证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-034 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭 洪涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开日期、时间：2024年11月11日（星期一）下午13:00； （2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年11月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月11日9:15至2024 年11月11日15:00期间的任意时间。 本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼 3 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入295,371,921.80元，同比减少27.05%；年初至报告期末为968,855,890.08元，同比减少10.84%[2] - 营业总收入本期为9.69亿元，上期为10.87亿元[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1,255,711.36元，同比增长57.53%；年初至报告期末为 - 2,486,726.32元，同比增长44.68%[2] - 净利润本期净亏损248.67万元，上期净亏损449.53万元[16] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为43,102,472.96元，同比增长243.85%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4310.25万元，上期为 - 2996.27万元[17] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,047,461,710.64元，较上年度末减少2.44%；归属于上市公司股东的所有者权益920,494,777.62元，较上年度末增长0.44%[2] - 2024年9月30日公司资产总计期末余额为2,047,461,710.64元，期初余额为2,098,582,996.66元[13] - 2024年9月30日公司所有者权益合计期末余额为920,494,777.62元，期初余额为916,473,387.17元[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计 - 318,600.44元，年初至报告期期末为 - 385,846.96元[3] 特定资产项目变化相关 - 2024年9月30日预付款项22,541,319.29元，较1月1日增长53.66%；使用权资产50,260,031.27元，较1月1日减少31.75%[6] 财务费用与信用减值损失相关 - 本期财务费用18,169,115.05元，较上期增长58.97%；信用减值损失 - 3,738,160.80元，较上期减少325.61%[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数58,904，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 股东持股比例与数量相关 - 沈阳蓝英自动控制有限公司持股比例24.90%，持股数量84,277,500股；郭洪生持股比例17.17%，持股数量58,102,189股[9] - 中巨国际有限公司持股比例6.41%，持股数量21,691,300股；沈阳黑石投资有限公司持股比例1.02%，持股数量3,442,500股[9] 限售股份相关 - 沈阳蓝英自动控制有限公司持有无限售条件股份84,277,500股[10] 货币资金、应收账款、存货等项目余额相关 - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为132,375,422.48元，期初余额为141,276,002.95元[12] - 2024年9月30日公司应收账款期末余额为265,516,284.21元，期初余额为265,637,843.77元[12] - 2024年9月30日公司存货期末余额为381,448,391.23元，期初余额为370,238,409.60元[12] - 2024年9月30日公司流动资产合计期末余额为1,053,088,454.21元，期初余额为1,057,569,751.47元[12] - 2024年9月30日公司固定资产期末余额为203,668,230.58元，期初余额为216,380,761.46元[12] 流动负债与负债合计相关 - 2024年9月30日公司流动负债合计期末余额为775,993,030.22元，期初余额为811,345,749.83元[13] - 2024年9月30日公司负债合计期末余额为350,973,902.80元，期初余额为370,763,859.66元[13] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为9.67亿元，上期为10.92亿元[15] 其他综合收益与综合收益总额相关 - 其他综合收益的税后净额本期为587.43万元，上期为 - 604.51万元[16] - 综合收益总额本期为338.75万元，上期为 - 1054.04万元[16] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为 - 0.0073，上期为 - 0.0141[17] 经营活动现金流入与流出相关 - 经营活动现金流入小计本期为10.62亿元，上期为12.09亿元[17] - 经营活动现金流出小计本期为10.19亿元，上期为12.39亿元[17] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为407.47万元，上期为8.19万元[17] - 投资活动现金流出小计分别为9,056,303.47元和16,440,739.58元[18] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 -4,981,630.25元和 -16,358,839.58元[18] 筹资活动现金流量相关 - 吸收投资收到的现金为390,579,994.65元[18] - 取得借款收到的现金分别为219,832,311.77元和309,291,743.51元[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为53,467,681.50元[18] - 筹资活动现金流入小计分别为219,832,311.77元和753,339,419.66元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -30,603,551.58元和12,505,011.74元[18] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -902,147.22元和2,312,223.96元[18] - 现金及现金等价物净增加额分别为6,615,143.91元和 -31,504,301.28元[18] - 期末现金及现金等价物余额分别为73,056,188.87元和67,484,179.39元[18]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-029 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》的议案 经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意《2024 年第三季度报告》刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板 信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。 2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日下午 13:00 以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-033 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开2024年第一 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间： 其中： 1 （1）现场会议召开时间为：2024年11月11日（星期一）13:00； （2）网络投票时间为：2024年11月11日。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11 日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日 9:15至2024年11月11日15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于2024年10月18日以通讯方 式发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日下午 15:00 在沈阳市浑南产业区东区飞云 路 3 号公司办公楼三层 306 会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘畅女士主持。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-030 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2024年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日 召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本信息 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-032 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 ...

