细则审议与生效 - 细则于2025年11月26日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过[1] - 本细则由公司董事会负责解释及修订，自董事会审议通过后生效[13] 独立董事职权与会议 - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[4] - 独立董事专门会议应提前3日通知，紧急情况可口头通知[6] - 会议应有过半数独立董事出席，决议需过半数表决权通过[8] 会议记录与档案 - 会议记录应包含召开日期、地点、召集人姓名等内容[8] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[8] 其他规定 - 出席会议的独立董事有保密义务[9] - 独立董事应向年度股东会提交含会议工作情况的述职报告[9]

新产品和新技术研发 - 公司收到破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》[1] - 破伤风人免疫球蛋白累计研发投入975万元[4] 业绩总结 - 获《药品注册证书》对2025年度经营业绩无重大影响[4]

独立董事提名 - 华润博雅生物制药集团提名李长清为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2025年11月26日[37] 候选人条件 - 具备五年以上相关工作经验[16] - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[20][21] - 近十二个月内无任职禁止情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 担任独董境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续任独董未超六年[36]

人事提名 - 李长清被提名为华润博雅生物制药集团第八届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关任职人员[21][22] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月未受特定处分[27][32] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36]

董事会变动 - 2025年11月26日召开第八届董事会第十七次会议[1] - 拟增补李长清为第八届董事会独立董事候选人[1] - 增补议案将提交2025年第三次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 李长清1967年10月出生，研究生学历[5] - 现任中国医学科学院输血研究所首席科学家等职[5] - 截至公告披露日未持有公司股份[5]

公司产品研发进展 - 博雅生物收到国家药品监督管理局签发的破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》 [1] 公司核心业务 - 公司核心业务涉及生物制品领域，此次获批的破伤风人免疫球蛋白属于血液制品 [1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开于12月12日14:00[2] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[2][13][14] - 现场会议登记时间为12月8日9:00 - 17:00[6] 日期相关 - 股权登记日为2025年12月5日[3] - 公告发布时间为2025年11月26日[11] 其他信息 - 会议审议总议案等三项议案[5] - 现场会议登记地点在江西抚州高新区惠泉路333号[6] - 普通股投票代码为“350294”，简称为“博雅投票”[13]

会议情况 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年11月26日召开，9位董事实参加表决[2] 议案审议 - 审议通过增补李长清为独立董事等多项议案，部分需提交临时股东会审议[3][6][7][8] 临时股东会 - 2025年第三次临时股东会拟于12月12日14：00召开，股权登记日为12月5日[8] - 临时股东会将审议增补独立董事及津贴两项议案[8]

公司产品研发进展 - 公司收到国家药品监督管理局签发的破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》 [1]

公司产品管线更新 - 博雅生物近日获得国家药品监督管理局签发的破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》 证书编号为2025S03488 [1] - 获批药品的剂型为注射剂 规格为每瓶含破伤风抗体250IU 对应容量为2.5ml [1] - 此次获得药品注册证书将进一步丰富公司的产品管线 [1] 公司研发与经营影响 - 新产品的获批有助于提升公司的研发积极性 [1]