公司治理 - 股东大会每年至少召开一次[9] - 董事会下设四个专业委员会[10] - 设立股东大会、董事会和监事会并建立系列制度[14] 内部控制 - 审计部对董事会审计委员会负责，独立行使职权[14] - 采用分配控制职责方法，建立授权和预算控制制度[17] - 建立人事管理和人员考核评估体系[18] - 建立风险评估体系识别和应对风险[20] - 建立完整信息系统和有效沟通渠道[21] - 建立8种控制程序[22][23][24] 制度建设 - 《子公司管理制度》加强子公司管理和风控[27] - 《对外投资管理制度》规定投资形式和审批手续[29] - 《对外担保管理办法》规定担保种类和审批原则[30] - 《关联交易管理和决策制度》规定交易原则和审批手续[31] - 《信息披露管理制度》规定信息披露要求[32][33] - 《投资者关系管理制度》规定管理原则和内容[34] - 《募集资金管理制度》规定募集资金用途等要求[35] - 规定重大事项报告制度[37] 业务控制 - 明确销售与收款业务职责和审批程序[38] - 明确采购与付款业务职责和审批程序[39] - 建立成本费用授权批准制度[40] 未来展望 - 完善治理结构，发挥专门委员会作用[42] - 完善内控体系，确定框架，加强制度建设[43] - 建设风险管理体系，加强风险评估[44] - 加强内控执行监督，处理内控缺陷[45]

业绩情况 - 2024年预计净利润亏损1500 - 2500万元，上期亏损2098.11万元[4] - 报告期内非经常性损益影响净利润500万元[4] 其他事项 - 2023年末2022年募资使用完毕，专户注销[3] - 2024年4月深交所对一创投行及保荐代表人出具《监管函》[9] - 2024年4月保荐机构启动内部问责程序[10]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 蓝英自控持有公司 8,427.75 万股股份，占公司总股本 24.90%，为公司控股 股东，因此本次交易构成关联交易。 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 向控股股东借款暨关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机 构"）作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要 求，对蓝英装备向控股股东借款暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 蓝英装备于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过《关于 公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向沈阳蓝英自动控制有限公司 （以下简称"蓝英自控"）借款不超过人民币 85,000 万元，用于支持公司生产经 营等 ...

业务规模与资金 - 2025年度拟开展外汇套期保值业务规模不超5亿人民币或等值外币[4] - 投入资金来源为自有、债务融资及合规筹集资金，不涉募集资金[4] 业务授权与交易 - 董事会授权总经理实施，期限至2025年年度股东大会[5] - 交易对方为境内外有资质金融机构[6] 业务风险与管控 - 业务存在汇率、内控和信用风险[7] - 制定制度控制风险并按准则核算[8][9] 业务审议 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[13][15]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2024年度 非经常性损益审核报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 二、审核报告附送 1. 非经常性损益明细表 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOH ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为136,228.26万元，某一时间段内履行履约义务确认的收入为68,599.99万元，占比50.36%[12] - 2024年公司综合收益总额为 -64,154,404.30元[31] - 2024年公司归属于母公司股东权益本期增减变动金额为 -63,490,960.74元[31] 资产数据 - 2024年末公司流动资产较年初减少约15.21%，非流动资产较年初减少约6%，资产总计较年初减少约10.63%[24] - 2024年末无形资产中使用寿命不确定的商标权账面价值为12,922.38万元，商誉账面价值为29,772.34万元[10] - 2024年末专项储备余额为1,312,172.05元，未分配利润为 -163,702,647.62元，较年初减少21,758,949.18元[31] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为-9982674.18元，投资活动现金流量净额为923599.05元，筹资活动现金流量净额为9412155.56元[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为353074.48元，期末余额为481885.79元[39] 股权结构 - 2023年末蓝英自控持股8427.75万股，占24.90%；郭洪生持股5810.22万股，占17.17%；中巨国际持股2169.13万股，占6.41%等[54] - 2024年股东权益合计本期增减变动金额为-32149903元，本年年末余额为875459980.47元[40] 业务数据 - 智能橡胶装备业务组合账龄1年以内应收票据等计提比例为3.00%；1 - 2年为10.00%等[92] - 清洗机业务高风险和低风险地区组合不同逾期阶段应收票据等有不同计提比例[92][93] 研发情况 - Performance Line超声精密清洗机开发项目年初余额6,358,150.01元，确认为无形资产6,241,895.67元[191] - 开发项目年初余额22804229.33元，本年增加12025909.59元，确认为无形资产16809675.83元[192] 市场扩张和并购 - 2016年公司收购德国杜尔集团旗下85%的CSP业务，收购对价为1.1255509413亿欧元[50] - 2021年公司收购SEHQ少数股东15%股权，支付对价2477.5万欧元[53] 其他财务数据 - 2024年末应收账款账面余额为3.1911601412亿美元，坏账准备为6920.912104万美元[159] - 2024年末存货账面余额364,500,050.06元，跌价准备57,028,601.20元[172] - 2024年末合同资产账面余额159,437,689.66元，减值准备903,430.55元[175]

股权结构 - 黑石投资持有公司股份1.02%[3][10] - 蓝英自控直接持有公司24.90%的股份[7][11] - 中巨国际直接持有公司6.41%的股份[9] - 郭洪生合计持股比例45.99%[11] 财务数据 - 2025年度拟接受不超15亿人民币和不超3亿欧元融资担保[2][12][13] - 2025年初至披露日关联交易累计借款3748.50万元[15] 其他 - 截至核查意见出具日公司股本为338,438,106股[11] - 关联交易经董事会和监事会审议，待2024年度股东大会审议[5][18] - 保荐机构对2025年度拟接受关联方担保事项无异议[19]

业绩相关 - 公司认为蓝英装备公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 治理结构 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个专业委员会[17][18] - 公司建立分工明确的内部管理职能部门[19] 制度建设 - 公司建立内部控制制度，遵循合法性等原则，目标包括形成科学机制等[14][15] - 公司制定多项管理制度，如《子公司管理制度》等[32][33][34][36][37][39] 风险与控制 - 公司建立风险评估体系，识别和应对多种风险[25] - 公司建立多种控制程序，包括交易授权等控制[27] 预算与考核 - 每年第四季度公司及子公司编制下一年度预算，经董事会批准后执行并考核[28] - 公司建立覆盖全体的考核体系，结果与薪酬挂钩[29] 未来展望 - 公司将完善治理结构，发挥专门委员会作用[45] - 公司将完善内控体系建设，依据战略确定框架[45] - 公司将加强风险评估及管理，采用定性与定量结合方法[46] - 公司将加强内部控制执行监督，区分日常和专项监督[47]

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-015 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）13:00； （2）网络投票时间为：2025年5月16日。 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6 ...