公司变更 - 2024年3月完成公司及子公司经营范围、住所变更及章程修订[2][3][5] 公司信息 - 吴通控股注册资本134176.4974万元，1999年成立[4] - 江苏吴通物联科技注册资本7000万元，2016年成立[4]

其他新策略 - 2023年8月17日公司审议通过注销上海宽谷议案[1] - 2023年8月19日刊登注销公告[1] - 2024年上海宽谷完成注销登记[1] - 注销使合并财报范围变化，不影响业务和盈利[1]

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-012 吴通控股集团股份有限公司 关于补选及调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 25 日 1、战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、夏永祥先 生； 2、审计委员会委员：王青先生（主任委员）、夏永祥先生、毕华书先生； 3、提名委员会委员：夏永祥先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生； 4、薪酬与考核委员会委员：王青先生（主任委员）、万卫方先生、毕华书先 生。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选及调整公司第五届董事会专门 委员会委员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于王德 瑞先生因个人原因辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员的职务，为保证公司董事会专门委员会 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议通知于2024年3月20日发出[1] - 会议于2024年3月25日16:30召开[1] - 应到董事7人，实到董事7人[1] 审议事项 - 审议通过补选及调整公司第五届董事会专门委员会委员议案[1] - 补选毕华书为审计、薪酬与考核委员会委员[1] - 调整王青为审计委员会主任委员[1] 表决结果 - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于3月8日决定召开并召集[5] - 现场会议3月25日在苏州召开，同日进行网络投票[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）13人，代表股份302,621,970股，占比22.5540%[8] 议案投票结果 - 《补选独立董事议案》同意302,571,270股，占比99.9832%[9] - 《变更公司相关议案》同意302,571,270股，占比99.9832%[12] - 《补选独立董事议案》反对5,000股，占比0.0017%[9] - 《变更公司相关议案》反对5,000股，占比0.0017%[12]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年3月25日15:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表13人，持股302,621,970股，占比22.5540%[9] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意302,571,270股，占比99.9832%[13] - 《变更公司相关议案》同意302,571,270股，占比99.9832%[15] - 两议案已通过董事会、监事会审议[16]

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 王德瑞先生的辞职申请书。王德瑞先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第 五届董事会独立董事职务，同时也相应辞去第五届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员的职务，并且辞职后不再担任公司任何职务。王德瑞先生 原定独立董事任期为 2022 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日。 由于王德瑞先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为确保董 事会的正常运作，在新任独立董事就任前，王德瑞先生仍依照法律、行政法规及 其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会 专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，王德瑞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。王德瑞先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严 格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若 ...

独立董事提名 - 公司提名委员会审阅补选第五届董事会独立董事议案[1] - 独立董事候选人毕华书具备任职条件和资格[1][2] - 提名委员会同意提名并提交议案审议[2]

会议情况 - 公司于2024年3月6日召开第五届监事会第五次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2][3] - 此议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 审议通过变更全资子公司物联科技经营范围议案，表决同前[5][6]

董事会提名 - 吴通控股提名毕华书为第5届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[18][19] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及关联方任职[20] - 不属特定比例股东及相关股东任职人员[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无特定处罚[27][33] 其他限制 - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]