业绩总结 - 子公司SBS Ecoclean Gmbh 2024年期初往来资金余额24,888.19万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）1,493.40万元[2] - 2024年半年度往来资金利息477.34万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额2,692.22万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额24,166.72万元[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2024年8月16日通讯发出[2] - 会议于2024年8月28日15:00在公司办公楼三层306会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席刘畅主持[2] 审议结果 - 与会监事审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案，表决3同意0反对0弃权[3][4]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月 - 6月，上年同期为2023年1月 - 6月[7] - 公司股票简称蓝英装备，代码300293，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是郭洪涛[8] - 董事会秘书是魏巍，证券事务代表是陈巧玲，联系电话均为024 - 23810393，传真均为024 - 23825186，电子信箱均为sbs@blue - silver.net[9] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观市场经济结构调整、技术创新、市场竞争等风险[3][4] - 公司通过坚持研发投入、构建全球化布局等应对宏观市场调整风险[3][4] - 公司依托市场经验、结合创新技术与市场需求等应对市场竞争风险[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入673,483,968.28元，上年同期681,752,512.31元，同比减少1.21%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,231,014.96元，上年同期-1,538,610.05元，同比增长19.99%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,163,768.44元，上年同期-6,338,376.32元，同比增长81.64%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,975,215.27元，上年同期-48,130,945.80元，同比增长166.43%[13] - 本报告期末总资产2,059,502,538.02元，上年度末2,098,582,996.66元，同比减少1.86%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产898,544,278.93元，上年度末916,473,387.17元，同比减少1.96%[13] - 非流动性资产处置损益-65,927.82元，计入当期损益的政府补助1,370,718.96元，债务重组损益-195,807.82元，其他营业外收支-1,188,096.87元，非经常性损益合计-67,246.52元[15][16] - 本报告期营业收入673,483,968.28元，同比减少1.21%；营业成本490,340,727.35元，同比减少4.24%[30] - 销售费用86,971,054.33元，同比增加7.31%；管理费用56,292,088.36元，同比增加10.33%[30] - 财务费用11,747,340.36元，同比减少21.28%；所得税费用1,044,869.55元，同比增加19.33%[30] - 研发投入23,735,611.20元，同比减少12.94%；经营活动产生的现金流量净额31,975,215.27元，同比增加166.43%[30] - 投资活动产生的现金流量净额 -6,288,273.53元，同比减少3.65%；筹资活动产生的现金流量净额4,534,445.41元，同比增加158.59%[30] - 现金及现金等价物净增加额28,900,192.59元，同比增加149.11%[30] - 本报告期末货币资金157,452,648.26元，占总资产比例7.65%，较上年末比重增加0.92%[32] - 应收账款236,625,443.47元，占总资产比例11.49%，较上年末比重减少1.17%[32] - 公司直接持有SBS Ecoclean GmbH 100%股权，资产规模1,926,459,561.35元，境外资产占公司净资产比重214.40%[33] - 衍生金融资产期初数为2,341,942.26元，本期公允价值变动损益为254,711.55元，期末数为2,318,962.37元[35] - 金融负债期初数为676,513.65元，本期公允价值变动损益为447,122.22元，期末数为2,097,782.88元[37] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为62,111,410.63元，应收票据为3,580,000.00元，固定资产为3,940,223.35元，合计69,631,633.98元[37] - 外汇远期金融资产初始投资金额为234.19万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.26%[42] - 外汇远期金融负债初始投资金额为67.65万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.23%[42] - 衍生品投资合计初始投资金额为301.84万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.49%[42] - 报告期衍生品投资对本期损益的实际影响为538,565.32元[43] - 2024年6月30日货币资金期末余额157,452,648.26元，期初余额141,276,002.95元[98] - 2024年6月30日应收账款期末余额236,625,443.47元，期初余额265,637,843.77元[98] - 2024年6月30日存货期末余额385,581,907.44元，期初余额370,238,409.60元[98] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1,061,518,736.26元，期初余额1,057,569,751.47元[98] - 公司资产总计从209.86亿元降至205.95亿元，降幅约1.86%[99] - 非流动资产合计从10.41亿元降至9.98亿元，降幅约4.04%[99] - 流动负债合计为8.11亿元[100] - 非流动负债合计为3.71亿元[100] - 负债合计为11.82亿元[100] - 所有者权益合计为9.16亿元[100] - 母公司流动资产合计从1.83亿元降至1.66亿元，降幅约9.26%[101] - 母公司非流动资产合计从13.89亿元降至13.77亿元，降幅约0.84%[101] - 