沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会现就提名徐丽军为沈 阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

公司章程 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 章 程 （修订） 二〇二四年四月 0 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第三节 | | 监事会 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-017 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以 下简称"准则解释第16号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规 定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，不存 在损害公司及股东利 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为280,327,634.81元，同比下降3.78%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-635,338.92元，同比增长5.88%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-28,915,494.44元，同比下降238.32%[4] - 公司2024年3月31日总资产为2,042,741,490.97元，较上年度末下降2.66%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为874,872,749.78元，较上年度末下降4.54%[4] - 公司实现营业收入28,032.76万元，比上年同期减少3.78%[13] - 归属于母公司所有者的净利润-63.53万元，比上年同期增长5.88%[13] - 货币资金余额为131,447,906.37元[14] - 应收账款余额为233,581,033.93元[14] - 存货余额为388,722,695.66元[14] - 合同资产余额为214,730,049.28元[14] - 固定资产余额为207,757,845.15元[14] - 无形资产余额为291,474,787.50元[14] - 商誉余额为303,953,242.38元[14] - 短期借款余额为174,501,061.69元[14] 政府补助 - 公司2024年第一季度收到的政府补助为539,163.99元[5] 资产负债变动 - 公司2024年3月31日应收票据为7,358,028.47元，较上年度末增长97.85%[7] - 公司2024年3月31日预付款项为21,168,532.69元，较上年度末增长44.30%[7] - 公司2024年3月31日衍生金融负债为2,049,915.13元，较上年度末增长203.01%[7] - 公司2024年3月31日应交税费为11,553,813.24元，较上年度末增长379.55%[7] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为28,879,975.17元，较上年同期增加5.6%[16] - 公司2024年第一季度管理费用为29,459,174.22元，较上年同期减少1.2%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为9,877,863.50元，较上年同期减少7.5%[16] - 公司2024年第一季度财务费用为3,510,445.79元，较上年同期减少69.4%[16] 利润情况 - 公司2024年第一季度实现营业利润-79,196.49元，较上年同期亏损减少75.0%[16] - 公司2024年第一季度实现净利润-635,338.92元，较上年同期亏损减少5.9%[16] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-41,202,765.14元，较上年同期大幅下降[16] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-28,915,494.44元，较上年同期减少237.8%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,791,769.46元，较上年同期增加34.5%[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为55,575,983.10元，较年初减少16.3%[18]

财务表现 - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比上升，但整体业绩仍处于修复过程中[3] - 2023年公司营业收入为1,441,781,062.65元，同比增长14.12%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-20,981,074.89元，同比增长61.50%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,601,558.57元，同比增长49.65%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为899,911.64元，同比增长102.38%[10] - 2023年基本每股收益为-0.06元，同比增长68.42%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为-2.70%，同比增长8.43%[10] - 2023年末资产总额为2,098,582,996.66元，同比下降3.20%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为916,473,387.17元，同比增长85.00%[10] - 2023年非经常性损益合计为16,620,483.68元，同比下降17.66%[15] - 公司2023年实现营业总收入144,178.11万元，同比上升14.12%[32] - 公司归属于上市公司股东净利润为-2,098.11万元[32] - 公司2023年营业收入为1,441,781,062.65元，同比增长14.12%[35] - 工业清洗系统及表面处理业务收入为1,331,718,193.93元，占总营业收入的92.37%，同比增长18.34%[35] - 智能装备制造业务收入为107,609,915.39元，占总营业收入的7.46%，同比下降20.62%[35] - 境外收入为1,232,119,959.13元，占总营业收入的85.46%，同比增长21.78%[36] - 公司前五名客户合计销售金额为269,097,804.75元，占年度销售总额的18.66%[37] - 