华润博雅生物制药集团股份有限公司 突发事件处理制度 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的生 产经营安全和秩序，完善应急管理工作机制，最大限度地预防和减少突发事件及 其造成的损害，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司全面、协调、可持续 发展，根据《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的，已经或 可能严重影响公司生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发的重大事件。 第三条 突发事件处理是指公司监测、预控、评估及处理、披露与公司相关 的突发事件时所采取的态度和过程。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能/业务部门及控股子公司遭遇突发事 件时的处理。 第二章 突发事件范畴 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东之间存在就公司治理和发展战略等方面存在重大争议，或出 现明显分歧； 3、 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 股东会议事规则 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、总裁及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 1 ...

（经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件以及《华润博雅生物 制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司信息披露管理制 度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证券事务部门为公司内幕 信息登记备案工作的日常工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 证券事务部门是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准，董事 长同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事及高级管理人员内部问责制度 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职 守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司内 部控制制度等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员须按《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事会和高级管理人员在其所管辖的部门 及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成不良影响和后果的行为 进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事和高级管理人员（即被问责人）。 第五条 本制度坚持下列原则： 第二章 问责的范围 事会； ...

（经公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 华润博雅生物制药集团股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露重大差错责任人的问 责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《华润博雅生物制药集团股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 1 《公司信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗 漏； （四）业绩预告与年度报告实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释 的； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异且不能提供合理解释的； 第二条 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八条 董事津贴按月发放。根据公司实际情况，可分次或集中发放。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动，所承担的风险与责任，激励董 事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事发放一定数额的津贴。 第三条 公司董事津贴适用于以下人员：董事，包括内部董事、外部董事（含 独立董事）； 第四条 公司董事参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销。 第五条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事履行职责、聘请咨询机构 进行调查研究的费用。 第六条 董事的津贴水平综合考虑董事的工作任务、责任等，同时参照行业 惯例，由公司提名、薪酬与考核委员会制定方案，并经公司董事会、股东大会审 议。 第七条 董事除按本制度第六条规定获得津贴，与其在公司担任除董事以外 的职务的薪资标准领取薪酬没有必然关联。经与公司协商一致，董事有权放弃津 贴。 董事津贴制度 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为鼓励华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事 尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据责、 权、利结合的原则， ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） （二）公司各部门、分公司、全资及控股子公司、参股公司负责人； 第一章 总则 （三）公司派驻子公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人； （五）其他可能接触重大信息的相关人员。 第二章 公司重大信息的范围 第一条 为加强对华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指公司发生或将要发生会影响社会投资 者取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公 开的信息，具体包括但不限于常规交易重大事项、关联交 ...

公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 年初至报告期末比上 | 年初至报告期末 | | | | | 同期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 466,151,253.70 | 33.43% | 1,473,924,123.26 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-073 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件的议案》。现将有关情况公告如下： 一、基本概述 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《公司股东会议事规则》《公司 董事会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》具体修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对 《公司章程》中及其附件相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-074 华润博雅生物制药集团股份有限公司 修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： | | 股票管理制度》 | | | --- | --- | --- | | 12 | 《公司自愿性信息披露管理制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | 13 | 《公司内幕信息知情人管理制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | 14 | 《公司关联交易决策制度》 | 修订，经股东会审议通过后生效 | | 15 | 《公司董事会秘书工作制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | 16 | 《公司防范控股股东及其他关联方占用 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | | 资金制度》 | | | 17 | 《公司累积投票制度》 | 修订，经股东会审议通过后生效 | | 18 | ...