母公司资产总计从15.72亿元降至15.43亿元，降幅约1.84%[101] - 短期借款从1.45亿元增至1.87亿元，增幅约28.59%[99] - 2024年上半年营业总收入为6.73亿元，2023年同期为6.82亿元，同比下降1.21%[103][104] - 2024年上半年营业总成本为6.68亿元，2023年同期为6.84亿元，同比下降2.35%[104] - 2024年上半年净利润为 - 123.10万元，2023年同期为 - 153.86万元，亏损幅度收窄19.99%[106] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1835.41万元，2023年同期为3104.29万元[106] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0036元，2023年同期为 - 0.0050元[106] - 2024年6月末流动负债合计为5.29亿元，2023年末为5.44亿元，同比下降2.73%[102] - 2024年6月末非流动负债合计为1.21亿元，2023年末为1.20亿元，同比增长0.76%[102] - 2024年6月末负债合计为6.51亿元，2023年末为6.64亿元，同比下降2.09%[102] - 2024年6月末所有者权益合计为8.93亿元，2023年末为9.08亿元，同比下降1.62%[102] - 2024年6月末负债和所有者权益总计为15.43亿元，2023年末为15.72亿元，同比下降1.83%[102] - 公司2024年上半年营业利润为-14380375.02元，2023年上半年为973368.53元[107] - 公司2024年上半年净利润为-15181273.90元，2023年上半年为-892818.52元[107] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计745746342.58元，2023年上半年为783926354.75元[109] - 公司2024年上半年经营活动现金流出小计713771127.31元，2023年上半年为832057300.55元[109] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为31975215.27元，2023年上半年为-48130945.80元[109] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计3826654.65元，2023年上半年为81900.00元[110] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计10114928.18元，2023年上半年为6148499.84元[110] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-6288273.53元，2023年上半年为-6066599.84元[110] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计176867362.55元，2023年上半年为681396764.94元[110] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计172332917.14元，2023年上半年为689136037.04元[110] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为55,178,640.79元，2023年半年度为70,049,688.83元[111] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为5,910,079.60元，2023年半年度为 - 6,829,932.42元[111] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为401,668.05元，2023年半年度为 - 476,860.08元[112] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,200,732.89元，2023年半年度为7,345,052.19元[112] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为111,011.23元，2023年半年度为38,267.82元[112] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为239,822.54元，2023年半年度末为162,145.63元[112] - 2024年半年度其他综合收益较期初减少17,123,066.01元[115] - 2024年半年度专项储备本期提取703,527.00元，本期使用278,554.27元，较期初增加424,972.73元[118] - 2024年半年度未分配利润较期初减少1,231,014.96元[115] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少17,929,108.24元[115] - 公司2024年期初所有者权益合计495,120,440.19元，本期增减变动金额418,935,844.35元，期末余额914,056,284.54元[120][122] - 本期综合收益总额31,042,907.23元，其中包含其他综合收益 -1,538,610.05元[120] - 所有者投入的普通股带来的所有者投入和减少资本金额为387,778,476.65元，其中股本增加58,102,189.00元，资本公积增加329,676,287.65元[120] - 专项储备本期提取592,652.52元，本期使用478,192.05元，期末余额315,505.51元[122] - 母公司2024年期初所有者权益合计907,609,883.47元，本期增减变动金额 -14,756,301.17元，期末余额892,853,582.30元[123][125] - 母公司本期综合收益总额 -15,181,273.90元[124] - 母公司专项储备本期提取703,527.00元，本期使用278,554.27元，期末余额1,073,701.22元[125] - 2023年半年度母公司期初所有者权益合计549,118,904.05元，本期增减变动金额387,000,118.60元[126] - 2023年半年度综合收益总额 -892,818.52元[126] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为387,778,476.65元，其中所有者投入的普通股使股本增加58,102,189.00元，资本公积增加329,676,287.65元[126] - 2024年上半年专项

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-025 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方 式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 13:00 以通讯方式召开。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 经审核， ...