公司研发费用为63,005,868.72元，同比增长39.53%，主要由于报告期研发投入增加[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2022年的-37,737,819.82元改善至2023年的899,911.64元，同比增长102.38%[54] - 投资活动现金流入同比增长249.18%，主要由于报告期内处置资产现金流入增加[55] - 公司货币资金占总资产比例从2022年的11.95%下降至2023年的6.73%，减少5.22个百分点[56] - 公司2023年度净利润为负值，拟不进行现金分红、不送红股、不实施资本公积转增股本[117] 业务与市场 - 公司业务收入主要来源于为工业、航空、医疗、光学、电子、汽车等领域提供的自动化解决方案、清洗解决方案及相关服务[3] - 公司主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务和智能装备制造业务两个板块[23] - 公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，主要面向电子、通讯、机械、医疗、光学、汽车等行业[24] - 公司工业清洗系统及表面处理业务拥有三大核心业务板块：通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清洗业务[24] - 公司提供的清洗系统能够满足从预清洗到精密清洗的各个行业质量标准及清洗要求，同时节省客户生产成本和资源消耗[24] - 公司在新能源汽车清洗领域已成为主流厂商的重要合作伙伴[25] - 公司在精密光学器件清洗方面技术先进，并在医疗器件清洗和高技术清洗行业具有工艺资质和技术诀窍[25] - 公司在橡胶智能装备领域掌握了多项国际领先技术，如胎胚成型四组滚压控制、成型机鼓间距离精确定位控制等[26] - 公司已成为国内首家具有全钢和半钢轮胎全线物流自动化研发、设计、生产、制造及项目实施能力的公司[26] - 公司旗下的Ecoclean品牌在专用单件清洗和通用多件清洗领域处于全球领先地位[28] - 公司在精密清洗业务板块的精密清洗技术全球领先，在欧洲占据该细分行业市场的主导地位[28] - 公司的橡胶智能装备业务技术达到国际先进水平，全钢市场占有率国内领先[28] - 公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国等地拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心[28] - 公司能够根据全球各国家当地规范和客户需求，对产品进行技术改进与创新，展示其作为全球高科技供应商的灵活性[28] - 公司工业清洗系统及表面处理业务在汽车、电子、医疗等行业具有领先地位[29][33] - 公司在中国、欧洲、美洲和亚太市场均设有专业销售团队[33] - 公司通过全面预算管理，强化现金流管控，确保业务发展所需资金充裕[31] - 公司2024年将继续坚持“技术创业、资本扩张、国际合作”的战略，实施优秀的商业模式，以出色的技术实力和优秀的产品和服务为保障[78] - 公司未来产品结构将形成工业清洗系统及表面处理业务、橡胶产品智能机械装备、电气自动化及集成、物流自动化及立体库、数字化工厂、精密机械等[78] - 公司将在德国、美国、瑞士、法国、印度、捷克等多个国家业务渠道，针对不同市场的特性，提供适合当地的产品和服务，提高产品竞争力，扩大市场份额[78] - 公司将继续巩固客户关系，在品牌及客户资源等方面形成良好的战略和业务协同，充分发挥各自原有市场及品牌优势[79] - 公司资产重组完成后可以凭借标的资产在海外的世界领军地位和资深品牌影响力，发挥协同效应，利用客户、行业资源共享的优势[79] - 公司将继续增强创新能力，加大研发投入，特别是在“橡胶智能装备”、“数字化工厂”、“中高压电气自动化及集成”领域[80] - 公司计划通过优化人力资源管理体系，培养专业技术人才和经营管理人才，建设高素质制造业队伍[80] - 公司将在2024年推行“全面预算”和“现金流/利润”制度，改善经营性现金流量，降低财务成本，提高盈利水平[80] - 公司计划通过完善内部管理制度体系，加强对控股及参股公司的决策与管理，确保规范、高效运作[81] - 公司将进一步完善风险控制及突发应急体系，提升风险防范能力，优化资本结构[81] - 公司面临宏观市场经济结构调整风险，计划通过技术创新和全球化布局应对市场需求下滑的风险[81] - 公司将继续紧跟国际先进技术发展趋势，保持技术前沿地位，增强核心竞争力[82] - 公司计划通过深入市场调研，抓住市场机遇，扩大产能优势，确保在市场竞争中站稳脚跟[83] 研发与创新 - 公司始终坚持不间断的研发投入，不断创新技术以加强核心竞争力[4] - 公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，紧跟国际先进技术发展趋势[4] - 公司自主研发的EcoCvelox清洗系统荣获2020年德国创新奖金奖[34] - 公司完成碱性电解制氢装置EcoLyzer的研发和产品定型[34] - 公司智能轮胎成型机产品获得多项省市级科技奖励[34] - 公司持续研发投入，特别是在医疗、电子、通讯和新能源动力领域[34] - 公司正在开发智能化高精度全钢一次法橡胶轮胎成型机成套装备，预计将掌握核心技术并形成知识产权[39] - 橡胶轮胎成型带束贴合智慧无人控制系统项目已完成样机装配，预计新增产值2600万元[41] - 全钢子午线轮胎成型机全过程数字化运维系统项目预计新增产值1100万元，培养专业研发和技能人才10人[42] - 高纯度工业清洗技术及设备开发项目已完成多槽超声精密清洗机RTA150的研制，预计2023年继续优化有机挥发物排放控制和过滤过程[43] - 精密清洗技术和工艺开发项目已完成超声波特性测量技术验证，2023年继续进行精密清洗全过程监控和微型在线检测装置的研发[44] - PerformanceLine超声精密清洗机开发项目已完成90.00%，预计2024年完成，达到行业领先的清洁度水平[48] - CLPEntwicklung Standards Medizintechnik医疗行业精密清洗技术开发项目已完成95.00%，预计2024年底完成，已在医疗行业获得用户认可[49] - EcolyzerBW碱性电解制氢装置项目已完成30.97%，预计2024年完成，形成0.5MW-12MW不同规模的产品系列[50] - Developmentfor bipolarplates电池组双极板清洗技术的开发项目已完成98.63%，预计2024年完成，已在项目中得到应用[51] - 公司研发人员数量从2022年的466人增加到2023年的470人，增长0.86%，研发人员占比从50.49%提升至51.82%[54] - 2023年研发投入金额为81,977,365.13元，同比增长56.5%，占营业收入比例为5.69%，较2022年的4.15%有所提升[54] - 公司研发支出资本化金额为18,971,496.41元，占研发投入比例为23.14%，较2022年的13.80%有所提升[54] - 