业绩情况 - 2024年预计净利润亏损1500 - 2500万元，上期亏损2098.11万元[4] - 报告期内非经常性损益影响净利润500万元[4] 其他事项 - 2023年末2022年募资使用完毕，专户注销[3] - 2024年4月深交所对一创投行及保荐代表人出具《监管函》[9] - 2024年4月保荐机构启动内部问责程序[10]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 蓝英自控持有公司 8,427.75 万股股份，占公司总股本 24.90%，为公司控股 股东，因此本次交易构成关联交易。 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 向控股股东借款暨关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机 构"）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要 求，对蓝英装备向控股股东借款暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 蓝英装备于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过《关于 公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向沈阳蓝英自动控制有限公司 （以下简称"蓝英自控"）借款不超过人民币 85,000 万元，用于支持公司生产经 营等 ...

公司治理 - 股东大会每年至少召开一次[9] - 董事会下设四个专业委员会[10] - 设立股东大会、董事会和监事会并建立系列制度[14] 内部控制 - 审计部对董事会审计委员会负责，独立行使职权[14] - 采用分配控制职责方法，建立授权和预算控制制度[17] - 建立人事管理和人员考核评估体系[18] - 建立风险评估体系识别和应对风险[20] - 建立完整信息系统和有效沟通渠道[21] - 建立8种控制程序[22][23][24] 制度建设 - 《子公司管理制度》加强子公司管理和风控[27] - 《对外投资管理制度》规定投资形式和审批手续[29] - 《对外担保管理办法》规定担保种类和审批原则[30] - 《关联交易管理和决策制度》规定交易原则和审批手续[31] - 《信息披露管理制度》规定信息披露要求[32][33] - 《投资者关系管理制度》规定管理原则和内容[34] - 《募集资金管理制度》规定募集资金用途等要求[35] - 规定重大事项报告制度[37] 业务控制 - 明确销售与收款业务职责和审批程序[38] - 明确采购与付款业务职责和审批程序[39] - 建立成本费用授权批准制度[40] 未来展望 - 完善治理结构，发挥专门委员会作用[42] - 完善内控体系，确定框架，加强制度建设[43] - 建设风险管理体系，加强风险评估[44] - 加强内控执行监督，处理内控缺陷[45]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（ ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易 的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机 构"）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要 求，对蓝英装备及全资子公司2025年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际 控制人及其配偶提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的内容 为满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及全资子公司（以下简称"公 司"）的经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2025 年度预计拟接受公司 股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称"蓝英自控"）、中巨国际有限公司 （以下简称"中巨国际"）、沈阳黑石投资有限公司（以下简称"黑石投资"）、 实际控制人及其配偶为本公司银行融资提供合计总额不超过 15 亿元人民币和不 超过 3 亿欧元的融资担保，不收取担保费。上述提 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币，包括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比等。 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2025年度拟开展外汇套期保值业务的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机 构"）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要 求，对蓝英装备拟开展外汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外子公司业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外 汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧 密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2024年度 非经常性损益审核报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 二、审核报告附送 1. 非经常性损益明细表 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOH ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-015 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）13:00； （2）网络投票时间为：2025年5月16日。 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6 ...