市场扩张和并购 - 公司2025年7月17日通过参与设立华润医药产业投资基金二期议案[2] - 基金规模10亿元，公司拟认缴6000万元，占6%财产份额[2] - 2025年10月28日公司与其他合伙人签署《合伙协议》[3] 未来展望 - 本次交易利于布局创新领域，储备孵化优质项目[5] - 交易符合战略，不影响经营、损益及资产状况[6] 风险提示 - 基金实施有不确定性，投资项目有多种风险[7] - 公司将关注运作，防范风险并及时披露进展[7]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月27日召开第八届第十六次董事会会议[1] - 会议审议了《关于经理层成员2025年度业绩合同的议案》等文件[1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为血液制品业务占比84.58%[1] - 2025年上半年生化类药物收入占比8.63%[1] - 2025年上半年复大医药经销业务收入占比6.12%[1] - 2025年上半年其他行业收入占比0.65%[1] - 2025年上半年其他业务收入占比0.02%[1] - 截至发稿时公司市值为124亿元[1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入46615125370元 [1] - 2025年第三季度营业收入同比增长3343% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为11762087470元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长2159% [1]

财务表现 - 截至2025年9月30日止九个月营业总收入为14.74亿元人民币，同比增长18.4% [1] - 同期净利润为3.43亿元人民币，同比下降16.8% [1]

财务表现 - 公司九个月营业收入达到人民币14.74亿元，同比增长18.4% [1] - 公司九个月净利润约为3.43亿元，同比下降16.8% [1]

财务表现 - 华润博雅生物截至2025年9月30日止九个月营业总收入为14.74亿元人民币，同比增长18.4% [1] - 公司同期净利润为3.43亿元人民币，同比下降16.8% [1]

会议情况 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年10月27日召开，3名监事实参加表决[1] 审议议案 - 审议通过2025年第三季度报告议案，3票同意[2][3] - 审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案，3票同意[3][4] - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案，3票同意[4][6] - 审议通过与珠海华润银行合作暨关联交易议案，2票同意[6][7]

会议相关 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年10月27日召开[2] - 公司拟于2025年11月13日14:00在江西省抚州市召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年11月6日[22] 议案审议 - 《公司2025年第三季度报告》获董事会审议通过[3][4] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会以特别决议审议[5][6] - 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》获董事会审议通过，部分子议案需提交2025年第二次临时股东会审议[7][8][9][10][11] - 《关于经理层成员2024年度考核结果及奖金分配方案的议案》获董事会审议通过[13][14][15] - 《关于经理层成员2025年度业绩合同的议案》获董事会审议通过[15] - 《关于公司2025年工资总额预算方案的议案》获6票同意通过[16] 业务调整 - 公司将所持江西博雅欣和制药有限公司80%股权转让，拟裁撤博雅欣和，投资发展部更名国际发展部[12][13] 资金管理 - 公司拟使用不超26亿元自有闲置资金进行现金管理，管理期限12个月[17] - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 公司拟使用不超5000万元自有闲置资金与珠海华润银行开展现金管理合作，管理期限12个月[20] 股东会审议 - 2025年第二次临时股东会将审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案[22]

募集资金情况 - 2018年向4名特定投资者非公开发行股票32,247,662股，募资9.99亿，净额9.89亿[1] - 截至2025年9月30日，累计投入48,211.71万元，专户余额14,558.89万元[2] 资金管理计划 - 拟用不超6亿闲置募集资金现金管理，额度内循环，有效期12个月[6] - 投资品种为保本型产品，资金源于2018年募资[5][7] 决策流程 - 董事会、监事会审议通过资金管理事项[15][16] - 保荐机构认为符合规定，无异议[17]

公司基本信息 - 公司于2012年2月13日核准首次发行19020311股人民币普通股，3月8日在深交所上市[8] - 公司注册资本为50424.8738万元[11] - 2001年2月15日整体变更为股份有限公司，各股东认购股份及持股比例明确[20] - 公司股份总数为50424.8738万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[22] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[24] - 公司董事、高级管理人员相关股份转让限制[25] - 公司持有5%以上股份的股东等短线交易所得收益归公司所有[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[30] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求人民法院撤销程序或内容违法违规或违反章程的决议[32] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会或董事会向法院起诉违规董事和高管[33] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[47] - 股东会审议事项及决议通过条件明确[41][43][45][47][66] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中董事长1人，独立董事4人，职工董事1人[88] - 董事会有权审批多项金额标准以上的事项[90][91][92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[93] 独立董事相关规定 - 董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东有权提独立董事候选人[69] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[103] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[104] 公司治理结构 - 公司董事会设审计、战略与 ESG、提名、薪酬与考核三个专门委员会，可按需设其他委员会[106] - 公司设总裁 1 名，副总裁若干名，总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员，由董事会聘任[112][113] - 公司设立党委和纪委，党委由党员大会或党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年，纪委任期和党委相同[119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[126] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[132] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[142] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[149] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[154]