公司研发团队集中了国内外行业优秀的研发工程师，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力的研发中心[78] - 公司将继续在专利技术、专有技术、数控软件、嵌入式软件、MES软件开发研究扩大投入，加大研发投入力度[78] 全球市场与战略 - 全球智能制造市场规模预计到2027年将达到2282亿美元，2022年至2027年复合年增长率为18.5%[17] - 美国“再工业化”计划推动智能制造产业发展，重点在信息技术与智能制造技术融合、高端制造与智能制造产业化等领域[18] - 德国“工业4.0”计划通过分布式、组合式工业制造单元模块，重构制造、工程、材料使用、供应链和生命周期管理等工业流程[18] - 日本“机器人新战略”计划提出三大核心目标：成为“世界机器人创新基地”、“世界第一的机器人应用国家”和“迈向世界领先的机器人新时代”[18] - 日本“机器人新战略”制定了五年计划，包括完成八项重点任务和制定多个应用领域未来5年的发展重点和预期目标[19] - “中国制造2025”战略提出通过10年努力使中国迈入制造强国行列，为2045年建成具有全球引领和影响力的制造强国奠定基础[19] - “中国制造2025”五大基本方针包括创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化和人才为本[19] - 《“十四五”智能制造发展规划》提出到2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂[19] - 《“十四五”智能制造发展规划》提出到2025年智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上智能制造系统解决方案供应商[19] - 《“十四五”智能制造发展规划》提出到2025年完成200项以上国家、行业标准的制度修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台[19] - 全球工业清洗行业市场规模预计从2019年的468亿美元增长至2024年的582亿美元，年复合增长率为4.5%[20] - 欧洲工业清洗市场在全球份额约为29%，其中清洗装备占比约50%[20] - 中国航空市场未来二十年将接收50座级以上客机9,084架，占全球20%，价值约1.4万亿美元[21] - 公司通过积极构建全球化布局，稳步开拓新市场及深挖原有市场[4] - 公司在全球8个国家设有10个子公司，并在德国、瑞士和中国拥有四个竞争力及研发中心[23] - 公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国等地拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心[28] - 公司能够根据全球各国家当地规范和客户需求，对产品进行技术改进与创新，展示其作为全球高科技供应商的灵活性[28] - 公司在中国、欧洲、美洲和亚太市场均设有专业销售团队[33] - 公司已建立全球营销网络和技术支持服务中心，实现集团内客户资源共享，以市场为导向，全面扩大公司的产品销售规模[79] - 公司将进一步加大人才的培养力度，通过相关高等学校、研究机构、国外优秀机构等方面有意识、有计划地大力培养复合型人才[79] - 公司将继续巩固客户关系，在品牌及客户资源等方面形成良好的战略和业务协同，充分发挥各自原有市场及品牌优势[79] - 公司资产重组完成后可以凭借标的资产在海外的世界领军地位和资深品牌影响力，发挥协同效应，利用客户、行业资源共享的优势[79] - 公司将继续增强创新能力，加大研发投入，特别是在“橡胶智能装备”、“数字化工厂”、“中高压电气自动化及集成”领域[80] - 公司计划通过优化人力资源管理体系，培养专业技术人才和经营管理人才，建设高素质制造业队伍[80] - 公司将在2024年推行“全面预算”和“现金流/利润”制度，改善经营性现金流量，降低财务成本，提高盈利水平[80] - 公司计划通过完善内部管理制度体系，加强对控股及参股公司的决策与管理，确保规范、高效运作[81] - 公司将进一步完善风险控制及突发应急体系，提升风险防范能力，优化资本结构[81] - 公司面临宏观市场经济结构调整风险，计划通过技术创新和全球化布局应对市场需求下滑的风险[81] - 公司将继续紧跟国际先进技术发展趋势，保持技术前沿地位，增强核心竞争力[82] - 公司计划通过深入市场调研，抓住市场机遇，扩大产能优势，确保在市场竞争中站稳脚跟[83] 公司治理与股东结构 - 公司注册地址和办公地址均为沈阳市浑南产业区东区飞云路3号[8] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 公司保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间至2022年剩余时间及其后2个完整会计年度[9] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2023年5月9日通过网络平台与投资者进行了充分的沟通，讨论了公司业务和未来展望[84] - 公司治理状况符合相关法律法规要求，未受到监管部门的行政监管处罚[86] - 公司资产完全独立于控股股东，拥有独立的法人财产权、土地使用权、房屋产权和经营权[88] - 公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系和健全的财务管理制度[89] - 公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系[89] - 公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争[90] - 2022年度股东大会投资者参与比例为49.67%[92] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.50%[92] - 报告期内独立董事张广宁因个人原因离职[93] - 余之森于2023年9月14日被选举担任董事[94] - 公司现任董事长、总经理郭洪涛自2017年5月起任职，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事[95] - 公司董事黄江南自2010年6月起任职，曾任多家上市公司董事及高级管理职位[95] - 公司财务总监余之森自2019年8月起任职，同时兼任多家公司董事[95] - 公司董事韩霞为北京航空航天大学公共管理学院教授、博士生导师[95] - 公司董事徐丽军为会计学教授，担任多个会计学会及评审专家职务[95] - 公司监事刘畅自2013年5月起任综合管理部部长[96] - 公司监事肖春明自2010年6月起任职工监事[96] - 公司监事于广勇自2004年9月起任职，曾任技术部副部长、采购部副部长[96] - 公司高级管理人员魏巍自2012年12月起任董事长助理，同时兼任多家公司董事[97] - 公司高级管理人员张小平自2010年5月起任职，现任技术总监[97] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为121.58万元[99] - 