证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-014 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，2025 年资产减值 损失（含信用减值损失）34,018.22 万元。具体情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产 减值准备的议案》。考虑到外部环境变化对相关公司未来现金流的影响，为了更 加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策等相关规定，公司对 2025 年度财务报告合并会计报表范围内相关 资产计提资产减值准备，具体情况如下： 一、资产减值准备计提情况 单位：万元 | 项目 | 具体项目 | 年减值损失金额 2025 | | --- | --- | --- | | 信用 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求， 结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营情况与 所处环境，为促进公司长期可持续发展，全面提高公司管理水平和风险控制能力， 公司董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025 年度总裁工作报告 2025 年，医药行业面临集采扩面纵深推进、监管全面趋紧、市场环境复杂多变、 舆情风险日益凸显等多重挑战。尤其是随着 DRG/DIP 支付改革的持续推进，临床用 药行为日趋规范，医院处方行为更趋审慎，超说明书、超适应症用药空间持续收窄， 短期内血液制品量、价同时承压，长期倒逼行业优胜劣汰，推动行业集中度逐步提 升，产品线不断丰富及学术推广能力建设，以规模效应促进成本下降来应对行业挑 战。在此背景下，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）管理层和 全体员工在董事会的领导下，克服影响发展的各种不利因素，凝心聚力，锐意进取， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》等相关制度要求，贯彻落实股东会、董事会决议，聚焦血液制品主责主业， 科学制定并落实年度商业计划，不断优化治理体系与运行机制，各项工作有序开展， 较好地完成了 2025 年的各项工作。公司总裁代表公司经营管理层向董事会作 2025 年度总裁工作报告，具体如下： 一、2025 年经营业绩成果 报告期内，公司实现营业收入 205,908.8 万元， ...

（一）规范召开董事会会议，高效审议重大事项 公司董事会严格规范会议召集、召开及表决流程，确保决策程序合法合规、 内容科学审慎。2025年全年共召开10次董事会会议，审议通过议案66项，涵盖经 营计划、财务预算、项目投资、组织架构调整、治理制度修订、高管聘任、关联 交易等公司经营发展关键事项，所有会议决议均得到有效执行，为公司经营管理 和战略落地提供及时、有力的决策支撑。 公司董事会由11名成员组成，其中含4名独立董事（李长清先生于2025年12 月12日正式履职），章卫东先生、赵利先生、黄华生先生三位独立董事全程参与 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年度，医药行业迎来集采扩面纵深推进、DRG/DIP支付改革持续深化、 监管全面趋紧的深度调整期，血液制品行业短期内面临量价双压的挑战。在此背 景下，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司 规范运作》）《董事会议事规则》及《公司章程》等法规制度，忠实勤勉履行法 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-013 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及 要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编 制了截至2025年12月31日的"2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告"。 具体情况如下： 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股 ...

1 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) | 其他关联 资金往来方名称 资金往来 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 | 2025年期 | 2025年度往 来累计发生 | 2025年度 | 2025年度 | 2025 年因处 | 2025年期 | 往来形成原 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的会计科目 | 初往来资金 余额 | 金额(不含利 息) | 往来资金的 利息(如有) | 偿还累计发 生金额 | 置子公 司而减 少 | 末往来资金 余额 | 因 | 营性往来、非 经营性往来） | | 河南德信行大药 房有限公司 | 受同一母公司控 制 | 应收账款 / 应 收款项融资 | 30.83 | 3.66 | - | 34.49 | - | - | 药品销售 | 经营性往来 | | 华润(南平)医药 有限公司 | 受同一母公司控 制 | 应收账款 / 应 收款项融资 | - | 84.79 | - ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿十字（中国） 生物制品有限公 司及下属浆站 | 北京中企华资产 评估有限责任公 司 | 宋飞云、王丛杉 | 中企华评报字 (2026)第 8101 | 号 | 可收回金额 | 不减值 | | | 安徽格林克医药 销售有限公司 | 北京中企华资产 评估有限责任公 | 宋飞云、王丛杉 | 中企华评报字 (2026)第 8100 | 号 | 可收回金额 | 减值 11,046.54 元 | 万 | | | 司 | | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿十字（ ...

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营管理需要，公 司聘任饶振先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 饶振先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，符合公 司高级管理人员副总裁的任职要求。（简历详见附件） 特此公告。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-017 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 21 日 附件：高级管理人员简历 饶振先生：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA 硕士学位，正高级工程师（制药工程）。1993 年 12 月起任职于本公司，历任本 公司制品科副科长/科长、生产部副经理、研发技术中心主任、生产工程部经理、 生产总监、生产管理中心副总经理、生产管理 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会就公 司在任独立董事章卫东、赵利、黄华生、李长清的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经审核，独立董事章卫东、赵利、黄华生、李长清的任职经历及相关自查文 件均符合要求。他们均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响独立 客观判断的关系，亦无其他有损独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格与独立性的规定。 2026 年 3 月 21 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人章卫东作为华润博雅生物制药集团股份有限公司的独立董事，在 2025 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事长行使董事会授权工作规则 （经公司于 2026 年 3 月 19 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 会议召集和筹备 第六条 董事长根据工作需要不定期召开专题会。办公室协助董事长统筹组 织专题会议。办公室一般应于会议召开 2 个工作日前正式通知全体参会人员。紧 急情况下，董事长可临时召开专题会议。 第七条 董事长视议题内容安排相关高级管理人员、党委委员或其它人员参 加或列席专题会。审议事项涉及法律问题的，公司法务负责人应当列席。 第八条 董事长专题会由董事长召集和主持。董事长因故不能召集和主持的， 由董事长指定一名高级管理人员召集和主持。 第三章 议案准备 第九条 公司主责部门负责发起会议议题流程，经分管领导审核后，报办公 室汇总，经董事长审定后方可上会。 第一条 为了规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董 事长行使董事会授权决策行为，根据公司章程和《董事会授权管理制度》的规定， 结合公司经营管理实际情况，制定本工作规则。 第二条 本制度适用于公司本部。 第三条 根据董事会授权管理制度，董事会可将部分职权授予董事长行使。 对董 ...