沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所发布的规章、规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书职位设置 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司可以设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司公司章程》 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规 范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作 制度》《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司可以设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（不包含独立 董事）、高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律、法规及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》，特制定本薪 酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、 董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与工作所在地外部薪 酬水平相符； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 1 第七条 独立董事、不在公司经营管理岗位任职的董事实行津贴制度。上述 人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职 责所需的合理费用由公司承担。 第八条 公司高级管理人员（主要包括总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。 （一）基本薪酬： ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《沈阳蓝 英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公司提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及 商业承兑汇票保证等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 个人或部门无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担 保的风险。公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担 保的提供方应具备实际承担能力。 第五条 公司对外担保的内部 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的， 以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资行为，包 括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为加强沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律法规、规范性文件和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 对外投资管理制度 （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （四）债券及其他债权投资； （五）委托理财； （六）其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司可以设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 1 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会并修订《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委员会行 使。 本次修订具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-025 本次取消监事会尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事 会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性 文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、 高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据 鉴于取消公司监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公 司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简 ...