公司治理 - 2024年5月17日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第五届董事会由5名董事组成，设4个专门委员会，成员任期三年[1][3] - 第五届监事会由3名监事组成[4] 人员变动 - 聘任郭洪涛为总经理、董事长，余之森为财务总监、董事等[6][10][11] - 黄江南不再担任非独立董事职务，未持股[7] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话024 - 23810393，传真024 - 23825186，邮箱sbs@blue - silver.net[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月17日17:00在沈阳召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由刘畅女士主持[2] 选举结果 - 刘畅女士当选公司监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 2024年4月25日决议召开2023年度股东大会[4] - 2024年5月17日13:00现场会议召开[5] - 股东网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东10名，代表股份167,533,889股，占比49.5021%[6] - 截至股权登记日，公司总股本338,438,106股[6] 议案审议 - 本次股东大会审议17项议案，12、13为特别决议议案[10][11][12] - 议案均获通过，12、13以特别决议形式通过[12]

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-020 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举郭洪涛先生担任公司董事长的议案》 选举郭洪涛先生担任公司董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期 限。 2、本次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:00 以通讯方式召开。 2、审 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月20日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理郭洪涛等[1] 问题征集 - 公司于2024年5月15日15:00前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕163 号）核准， 由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行股票 58,102,189 股 , 每 股 发 行 认 购 价 格 为 人 民 币 6.85 元 ， 共 计 募 集 人 民 币 397,999,994.65 元。扣除承销费和保荐费 7,000,000.00 元（不含税）后的募集资 金为人民币 390,999,994.65 元，已由第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 03 月 07 日存入公司开立在广发银行股份有限公司沈阳沈北支行账号为 9550880049214801082 账户以及 9550880049214801172 账户；减除其他发行费用 人民币 3,221,518.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 387,778,476.65 元。 上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所有限公司验证，并由其出具"中兴华 验字（2023）030005 号"验资报 ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-004 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议（即年度监事会议，以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在沈阳市浑南产业区东区飞云 路 3 号公司办公楼三层 306 会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘畅女士主持。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监 ...

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会现就提名徐丽军为沈 阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

公司章程 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 章 程 （修订） 二〇二四年四月 0 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第三节 | | 监事会 ...

关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、"公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对蓝英装备2023年 度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额 第一创业证券承销保荐有限责任公司 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]163号）核准，由 主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行股票58,102,189股, 每股发行认购价格为人民币6.85元，共计募集人民币397,999,994.65元。扣除承销 费和保荐费7,000,000.00元 ...