独立董事履职 - 独立董事赵利自2021年2月3日起任职，截至2025年末履职5年[2] - 2025年独立董事全勤出席10次董事会会议和4次股东会[4] - 独立董事作为审计委员会委员全勤出席8次会议，审议30项议案[5] - 独立董事作为战略与ESG委员会委员全勤出席6次会议[5] - 2025年公司召开5次董事会独立董事专门会议，独立董事全勤出席[6] - 报告期内独立董事参与现场工作25天，考察下属成员企业绿十字[6] 审计相关 - 2024年12月与审计机构沟通2024年度审计计划[8] - 2025年3月复盘2024年度审计结果[8] - 2025年12月研讨2025年度审计计划[8] - 2025年公司续聘毕马威华振为审计机构[12] 业绩与分配 - 2024年度实际经营业绩与业绩快报披露信息无重大差异[12] - 2024年度利润分配每10股派发现金红利1.60元（含税），共派0.81亿元（含税）[13] - 2025年半年度利润分配每10股派发现金红利1.50元（含税），共派0.76亿元（含税）[13] 议案审议 - 2025年3月17日审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[10] - 2025年8月21日审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[10] - 2025年10月27日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[10] 人员补选 - 2025年3月17日拟补选于晓辉为非独立董事[11] - 2025年8月21日拟补选林鹏和王毅飞为非独立董事[12] - 2025年11月26日拟补选李长清为独立董事[12] 其他事项 - 2025年独立董事对关联交易、募集资金等事项出具专项审查意见[9]

独立董事履职 - 独立董事章卫东截至2025年末履行5年职责[2] - 2025年度独立董事全勤出席10次董事会会议和4次股东会[5] - 2025年度审计委员会主任委员主持召开会议8次，审议议案30项[5] - 2025年度提名、薪酬与考核委员会委员全勤出席会议5次，审议议案13项[6] - 2025年独立董事全勤出席5次董事会独立董事专门会议[6] - 报告期内独立董事累计现场履职17天[6] - 2024年12月、2025年3月和12月与审计机构沟通审计计划和复盘审计结果[7] - 2025年独立董事对关联交易、募集资金等事项出具专项审查意见[8] 公司决策 - 2025年多项关联交易议案经董事会和监事会审议通过[8][9] - 2025年多项募集资金使用议案经董事会和监事会审议通过[9] - 2025年3月17日拟补选于晓辉为非独立董事[10] - 2025年8月21日拟补选林鹏和王毅飞为非独立董事[11] - 2025年11月26日拟补选李长清为独立董事[11] - 2025年续聘毕马威华振为审计机构[11] 业绩与分红 - 2024年度实际经营业绩与业绩快报披露信息无重大差异[11] - 2024年度每10股派发现金红利1.60元，共计派发现金红利0.81亿元[12] - 2025年半年度每10股派发现金红利1.50元，共计派发现金红利0.76亿元[12] 合规与建设 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺，无违规行为[13] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[13] - 报告期内公司积极推进内部控制规范体系建设[13]

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）独 立董事，2025年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》要求，始终坚持客观、独立、公正立场，忠实勤勉履职、审慎独 立决策，为公司重大事项提供专业审查意见，充分发挥独立董事与专门委员会的 监督制衡和专业支撑作用，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益，推动公司治理规范、高效运作。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人黄华生，1969 年出生，中国国籍，中国民主促进会会员，无永久境外 居留权，西北政法学院法学硕士，中国政法大学法学博士。曾任中国银行江西省 分行法律事务部门负责人、江西财经大学法学院副院长、九江市人民检察院副检 察长、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。现任江西财经大学法学院教授、博 士生导师，并兼任江西省高级人 ...

华润博雅生物制药集团 股份有限公司 章 程 二○二六年三月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 党委会 | 36 | | 第一节 | 党组织 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-010 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长邱凯，财务总监兼董事会 秘书潘宇轩，独立董事章卫东。如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业 绩说明会召开日前，登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn) "云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2025年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 21 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年度财务决算报告 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）2025年12月31日合并 及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司（合并）2025年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,059,088,027.17 | 1,734,904,402.71 | 18.69% | 2,651,979,506.66 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 112,698,348.56 | 396,991,588.69 | -71.61% | 237,465,593.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -7,757,477. ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和华润博雅生物制药 集团股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况及监督工作的评 估报告概述如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 总表执行了相关工作，并出具了专项说明。 经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具了 标准无保留意见的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-012 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于预计 2026 年度与关联方日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，华润博雅生物制药集团股份有限公 司（以下简称公司或华润博雅生物）控股股东华润医药控股有限公司（以下简称 华润医药控股）及其关联方视同为公司的关联方，公司与华润医药控股及其关联 方之间发生的交易构成关联交易，公司预计 2026 年度与关联方日常性关联交易 额度情况如下： （一）2025 年关联交易 1、2025 年日常关联交易 根据公司及控股子公司与华润医药控股及其关联方签订的合同书、经销协议 等交易文件，公司 2025 年度与华润医药控股及其关联方发生的交易情况如下： 单位：万元 关联交易 类别 公司/ 控股子公司 定价 原则 2026 年度 预计金额 202 ...

