审计相关 - 审计对象为吴通控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

融资与资金使用 - 公司向7名特定对象发行66,914,498股，每股2.69元，募资179,999,999.62元，净额175,953,085.12元[1] - 募投项目拟投资29,754.99万元，拟用募集资金18,000.00万元[3] - 截至披露日，公司累计用5,082.00万元偿还银行贷款[4] 收购情况 - 公司曾拟12,902.93万元收购四九八科技90%股权，后终止[3][4] 资金管理 - 2024年4月公司同意用不超13,300万元闲置募集资金现金管理，未到期余额0.00万元[7] - 公司拟用不超13,600万元闲置募集资金择机买保本型投资产品[9][10] - 投资期限自董事会通过起不超12个月，单个产品不超6个月[12][21] 审议情况 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过闲置募集资金现金管理议案[21][22] - 监事会认为能提高资金效率获收益，无变相改变投向及损害利益情形[22] - 保荐机构认为符合法规程序，不影响募投和日常经营，无异议[24]

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年4月21日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司2024年期初往来资金余额总计657万元[7] - 公司2024年度往来累计发生金额总计10505万元[7] - 公司2024年期末往来资金余额总计11162万元[7] 其他新策略 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2025年4月21日获董事会批准[7]

募集资金情况 - 公司创业板发行66,914,498股，每股2.69元，募集179,999,999.62元，扣除费用后实际收到176,819,999.62元[1] - 2021年度使用50,820,000.00元募集资金偿还银行贷款[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为136,536,330.91元[4] - 2024年度未使用募集资金[9] - 2024年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换等情况[11][12][13][15] - 2024年同意使用不超13,300万元闲置募集资金现金管理，产品已到期赎回[18][31] - 2024年度募集资金总额17682万元，投入0元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为12902.93万元，比例为72.97%[27] - 已累计投入募集资金总额为5082万元[27] 项目投资情况 - 消息云平台5G建设项目承诺投资9300万元，截至期末投入进度为0%[28] - 5G连接器生产项目承诺投资3300万元，截至期末投入进度为0%[28] - 偿还银行贷款承诺投资5400万元，实际投入5082万元，投入进度为100%[28] 收购情况 - 公司曾计划用12902.93万元募集资金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权，后终止[31][36] 项目终止情况 - 5G消息云平台建设项目因可行性显著下降终止[36] - 5G连接器生产项目因市场环境和可行性变化终止[36] 未来展望 - 公司将未使用募集资金留存专户，筹划新投资项目并依规变更用途及披露[36] 业绩情况 - 2021年公司5G板对板连接器销售额几乎缩减到零[35]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表主营业务收入431,367.79万元[6] - 2024年度移动信息服务收入341,629.46万元，占主营业务收入比重79.20%[6] - 公司期末资产总计25.02亿元，较上年年末增长0.79%[14] - 期末流动资产合计21.53亿元，较上年年末增长3.15%[14] - 期末非流动资产合计3.495亿元，较上年年末下降11.66%[14] - 期末负债合计11.14亿元，较上年年末下降7.14%[16] - 期末所有者权益合计13.88亿元，较上年年末增长8.18%[16] - 公司本期营业总收入4,355,260,873.85元，上期为3,683,124,379.43元[22] - 公司本期净利润99,243,074.00元，上期为25,837,959.78元[22] - 公司本期基本每股收益0.07元/股，上期为0.02元/股[22] 财务数据 - 公司短期借款期末余额4.146亿元，较上年年末下降20.61%[16] - 公司应收账款期末余额2.983亿元，较上年年末下降1.00%[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为266,474,749.51元，上期为 - 89,300,806.39元[27] - 货币资金期末余额为490,897,414.68元，上年年末余额为372,468,163.38元[161] - 应收账款期末余额为397,106,058.00元，上年年末余额为400,624,229.99元[169] - 存货期末账面余额为246,857,710.00元，存货跌价准备期末余额为71,088,494.38元[195] 会计政策与处理 - 移动信息服务收入确认存在管理层操纵风险，被确定为关键审计事项[6] - 同一控制下追加投资实施控制等有相应会计处理方式[55][56] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[63][65] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[80] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[119] 公司基本信息 - 公司成立于1999年6月22日，2010年9月改制为股份有限公司，2012年2月在深交所上市[42] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业[42] - 公司注册地为苏州市漕湖街道太东路2596号[42] - 公司实际控制人为万卫方[43]

