投资信息 - 公司拟用1500万元认购苏州永鑫开拓二号股权投资合伙企业5%份额[2] - 基金规模30000万元，公司作为有限合伙人出资1500万元[2][7] - 苏州永鑫开拓二号预计存续7年，投资期4年，退出期3年[6] 出资情况 - 合伙人首期出资40%，后续分两期各出资30%[8] - 截止公告出具日，公司尚未出资[9] 核算与分配 - 公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算基金[10] - 合伙企业项目处置及投资运营收入分配不晚于90日，其他现金收入合理期限内分配[18] - 有限合伙人分配先回本，再获8%单利收益，剩余部分按比例分配[18][19] 风险与影响 - 参与认购的基金未完成募集，实施有不确定性[22] - 基金投资可能收益不及预期或亏损、不能及时退出[23] - 本次投资用自有资金，不影响财务和经营，不改变合并报表范围[21] - 本次投资不会导致同业竞争及关联交易[24] - 公司投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[24]

减持计划 - 2024年12月3日披露减持预披露公告，张建国拟减持不超250万股（0.19%），沈伟新拟减持不超228,075股（0.02%）[1] - 2025年1月16日减持计划实施完毕[2] 减持详情 - 张建国集中竞价减持250万股（0.19%），均价5.09 - 5.20元/股[2] - 沈伟新集中竞价减持227,300股（0.02%），均价5.06 - 5.20元/股[2] 持股变化 - 减持前张建国持股1000万股（0.75%），后持股750万股（0.56%）[4] - 减持前沈伟新持股912,300股（0.07%），后持股685,000股（0.05%）[4]

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为9,200.00万元至11,200.00万元，比上年同期上升264.28%至343.47%[4] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为10,200.00万元至12,200.00万元，比上年同期上升257.25%至327.30%[4] 业务增长 - 公司汽车电子产品业务收入及利润实现较大增长，主要得益于与新能源汽车战略客户的合作规模扩大[7] - 移动信息服务业务收入及利润实现较大增长，主要得益于与核心客户的战略合作稳步推进[7] 财务报表审计 - 公司2024年财务报表的年末审计工作正在进行中，会计师事务所无法判断业绩预告是否与公司存在分歧[5] - 公司将在2024年年度报告中详细披露具体数据[8]

股东持股 - 董事、总裁张建国持股1000万股，占总股本0.75%[2][3] - 董事、副总裁兼财务总监沈伟新持股91.23万股，占总股本0.07%[2][3] 减持计划 - 张建国2024年12月25日至2025年3月24日拟减持不超250万股，占0.19%[2][4] - 沈伟新同期拟减持不超22.8075万股，占0.02%[2][6] 减持相关 - 二人减持因个人资金需求，方式为集中竞价或大宗交易[4][6] - 减持价格视市场价格定，不影响控制权等[4][6][7] 公司举措 - 督促股东合法合规减持并及时披露信息[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会于10月28日决定并召集[6] - 现场会议于11月13日在苏州召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）739人，代表股份319,240,092股，占比23.7925%[9] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程》等多项议案同意占比超98%[10][13][15][18][20] - 补选公司监事议案同意占比99.5919%，反对0.2805%，弃权0.1276%[22] 中小股东表决 - 中小股东对部分议案同意占比68.9227% - 92.9498%[11][20] - 中小股东对补选监事议案同意92.8203%，反对4.9341%，弃权2.2456%[22] 其他 - 法律意见书表决结果为通过[23]

股东大会参与情况 - 参加现场和网络投票股东及代表739人，持股319,240,092股，占比23.7925%[9] - 现场会议股东及代表4人，持股301,523,548股，占比22.4722%[10] - 网络投票股东735人，持股17,716,544股，占比1.3204%[11] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程》等多项议案同意占比超98%[13][15][16][18][19] - 补选公司监事议案所有股东同意占比99.5919%，中小投资者同意占比92.8203%[21] 会议相关信息 - 现场会议2024年11月13日14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为公司六号楼二楼会议室[4] - 聘请律师见证，法律意见书认为会议合法有效[23][24]

担保额度 - 2024年度公司及子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度为10亿元[10] 物联科技担保 - 公司为物联科技提供1100万元连带责任保证[4] - 对物联科技担保余额为4300万元，剩余可用担保额度1.57亿元[4] 整体担保情况 - 公司及子公司累计对外担保余额2.78亿元，占净资产21.60%[11] - 无合并报表外、逾期和涉诉担保情况[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月25日召开，2名监事实到[1] - 监事会审议通过2024年第三季度报告议案[2][3] 制度修订 - 同意修订公司章程及相关制度，提交临时股东大会审议[4][5] 人员补选 - 原监事会主席去世，提名肖炜丹为非职工代表监事候选人[7] - 补选监事议案需提交临时股东大会审议[7][8][9]

关联交易审批 - 与关联自然人交易金额30万元以上提交董事会审议[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议[15] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（获赠现金资产和提供担保除外），经董事会审议后提交股东会审议[16] 担保审批 - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议；为控股股东等提供担保对方应提供反担保[16] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后提交股东会审议[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，经董事会审议后提交股东会审议[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保，经董事会审议后提交股东会审议，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[19] 财务资助与资产处理审批 - 财务资助被资助对象资产负债率超70%、单次或累计金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[21] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元需披露[22] 投资审批 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等事项经董事会审议后由股东会决定[26] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项由董事会审议通过[28] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等事项经总裁办公会审议后由董事长审批[31] 项目与资产交易审批 - 重大研发等项目单笔或同类项目连续12个月内累计金额3000万元以下由总裁批准，3000万元以上按不同情况由董事长、董事会、股东会批准[34] - 一年内单项或累计出售资产净值或交易利润3000万元以下由总裁批准，3000万元以上按不同情况由董事长、董事会、股东会批准[36] - 基建、装修类工程建设单笔合同或累计10万元以下由总裁批准，10万元以上按不同情况由董事长、董事会、股东会批准[37] - 租入或租出资产交易金额3000万元以下由总裁批准，3000万元以上按不同情况由董事长、董事会、股东会批准[38] 其他决策与流程 - 公司总裁有权签订日常经营相关销售、框架、战略和购买合同[39] - 12个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次决策，以累计数计算履行审批手续[40] - 重大事项决策由董事长或其授权代理人签署文件或协议[41] - 投资业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[41] - 财务中心依据实施计划制定资金配套计划并调配资金[41] - 审计部门定期对投资项目财务收支进行内部审计并提书面意见[41] - 项目实施完毕后项目组报送结算文件并申请审结[41] - 经审议批准的项目情况总裁向董事会、股东会报告并存档[41] - 制度与法规等规定不一致时以法规等为准并修订[43] - 制度经董事会通过、股东会审议表决通过之日起执行[44]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年10月25日召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[2][4] - 逐项通过修订公司章程等制度议案[4][6] - 通过修订重大事项决策管理制度议案，需提交临时股东大会[7][9][10] - 通过修订董事会秘书工作制度议案[10][11] - 通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，大会11月13日召开[12][13]