业绩审计 - 毕马威对华润博雅生物2025年度财报出具标准无保留意见审计报告，时间为2026年3月20日[1] 资金占用 - 2025年度公司无控股股东等非经营性资金占用情况[6] 关联资金往来 - 2025年公司关联资金往来期初余额24034.64万元[16] - 2025年公司关联资金往来累计发生金额（不含利息）46843.40万元[16] - 2025年公司关联资金往来偿还累计发生金额27202.13万元[16] - 2025年公司因处置子公司减少关联资金往来7.66万元[16] - 2025年公司关联资金往来期末余额43668.25万元[16] 部分公司往来情况 - 河南德信行大药房2025年期初余额30.83万元，累计发生3.66万元，偿还34.49万元[8] - 华润(南平)医药2025年累计发生84.79万元，偿还44.90万元，期末余额39.89万元[8] - 华润安徽医药2025年期初余额137.76万元，累计发生184.03万元，偿还198.85万元，期末余额122.94万元[8] - 华润昂德生物药业2025年期初余额43.80万元，累计发生42.00万元，偿还85.80万元[8] - 华润东大(福建)医药2025年期初余额355.14万元，累计发生1038.01万元，偿还882.49万元，期末余额510.66万元[8] - 华润复大医药(广东)2025年期初余额1319.27万元，累计发生4655.42万元，偿还3173.91万元，期末余额2800.78万元[8] - 华润广东医药2025年期初余额33.00万元，累计发生333.64万元，偿还207.03万元，期末余额159.61万元[8] - 华润海南裕康医药2025年期初余额90.01万元，累计发生719.60万元，偿还616.93万元，期末余额192.68万元[8] - 华润联通(天津)医药2025年初余额1065.30万元，累计发生4764.43万元，期末余额3065.31万元[10] - 华润河南医药2025年初余额214.58万元，累计发生2520.54万元，期末余额1654.43万元[10] - 华润湖南新特药2025年初余额384.21万元，累计发生1757.21万元，期末余额670.51万元[10] - 华润江苏医药2025年初余额348.60万元，累计发生1709.16万元，期末余额80.84万元[10] - 华润南通医药2025年初余额86.55万元，累计发生782.10万元，期末余额278.50万元[12] - 华润普仁鸿(北京)医药2025年初余额120.65万元，累计发生622.13万元，期末余额228.31万元[12] - 华润天津医药2025年初余额220.51万元，累计发生564.33万元，期末余额269.48万元[12] - 华润山东医药2025年初余额11.80万元，累计发生62.31万元，期末余额24.85万元[12] - 华润山西医药2025年初余额376.58万元，累计发生493.68万元，期末余额166.12万元[12] - 华润临沂医药2025年初余额67.50万元，累计发生149.65万元，偿还217.15万元，期末余额为0[12] 非/经营性往来 - 华润医药商业集团非经营性往来期初余额3647.64万元，期末余额为0[14] - 绿十字（中国）生物制品非经营性往来期初余额4500.00万元，期末余额16100.00万元[16] - 南京新百药业非经营性往来期末余额5999.94万元[16] - 抚州华润燃气经营性往来期末余额154.60万元[14] 其他 - 汇总表于2026年3月19日获董事会批准[16]

公司概况 - 公司是华润集团大健康板块血液制品专业平台，1993 年成立，股票代码 300294[19] - 以血液制品为核心业务，产品涵盖三大类，核心产品是人纤维蛋白原[19][21] - 产业遍布江西、江苏等多地[20] - 拥有 153 项有效专利[22] 业绩总结 - 2025 年资产总额 86.26 亿元，营业收入 20.59 亿元，利润 1.13 亿元[30] - 2025 年研发投入 11677.81 万元，占营业收入比例 5.67%[161] 用户数据 - 2025 年合格供应商 2534 家[33] 未来展望 - 未来 10 年研发规划拥有 4 大类 20 多个品种[170] 新产品和新技术研发 - 短期规划新品上市数≥4 个，完成 14 个产品立项等创新药产品[162] - 获得“静注人免疫球蛋白补充申请药品注册证书”与“破伤风人免疫球蛋白药物注册证书”[164] - 2025 年 4 月《生物医用 10KD 和 100KD PES 超滤膜包开发与应用》项目获批江西省重点研发计划立项[167] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 开展重要性议题分析，明确各议题管理优先级[42][43] - 部署服务提升专项工作，增强献浆员服务体验与认同感[76] - 积极响应国家“双碳”战略，融入绿色低碳发展[93] - 聚焦人才梯队建设，构建制度体系[153] - 制定科技创新规划，拓展新技术，升级产品[154] - 构建全流程质量管控体系，制定质量管理制度[186] - 推进新技术平台与智能工厂建设，强化 AI 智能与业务场景融合[183] - 制定数字化转型方案，分阶段规划并开发核心系统[188]