会议召开 - 2024年召开1次董事会会议、1次股东大会[6] - 2024年3月6日召开第五届董事会第五次会议[13] - 2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会[13] 人事变动 - 2024年3月25日独立董事离任[2] - 2024年补选毕华书为独立董事[13] - 2024年选举万吉为副董事长[14] 年度提议 - 2024年度未提议召开董事会会议[15] - 2024年度未提议聘用或解聘会计师事务所[15]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4][5] 信息披露与报备 - 内幕信息公开披露后5个交易日内向深交所报备知情人档案[10] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报送进程备忘录[12] - 披露重大事项时向深交所报备知情人档案[9] 管理与责任 - 董事长负责内幕信息管理，董事会秘书组织实施[2] - 证券事务部告知知情人保密事项和责任[14] - 发现内幕交易核实追责，2个交易日内披露结果[15] 信息流转与保存 - 内幕信息在部门间流转需部门负责人批准[12] - 内幕信息在子公司间流转需原持有公司负责人批准[13] - 知情人档案及进程备忘录保存10年[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等 相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，切实维 护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 6 月出生，经济学硕士学历，教授， 博士研究生导师。1997 年 7 月至今任苏州大学商学院教授； 2010 年 9 月至 2017 年 1 月担任公司独立董事；2014 年 11 月至 2020 年 4 月担任康力电梯股份有限 公司（002367）独立董事，2019 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.07元，较2023年的0.02元增长250% [1] - 2024年每股净资产1.03元，较2023年的0.96元增长7.29% [1] - 2024年每股公积金0.74元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.74元，较2023年的 -0.81元增长8.64% [1] - 2024年营业收入43.55亿元，较2023年的36.83亿元增长18.25% [1] - 2024年净利润0.92亿元，较2023年的0.25亿元增长268% [1] - 2024年净资产收益率6.92%，较2023年的1.98%增长249.49% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12914.47万股，占流通股比11.57%，较上期减少3807.16万股 [1] - 万卫方持有7254.53万股，占总股本比例6.50%，持股数量不变 [2] - 薛枫持有2626.88万股，占总股本比例2.35%，较上期减少1341.76万股 [2] - 曹晓晖持有568.95万股，占总股本比例0.51%，较上期增加101.08万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有566.30万股，占总股本比例0.51%，较上期减少530.81万股 [2] - 胡霞持有482.88万股，占总股本比例0.43%，较上期减少5.00万股 [2] - 黄志辉、陈慧萍、庄其荣、陈国华、张建国为新进前十大股东 [2] - 韩瑞琴、熊奕明、曹敏、王睿、倪多仙退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过年报、季报、变更住所等议案[2][3][4] 合规情况 - 2024年担保在审批额度内，无合并报表外担保[9] - 2024年关联交易履行程序，价格公允[9] - 2024年未发现内幕交易情况[10] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司运作、财务及董高人员[13]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为财务审计机构经多会审议通过[4] - 立信对2024年度财务报表等审计出具标准无保留意见报告[5] - 2024 - 2025年审计委员会多次沟通审计工作[9][10]

资金募集 - 公司向7名特定对象发行66914498股，每股2.69元，募集资金总额179999999.62元，净额175953085.12元[1] 资金使用 - 公司拟用不超13600万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，单个产品投资期限不超6个月[1][21] - 募投项目拟投资29754.99万元，拟用募集资金18000万元，不足部分自筹[3] - 公司曾拟用12902.93万元募集资金收购四九八科技90%股权，后终止[3][4] - 截至公告披露日，公司累计用5082.00万元募集资金偿还银行贷款[4] 决策审批 - 2025年4月21日第五届董事会第十一次会议审议通过现金管理议案[21] - 2025年4月21日第五届监事会第十次会议审议通过现金管理议案[22] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作监控风险[15] - 公司采取财务部审核评估、审计部审计监督等措施控制风险[16][17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度外部审计机构，聘期一年，待2024年度股东会审议[1][14] - 2025年年报审计和内控审计收费分别为155万元和35万元，同比无增减[10] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[4] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元等[4] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次等[6] 审计人员 - 项目合伙人许培梅等2025年开始为公司提供审计服务[7]

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月23日刊登于指定网站[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月16日下午15:00 - 17:00在全景网举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长万卫方等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月16日下午15:00之前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2] - 活动交流期间投资者可登录活动界面互动提问[2]

资金往来 - 北京国都互联科技有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）10500万元[2] - 吴通光电智联科技（武汉）有限公司2024年期初往来资金余额657万元[2] - 吴通光电智联科技（武汉）有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）5万元[2] - 其他关联方及其附属企业2024年度往来累计发生额（不含利息）10505万元[2] 资金情况 - 2024年度偿还累计发生金额662万元[2] - 2024年期末占用资金余额11162万元[2]