金情况 - 公司创业板发行66,914,498股，每股2.69元，募集179,999,999.62元，扣除费用后实际收到176,819,999.62元[1] - 2021年度使用50,820,000.00元募集资金偿还银行贷款[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为136,536,330.91元[4] - 2024年度未使用募集资金[9] - 2024年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换等情况[11][12][13][15] - 2024年同意使用不超13,300万元闲置募集资金现金管理，产品已到期赎回[18][31] - 2024年度募集资金总额17682万元，投入0元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为12902.93万元，比例为72.97%[27] - 已累计投入募集资金总额为5082万元[27] 项目投资情况 - 消息云平台5G建设项目承诺投资9300万元，截至期末投入进度为0%[28] - 5G连接器生产项目承诺投资3300万元，截至期末投入进度为0%[28] - 偿还银行贷款承诺投资5400万元，实际投入5082万元，投入进度为100%[28] 收购情况 - 公司曾计划用12902.93万元募集资金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权，后终止[31][36] 项目终止情况 - 5G消息云平台建设项目因可行性显著下降终止[36] - 5G连接器生产项目因市场环境和可行性变化终止[36] 未来展望 - 公司将未使用募集资金留存专户，筹划新投资项目并依规变更用途及披露[36] 业绩情况 - 2021年公司5G板对板连接器销售额几乎缩减到零[35]