董事会提名 - 吴通控股集团董事会提名王青为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[28] - 被提名人不存在多项限制任职情况[29][30][31][33][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

人员提名 - 王青被提名为吴通控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近36个月未受相关处分[26][32] - 任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司未超六年[35][36] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[38] - 不符任职资格及时报告并辞职[38]

独立董事提名 - 毕华书被提名为吴通控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[20][21] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 审查情况 - 已通过吴通控股第五届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] 任职能力 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[16] 独立性 - 本人及相关人员不在公司及附属企业任职[19] - 与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2]

人事提名 - 吴通控股集团董事会提名毕华书为第六届董事会独立董事候选人[2] - 毕华书已书面同意作为独立董事候选人[2] 任职资格 - 毕华书及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23][24] - 毕华书近十二个月内无相关所列情形[28][29] - 毕华书不存在被禁入等不良情况[29][30][31][33][34][35] - 毕华书担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36][37]

审计机构与人员 - 公司续聘立信为2025年度外部审计机构[1] - 周建新接替曾雨为2025年度审计项目签字注册会计师[1] 人员履历 - 项目合伙人许培梅2025年为本公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师周建新2025年为本公司提供审计服务[2] - 质量控制复核人谢嘉2022年为本公司提供审计服务[2] 独立性与影响 - 项目相关人员无独立性问题和近三年处罚记录[3] - 变更签字注册会计师对2025年度审计无不利影响[4]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] 经营范围变更 - 公司拟增加经营范围，包括光缆制造、销售，非居住房地产租赁，物业管理[4] 公司章程修订 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益[8] - 公司章程第十条修订后对公司、股东、董事、高级管理人员有约束力[8] - 公司章程新增条款规定设立共产党组织、开展党的活动[8] - 公司章程第十四条更新经营范围表述[8] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25% [10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[10] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东违反《证券法》相关规定，公司董事会应收回其所得收益[10] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼[11][12] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[12] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应承担赔偿责任[12] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[12] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东会审议[15] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需提交股东会审议[15] 股东会相关规定 - 董事人数少于章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 召集股东持股比例不得低于10%[17] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[17] 董事选举与任职 - 股东会选举两名以上董事时应实行累积投票制，每股表决权与应选董事人数相同[20] - 非独立董事候选人可由上届董事会协商提名或单独/合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东以临时提案方式提名[20] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[21] - 董事候选人需核查是否与持有公司5%以上有表决权股份的股东等存在关联关系[21] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23] 委员会设置与职责 - 董事会设置审计、战略发展、提名、薪酬与考核专门委员会[32][33] - 战略发展委员会由3人组成，董事长担任召集人[26][33] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业独立董事任召集人，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席方可举行[26][27][33] - 薪酬与考核委员会由3人组成，独立董事占多数席位，1名独立董事任召集人[27] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[37] 利润分配与资本变动 - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[38][40][41] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经过股东会决议[43] - 公司增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权，另有规定或决议除外[45] 公司解散与清算 - 公司特定情形解散应在15日内成立清算组，未及时清算造成损失需担责[45] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权期限为接到通知30日内或公告45日内[46] 其他 - 公告日期为2025年12月12日[49] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记、备案手续[47]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年12月30日14:00[3] - 网络投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月23日[4] - 会议登记时间为2025年12月29日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8] 议案信息 - 议案1.00应选非独立董事4名，议案2.00应选独立董事3名，议案4.00子议案数为8个[6] - 议案3.00、4.01、4.02、5.00为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权股份总数通过[7] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》子议案数为8个[27] 投票规则 - 网络投票代码为“350292”，投票简称为“吴通投票”[18] - 累积投票议案填报投给候选人选举票数，超拥有票数或应选人数视为无效投票，不同意可投0票[19] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[20] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[21][22] 其他信息 - 会议登记地点为会议现场[9] - 异地股东传真登记需在2025年12月29日下午17:00前传真至公司证券及投资部并电话确认[10] - 公司通讯地址为苏州市漕湖街道太东路2596号，邮编215143[12] - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外的所有提案[27] - 授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止[28] - 委托人未作投票表示，受托人可按自己意愿表决[30] - 授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章[31]

会议信息 - 监事会会议于2025年12月12日召开，应到实到3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会、增经营范围及修订《公司章程》议案，新增业务[2] - 该议案表决3票同意，需提交2025第一次临时股东会审议[5][6] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，因取消监事会不再适用[7] - 该议案表决3票同意，需提交2025第一次临时股东会审议[8][9]

董事会会议 - 第五届董事会第十六次会议于2025年12月12日召开，7名董事实到[1] - 第五届董事会任期2025年12月29日届满，需换届选举[2] 换届选举 - 提名万卫方等4人为第六届非独立董事候选人，表决全票通过[2][3][4][5] - 提名毕华书等3人为第六届独立董事候选人，表决全票通过[8][10] 公司变更 - 拟取消监事会，增加经营范围，修订《公司章程》，表决全票通过[13][15] - 拟修订及制定部分公司治理制度，16个子议案表决全票通过[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 制度修订 - 多项制度修订议案表决全票通过，涉对外担保等制度[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 股东会安排 - 上述部分议案需提交2025年第一次临时股东会审议[7][12][16][45] - 董事会决定2025年12月30日召开该股东会，现场与网络投票结合[47] - 《提请召开股东会议案》表决全票通过[48]

市场整体表现 - 2023年12月10日，通信服务板块整体下跌0.23%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为超讯通信（上涨2.96%），领跌股为线上线下（下跌5.35%）[1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：超讯通信收盘53.21元，涨2.96%；广脉科技收盘20.74元，涨2.07%；三维通信收盘11.18元，涨1.82%[1] - 跌幅居前的个股包括：线上线下收盘130.62元，跌5.35%；恒信东方收盘6.28元，跌3.83%；中富通收盘19.89元，跌3.82%[2] - 部分个股成交活跃，三维通信成交65.14万手，成交额7.21亿元；光环新网成交79.87万手，成交额10.58亿元；润泽科技成交32.14万手，成交额16.19亿元[1] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为5.32亿元[2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入金额为330.84万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.28亿元[2] 个股资金流向详情 - 三维通信获得主力资金净流入3921.91万元，主力净占比5.44%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 普天科技获得主力资金净流入3535.43万元，主力净占比3.78%[3] - 超讯通信获得主力资金净流入1809.10万元，主力净占比1.84%，同时获得游资净流入651.84万元[3] - 南凌科技主力净流入744.95万元，主力净占比高达7.90%[3] - 恒实科技同时获得主力净流入551.63万元（占比7.93%）和游资净流入638.37万元（占比9.18%）[3]