独立董事履职 - 独立董事章卫东截至2024年末履行4年职责[2] - 2024年独立董事出席10次董事会和5次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年独立董事现场出席6次董事会，通讯参加4次，无委托和缺席[4] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，审议27项提案[5] - 2024年董事会提名等委员会召开8次，审议19项提案[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议关联交易等[8] - 报告期内独立董事现场工作15天，考察生产基地等[8] - 2023 - 2024年独立董事与审计机构沟通审计计划和结果[9] - 2024年独立董事对多项交易事项发表审查意见[11] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利3元，共派1.51亿元[15] - 2024年半年度每10股派现金红利1.6元，共派0.81亿元[15] 股份相关 - 公司向华润医药申请解除限售股份78308575股，占比15.5298%[15] - 解除限售股份于2024年11月25日上市流通[15] 会议审议 - 2024年多届董事会会议审议多项议案，如关联交易、募集资金报告等[12][13][14] - 2024年拟补选任辉为非独立董事[13] 业绩披露 - 2023年度实际经营业绩与快报披露无重大差异[14]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，审议27项提案[6] - 2024年董事会战略与ESG委员会召开5次会议，审议6项提案[6] - 2024年召开3次董事会独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事赵利应参加董事会10次，现场出席6次，通讯参加4次，出席股东大会5次[6] - 赵利出席3次董事会独立董事专门会议[9] 战略决策 - 2024年3月22日审议《关于公司〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》[8] - 2024年4月23日审议《关于公司“十四五”战略规划报告（优化后）的议案》[9] - 2024年7月16日审议《关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的议案》[9] - 2024年8月22日审议《关于终止水痘带状疱疹免疫球蛋白项目的议案》[9] - 2024年11月26日审议《关于问荆项目合作研发的议案》[9] 财务相关 - 2024年两次派发现金红利，2023年度每10股派3元共1.51亿元，2024年半年度每10股派1.6元共0.81亿元[16][17] - 2024年向特定对象申请解除限售股份78,308,575股，占总股本15.5298%，11月25日上市流通[17] - 2024年审议通过多项募集资金相关议案[14] 其他事项 - 2024年1月16日审议通过智能工厂委托代建暨关联交易议案[13] - 2024年3月22日审议通过预计2024年度与关联方日常性关联交易额度议案[14] - 2024年10月23日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[14] - 2024年11月26日拟补选任辉为非独立董事[15] - 2024年续聘毕马威华振为审计机构[16] - 全面修订《公司内部审计制度》[19] 未来展望 - 2025年独立董事将跟踪宏观经济等情况，发挥监督咨询作用，推动公司发展[20]

新策略 - 2025年3月17日董事会通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围拟增加一、二类医疗器械生产及销售[2] - 议案需股东大会审议且三分之二以上表决权通过[3] - 经营范围变更须经工商部门核准[3] - 提请授权董事会专人办理工商变更登记等手续[3]

业绩相关 - 监事会认为2023年度财务报告真实完整反映财务状况和经营成果[5] - 监事会认为2024年半年度利润分配预案合法合规[5] 市场扩张和并购 - 2024年7月16日拟收购绿十字香港控股有限公司100%股权[3] - 监事会同意收购绿十字香港控股有限公司100%股权[8] 资金管理 - 监事会同意使用不超90,000.00万元闲置募集资金现金管理[5] 合规情况 - 2024年度未发生控股股东及关联方违规占用资金等情况[7] - 2024年度严格履行信息披露义务[8] 未来展望 - 2025年监事会将落实《公司章程》职责等多方面工作[10]

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-014 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业 绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台 (http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。 公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司 2024 年年度报告》 及《公司 2024 年年度报告摘要》。为使投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年年度报告的内容，公司拟于 2025 年 3 月 21 日(星期五)15:00～17:00 举行 ...

