吴通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人吴通控股集团股份有限公司董事会现就提名王青为吴通控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王青作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公司董事会提名为吴通控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕华书作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公司董事会提名为吴通控 股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 许培梅 | 2001 年 | 2008 年 | 2012 年 | 2025 年 | | 签字注册会计师 | 周建新 | 年 2025 | 年 2010 | 年 2025 | 年 2025 | | 质量控制复核人 | 谢嘉 | 2014 年 | 2008 年 | 2008 年 | 2022 年 | 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-054 吴通控股集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘公司 ...

人事提名 - 吴通控股集团董事会提名毕华书为第六届董事会独立董事候选人[2] - 毕华书已书面同意作为独立董事候选人[2] 任职资格 - 毕华书及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23][24] - 毕华书近十二个月内无相关所列情形[28][29] - 毕华书不存在被禁入等不良情况[29][30][31][33][34][35] - 毕华书担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36][37]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] 经营范围变更 - 公司拟增加经营范围，包括光缆制造、销售，非居住房地产租赁，物业管理[4] 公司章程修订 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益[8] - 公司章程第十条修订后对公司、股东、董事、高级管理人员有约束力[8] - 公司章程新增条款规定设立共产党组织、开展党的活动[8] - 公司章程第十四条更新经营范围表述[8] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25% [10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[10] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东违反《证券法》相关规定，公司董事会应收回其所得收益[10] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼[11][12] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[12] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应承担赔偿责任[12] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[12] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东会审议[15] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需提交股东会审议[15] 股东会相关规定 - 董事人数少于章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 召集股东持股比例不得低于10%[17] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[17] 董事选举与任职 - 股东会选举两名以上董事时应实行累积投票制，每股表决权与应选董事人数相同[20] - 非独立董事候选人可由上届董事会协商提名或单独/合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东以临时提案方式提名[20] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[21] - 董事候选人需核查是否与持有公司5%以上有表决权股份的股东等存在关联关系[21] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23] 委员会设置与职责 - 董事会设置审计、战略发展、提名、薪酬与考核专门委员会[32][33] - 战略发展委员会由3人组成，董事长担任召集人[26][33] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业独立董事任召集人，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席方可举行[26][27][33] - 薪酬与考核委员会由3人组成，独立董事占多数席位，1名独立董事任召集人[27] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[37] 利润分配与资本变动 - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[38][40][41] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经过股东会决议[43] - 公司增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权，另有规定或决议除外[45] 公司解散与清算 - 公司特定情形解散应在15日内成立清算组，未及时清算造成损失需担责[45] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权期限为接到通知30日内或公告45日内[46] 其他 - 公告日期为2025年12月12日[49] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记、备案手续[47]

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-053 吴通控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司董事会聘请的见证律师。 8、会 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-050 由于公司拟取消监事会、增加公司经营范围，同时为进一步完善公司治理制 度，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》相关内容进行修订。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十五 次会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司 全体监事。公司本次监事会会议于 2025 年 12 月 12 日下午 13:30 时在公司行政 办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。 公司本次监事会会议由监事会主席肖炜丹先生召集和主持。公司本次监事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-049 吴通控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十六次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出，通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召 开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 由于公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 29 日届满，公司需进行换届 选举。根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名 为 ...

市场整体表现 - 2023年12月10日，通信服务板块整体下跌0.23%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为超讯通信（上涨2.96%），领跌股为线上线下（下跌5.35%）[1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：超讯通信收盘53.21元，涨2.96%；广脉科技收盘20.74元，涨2.07%；三维通信收盘11.18元，涨1.82%[1] - 跌幅居前的个股包括：线上线下收盘130.62元，跌5.35%；恒信东方收盘6.28元，跌3.83%；中富通收盘19.89元，跌3.82%[2] - 部分个股成交活跃，三维通信成交65.14万手，成交额7.21亿元；光环新网成交79.87万手，成交额10.58亿元；润泽科技成交32.14万手，成交额16.19亿元[1] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为5.32亿元[2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入金额为330.84万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.28亿元[2] 个股资金流向详情 - 三维通信获得主力资金净流入3921.91万元，主力净占比5.44%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 普天科技获得主力资金净流入3535.43万元，主力净占比3.78%[3] - 超讯通信获得主力资金净流入1809.10万元，主力净占比1.84%，同时获得游资净流入651.84万元[3] - 南凌科技主力净流入744.95万元，主力净占比高达7.90%[3] - 恒实科技同时获得主力净流入551.63万元（占比7.93%）和游资净流入638.37万元（占比9.18%）[3]