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了2023年第三季度报告的议案[100] - 公司战略委员会在2023年4月13日审议了提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜[104] - 公司薪酬与考核委员会在2023年5月19日审议了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬状况[105] - 公司审计委员会在2023年1月28日审阅了2022年度公司财务状况、经营成果、对外担保、关联交易、对外重大投资进展情况[106] - 公司审计委员会在2023年4月12日审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年财务报告审计结果[108] - 公司审计委员会在2023年4月19日审阅了2023年第一季度报告并决定提交董事会审议[109] - 公司审计委员会在2023年8月18日审阅了2023年半年度报告并决定提交董事会审议[110] - 公司2023年第三季度报告已通过审计委员会审议并提交董事会[112] - 报告期末公司在职员工总数为907人，其中母公司118人，主要子公司789人[114] - 公司员工专业构成为：生产人员247人，销售人员103人，技术人员470人，财务人员41人，行政人员46人[114] - 公司员工教育程度为：硕士及以上258人，本科250人，大专335人，大专以下64人[114] - 公司建立了完善的薪酬制度和操作标准，包括薪酬总额控制、薪酬水平调研、薪酬结构设计等[114] - 公司制定了较为完整的风险控制管理规定，执行严格的审批控制手续[120] - 公司每年第四季度编制下一年度预算，包括销售预算、生产预算、财务预算等[120] - 公司建立了覆盖全体员工、所有部门、岗位的考核体系，考核结果与员工薪酬、奖励、激励等挂钩[120] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[121] - 公司未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[125] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[126] - 公司积极履行社会责任，严格遵守相关法律法规，未出现重大劳动安全事故[127] - 公司报告年度暂未开展

2023 年度财务决算报告 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 资产总额 （元） | 2,098,582,996.66 | 2,155,044,035.00 | 2,167,849,051.15 | -3.20% | 2,113,270,013.23 | 2,113,270,013.23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上 市公司股 | | | | | | | | | 916,473,387.17 | 495,120,440.19 | 495,379,514.10 | 85.00% | 516,855,255.77 | 516,855,255.77 | | 东的净资 | | | | | | | | 产（元） | | | | | | | 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。本公司 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-003 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 公告的《2023 年度董事会工作报告》。 公司第四届董事会独立董事韩霞、张广宁、徐丽军分别向董事会提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《独立董 事 2023 年度述职报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站。 董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详 见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议（即年度 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-010 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的公告 一、担保情况概述 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》。为满足公司下属全资子公司的经营 和发展需要，提高子公司运作效率，公司 2024 年度预计为全资子公司埃克科林 机械（上海）有限公司的银行融资提供总额不超过 1 亿元人民币的融资担保。上 述提供融资担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：2,137.90 万欧元 公司类型：有限责任公司（外国法人独资） 成立日期：2016 年 12 月 13 日 经营范围：一般项目：清洗机及表面处理系统及装备的技术研发、生产、设 计，并提供相关技术咨询及专业技术服务；工业清洗产品及表 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张广宁-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》、《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情 况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在 关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 1、本人于 2022 年 1 月 4 日经公司 2022 年第一 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-016 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法性及合规性：经第四届董事会第十七次会议审议通过《关 于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开2023年度股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4. 会议召开日期和时间： 1 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:00； （2）网络投票时间为：2024年5月17日。 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间 ...