公司股权转让 - 公司公开挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权，最终以15,816.55万元成交额由抚州高新区财投集团有限公司受让 [3][4] - 股权转让价格经历调整过程，首次挂牌后降价至原评估值80%重新挂牌，后续进一步降价5.76%至15,816.55万元挂牌 [3] 业务拓展与资质获批 - 公司获批在内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗设置单采血浆站，获得《关于同意设置达拉特旗博雅单采血浆站的批复》 [5] - 公司皮下注射人免疫球蛋白获国家药监局批准开展原发性免疫缺陷病临床试验 [6] - 静注人免疫球蛋白（10%）获国家药监局《药品补充申请批准通知书》 [6] 项目建设进展 - 血液制品智能工厂（一期）建设项目主体结构及二次结构已基本完成，当前处于机电安装、净化工程、幕墙工程等多专业施工阶段 [6] - 项目主体结构全部封顶，公司正推进后续高标准建设，致力于打造生物医药领域标杆项目 [6] 股东增持情况 - 控股股东华润医药控股有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份6,050,900股，占总股本比例达1.2000% [7][8] - 增持计划实施期限为2024年11月8日至2025年5月7日，实际增持数量符合原计划中不低于总股本1%（504.24万股）且不超过1.2%（605.09万股）的目标 [7][8] 利润分配方案 - 公司董事会审议通过以504,248,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） [1]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年8月21日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决监事3人 实参加表决监事3人 由监事会主席周娇主持 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件及通讯方式发出 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会认为2025年半年度报告真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 董事会审核半年度报告的程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 利润分配预案审议 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 [2] - 认为预案符合上市公司现金分红监管指引及公司章程规定 [2] - 利润分配方案符合股东长期回报规划 不损害公司及股东利益 [2] 募集资金管理情况 - 公司严格按照规范运作指引管理募集资金专项账户 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用合法合规 [2] - 专项报告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [2] 募投项目资金支付方式 - 同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 [3] - 具体方案详见巨潮资讯网披露的相关公告 [3]

会议基本信息 - 华润博雅生物制药集团股份有限公司将于2025年9月12日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时段为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案和累积投票提案 其中累积投票提案采用等额选举方式 应选人数为2人 [2] - 所有议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过 具体内容详见证监会指定信息披露网站 [2] 股东参与方式 - 股权登记日设定为2025年9月4日 该日登记在册的股东均有权出席 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 现场登记需提供法人营业执照复印件加盖公章或自然人身份证及持股凭证 异地股东可通过邮件或信函方式登记 [3] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需选择同意、反对或弃权 累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 [6] - 股东通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 互联网投票需先办理数字证书或服务密码身份认证 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 会议联系方式 - 会议联系人为彭冬克、章雅佩 联系电话0794-8264398 电子邮箱dongmi@china-boya.com [3][4] - 邮件标题需注明"股东大会"字样 邮政编码为344000 [4]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入10.08亿元 同比增长12.51% [1] - 归母净利润2.25亿元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.5元（含税） [1] 浆站运营 - 拥有21家单采血浆站 其中在营浆站20个 [1] - 原料血浆采集量320.39吨 同比增长7.2% [1] - 采取先租后建策略优化浆站建设流程 缩短建设周期 [1] - 通过标准化运营管理和创新业务模式提升血浆采集能力 [1] 行业地位 - 国内少数三类产品齐全且具备浆站拓展资质的血液制品企业 [1] - 拥有央企资源禀赋 [1] - 吨浆产值和毛利率稳居行业前列 [1] 研发创新 - 上半年研发投入4471.89万元 同比增长2.12% [2] - 10%静丙成功获批上市 成为国内第三家拥有该产品的企业 [2] - 提升血浆综合利用率 [2] - 未来将着力布局小核酸及基因治疗领域 [2] 行业前景 - 2024年血液制品市场规模约600亿元 [2] - 预计2030年市场规模达1000亿元 [2] - 原料血浆增长、品种增加和综合利用能力提升将推动行业发展 [2]