募集资金情况 - 2018年4月4日公司完成非公开发行，发行32,247,662股，每股31.01元，募集资金净额989,255,998.62元[14] - 2024年度使用募集资金78,376,903.89元，累计使用184,467,253.97元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额19,683,719.78元[17] - 以前年度募集资金理财等收益净额98,416,356.08元，本年度为16,478,619.05元[17] - 置换预先投入募投项目自筹资金11,559,173.17元[17] - 募投项目使用募集资金172,908,080.80元[17] - 利用闲置募集资金投资理财900,000,000.00元[17] 资金管理与使用 - 公司制定《公司募集资金管理制度》，与银行签监管协议且履行无问题[18] - 2018 - 2021年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为70,000.00万元、90,000.00万元、90,000.00万元、90,000.00万元，均已归还[23][24][34] - 2021年和2024年两次审议通过使用不超90,000.00万元闲置募集资金现金管理[24][34] - 截至2024年12月31日，持有未到期理财产品90,000.00万元[34] - 本报告期累计投资闲置募集资金100,000.00万元，赎回本金95,000.00万元，收益1,517.58万元[34] 项目情况 - 2022年将“千吨血液制品智能工厂建设项目”99607.51万元投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”[27] - 2024年调整智能工厂项目规模，设计产能调至年处理血浆1200吨（可扩至1500吨），预算由309684万元调为218518.17万元，预计2026年3月31日竣工验收[28][38] - 血液制品智能工厂（一期）建设项目拟投入99,607.51万元，截至期末计划累计投资99,607.51万元，本报告期投入7,837.69万元，实际累计投入18,446.73万元，投资进度18.52%[33][38]

往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额32078.07万元[14] - 2024年因并购子公司增加往来资金612.50万元[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）24439.40万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额46086.14万元[14] - 2024年期末往来资金余额11043.83万元[14] 各子公司往来资金 - 华润联通（天津）医药2024年期初2015.34万元，因并购增9.30万元，累计发生3786.60万元，偿还4745.94万元，期末1065.30万元[4] - 华润天津医药2024年期初11.34万元，累计发生372.22万元，偿还163.05万元，期末220.51万元[4] - 华润山西医药2024年期初72.32万元，累计发生655.15万元，偿还350.89万元，期末376.58万元[4] - 华润江苏医药2024年期初257.56万元，累计发生1763.22万元，偿还1672.18万元，期末348.60万元[4] - 华润无锡医药2024年期初78.38万元，因并购增10.50万元，累计发生146.98万元，偿还206.54万元，期末29.32万元[4] - 华润安徽医药2024年因并购增3.00万元，累计发生189.12万元，偿还54.36万元，期末137.76万元[4] - 华润山东医药2024年期初105.28万元，累计发生85.42万元，偿还178.90万元，期末11.80万元[4] - 华润临沂医药2024年期初57.96万元，累计发生245.72万元，偿还236.18万元，期末67.50万元[4] - 华润济宁医药2024年期初32.10万元，累计发生374.82万元，偿还329.75万元，期末77.17万元[4] - 华润河南医药2024年期初46.01万元，因并购增10.50万元，累计发生1136.06万元，偿还977.99万元，期末214.58万元[4] - 秦皇岛紫竹药业2024年期初0，累计发生133.75万元，偿还107万元，期末26.75万元[8] - 华润江西医药2024年期初49.85万元，累计发生1034.76万元，偿还947.95万元，期末136.66万元[10] - 华润复大医药（广东）2024年期初435.54万元，因并购增247.90万元，累计发生1498.36万元，偿还862.53万元，期末1319.27万元[12] - 华润国邦（上海）医药2024年期初105.30万元，因并购增80.49万元，利息56.09万元，期末129.70万元[12] - 华润恩施医药2024年期初153.12万元，累计发生483.65万元，偿还556.23万元，期末80.54万元[8] - 华润茂名医药2024年度累计发生421.04万元，偿还421.04万元，期末0[10] - 华润福建医药2024年度累计发生520.28万元，期末520.28万元[12] - 华润昂德生物药业2024年期初36.10万元，累计发生87.60万元，偿还79.90万元，期末43.80万元[8] - 华润烟台医药2024年度累计发生295.48万元，偿还163.90万元，期末131.58万元[10] - 河南德信行大药房2024年度累计发生117.91万元，偿还87.08万元，期末30.83万元[12] 其他应收款情况 - 华润医药商业集团其他应收款期初10942.93万元，偿还7295.29万元，期末3647.64万元[14] - 华润双鹤药业其他应收款期初13017.78万元，期末0[14] - 崇仁县博雅单采血浆其他应收款期初1910.02万元，偿还274.59万元，期末1635.43万元[18] - 江西博雅欣和制药其他应收款期初40762.48万元，往来发生550.00万元，利息38.64万元，偿还41351.12万元，期末0[18] - 屯昌博雅单采血浆其他应收款期初465.69万元，往来发生861.72万元，期末1327.41万元[18] 其他款项情况 - 南京新百药业其他应收款代垫工程设备款和费用0.27[20] - 绿十字(中国)生物制品长期应收款贷款4500.00[20] - 附属企业小计其他应收款48322.50，长期应收款6659.84，占比38.64%，合计42030.17，非经营性往来12990.81[20] - 广东丹霞生物制药应收账款托管费用/药品销售10.00和13.91，合计23.91[20] - 其他关联方及其附属企业小计应收账款10.00和13.91，合计23.91[20] - 总计其他应收款80410.57，长期应收款31113.15，占比38.64%，合计88140.22，非经营性往来24034.64[20]

