董事会秘书任职要求 - 需有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 现任监事等不得担任，违反聘任无效[7] 董事会秘书职责与管理 - 职责包括与交易所沟通、信息披露等[11] - 任职需参加后续培训，由董事长提名，董事会聘任，任期三年可连聘连任[13][15] - 聘任时签保密协议，及时公告并提交资料，同时聘任证券事务代表[15][16][17] 董事会秘书解聘与继任 - 出现特定情形一个月内解聘，解聘向交易所报告说明原因[18][19] - 原任离职三个月内聘任新秘书，离任前接受审查并移交事项[19][20][21] 董事会秘书空缺处理 - 空缺时及时指定人员代行，超三个月由董事长代行[21] - 有权就不当解聘或辞职提交个人陈述报告[21] 制度相关 - 由公司董事会负责解释，自审议通过之日起施行[23][24]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[5] 选举与会议召集 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[5] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[17] - 临时董事会会议至少提前五日发出通知[18] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事会决议一人一票，全体董事过半数通过[25] - 提案未通过，一月内条件未变不再审议[25] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[26] - 现场会议当场宣布结果，非现场下一工作日通知[26] - 董事会对事项决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[28] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可开会[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 董事应在决议上签字负责，表明异议可免责[31][34] - 会议记录含日期、地点等内容，相关人员签名[34] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[35] - 会议记录保管期限为十年[36] 决议实施与规则生效 - 公司总裁组织实施决议并报告，董事长可跟踪督促[38] - 规则经董事会审议、股东会批准生效，遇法律修订及时修订[41]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入11.14亿元，同比增长17.33%；年初至报告期末营业收入32.70亿元，同比增长26.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3398.39万元，同比增长23.69%；年初至报告期末为7973.65万元，同比增长37.59%[2] - 营业总收入32.70亿元，较上期25.92亿元增长约26%[15] - 2024年第三季度营业总成本31.41亿元，上年同期24.85亿元[16] - 2024年第三季度营业利润9442.41万元，上年同期6825.62万元[16] - 2024年第三季度利润总额9535.01万元，上年同期6911.06万元[16] - 2024年第三季度净利润8324.97万元，上年同期5923.78万元[16] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为7973.65万元，上年同期5795.35万元[17] - 少数股东损益2024年第三季度为351.32万元，上年同期128.43万元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产26.03亿元，较上年度末增长4.85%；归属于上市公司股东的所有者权益13.68亿元，较上年度末增长6.25%[2] - 交易性金融资产较2023年末增长610.71%，达1.58亿元，主要因闲置募集资金购买结构性存款[5] - 应收账款较2023年末增长42.79%，达4.30亿元，主要因收入增加使应收款增加[5] - 应收款项融资较2023年末下降38.33%，为4525.76万元，主要因银行承兑汇票到期收款[5] - 应付账款较2023年末增长38.59%，达7.16亿元，主要因收入增加使应付采购款增加[5] - 公司2024年第三季度流动资产合计22.37亿元，较上期20.87亿元有所增长[13] - 非流动资产合计3.66亿元，较上期3.96亿元有所下降[13] - 资产总计26.03亿元，较上期24.83亿元有所增长[13] - 流动负债合计12.32亿元，较上期11.96亿元有所增长[14] - 非流动负债合计414.47万元，较上期384.40万元有所增长[14] - 负债合计12.36亿元，较上期11.99亿元有所增长[14] - 所有者权益合计13.67亿元，较上期12.83亿元有所增长[14] - 应收账款4.30亿元，较上期3.01亿元有所增长[13] - 交易性金融资产1.58亿元，较上期0.22亿元大幅增长[13] 收益与损失情况 - 其他收益2024年1 - 9月为601.24万元，较2023年同期下降43.64%，主要因服务业增值税加计抵减额减少[6] - 投资收益2024年1 - 9月为31.98万元，较2023年同期下降83.51%，主要因上年同期出售云想科技股票[6] - 信用减值损失2024年1 - 9月为 - 1347.47万元，较2023年同期增长59.16%，主要因计提的单项坏账准备减少[6] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为43,521,836.41元，较2023年同期增长47.02%[8] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为174,555,924.38元，较2023年同期增长14,943.42%[8] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为265,461,538.00元，较2023年同期增长94.88%[8] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到的现金为1,707,080.35元，较2023年同期增长90.71%[8] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金为483,000,000.00元，较2023年同期减少33.88%[8] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金32.71亿元，上年同期32.54亿元[18] - 经营活动现金流入小计为33.2144420907亿美元，上年同期为32.9285701286亿美元[19] - 经营活动现金流出小计为31.4688828469亿美元，上年同期为32.9403299467亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.7455592438亿美元，上年同期为 - 0.0117598181亿美元[19] - 投资活动现金流入小计为2.6848478935亿美元，上年同期为1.3798444061亿美元[19] - 投资活动现金流出小计为4.1292445874亿美元，上年同期为2.8152488454亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4443966939亿美元，上年同期为 - 1.4354044393亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为4.83亿美元，上年同期为7.3046625亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为6.0629127506亿美元，上年同期为8.6350145687亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.2329127506亿美元，上年同期为 - 1.3303520687亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.9240586143亿美元，上年同期为 - 2.7806347898亿美元[20] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为66,753人，万卫方持股比例为21.63%，持股数量为290,181,248股[9] - 薛枫持股比例为2.96%，持股数量为39,686,448股[9] - 韩瑞琴持股比例为1.38%，持股数量为18,500,000股[9] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.82%，持股数量为10,971,066股[9] 公司人员变动情况 - 2024年9月公司监事会主席沈玉良先生去世，监事会成员减少至2人[11] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额76.10万元，上年同期26.99万元[17] - 2024年第三季度综合收益总额8401.07万元，上年同期5950.77万元[17] 基本每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益0.0594元，上年同期0.0432元[17]

监事会变动 - 原监事会主席沈玉良2024年9月因病去世，成员减至2人[2] - 2024年10月25日召开会议审议补选监事议案，需提交临时股东大会[2] 候选人信息 - 提名肖炜丹为非职工代表监事候选人，任期至第五届监事会换届[2] - 肖炜丹1975年10月出生，硕士学历，曾就职中兴通讯[5] - 2018年11月加入公司，现任人资行政总监，未持股无关联违规[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:00[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年11月6日[7] - 现场股东大会登记时间为2024年11月12日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[14] 投票相关 - 议案1属“特别决议议案”，须三分之二以上通过；其他为“普通决议议案”，须二分之一以上通过[12][13] - 网络投票代码为“350292”，简称“吴通投票”[23] - 本次为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[24] - 通过深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[26] 议案情况 - 议案1.00需逐项表决的子议案数为4个[10] - 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司章程>等制度的议案》需逐项表决，子议案数为4项[29] 授权委托 - 授权委托代表出席股东大会时间为2024年11月13日[29] - 授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止[29] - 授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章[32] 其他 - 公司通讯地址为苏州市漕湖街道太东路2596号，邮编215143，联系电话0512 - 83982280[19] - 审议事项委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√"表示[30] - 委托人未作任何投票表示，受托人可按自己意愿表决[31]

股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累积总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会可在3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[4] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[6] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8][23] 会议相关 - 董事人数少于章程所定人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[9] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] - 监事会同意召开临时股东大会，5日内发通知，10日内作决定并书面答复[10] 人员任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[12] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业独立董事担任召集人[15] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[17] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[18] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[18] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[18] 清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[19] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[19] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[19] 议事规则修订 - 修订后议事规则将“股东大会”改为“股东会”[22] - 修订《吴通控股集团股份有限公司董事会议事规则》，将“股东大会”改为“股东会”[29] - 修订《吴通控股集团股份有限公司监事会议事规则》，将“股东大会”改为“股东会”[32] 其他 - 公司计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元，应及时履行信息披露义务[37] - 董事会秘书负责公司与深交所及其他证券监管机构沟通联络等多项事务[40] - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[44]