利润分配方案 - 以504,248,738股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） 不送红股且不以资本公积金转增股本 [1][3][5] - 现金分红总额为75,637,310.70元（504,248,738股÷10×1.5元） 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润225,340,907.90元的33.58% [2][5] - 若股权登记日前股份总额变动 将按分配比例不变原则调整分配总额 [1][3] 财务数据 - 母公司报表可供分配利润为2,886,930,513.07元 合并报表可供分配利润为2,810,078,733.67元 依据孰低原则确定分配基数 [2] - 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润225,340,907.90元 较前年度未分配利润2,665,417,623.85元实现增长 [2] - 法定公积金占注册资本比例达50.00% 符合不再提取法定盈余公积的条件 [3] 审议程序 - 董事会审计委员会 董事会及监事会均全票通过利润分配预案 认为符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [1][2][4] - 预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准后实施 [1][2] 行业背景 - 血液制品行业牌照为稀缺资源 国家自2001年起未新批血制品企业 行业监管严格且进入门槛持续提高 [5] - 血液制品需求快速增长 行业维持高景气度 供需关系日益紧张 [5] - 医药行业受医疗改革及政策支持推动 保持高速增长态势 生物制药领域迎来发展良机 [5] 资金用途 - 利润分配方案兼顾股东回报与公司发展资金需求 匹配业绩成长性 [4][5] - 公司投资建设"血液制品智能工厂（一期）建设项目"以支持战略发展 [5]

董事会会议基本情况 - 第八届董事会第十五次会议于2025年8月21日以现场加通讯表决方式召开 应参加表决董事7人 实参加表决董事7人 会议由董事长邱凯主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 认为报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告经董事会审计委员会第十三次会议审核通过 已在巨潮资讯网披露 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案以504,248,738股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） 不送红股不以资本公积金转增股本 [2] - 分配方案符合上市公司现金分红相关规定 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 未发现违规情形或损害股东利益行为 [3] - 相关专项报告经董事会审计委员会审议通过 已在巨潮资讯网披露 [3] 组织架构优化 - 公司拟优化组织架构以深化"四个重塑" 提升组织效能和资源配置效率 [4] - 优化方案已在巨潮资讯网披露 获董事会全票通过 [4] 董事变更 - 董事梁小明因工作调动辞去董事及战略与ESG委员会委员职务 [5] - 董事于晓辉因工作调动辞去董事、审计委员会委员及战略与ESG委员会委员职务 [5] - 控股股东华润医药控股推荐林鹏、王毅飞为非独立董事候选人 任期至第八届董事会届满 [5] 专门委员会调整 - 拟增补林鹏、王毅飞为战略与ESG委员会委员 增补后委员会由邱凯、任辉、林鹏、王毅飞、赵利组成 [6] - 拟增补王毅飞为审计委员会委员 增补后委员会由章卫东、赵利、王毅飞组成 [6] 董事会秘书变更 - 梁化成因工作调动辞去董事会秘书职务 [7] - 经董事长提名 聘任潘宇轩担任董事会秘书 任期至本届董事会届满 [8] 临时股东大会安排 - 计划于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 股权登记日为2025年9月4日 [8] - 会议将审议利润分配预案及董事增补等议案 [8]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,007,772,869.56元 同比增长12.51% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为225,340,907.90元 同比下降28.68% [2] 经营状况 - 营业收入突破10亿元规模 显示业务持续扩张 [2] - 净利润与营收呈现反向变动 反映盈利能力承压 [2]

公司治理 - 博雅生物第八届监事会第十二次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司第八届董事会第十五次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 [2]

利润分配方案 - 公司以504,248,738股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[2] - 本次利润分配预案针对2025年半年度财务期间[2] - 分配方案通过现金红利形式实施[2]