合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 发表独立意见次数为2次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] 培训与监管 - 2024年3月8日培训1次[3] - 2024年5月质量控制部对投行员工培训[8] - 2024年4月深交所对一创投行及保荐代表人出具《监管函》[7] 其他 - 公司股东股份限售等承诺均已履行[6] - 保荐机构2024年4月启动内部问责程序[8]

股价异常 - 公司股票2024年7月17 - 19日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 指定媒体 - 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

股价情况 - 公司股票2024年5月27 - 28日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 公告信息 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6] - 公告发布于2024年5月28日[8]

会议安排 - 2024年4月25日决议召开2023年度股东大会[4] - 2024年5月17日13:00现场会议召开[5] - 股东网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东10名，代表股份167,533,889股，占比49.5021%[6] - 截至股权登记日，公司总股本338,438,106股[6] 议案审议 - 本次股东大会审议17项议案，12、13为特别决议议案[10][11][12] - 议案均获通过，12、13以特别决议形式通过[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月17日17:00在沈阳召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由刘畅女士主持[2] 选举结果 - 刘畅女士当选公司监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人8人，代表10个股东，所持股份167,533,889股，占公司股份总数49.5021%[7] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表4个股东，所持股份167,513,489股，占公司股份总数49.4960％[7] - 参与网络投票股东6人，所持股份20,400股，占公司股份总数0.0060％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意占比99.9984％，反对占比0.0016％[10][11][13][15][21][22][24][25][27] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东表决同意占比87.2549％，反对占比12.7451％[10][11][13] - 《关于公司及全资子公司2024年度拟接受控股股东及其一致行动人等提供担保暨关联交易的议案》总表决同意占比87.2549％，反对占比12.7451％[20] 关联股东情况 - 关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司等对担保议案回避表决[20] 选举情况 - 郭洪涛等当选第五届董事会非独立董事、独立董事[29][30][32][35] - 刘畅、于广勇当选第五届监事会非职工代表监事[37][38] 其他 - 公司第五届监事会由刘畅、于广勇和职工代表监事肖春明组成，任期三年[36] - 律师认为股东大会召集等程序合法，表决结果有效[39] - 公告由沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会发布，日期为2024年5月17日[42]

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-020 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举郭洪涛先生担任公司董事长的议案》 选举郭洪涛先生担任公司董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期 限。 2、本次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:00 以通讯方式召开。 2、审 ...

公司治理 - 2024年5月17日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第五届董事会由5名董事组成，设4个专门委员会，成员任期三年[1][3] - 第五届监事会由3名监事组成[4] 人员变动 - 聘任郭洪涛为总经理、董事长，余之森为财务总监、董事等[6][10][11] - 黄江南不再担任非独立董事职务，未持股[7] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话024 - 23810393，传真024 - 23825186，邮箱sbs@blue - silver.net[6]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月20日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理郭洪涛等[1] 问题征集 - 公司于2024年5月15日15:00前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕163 号）核准， 由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行股票 58,102,189 股 , 每 股 发 行 认 购 价 格 为 人 民 币 6.85 元 ， 共 计 募 集 人 民 币 397,999,994.65 元。扣除承销费和保荐费 7,000,000.00 元（不含税）后的募集资 金为人民币 390,999,994.65 元，已由第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 03 月 07 日存入公司开立在广发银行股份有限公司沈阳沈北支行账号为 9550880049214801082 账户以及 9550880049214801172 账户；减除其他发行费用 人民币 3,221,518.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 387,778,476.65 元。 上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所有限公司验证，并由其出具"中兴华 验字（2023）030005 号"验资报 ...