公司基本信息 - 公司于2012年2月29日在深交所创业板上市，首次公开发行1670万股[8] - 公司注册资本为134,176.4974万元[8] - 公司股份总数为134,176.4974万股，均为普通股[14] - 公司发起人万卫方出资3505万元，持股比例70.1%[14] - 公司发起人陶冶出资500万元，持股比例10%[14] - 公司发起人胡霞出资400万元，持股比例8%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累积总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事会给公司造成损失时，有权书面请求相关方诉讼，特定情况可直接诉讼[27][28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[47] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[47] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[79] - 董事任期3年，非独立董事可连选连任，独立董事连任不得超过6年[72] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[72] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，成员含1名职工代表[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[99] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司优先采用现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[108] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网为信息披露媒体[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[128] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[128]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事由股东会选举产生，1名职工代表监事由公司职工民主选举产生[3] 监事任期 - 监事每届任期三年，连选可以连任[3] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[18] - 监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会议的情形有四种[20] - 监事会会议提前十日书面通知全体监事，临时会议提前五日书面通知（紧急情况不少于48小时其他方式通知）[20] 主席选举与履职 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，若其不能履职，由过半数监事推举一名监事召集和主持会议[3] 资格丧失 - 监事连续两次未亲自出席且不委托其他监事代为出席监事会会议，视为不能履职，自动丧失资格[8] 监事会职责 - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[17] - 监事会可对违反规定的董事、高级管理人员提出解任建议[17] - 监事会在董事会不履行职责时可召集和主持股东会[17] - 监事会发现公司经营异常可调查，必要时可聘请专业机构协助，费用由公司承担[17] - 监事会可要求相关人员出席会议解答问题[17] 会议要求 - 监事会会议因故不能如期召开，应向公司所在地中国证监会派出机构递交书面说明并公告[20] - 监事会会议应由过半数的监事出席方为有效[22] - 监事会做出决议，必须经全体监事过半数通过[28] - 监事会会议应形成书面决议，由与会监事签署[29][30] - 监事会会议记录应完整、真实，由董事会秘书保存10年[34][35] 日常工作 - 监事会应配备专职人员处理日常工作，必要时设监事会办公室[37] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议批准生效，修改时亦同[40] - 本规则由公司监事会负责解释[41]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，股东会可授权董事会决定[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] 临时股东会召开 - 董事人数少于《公司章程》所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合并持有公司股份总数10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] 股东会投票与时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[21][26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 股东会主持规定 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举的一名董事主持[32] - 监事会自行召集的股东会，监事会主席不能履职时由半数以上监事共同推举的一名监事主持[32] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[33] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[33] 股东会审议与报告 - 股东会应按会议通知所列顺序审议、表决议题[35] - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应作年度述职报告[35] - 董事、监事、高级管理人员需在股东会上对股东质询作出解释和说明[35] 股东投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[40] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[48] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[50] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[52] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律或章程，或内容违反章程的股东会决议[54] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限为十年[56] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[57] - 本规则未规定的适用《公司章程》并参照相关准则执行[59] - 本规则与《公司章程》规定不一致时以《公司章程》为准[60] - 本规则自公司股东会决议通过之日起实施[60] - 公告或通知指在中国证监会指定报刊上刊登信息披露内容[60] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[61] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[61] - 本规则修改批准权属股东会，解释权属于董事会[62] - 该规则为吴通控股集团股份有限公司2024年10月相关规则[63]

担保额度 - 2024年度公司及子公司为相关子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度10亿元[21] 担保情况 - 公司为多家子公司向银行提供连带责任保证[4][5] - 公司对各子公司有不同担保余额及剩余可用额度[5] 担保占比 - 累计对外担保余额3.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.63%[21]