公司治理变动 - 公司于2025年11月12日召开职工代表大会 [1] - 经全体与会职工代表不记名投票选举刘庆先生担任公司第五届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 公司2025年11月12日召开职代会选举刘庆为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘庆1989年生，人大民商法学博士，现任SEG Strategy & Development总监[6] - 截至公告披露日，刘庆未持股，与大股东无关联关系[6]

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-028 3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。 二、议案审议表决情况 1 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果 如下： 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以 下简称"公司"）2025年第一次临时股东会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪 涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召 开日期、时间：2025年11月7日（星期五）下午13:00；（2）网络投票日期、时 间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月7日上午 9:15-9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年11月7日9:15至2025年11月7日15:00期间的任意时间。 本次股东会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 一、本次股东会的召集、召开程序 嘉源(2025)-04-794 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳蓝英工业自动化装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

公司治理 - 公司于2025年10月22日以现场方式召开第五届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月营业收入主要由工业清洗系统及表面处理业务构成，占比92.78% [1] - 智能装备制造业务收入占比7.04% [1] - 其他业务收入占比0.18% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为81亿元 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为8.64亿元，同比减少10.83% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为3141.04万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3314.43万元 [1] - 基本每股亏损为0.0928元 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为8.64亿元，同比减少10.83% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为3141.04万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3314.43万元 [1] - 基本每股亏损为0.0928元 [1]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月7日13:00[3] - 网络投票时间为11月7日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年10月31日[5] - 会议登记时间为2025年11月5日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 会议地点在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室[6] - 登记地点在公司证券事务部[10] 会议事项 - 会议审议事项包括续聘审计机构、取消监事会、修订公司章程等[7] - 提案3.00、4.01、4.02、4.10为特别决议提案，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] 投票相关 - 网络投票代码为350293，简称“蓝英投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月7日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年11月7日9:15，结束时间为2025年11月7日15:00[24] 其他 - 登记方式为现场、信函或传真，需电话确认[9] - 公司地址为沈阳市浑南产业区东区飞云路3号，邮编110168，联系电话（024）23810393[11] - 出席会议股东或代理人食宿费、交通费自理[11] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[24] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[25]

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2025年10月22日13:00召开，通知于10月18日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过续聘中兴华会计师事务所议案，需提交股东大会审议[5][6][7][8] - 审议通过取消公司监事会、修订《公司章程》议案，均需提交股东大会审议[9][10]

交易限制 - 董事、高管不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[3] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、高管不得转让所持公司股份[10] - 董事、高管离职后半年内，不得转让所持公司股份[11] - 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪未满6个月，董事、高管不得转让所持公司股份[11] - 董事、高管在定期报告公告前特定时间内不得买卖公司股票[11] 股份变动申报 - 新上市公司董事、高管在6种情形需申报个人及近亲属身份信息[5] - 董事、高管所持公司股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[7] 股份转让额度 - 董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超25%[12] - 公司上市满1年后，新增股份按比例锁定[13] - 每年首交易日按上年末股份算本年度可转让额度[13] 减持规定 - 董事、高管减持应提前15个交易日报告披露[14] - 减持完毕或未完毕应2个交易日报告公告[16] 其他规定 - 董事、高管股份被强制执行应2个交易日内披露[16] - 董事、高管6个月内反向交易收益归公司[16] - 董事、高管离任6个月内股份锁定后解锁[20] - 董事、高管违规买卖证券董事会追责[22] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[26] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[24]