证券投资 - 公司同意用不超1000万元自有闲置资金投资证券[1] - 2024年无新增证券投资[2] - 截至2024年12月31日证券投资账面余额1230万元[2]

报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[16] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[16] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[16] - 年度报告财务会计报告需审计，中报一般可不审，季报一般无须审[16] - 各报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[19][20][22] 重大事件 - 董事、1/3以上监事或经理变动属重大事件[27] - 5%以上股东或实控人持股或控制情况变化属重大事件[27] - 5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[28] 会议备案 - 董事会会议结束后2个工作日报送决议和纪要备案[32] - 监事会会议结束后2个工作日报送决议和公告备案并公告[32] - 股东会会议结束当日报送文件登记后披露决议公告[33] 交易报告 - 对外投资等交易达董事会权限，批准后2个工作日报告并公告[33] 信息管理 - 信息披露前部门负责人核对、董秘合规审查[37] - 董事长对信息披露事务承担首要责任[39] - 履职及信息披露文件保存不少于10年[42] - 财务信息披露前执行内控和保密制度[47] - 实行内部审计制度并向董事会报告[47] - 信息发布经制作、审核、报送流程[48] - 董秘为投资者关系活动负责人[51] - 特定对象现场参观实行预约制度[53] - 各部门等负责人是信息披露事务第一责任人[55] - 各部门等指派专人管理文件并报告信息[55] - 控股或参股子公司特定事件公司应披露信息[55] 责任追究 - 信息披露相关当事人失职致违规应受处分并赔偿[58] - 违反信息披露规定造成损失承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑责[58] - 聘请人员擅自披露信息公司保留追责权利[58] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规执行[60] - 制度修订权及解释权归公司董事会[61] - 制度自董事会及股东会审议通过之日起实施[62]

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等 相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，切实维 护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，清华大学毕业，硕士研 究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立信会计 师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成科技股份有限公司、江 苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司等公司独立董事。 现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、苏州昊帆生物股份有限公 司独立董事。2022 年 12 月至今担任公司独立董事。 ...

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，公司及银行应通知保荐机构[5] 募投项目调整与论证 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 募投项目搁置超1年或超完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[11] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换自筹资金，置换距到账时间不超6个月[12] - 公司闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[13][19] - 超募集资金净额10%以上补充流动资金，需股东会审议并网络投票[15] 资金投资与公告 - 公司使用闲置募集资金投资产品，董事会会议后2个交易日公告[16] 超募资金使用 - 公司最晚6个月内安排超募资金使用计划[18] - 超募资金永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超30%[18] - 单次使用超募资金达5000万元且超30%以上，需股东会审议[20] 募集资金投向变更 - 公司变更募集资金投向，董事会审议后2个交易日报告深交所并公告[25] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余低于50万或1%，可豁免特定程序[27] - 募投项目完成后节余超10%，需监事会等发表意见，董事会、股东会审议[27] - 节余低于10%，需董事会审议、保荐机构同意[28] - 节余低于300万或1%，可豁免特定程序[28] 监督与检查 - 公司内审部门至少季度检查募集资金存放与使用[30] - 保荐机构至少季度现场调查，年度出具专项核查报告[32] 资产收购披露 - 公司发行证券或募资收购资产，资产权属变更后三期年报披露情况[32] 独立董事监督 - 独立董事关注募资使用与披露差异，超半数同意可聘会计师鉴证[32] 董监高责任 - 公司董监高督促规范运用募资，违规致损责任人担责[33] 制度生效与修改 - 本制度董事会制订解释，股东会通过生效[35] - 本制度修改董事会提议，股东会审议生效[37] 制度冲突处理 - 本制度与规定不一致，以规定为准[38]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事出席5次[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年独立董事出席1次独立董事专门会议[8] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过多项议案，含关联交易、续聘审计机构等[14][17][18][19] 未来展望 - 2025年独立董事将更积极履职维护股东权益[21]

会议召开 - 2024年召开1次董事会会议、1次股东大会[6] - 2024年3月6日召开第五届董事会第五次会议[13] - 2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会[13] 人事变动 - 2024年3月25日独立董事离任[2] - 2024年补选毕华书为独立董事[13] - 2024年选举万吉为副董事长[14] 年度提议 - 2024年度未提议召开董事会会议[15] - 2024年度未提议聘用或解聘会计师事务所[15]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4][5] 信息披露与报备 - 内幕信息公开披露后5个交易日内向深交所报备知情人档案[10] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报送进程备忘录[12] - 披露重大事项时向深交所报备知情人档案[9] 管理与责任 - 董事长负责内幕信息管理，董事会秘书组织实施[2] - 证券事务部告知知情人保密事项和责任[14] - 发现内幕交易核实追责，2个交易日内披露结果[15] 信息流转与保存 - 内幕信息在部门间流转需部门负责人批准[12] - 内幕信息在子公司间流转需原持有公司负责人批准[13] - 知情人档案及进程备忘录保存10年[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等 相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，切实维 护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 6 月出生，经济学硕士学历，教授， 博士研究生导师。1997 年 7 月至今任苏州大学商学院教授； 2010 年 9 月至 2017 年 1 月担任公司独立董事；2014 年 11 月至 2020 年 4 月担任康力电梯股份有限 公司（002367）独立董事，2019 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.07元，较2023年的0.02元增长250% [1] - 2024年每股净资产1.03元，较2023年的0.96元增长7.29% [1] - 2024年每股公积金0.74元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.74元，较2023年的 -0.81元增长8.64% [1] - 2024年营业收入43.55亿元，较2023年的36.83亿元增长18.25% [1] - 2024年净利润0.92亿元，较2023年的0.25亿元增长268% [1] - 2024年净资产收益率6.92%，较2023年的1.98%增长249.49% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12914.47万股，占流通股比11.57%，较上期减少3807.16万股 [1] - 万卫方持有7254.53万股，占总股本比例6.50%，持股数量不变 [2] - 薛枫持有2626.88万股，占总股本比例2.35%，较上期减少1341.76万股 [2] - 曹晓晖持有568.95万股，占总股本比例0.51%，较上期增加101.08万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有566.30万股，占总股本比例0.51%，较上期减少530.81万股 [2] - 胡霞持有482.88万股，占总股本比例0.43%，较上期减少5.00万股 [2] - 黄志辉、陈慧萍、庄其荣、陈国华、张建国为新进前十大股东 [2] - 韩瑞琴、熊奕明、曹敏、王睿、倪多仙退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为财务审计机构经多会审议通过[4] - 立信对2024年度财务报表等审计出具标准无保留意见报告[5] - 2024 - 2025年审计委员会多次沟通审计工作[9][10]