证券投资 - 公司同意用不超1000万元自有闲置资金投资证券[1] - 2024年无新增证券投资[2] - 截至2024年12月31日证券投资账面余额1230万元[2]

报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[16] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[16] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[16] - 年度报告财务会计报告需审计，中报一般可不审，季报一般无须审[16] - 各报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[19][20][22] 重大事件 - 董事、1/3以上监事或经理变动属重大事件[27] - 5%以上股东或实控人持股或控制情况变化属重大事件[27] - 5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[28] 会议备案 - 董事会会议结束后2个工作日报送决议和纪要备案[32] - 监事会会议结束后2个工作日报送决议和公告备案并公告[32] - 股东会会议结束当日报送文件登记后披露决议公告[33] 交易报告 - 对外投资等交易达董事会权限，批准后2个工作日报告并公告[33] 信息管理 - 信息披露前部门负责人核对、董秘合规审查[37] - 董事长对信息披露事务承担首要责任[39] - 履职及信息披露文件保存不少于10年[42] - 财务信息披露前执行内控和保密制度[47] - 实行内部审计制度并向董事会报告[47] - 信息发布经制作、审核、报送流程[48] - 董秘为投资者关系活动负责人[51] - 特定对象现场参观实行预约制度[53] - 各部门等负责人是信息披露事务第一责任人[55] - 各部门等指派专人管理文件并报告信息[55] - 控股或参股子公司特定事件公司应披露信息[55] 责任追究 - 信息披露相关当事人失职致违规应受处分并赔偿[58] - 违反信息披露规定造成损失承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑责[58] - 聘请人员擅自披露信息公司保留追责权利[58] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规执行[60] - 制度修订权及解释权归公司董事会[61] - 制度自董事会及股东会审议通过之日起实施[62]

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等 相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，切实维 护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，清华大学毕业，硕士研 究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立信会计 师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成科技股份有限公司、江 苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司等公司独立董事。 现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、苏州昊帆生物股份有限公 司独立董事。2022 年 12 月至今担任公司独立董事。 ...

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，公司及银行应通知保荐机构[5] 募投项目调整与论证 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 募投项目搁置超1年或超完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[11] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换自筹资金，置换距到账时间不超6个月[12] - 公司闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[13][19] - 超募集资金净额10%以上补充流动资金，需股东会审议并网络投票[15] 资金投资与公告 - 公司使用闲置募集资金投资产品，董事会会议后2个交易日公告[16] 超募资金使用 - 公司最晚6个月内安排超募资金使用计划[18] - 超募资金永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超30%[18] - 单次使用超募资金达5000万元且超30%以上，需股东会审议[20] 募集资金投向变更 - 公司变更募集资金投向，董事会审议后2个交易日报告深交所并公告[25] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余低于50万或1%，可豁免特定程序[27] - 募投项目完成后节余超10%，需监事会等发表意见，董事会、股东会审议[27] - 节余低于10%，需董事会审议、保荐机构同意[28] - 节余低于300万或1%，可豁免特定程序[28] 监督与检查 - 公司内审部门至少季度检查募集资金存放与使用[30] - 保荐机构至少季度现场调查，年度出具专项核查报告[32] 资产收购披露 - 公司发行证券或募资收购资产，资产权属变更后三期年报披露情况[32] 独立董事监督 - 独立董事关注募资使用与披露差异，超半数同意可聘会计师鉴证[32] 董监高责任 - 公司董监高督促规范运用募资，违规致损责任人担责[33] 制度生效与修改 - 本制度董事会制订解释，股东会通过生效[35] - 本制度修改董事会提议，股东会审议生效[37] 制度冲突处理 - 本制度与规定不一致，以规定为准[38]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事出席5次[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年独立董事出席1次独立董事专门会议[8] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过多项议案，含关联交易、续聘审计机构等[14][17][18][19] 未来展望 - 2025年独立董事将更积极履职维护股东权益[21]