华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入173,490.44万元，较上年同期下降34.58%； 实现营业利润47,725.47万元，较上年同期增长34.35%；归属于上市公司股东的净 利润为39,699.16万元，较上年同期增长67.18%。 2024年度董事会工作报告 2024年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《董事会议事规则》及《公司章程》等有关 法规制度的规定，忠实勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，积极推动并落 实董事会决策，不断优化法人治理结构，着力提高董事会的决策效率与质量，为 公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2024年董事会的工作情况报告如下： 具体经营情况详见2024年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会依法履职情况 （一）董事会会议的召开情况 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开10次董事会 会议 ...

业绩总结 - 2024年公司与关联方日常实际执行关联交易金额为28947.59万元，未超预计额度[3] - 2024年向关联方销售产品实际发生金额20368.51万元，与预计差额-6311.49万元[2] - 2024年向关联方采购产品实际发生金额8579.08万元，与预计差额2369.08万元[3] 未来展望 - 预计2025年公司与关联方日常关联交易不超40804.00万元[4] - 2025年预计向关联方销售产品金额28410.00万元，2024年发生20368.51万元[4] - 2025年预计向关联方采购产品金额12394.00万元，2024年发生8579.08万元[5] 关联方数据 - 华润医药控股注册资本为1850700万人民币[6] - 华润博雅生物2025年预计向关联方销售产品金额23940.00万元，占比12.54%[4] - 南京新百药业2025年预计向关联方采购产品金额1360.00万元，占比97.20%[4] 股权结构 - 截至2024年12月31日，华润医药控股持股152,682,953股，占总股本30.28%[9] - 截至2024年12月31日，华润医药控股拥有表决权209,732,593股，占总股本41.59%[9] - 华润医药控股成控股股东，中国华润成实际控制人，国务院国资委成最终实际控制人[9] 交易原则与决策 - 关联交易遵循公平、公开、公正及市场公允定价原则[11][12] - 关联交易实施不造成公司对关联方依赖，确保独立性[12] - 独立董事同意2025年度关联交易额度事项提交董事会审议[14]

费用相关 - 2024年度公司审计费用155万元，较2023年增长47.6%[2][8] - 2024年财务报表审计费用120万元，内控审计费用35万元[2] 人员数据 - 截至2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告超300人[4] 业务业绩 - 2023年业务总收入超41亿元，审计收入超39亿元，证券业务收入超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] 诉讼赔偿 - 2023年审结债券民事诉讼案，按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[4] 人员报告签署情况 - 项目合伙人翁澄炜近三年签或复核上市公司审计报告3份[7] - 签字注册会计师李艳艳近三年签或复核2份[7] - 质量控制复核人黎志贤近三年签或复核7份[7]